| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-20
|
关于修改《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600071_20190420_30.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -1.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600071_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0535
加权平均净资产收益率(%) -3.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600071_2019_1.pdf |
|
|
2019-04-20
|
关于修改公司监事会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600071_20190420_32.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
关于与中电科融资租赁有限公司签署框架合作协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600071_20190420_17.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600071_20190420_13.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600071_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-13
|
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600071_20190313_1.pdf
|
|
|
2019-03-02
|
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600071_20190302_1.pdf
|
|
|
2019-01-30
|
2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经凤凰光学股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润亏损700万元到1000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损1500万元到1900万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600071_20190130_1.pdf
|
|
|
2019-01-26
|
关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600071_20190126_4.pdf
|
|
|
2019-01-26
|
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600071_20190126_1.pdf
|
|
|
2019-01-26
|
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600071_20190126_3.pdf
|
|
|
2019-01-22
|
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600071_20190122_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-22
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600071_20181222_1.pdf
|
|
|
2018-12-18
|
2018年第二次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
凤凰光学股份有限公司2018年第二次临时董事会于2018年12月15日召开，会议审议通过《凤凰光学股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告的议案》、《凤凰光学股份有限公司2017年财务报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600071_20181218_1.pdf
|
|
|
2018-12-13
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
凤凰光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600071_20181213_1.pdf
|
|
|
2018-12-11
|
关于非公开发行A股股份获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600071_20181211_1.pdf
|
|
|
2018-11-16
|
关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
鉴于凤凰光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会召开前需取得有权国资审批机构对本次发行的批准，根据本次发行在有权国资审批机构的报批进程，预计本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复，因此原定于2018年11月21日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2018年12月12日召开。
延期后的现场会议召开的日期时间：2018年12月12日13点30分；网络投票时间：2018年12月11日15：00至2018年12月12日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600071_20181116_1.pdf |
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行股份预案的议案》
4 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 审议《公司未来三年回报规划(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
12 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3 审议《关于
4 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 审议《公司未来三年回报规划(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
12 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
|
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行股份预案的议案》
4 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 审议《公司未来三年回报规划(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
12 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行股份预案的议案》
4 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 审议《公司未来三年回报规划(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
12 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
|
|
2018-11-06
|
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600071_20181106_12.pdf
|
|
|
2018-11-06
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
凤凰光学股份有限公司董事会决定于2018年11月21日10点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<公司非公开发行股份预案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年11月20日15:00至2018年11月21日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600071_20181106_9.pdf
|
|
|
2018-11-06
|
第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
凤凰光学股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600071_20181106_1.pdf
|
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行股份预案的议案》
4 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 审议《公司未来三年回报规划(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
12 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
|
|
2018-11-06
|
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600071_20181106_14.pdf
|
|
|
2018-11-06
|
第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600071_20181106_8.pdf
|
|
| | | |
