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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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公布土地使用权过户进展情况公告 |
上交所公告 |
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经辽宁国能集团(控股)股份有限公司2008年第一次临时股东大会同意，公司收购百科集团所拥有的位于沈阳市于洪区沈大路的94567.1万平米土地及附属建筑。根据有关规定，在百科集团向公司转让上述土地时，应同时转让地上建筑物。
由于在建工程不能办理更名手续，所以只有在百科集团现正进行的在建工程验收完毕(预计在2008年9月30日前)之后，将与土地使用权同时办理变更手续。
以上土地及建筑物的转让价格为9011.3万元，公司按协议约定已经向百科集团支付4500万元预付款，余款待公司取得政府土地管理部门同意转让的批文并取得本次受让的土地权属证书的次日起五个工作日内支付。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年6月23日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议同意刘树元辞去公司董事长、董事职务；选举周立明为公司董事长。
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2008-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交公司下次股东大会审议。
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2008-06-06
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股权质押公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(目前持有公司股份37857878股，占公司总股本的23.79%，下称：百科实业)通知，百科实业已将其持有的公司限售流通股1900000股(占公司总股本的1.19%)质押给深圳市伟康德典当行有限责任公司，双方已于2008年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2008-06-03
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公布第一大股东大宗交易出售公司股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年5月30日收到其第一大股东百科实业集团有限公司(持有公司43808363股有限售条件流通股，其中7955921股已取得上市流通权，下称：百科实业)有关函，百科实业于该日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司无限售条件流通股4240000股(占公司总股本的2.66%)给自然人方书香，交易价格为7.84元/股，交易总金额为33241600元。
至此，百科实业已累计售出公司无限售条件流通股5950485股，占公司总股本的3.74%。目前百科实业持有公司股份合计余额为37857878股(其中无限售条件流通股2005436股)。
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2008-06-03
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年5月30日收到《中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)立案调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法规，中国证监会安徽监管局已决定对公司立案调查。请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司接到股权分置改革(下称：股改)保荐人德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)的通知，公司原股改保荐代表人潘云松已调离德邦证券，不再从事公司股改的督导工作，德邦证券指派黎友强履行公司股改的持续督导工作。
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2008-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年5月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司日常经营关联交易的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
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2008-05-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年5月25日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于会计政策变更的影响说明。
二、同意张善良辞去公司董事会秘书、副总经理职务；聘任廖凯为公司董事会秘书。
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2008-05-26
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-21
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公布股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年5月20日收到第一大股东百科实业集团有限公司(股权分置改革后持有公司43808363股有限售条件流通股，其中7955921股已取得上市流通权，下称：百科实业)有关函，截止同日百科实业已累计售出公司无限售条件流通股1591185股(占公司总股本的1%)，尚持有公司的股份合计余额为42217179股(其中无限售条件流通股6364736股)。
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2008-05-10
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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就近期和讯网等网络媒体刊载的夏草和讯个人博客《沪市2007年报十大涉嫌报表粉饰上市公司》一文，辽宁国能集团(控股)股份有限公司作出如下澄清声明：
2006年公司在建工程年末余额中有0.27亿元为预付工程款，按照“新会计准则”，公司在2007年年报中将其调整到预付账款项下；本溪钢铁板材有限公司与本钢旗下的本钢板材不是一家公司，其中本钢板材是隶属本溪钢铁(集团)有限责任公司的本钢板材股份有限公司，这两家公司都是公司的供应商；公司作为一家主营钢铁物流业务的企业，不存在代收代支情形，更不存在虚构现金的情况；公司正在建设的“沈阳钢铁物流加工中心”项目建成后，公司将增加仓储、加工、运输、配送等收入。目前，该项目已基本完成土建工程的建设，现正在抓紧进行配套工程的实施。其中，土地转让事宜已经得到了公司股东大会批准，土地使用权过户手续正在办理中。
公司目前生产经营一切正常，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年4月25日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司日常经营关联交易的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 516,966,127.50 477,128,212.37
所有者权益(或股东权益) 338,356,520.97 335,625,135.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.126 2.109
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,653,621.53 2,653,621.53
基本每股收益 0.016 0.016
全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 548,423,229.30 503,699,269.46
归属于上市公司股东的净利润 17,373,820.17 13,922,750.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,059,348.74 13,917,852.37
基本每股收益 0.11 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 5.18 4.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.79 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2143 -0.2793
