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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中视传媒股份有限公司原定于2004年6月29日在山东省威海市中央电视台威海影视之家召开公司2003年度股东大会,现将会议地点变更为山东省威海市威海宾馆会议室,地址是：山东省威海市环海路。其他会议事项不变。
由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
二零零四年六月二十一日
中视传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年6月2日召开。本次会议采用通讯表决的方式，公司9名董事表决并全票通过了《关于批准我公司控股子公司上海中视汇达投资管理有限公司终止经营的议案》。
上海中视汇达投资管理有限公司（原名无锡中视汇达投资管理有限公司，以下简称中视汇达）成立于2001年5月，注册资本1亿元，由我公司、中视实业发展有限公司共同出资设立，其中我公司出资9500万元，占其注册资本95%。因事业发展需要，该公司于2002年5月迁址上海浦东。该公司主要经营：对项目的投资（含企业资产管理、股权收购兼并、风险投资等）、影视投资、媒体投资、投资策划、财务咨询服务、企业管理服务、投资咨询服务等，经营期限三十年。
三年来，中视汇达面对变幻莫测的证券市场，积极主动，采取种种措施努力实现公司资产的保值、增值。然而，由于资本市场整体形势日趋严峻，中视汇达的经营业绩不甚理想，截止2003年12月31日，我公司共获得对中视汇达的累计投资收益为583.45万元，其中包括中视汇达2001年度分配的股利95万元。
当前，金融市场风云变幻，在获得开展相关投资业务授权之前，中视汇达尚不能开展证券投资业务，故中视汇达9000多万元货币资金自2004年初起全部闲置。另一方面，由于央行定向紧缩银根政策的出台，我公司经营性资金需求面临巨大压力。目前我公司从投资中视汇达获得的当年收益远不能弥补用同等资金量开展影视业务而发生的财务费用。
有鉴于此，在对下属控股子公司中视汇达经营现状认真分析和研究的基础上，我公司从事业发展的角度出发，决定调整战略，适度收缩公司整体业务战线，致力于发展公司的主业以提高核心竞争力，确保公司健康运营。经本次会议研究决定，同意我公司控股子公司中视汇达终止经营，待公司2003年度股东大会批准后实施。
本议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。
公司独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士对本议案表示同意，并要求相关的清算工作要认真执行合法、合规和符合公司有关规定的程序，妥善处理有关的债权、债务，维护公司的权益。
我公司三届四次监事会亦于同日审议通过上述议案，并根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）第十二条规定，向本公司董事会提交该议案作为公司2003年度股东大会的临时提案。
本公司董事会根据《规范意见》第十三条的规定，对该项监事会提案进行了审核，认为该项议案与公司有直接关系，并且符合法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，同意将上述议案作为临时提案提交公司2003年度股东大会会审议，公司2003年度股东大会的召开时间、地点和股权登记日不变（详见2004年5月26日的《上海证券报》、《证券时报》）。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
二零零四年六月二日
中视传媒股份有限公司2003年度股东大会决定于2004年6月29日(周二)在山东威海影视城影视之家召开,现根据上海证券交易所《上市规则》有关条例将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年6月29日上午9：00时；
(二)会议地点：山东省威海市环海路
(三)会议主要议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修改<公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》；
7、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2004年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于公司2004年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
10、听取《关于公司2003年度关联交易实施情况的专项报告》。
上述(1)至(9)项议案已经公司三届三次董事会、三届二次监事会审议通过,决议刊登在2004年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》,详细内容将及时刊载于上交所网站 w w w. s s e. c o m. c n。(四)、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年6月9日(周三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
(五)、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处
(七)、登记时间：
2004年6月21日(周一)上午9时-11时,下午2时？4时
(八)、注意事项：
会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层 A座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传真：021-68763868
联系人：卢芳、刘锋
特此公告！
中视传媒股份有限公司
二零零四年五月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：身份证号码：
受托日期
本授权委托书按本格式自制及复印均有效
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2004-06-17
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经中视传媒股份有限公司三届六次董事会批准，聘任谭湘江担任公司常务副总
经理职务。
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2004-06-04
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董监事会决议暨同意提交2003年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司于2004年6月2日召开三届五次董事会及三届四次监事会，
会议审议通过批准公司控股子公司上海中视汇达投资管理有限公司(该公司注册资本1
亿元，其中公司出资9500万元，占其注册资本95%)终止经营的议案。同意将该议案作
为临时提案提交公司2003年度股东大会审议通过。
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2004-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中视传媒股份有限公司于2004年6月11日召开三届六次董事会，会议审议通
过同意聘任卢芳担任公司董事会秘书职务。
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2004-06-22
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公布2003年度股东大会会议地点变更的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中视传媒股份有限公司原定于2004年6月29日在山东省威海市中央电视台威
