| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-10-31
|
关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600085_20171031_5.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告、《关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600085_20171031_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.597
加权平均净资产收益率(%) 10.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600085_2017_3.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-19
|
关于子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/600085_20170919_1.pdf
|
|
|
2017-09-15
|
关于子公司之下属药店GSP检查发现一般缺陷的说明公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/600085_20170915_1.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案、公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2017年半年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600085_20170829_3.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600085_20170829_7.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600085_20170829_6.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.437
加权平均净资产收益率(%) 7.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600085_2017_z.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600085_20170829_5.pdf
|
|
|
2017-08-10
|
2016年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2017-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-08-10
|
2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.24元(含税)。
股权登记日：2017/8/15
除息日：2017/8/16
现金红利发放日：2017/8/16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-10
|
2016年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2017-08-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-08-10
|
2016年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2017-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-29
|
关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/600085_20170629_3.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
关于所属制药厂获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/600085_20170629_1.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/600085_20170629_2.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-27
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月26日召开,会议审议通过北京同仁堂股份有限公司2016年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2016年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-29
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2017年6月26日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议北京同仁堂股份有限公司2016年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2016年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600085_20170429_3.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 北京同仁堂股份有限公司2016年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2016年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2016年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2016年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2016年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案 |
|
|
2017-04-29
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.214
加权平均净资产收益率(%) 3.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600085_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于增补经营范围并修订公司章程的预案、关于召开2016年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600085_20170429_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于增补经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600085_20170429_2.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-28
|
第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600085_20170328_2.pdf
|
|
|
2017-03-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600085_20170328_7.pdf
|
|
|
2017-03-28
|
第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600085_20170328_3.pdf
|
|
|
2017-03-28
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.680
加权平均净资产收益率(%) 12.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600085_2016_n.pdf
|
|
|
2017-03-28
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600085_20170328_6.pdf
|
|
| | | |
