| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-17
|
第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-27
|
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.北京同仁堂股份有限公司2013年度财务决算报告
2.北京同仁堂股份有限公司2013年度利润分配方案
3.北京同仁堂股份有限公司2013年度董事会工作报告
4.北京同仁堂股份有限公司2013年度监事会工作报告
5.北京同仁堂股份有限公司2013年年度报告正文及摘要
6.北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
8.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
9.北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
10.北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
11.北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案
12.北京同仁堂股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的议案 |
|
|
2014-04-30
|
第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十四次会议于4月28日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告全文、关于豁免控股股东履行承诺的预案、关于召开2013年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2014年6月16日上午9点30分召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,网络投票的日期、时间：2014年6月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议北京同仁堂股份有限公司2013年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2013年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
网络投票代码：738085;投票简称：同仁投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.161
加权平均净资产收益率(%) 4.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-25
|
关于“同仁转债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-03
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-25
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.503
加权平均净资产收益率(%) 14.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-25
|
关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过了2013年度利润分配预案、2013年年度报告正文及摘要、关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-04
|
关于2013年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-04
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-11-28
|
关于“同仁转债”2013年付息事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券(简称：同仁转债)将于2013年12月4日开始支付自2012年12月4日至2013年12月3日期间的利息。
债权登记日：2013年12月3日
付息日：2013年12月4日
除息日：2013年12月4日
兑息日：2013年12月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-31
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.389
加权平均净资产收益率(%) 12.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-10
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-27
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.286
加权平均净资产收益率(%) 8.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-27
|
募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-27
|
第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-08-27
|
第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告及摘要、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-14
|
关于本次不对可转换公司债券行使赎回权的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