海影视之家召开公司2003年度股东大会，现将会议地点变更为山东省威海市威海
宾馆会议室，地址为山东省威海市环海路。
中视传媒股份有限公司于2004年6月21日召开三届七次董事会，会议审议通
过调整公司董事的议案。
董事会决定于2004年7月22日上午召开2004年第二次股东大会，审议以上事
项。
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2004-03-13
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控股子公司重大事项的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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日前，中视传媒股份有限公司下属控股子公司上海中视国际广告有限公司
(公司占有其70%股权)收到上海市浦东新区国家税务局第三分局下发的有关通
知书。
根据有关文规定，经上海市浦东新区国家税务局第三分局同意，上海中视
国际广告有限公司从2003年1月起减按15%所得税税率计征企业所得税；上海中
视国际广告有限公司从2003年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税2年。
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2004-03-31
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2004年度关联交易的重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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中视传媒股份有限公司及下属控股公司将在2004年度继续与公司控股股东无
锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。公司及控股
公司(包括中视北方影像技术有限公司、上海中视国际广告有限公司、上海中视
汇达投资管理有限公司、无锡中视科艺投资发展有限公司和无锡中视传媒文化发
展有限公司等)，拟与中央电视台及其下属公司(包括中国国际电视总公司等)就
版权转让项目、租赁服务项目、广告代理项目、制作项目及咨询服务类等多种经
营形式开展业务合作。2004年度，各项业务交易金额累计预测将不超过人民币
3.0亿元。
中视传媒股份有限公司于2004年3月28日召开三届三次董事会及三届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过2003年报报表附注会计政策中补充文字的议案。
四、通过无锡景区分公司报废资产损失处理的议案。
五、通过计提资产减值准备的议案。
六、通过公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2004年度关联交易
的议案。
七、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2004年报审计单位的议案。
八、通过公司2004年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案。
九、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
十、聘任高小平担任公司总经理职务。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，召开公司2003年度股东
大会的时间等事项另行通知 |
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 310,686,942.30 312,377,217.73
净利润 3,130,750.04 2,253,777.58
总资产 945,610,718.01 910,149,554.20
股东权益(不含少数股东权益) 728,410,520.96 725,279,770.92
每股收益 0.013 0.010
每股净资产 3.08 3.06
调整后的每股净资产 3.05 3.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.31
净资产收益率(%) 0.43 0.31
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-17
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关于控股子公司重大事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司下属控股子公司上海中视国际广告有限公司于日前与
中央电视台及其下属公司签署委托书，继续代理中央电视台部分时段的广告征订事
宜，现根据上海证券交易所有关条例，公司公告如下：
中央电视台广告部委托上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台一套黄
金时段电视剧片尾鸣谢标版广告(20：00档电视剧和21：00档电视剧)的征订事宜，
委托期自2004年1月1日至2004年12月31日止。
北京未来广告公司委托上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台八套黄
金时段电视剧片尾鸣谢标版广告(19：30档电视剧和20：30档电视剧)的征订事宜，
委托期自2004年1月1日至2004年12月31日止。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,120,123.25 945,610,718.01
股东权益（不含少数股东权益） 733,189,468.88 728,410,520.96
每股净资产 3.10 3.08
调整后的每股净资产 3.08 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -26,287,823.71
每股收益 -0.008 0.020
净资产收益率（%） -0.25 0.65
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2004-11-24
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公布控股子公司重大事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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日前，中视传媒股份有限公司下属控股子公司上海中视国际广告有限公司与
中央电视台及其下属公司签署委托书，继续代理中央电视台2005年部分时段的广
告征订事宜，现根据有关条例，公司公告如下：
一、关于中央电视台一套黄金时段电视剧片尾鸣谢标版广告：中央电视台广
告部委托上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台一套黄金时段电视剧片
尾鸣谢标版广告(20：00档电视剧和21：00档电视剧)的征订事宜，委托期自2005
年1月1日至2005年12月31日止。中央电视台系公司控股股东无锡太湖影视城的实
际控制人。
二、关于中央电视台八套黄金时段电视剧片尾鸣谢标版广告：北京未来广告
公司委托上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台八套黄金时段电视剧片
尾鸣谢标版广告(19：30档电视剧和20：30档电视剧)的征订事宜，委托期自2005
年1月1日至2005年12月31日止。北京未来广告公司为公司发起人股东，是公司第
