公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2005-02-22
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召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-03-25 |
召开股东大会 |
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现将召开本公司2004年度股东大会的有关事宜通知如下:
(一)会议时间:2005年3月25日上午9∶00
(二)会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座9楼会议室
(三)会议议案:
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算报告》
4、审议《2004年度利润分配预案》
5、审议2004年年度报告正文及摘要
(四)出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2005年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
(五) 会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。
3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权 (附2:授权委托书)。
4、出席会议的股东请于2005年3月24日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼董事会秘书处办理登记手续。
(六) 其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人:宋静远、曾杨清
3、咨询电话:0769-2906116 ,0769-2906106
4、通讯地址:广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼
邮政编码:523077
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
董 事 会
2005年2月21日
附1: 曾杨清先生简历:
曾杨清,男,1977年6月10日生,本科学历,曾在广东福地科技股份有限公司工作,曾任本公司总裁秘书、综合管理部部长助理、现任本公司行政中心总监助理。
附2:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字): 受托人(签字):
持有股数(股): 股东账户号码:
委托日期: 委托人身份证号码:
授权范围: |
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2005-02-22
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2004年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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(600083)"ST博讯"
单位:人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 161,301,121.17 214,880,387.93
净利润 2,544,220.03 1,643,390.80
总资产 187,213,950.84 231,507,217.07
股东权益(不含少数股东权益) 20,969,049.04 18,424,829.01
每股收益 0.011 0.007
每股净资产 0.091 0.08
调整后的每股净资产 0.083 0.078
每股经营活动产生的现金流量净额 0.204 0.048
净资产收益率(%) 12.13 8.92
公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
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2005-02-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动 |
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(600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2005年2月21日召开四届二十五次董事会
及四届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2004年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、同意相里麒辞去公司证券事务代表的职务;聘任曾杨清为公司证券事务
代表。
董事会决定于2005年3月25日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事
项。
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2005-02-17
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公司名称由“成都福地科技股份有限公司”变为“成都博讯数码技术股份有限公司” ,2003-05-08 |
公司名称变更,基本资料变动 |
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2004-10-19
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股东公布公告,停牌一小时 |
上交所公告,股权转让 |
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(600083)“ST博讯”
广东福地科技总公司拟出让其合法持有的成都博讯数码技术股份有限公司(
下称:ST博讯)全部79618194股国家股权中的6800万股国家股股权,占ST博讯总
股本的29.57%。
根据有关文件的精神,经东莞市市属资产管理委员会办公室以有关文批准,
广东福地科技总公司将委托广东省东莞产权交易中心依法公开披露产权转让信息,
广泛征集受让方。
一、产权交易机构:东莞市产权交易中心。
二、产权转让公告期:2004年10月19日起20个工作日。
三、转让标的:广东福地科技总公司合法持有的ST博讯6800万股国家股股权。
四、出让价格:上述股权底价人民币680万元。
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2004-10-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2004年10月12日召开2004年第二次临时股
东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过购买资产的议案。
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1997-05-23
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1997.05.23是ST博 讯(600083)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:6.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1997-05-23
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1997.05.23是ST博 讯(600083)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:6.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1997-05-28
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1997.05.28是ST博 讯(600083)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日,发行(上市)情况 |
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中签率公告日首发A股(发行价:6.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1997-05-29
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1997.05.29是ST博 讯(600083)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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发行结果公告日首发A股(发行价:6.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23000万股) |
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2000-07-14
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2000.07.14是ST博 讯(600083)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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职工股上市 |
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1997-05-26
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1997.05.26是ST博 讯(600083)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日,发行(上市)情况 |
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资金冻结起始日首发A股(发行价:6.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1997-05-29
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1997.05.29是ST博 讯(600083)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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申购款解冻日首发A股(发行价:6.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23000万股) |
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1997-06-06
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1997.06.06是ST博 讯(600083)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期首发A股(发行价:6.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23000万股) |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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(600083)“ST红光”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 20794.30 20968.68 -0.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 1341.82 533.82 151.36