2007年末 2006年末
总资产 477,128,212.37 446,385,161.39
所有者权益(或股东权益) 335,256,815.75 317,882,995.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.107 1.998
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据辽宁国能集团(控股)股份有限公司与关联方本溪板材有限公司(下称：本溪板材)签订的《钢材购销合作协议》，2008年公司预计采购或销售本溪板材钢材3万吨，交易价值不超过15000万元。
根据公司与关联方百科投资管理有限公司(下称：百科投资)签订的《房屋租赁合同书》，2008年公司将继续向百科投资租用办公写字间，租用面积为1024平方米，年租金为30.72万元。
上述交易构成公司日常性关联交易。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年财务决算报告》
2、《公司2007 年度利润分配预案》
3、《关于公司日常经营关联交易的议案》
4、《公司董事会2007 年度工作报告》
5、《公司监事会2007 年度工作报告》
6、《公司独立董事工作报告》
7、《公司2007 年年度报告》及摘要
8、《关于设立公司董事会审计委员会及制定<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
9、《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》
10、《关于设立董事会战略委员会及制定<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
11、《关于设立董事会提名委员会及制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
12、《关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 |
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2008-04-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年4月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于协议受让百科实业集团有限公司土地暨关联交易的议案。
二、通过公司给本溪板材有限公司2000万元贷款担保暨关联交易的议案。
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2008-04-21
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因未刊登股东大会决议公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-19
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公布股权解押及质押公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(目前持有公司股份42682562股，占公司总股本的26.82%，下称：百科集团)通知，百科集团将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行(下称：和平支行)的公司6900603股限售流通股及2279397股无限售流通股解除质押。百科集团将其持有的公司限售流通股6920000股(占公司总股本的4.35%)质押给和平支行，双方已于2008年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2008-04-11
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司(简称：国能集团)第二大股东本溪超越船板加工有限公司(本次股份变动前，持有国能集团22827446股股份，占国能集团总股本的14.35%，下称：本溪超越)于2007年12月21日至2008年4月9日，通过上海证券交易所交易系统挂牌出售国能集团无限售条件流通股7955921股(占国能集团总股本的5.00%)。
本次股权变动后，本溪超越持有国能集团14871525股有限售条件的股份(占国能集团总股本的9.35%)，仍为国能集团第二大股东。
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2008-04-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年4月4日披露的《公司受让百科实业集团有限公司土地暨关联交易的公告》中拟收购的土地及附属建筑物以2008年3月31日为评估基准日，现根据相关评估结果，经双方协商确定本次拟收购的土地及附属建筑物交易价格为9011.3万元。
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2008-04-09
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股东减持公司股份公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司收到第二大股东本溪超越船板加工有限公司(股权分置改革后持有公司22827446股有限售条件流通股，其中7955921股已取得上市流通权，下称：本溪超越)有关函，截止2008年4月8日，本溪超越已累计售出公司无限售条件流通股7955921股(占公司总股本的5.00%)，尚持有公司的股份合计余额为14871525股。
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2008-04-04
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年4月3日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司于同日与第一大股东百科实业集团有限公司(下称：百科集团)签署《资产转让协议》的议案：公司拟受让百科集团拥有的位于沈阳市于洪区沈大路的94567.1万平方米土地及附属建筑。本次资产转让以2008年3月31日评估价为参考价，双方协议定价。
二、通过公司于同日与中国农业银行本溪市分行平山支行(下称：平山支行)签署《最高额保证合同》的议案：公司为百科集团的控股子公司本溪板材有限责任公司(下称：本溪板材)向平山支行申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为2000万元整，期限为一年。本次担保由本溪板材提供反担保。
截至目前，公司对外担保累计数量为2000万元(全部为本次对本溪板材的担保)，不存在逾期担保事项。
上述两项议案均构成关联交易。
董事会决定于2008年4月20日上午召开2008年第1次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-04-04
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于协议受让百科实业集团有限公司土地暨关联交易的议案》
2、《关于公司给本溪板材有限公司2000 万元贷款担保暨关联交易的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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公布本溪超越减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司收到本溪超越船板加工有限公司(股权分置改革后持有公司22827446股有限售条件流通股，其中7955921股已取得上市流通权，为公司第二大股东，简称：本溪超越)有关函：截止2008年3月14日，本溪超越已累计售出公司无限售条件流通股5411873股(占公司总股本的3.40%)，尚持有公司的股份合计余额为17415573股(其中无限售条件流通股2544048股)。
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2008-03-14
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公布第二大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司收到第二大股东本溪超越船板加工有限公司(股权分置改革后持有公司22827446股有限售条件流通股，其中7955921股股份已取得上市流通权，下称：本溪超越)有关函，截止2008年3月13日，本溪超越已累计售出公司无限售条件流通股3115402股(占公司总股本的1.96%)，尚持有公司股份19712004股(其中无限售条件流通股4840519股)。
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