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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-03
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2014年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.090000登记日 ，2015-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-24
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年6月23日召开,会议审议通过关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-12
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年6月11日召开,会议审议通过选举高振坤先生担任公司第七届董事会董事长、选举丁永玲女士担任公司第七届董事会副董事长、选举董事会专门委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-12
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月11日召开,会议审议通过北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-12
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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关于召开2014年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.183
加权平均净资产收益率(%) 4.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于选举董事长的议案、关于董事会换届选举的预案等事项。
(600085)“同仁堂”公布第六届监事会第十五次会议决议公告
(600085)“同仁堂”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2015年6月11日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
(600085)“同仁堂”公布关于披露2014年年度报告行业信息的公告
(600085)“同仁堂”公布关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司2014年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2014年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2014年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举的议案
10.01 选举高振坤先生为公司第七届董事会董事
10.02 选举丁永玲女士为公司第七届董事会董事
10.03 选举陆建国先生为公司第七届董事会董事
10.04 选举顾海鸥先生为公司第七届董事会董事
10.05 选举张荣寰先生为公司第七届董事会董事
10.06 选举刘向光先生为公司第七届董事会董事
10.07 选举冯智梅女士为公司第七届董事会董事
10.08 选举刘渊先生为公司第七届董事会独立董事
10.09 选举王瑛女士为公司第七届董事会独立董事
10.10 选举谭红旭先生为公司第七届董事会独立董事
10.11 选举王惠珍女士为公司第七届董事会独立董事
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
11.01 选举马保健女士为公司第七届监事会监事
11.02 选举宫勤先生为公司第七届监事会监事
11.03 选举闫军先生为公司第七届监事会独立监事 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司2014年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2014年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2014年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 选举高振坤先生为公司第七届董事会董事
10.02 选举丁永玲女士为公司第七届董事会董事
10.03 选举陆建国先生为公司第七届董事会董事
10.04 选举顾海鸥先生为公司第七届董事会董事
10.05 选举张荣寰先生为公司第七届董事会董事
10.06 选举刘向光先生为公司第七届董事会董事
10.07 选举冯智梅女士为公司第七届董事会董事
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举刘渊先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举王瑛女士为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举谭红旭先生为公司第七届董事会独立董事
11.04 选举王惠珍女士为公司第七届董事会独立董事
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
12.01 选举马保健女士为公司第七届监事会监事
12.02 选举宫勤先生为公司第七届监事会监事
12.03 选举闫军先生为公司第七届监事会独立监事 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于选举董事长的议案、关于董事会换届选举的预案等事项。
(600085)“同仁堂”公布第六届监事会第十五次会议决议公告
(600085)“同仁堂”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2015年6月11日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
(600085)“同仁堂”公布关于披露2014年年度报告行业信息的公告
(600085)“同仁堂”公布关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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会计政策变更及财务信息调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.582
加权平均净资产收益率(%) 14.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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关于实施“同仁转债”赎回结果及摘牌的公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司公布。
赎回数量：44,150张(人民币4,415,000元)
赎回兑付总金额：人民币4,545,624.72元
赎回款发放日：2015年3月10日
自2015年3月10日起,本公司的同仁转债(转债代码：110022)、同仁转股(转股代码：190022)将在上海证券交易所摘牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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关于实施“同仁转债”赎回事宜的最后提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于实施“同仁转债”赎回事宜的第三次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于实施“同仁转债”赎回事宜的第二次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于实施“同仁转债”赎回事宜的第一次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于“同仁转债”赎回事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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第六届董事会第十八次会议决议暨提前赎回“同仁转债”的提示性公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《北京同仁堂股份有限公司关于提前赎回“同仁转债”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年2月2日召开,会议审议通过关于聘任公司总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-02
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控股股东所持股份继续锁定承诺公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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