主营业务收入(万元) 17931.06 8605.78 108.36
净利润(万元) 810.64 1216.60 -33.37
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2223.27 594.48 275.56
每股收益(元) 0.035 0.053 -33.96
每股净资产(元) 0.058 0.023 152.17
调整后的每股净资产(元) 0.048 0.001 4700.00
净资产收益率(%) 60.41 227.90 -73.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)166.39 111.36 49.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.035 0.212 -116.51
公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,日期变动 |
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成都博讯数码技术股份有限公司于2004年4月18日召开四届十九次董事会及
四届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2003年年度报告正文及摘要。
三、通过提取2003年度应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值
准备的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会,审议以上及其它
相关事项。
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2004-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,收购/出售股权(资产) |
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成都博讯数码技术股份有限公司于2004年5月21日召开2003年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过提取2003年度应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备的议案。
四、通过修改章程议案。
五、通过公司增加购置偏转线圈(DY)生产设备的议案。
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2005-01-07
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[20044预盈](600083) ST博讯:公布2004年度业绩预盈公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示,业绩预测 |
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(600083)“ST博讯”公布2004年度业绩预盈公告
根据成都博讯数码技术股份有限公司对2004年度财务数据的初步测算,预计
公司2004年全年将实现盈利。具体盈利数额将在公司2004年度报告中详细披露。
请广大投资者注意投资风险。
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2004-11-27
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公布第一大股东转让股份的提示性公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600083)“ST博讯”
2004年11月26日,成都博讯数码技术股份有限公司接第一大股东-广东福地
科技总公司(下称:福地总公司)通知,获悉福地总公司与东莞市盈丰油粕工业有
限公司(下称:盈丰公司)经过友好协商,双方于2004年11月26日签署了《股份转
让协议》,福地总公司拟将其持有的公司6800万股国家股通过协议转让方式以每
股人民币0.1元转让给盈丰公司。
本次股份转让完成后,盈丰公司将持有公司6800万股(占公司总股本的29.57
%),成为公司的第一大股东;福地总公司仍将持有公司11618194股国家股(占公
司总股本的5.05%)。本次股份转让仍待获得国有资产监督管理部门的批准及中国
证监会认可后方可进行。
成都博讯数码技术股份有限公司董事会公布关于东莞市盈丰油粕工业有限公
司收购事宜致全体股东的报告书,报告书全文详见2004年11月27日《上海证券报
》。
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2001-06-28
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办公地址由“成都市建设南支路4号(邮编:610051)”变为“成都市科华北路58号(邮编:610041)” |
办公地址变更,基本资料变动 |
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2005-02-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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股东公布公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600083)“ST博讯”
东莞市盈丰油粕工业有限公司拟受让广东福地科技总公司持有的成都博讯数
码技术股份有限公司6800万股国家股股份。2004年11月26日,东莞市盈丰油粕工
业有限公司与广东福地科技总公司签署了《股份转让协议》。协议签署后即按规
定将有关申报材料上报国有资产监督管理部门审批,并将《上市公司收购报告书
》全文报送中国证监会。
由于本次股权受让尚未获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,故中国
证监会在收到东莞市盈丰油粕工业有限公司报送的《上市公司收购报告书》后暂
未受理。
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2004-01-08
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注册地址由“成都市科华北路58号(邮编:610041)”变为“成都市玉双路7号(邮编:610061)” |
注册地址变更,基本资料变动 |
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2003-05-15
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证券简称由ST红光变为ST博讯 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-04-09
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(600083)“ST红光”公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
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成都福地科技股份有限公司于2003年4月8日召开2002年年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一、通过2002年年度报告。
二、通过2002年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、通过修改章程议案。
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2003-04-30
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(600083)“ST红光”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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成都福地科技股份有限公司于2003年4月29日召开2003年第一次临时股东大
会,会议审议通过修改公司章程议案。
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2003-04-23
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(600083)“ST红光”公布董事会公告 |
上交所公告,日期变动 |
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成都福地科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会将于2003年4月29日
召开,会议地点由东莞市广东福地科技总公司5号楼二楼公司会议室改为:深圳
市南山区科技园高新南一道创维大厦C座9楼会议室。
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2003-04-25
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(600083)“ST红光”2003年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 21727.85
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 1407.70
每股净资产(元) 0.061
调整后的每股净资产(元) 0.053
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 416.17
每股收益(元) 0.003
净资产收益率(%) 4.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 27.41
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2003-05-13
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(600083)“ST红光”公布变更证券简称公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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经成都福地科技股份有限公司临时股东大会审议通过,并于2003年5月8日经
成都市工商行政管理局核准,公司名称变更为“成都博讯数码技术股份有限公
司”。
经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2003年5月15日起
变更为“ST博讯”,变更后公司证券代码不变。
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2004-04-30
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拟披露季报,延期披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20 |
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2004-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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成都博讯数码技术科技股份有限公司于2004年3月9日召开四届十八次董事
会,会议审议通过公司增加购置偏转线圈(DY)生产设备的议案:本次技术改造
共需投入资金1800万元。该议案将提交公司2003年度股东大会审议。
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