二大股东中国国际电视总公司下属子公司。中国国际电视总公司的实际控制人亦
为中央电视台。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-30
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公布控股子公司清算进展情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600088)“中视传媒”
经中视传媒股份有限公司2003年度股东大会审议通过，批准公司控股子公司
上海中视汇达投资管理有限公司(公司出资9500万元，占其注册资本95%，下称：
中视汇达)终止经营。日前，公司收到中视汇达清算组书面通知，现根据有关要
求对中视汇达清算工作进展情况公告如下：
中视汇达于2004年7月进入清算期，并于2004年7月21日成立清算组，由清算
组根据有关法律法规处理清算事宜。
经中视汇达第七次股东会审议通过，决定将其所持有的上海中视国际广告有
限公司(系公司下属控股子公司，注册资本2500万元，其中公司出资比例占其注
册资本的70%)10%股权进行转让，受让方为北京中视北方影像技术有限责任公司(
系公司下属控股子公司，注册资本5000万元，其中公司出资比例占其注册资本的
80%)。经中视汇达第八次股东会批准，本次股权转让以2004年7月1日为转让基准
日，以基准日净资产值4145246.08元为转让价格。
根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部发布的有关规定，中视汇达本
次股权转让还需遵照有关规定，并经上海联合产权交易所批准后实施。中视汇达
本次股权转让交易行为属于关联交易。
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2004-07-24
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法定代表人由“吴达审”变为“高建民” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-28
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公司概况变动-总经理 |
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2001-08-21
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公司名称由无锡中视影视基地股份有限公司变为中视传媒股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2005年1月19日召开三届十二次董事会及三届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过无锡景区分公司更名的议案：同意将“无锡景区分公司”更名为“
无锡影视基地分公司”。
二、同意提请公司股东大会审议公司及控股公司与中央电视台及其下属公司
2005年度关联交易的议案。
(600088)“中视传媒”公布2005年度关联交易的重大事项公告
中视传媒股份有限公司及下属控股公司(包括北京中视北方影像技术有限责
任公司、上海中视国际广告有限公司和无锡中视传媒文化发展有限公司等)将在2
005年度继续与公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属
公司(包括中国国际电视总公司、中国电视节目代理公司、北京未来广告公司等)
就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形
式开展业务合作。
2005年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币2.0亿元。
其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币0.4亿元，租赁及技术
服务累计交易金额将不超过人民币0.6亿元，广告代理业务的累计交易金额将不
超过1.0亿元。
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1999-09-08
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1999.09.08是中视传媒(600088)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:20,配股后总股本:18210万股) |
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1999-09-21
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1999.09.21是中视传媒(600088)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:20,配股后总股本:18210万股) |
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1999-09-07
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1999.09.07是中视传媒(600088)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:20,配股后总股本:18210万股) |
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1999-09-08
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1999.09.08是中视传媒(600088)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:20,配股后总股本:18210万股) |
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1999-09-30
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1999.09.30是中视传媒(600088)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:20,配股后总股本:18210万股) |
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2004-01-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中视传媒股份有限公司于2004年1月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举吴达审为第三届董事会董事长，赵健为公司第三届董事会副董事长。
二、选举张海鸽为第三届监事会主席。
中视传媒股份有限公司于2004年1月19日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2004-01-19
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召开公司2004年第一次临时股东大会，9：00时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 中视传媒股份有限公司第二届第二十三次董事会于2003年12月18日上午在北京五棵松影视之家召开。应到董事14位,实到董事13位；因公务繁忙,董事韩春来委托董事赵万一出席并代为行使表决权。中国国际电视总公司总裁李建、5名监事及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持,审议通过如下决议：
