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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600071_20191227_2.pdf
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2019-12-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600071_20191226_1.pdf
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2019-12-11
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600071_20191211_1.pdf
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2019-12-10
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600071_20191210_1.pdf
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2019-12-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案应选董事
1.01选举陈宗年先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.02选举王雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.03选举章威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.04选举刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.05选举刘锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.06选举范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.00关于选举独立董事的议案应选独立董事
2.01选举杨宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.02选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.03选举仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.00关于选举监事的议案应选监事
3.01选举王君先生为公司第八届监事会监事候选人
3.02选举郑高洁女士为公司第八届监事会监事候选人 |
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2019-12-10
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司董事会决定于2019年12月25日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年12月24日下午15：00至2019年12月25日下午15：00期间的任意时间。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600071_20191210_3.pdf
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2019-12-10
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第七届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600071_20191210_2.pdf
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2019-11-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月28日召开，会议审议通过《关于<凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600071_20191129_1.pdf
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2019-11-26
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关于对《上海证券交易所﹤关于对凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的审核意见函﹥》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-20
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关于收到上海证券交易所对重大资产购买暨关联交易草案审核意见函的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-19
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关于重大资产重组相关事项获得中国电子科技集团有限公司批复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600071)“凤凰光学”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-09
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关于重大资产重组涉及资产评估备案结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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关于子公司凤凰科技与浙江海康科技有限公司签署《厂房租赁协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01 标的资产及交易对方
3.02 审计、评估基准日
3.03 交易方式
3.04 交易金额及作价依据
3.05 评估基准日至标的资产交割日期间的损益安排
3.06 标的资产的交割
3.07 本次交易的业绩承诺及利润补偿
3.08 决议有效期
4 审议《关于<凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 审议《关于公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司与浙江海康科技有限公司签署<资产转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
8 审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及相关法律文件的有效性说明的议案》
9 审议《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
11 审议《关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案》
12 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13 审议《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
14 审议《关于对全资子公司凤凰科技进行增资的议案》 |
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2019-11-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01 标的资产及交易对方
3.02 审计、评估基准日
3.03 交易方式
3.04 交易金额及作价依据
3.05 评估基准日至标的资产交割日期间的损益安排
3.06 标的资产的交割
3.07 本次交易的业绩承诺及利润补偿
3.08 决议有效期
4 审议《关于<凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 审议《关于公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司与浙江海康科技有限公司签署<资产转让协议%、%盈利预测补偿协议>的议案》
8 审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及相关法律文件的有效性说明的议案》
9 审议《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
11 审议《关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案》
12 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13 审议《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
14 审议《关于对全资子公司凤凰科技进行增资的议案》
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2019-11-09
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关于对全资子公司凤凰科技进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600071_20191109_6.pdf
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2019-11-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司董事会决定于2019年11月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站；
投票时间：2019年11月27日下午15：00至2019年11月28日下午15：00期间的任意时间。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600071_20191109_7.pdf
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2019-11-09
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于<凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600071_20191109_1.pdf
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2019-11-09
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第七届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600071_20191109_2.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1021
加权平均净资产收益率(%) -4.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600071_2019_3.pdf
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2019-10-31
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《公司总裁工作细则》、《公司股权投资管理制度》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600071_20191031_3.pdf
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2019-10-26
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关于筹划重大资产重组的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600071_20191026_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-12
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(600071) 凤凰光学:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司吉林吉林大街证券营业部 6697790.12
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 3868026.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 2520901.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1657883.00
华创证券有限责任公司金沙长安路证券营业部 1365568.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 9271936.00
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 5979403.00
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 3879141.00
中泰证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2839544.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 2633573.00
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2019-08-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600071_20190816_7.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600071_20190816_6.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0837
加权平均净资产收益率(%) -4.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600071_2019_z.pdf
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2019-08-16
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600071_20190816_4.pdf
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2019-08-16
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第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600071_20190816_5.pdf
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2019-07-18
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关于使用闲置募集资金进行定期存款和结构性存款的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600071)“凤凰光学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600071_20190718_1.pdf
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