一、《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》；
鉴于本公司第二届董事会任期届满,经本次会议研究,决定提名吴达审、赵健、张小毛、刘振瑞、庞建、高小平、徐海根、谭晓雨、赵燕士为公司第三届董事会成员候选人(简历附后)。其中徐海根、谭晓雨、赵燕士为独立董事候选人,本公司董事会充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,认为被提名人具备担任上市公司董事的资格,符合本公司章程规定的任职条件,具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。
独立董事徐海根对该议案表示同意。
本议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议通过。
二、《关于建立中视传媒投资者关系管理制度的议案》(详细内容见www.sse.com.cn)；
独立董事徐海根对该议案表示同意。
三、《关于设立中视传媒北京分公司的议案》；
为适应公司业务发展需要,开拓北京地区的市场,以提高公司综合竞争优势,促进经营效益的提高,现根据国家有关规定,结合公司的实际情况,本次会议研究决定在北京注册成立中视传媒北京分公司,分公司负责与北京地区各业务合作伙伴的业务开展,分公司负责人由公司总经理庞建兼任。本次会议同时授权经营班子负责落实北京分公司的筹建,以最快的时间完成分公司的登记注册工作。
独立董事徐海根对该议案表示同意。
四、经讨论,本公司2004年第一次临时股东大会决定于2004年1月19日(周一)在北京召开,有关事项如下：
(一)会议时间：2004年1月19日9：00时；
(二)会议地点：北京梅地亚中心多功能厅
(三)会议主要议程：
1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；(详细内容参见公司二届二十二次董事会决议公告,刊登在2003年10月31日《上海证券报》、《证券时报》)
2、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
4、通报：《公司第二届董事会工作报告》；
5、通报：《公司第二届监事会工作报告》。
(四)、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2003年12月31(周四)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
(五)、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
(七)、登记时间：
2004年1月5日(周一)上午9时-11时,下午2时-4时
(八)、注意事项：
会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传真：021-68763868
联系人：卢芳、刘锋
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
二零零三年十二月十八日
附一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：身份证号码：
受托日期
本授权委托书按本格式自制及复印均有效
附二：公司第三届董事会成员候选人简历
吴达审先生,1939年12月出生,大学,副译审,中共党员。曾任中央广播事业局国际广播电台台长助理,广播电影电视部审计局局长,广播影视内部审计学会会长,中国广播电视国际经济技术合作总公司总经理兼党委书记。1997年起享受政府特殊津贴。1999年9月起任中国国际电视总公司常务副总经理。公司第二届董事会董事长。
赵健先生,1952年8月出生,博士研究生,高级经济师,中共党员。曾任首都经济贸易大学讲师,中国新技术创业投资公司华东集团常务副总经理。现任中国国际电视总公司副总经理。中视传媒第一、二届董事会常务副董事长。
张小毛女士,1950年1月出生,大专,高级会计师,中共党员。曾任中央电视台计财处科长,中央电视台中国电视剧制作中心计财处处长。现任中国国际电视总公司财务总监。中视传媒第一、二届董事会董事。
刘振瑞先生,1939年9月出生,大专,中共党员；曾任中央电视台保卫处处长、行政处处长,中央电视台第三、四、五届党委委员、常委。现任中央电视台无锡太湖影视城主任。自2003年7月起任公司第二届董事会董事。
庞建先生,1952年出生,经济师,中共党员,在读研究生。1969年1月赴四川插队,1970年12月入伍,自1986年1月任职北京出版社,1986年9月任中央电视台人事处、教育处副处长,1993年任中国国际电视总公司副总经理,1997年至今任中视实业发展有限责任公司总经理、董事长兼总经理。自2002年9月起任公司第二届董事会董事兼总经理。
高小平先生,1956年2月出生,中国人民大学金融专业研究生,中共党员,曾任广播电影电视部计财司统计处副处长、湖北省黄石市广播电视局副局长,党委委员、广播电影电视总局计财司计划处处长。自2001年4月起任中视传媒公司副总经理兼上海中视国际广告公司总经理。
徐海根先生,1948年8月出生,经济学博士,中共党员。曾任上海财经大学副教授,中国社会科学院中国经济技术咨询公司上海地区代理,上海中创会计师事务所主任、注册会计师,上海中申投资管理咨询有限公司总经理,澳门汇业银行副行长。现任中国信达资产管理公司上海代表处副主任。中视传媒第二届董事会独立董事。其主要从事中国会计、审计、税收、金融与宏观经济研究,曾参加中国社会科学院与国际经济增长研究中心合作研究项目＂中国产业政策与经济增长及其国际比较＂,负责国家社会科学基金课题＂国民经济监督系统研究＂,出版了《国民经济监督系统研究》(1990年)等著作。
谭晓雨女士,1971年10月出生,经济学硕士,中共党员。自1996年加盟君安研究所,有八年的研究从业经验,现任国泰君安证券有限公司研究所研究部副经理、TMT行业研究主管、行业首席分析师。其长期从事制定战略发展、策划资产重组、传媒和社会服务行业研究,在2003年度《新财富》全国最佳证券分析员评选中获传媒和服务两个行业的第一名,具有丰富的财务顾问和管理咨询经验。主要著作有《资本市场策略研究--股市策略制胜》(2001年)、《资本市场研究前沿》(2003年)等。
赵燕士先生,1952年3月出生,法学硕士。曾任中国政法大学副教授。现任北京市君合律师事务所合伙人律师。其主要从事公司、证券、投资等方面的法律实务,曾先后参与数家企业包括但不限于武汉钢铁、中国银行、沪东重机、创业环保等的改制、重组、并购、公司组建、在境内外公开发行股票及上市的工作,担任多家上市公司的常年法律顾问。
附三：独立董事提名人声明
中视传媒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中视传媒股份有限公司董事会现就提名徐海根、谭晓雨、赵燕士为中视传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中视传媒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附二),被提名人已书面同意出任中视传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附四：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中视传媒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中视传媒股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中视传媒股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是中视传媒股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中视传媒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在中视传媒股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为中视传媒股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中视传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中视传媒股份有限公司董事会
二00三年十二月十八日于北京
附四：独立董事候选人声明
中视传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐海根,作为中视传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中视传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中视传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐海根
二00三年十二月十八日于北京
中视传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谭晓雨,作为中视传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中视传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中视传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谭晓雨
二00三年十二月十八日于深圳
中视传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵燕士,作为中视传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中视传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中视传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵燕士
二00三年十二月十八日于北京
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2003-12-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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中视传媒股份有限公司于2003年12月18日召开二届二十三次董事会及、
二届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第三届董、监事会成员候选人的议案。
二、通过设立中视传媒北京分公司的议案。
董事会决定于2004年1月19日上午召开2004年第一次临时股东大会，审
议以上有关及其它相关事项。
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2003-11-24
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中视传媒股份有限公司股票交易近日异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司郑重声明：
到目前为止，公司无应披露而未披露的事项，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，如需披露信息，公司将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司于2003年10月29日召开二届二十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司2003年临时股
东大会审议通过 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 878,996,799.80 910,149,554.20
股东权益(不含少数股东权益) 713,341,853.02 725,279,770.92
每股净资产 3.01 3.06
调整后的每股净资产 2.99 3.03
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -20,929,284.16
每股收益 0.003 -0.050
净资产收益率(%) 0.11 -1.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.04 -2.23 |
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2003-04-08
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(600088)“中视传媒”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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中视传媒股份有限公司于2003年4月4日召开二届十八次董事会及二届十四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任公司节目总监谭湘江担任公司副总经理职务。
二、关于提名刘振瑞为董事候选人的议案。
三、关于中科红叶项目提取坏帐准备的议案。
四、公司2002年度利润分配议案：不分配，不转增。
五、关于续聘北京信永中和会计师事务所为公司2003年报审计单位的议案。
六、关于公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的
议案。
七、公司2002年度报告正文及摘要。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议通过。召开公司2002年度
股东大会的时间和议案另行通知。
(600088)“中视传媒”公布关于2003年度关联交易的重大事项公告
中视传媒股份有限公司及控股公司(甲方，包括中视北方影像技术有限公
司、上海中视国际广告有限公司、无锡中视科艺投资发展有限公司、上海中视
汇达投资管理有限公司和无锡中视传媒文化发展有限公司等)，拟与中央电视
台(乙方)及其下属公司(包括中国国际电视总公司等)就版权转让项目、租赁服
务项目、广告代理项目及制作项目等多种经营形式开展业务合作。交易内容包
括：版权转让项目、租赁服务项目、广告代理项目及制作项目。
2003年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币2.35亿元。
其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.5亿元，租赁服务
累计交易金额将不超过人民币0.4亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超
过0.45亿元。
以上交易属关联交易。
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2003-02-11
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(600088)“中视传媒”公布关于控股子公司重大事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海中视国际广告有限公司系中视传媒股份有限公司下属控股子公司，日前，
中央电视台就部分时段的广告代理征订业务向上海中视国际广告有限公司签署了
委托书，现根据有关条例，公司公告如下：
中央电视台委托上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台一套黄金
时段电视剧片尾鸣谢标版广告(约20：53)的征订事宜，委托期自2003年1月29日
至2004年1月28日止。
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