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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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云南云天化股份有限公司于2006年6月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张嘉庆为公司第四届董事会董事长。
二、聘任刘和兴为公司总经理。
三、聘任冯驰为公司第四届董事会秘书、曹再坤为公司第四届董事会证券事务代表。
四、通过公司控股股东云天化集团有限责任公司(下称：云天化集团)债券募集资金用于公司项目建设的议案：云天化集团经国务院批准，国家发改委有关文件批复，于2006年4月28日成功向社会公开发行10亿元“2006年云天化集团有限责任公司债券”，云天化集团根据债券募集资金投向分配给公司4.5亿元，其中4亿元用于公司控股子公司云南天安化工有限公司(公司控股比例为59.9%，下称：天安化工)50万吨/年合成氨项目，0.5亿元用于公司2万吨/年聚甲醛技改项目，债券期限十五年，即2006年4月28日-2021年4月28日，年利率4.05%，采用固定利率，采取单利按年计息，不计复利。根据云天化集团债券本金及发行费用分配表，本次分配给公司的债券需承担相应的发行费11369418.75元。该事项构成关联交易。
五、通过云天化集团控股子公司云南天信融资担保有限公司(下称：天信融资)向天安化工提供贷款担保的议案：由天信融资为天安化工向中国银行云南省分行贷款1亿元人民币和1000万美元提供贷款担保，天信融资与中国银行云南省分行签订了有关《保证合同》，担保金额1亿元人民币和1000万美元，担保期限10年，年担保费率为借款金额的0.5%。该事项构成关联交易。
六、通过公司关于将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案：本次拟发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币10亿元；按面值发行，每张面值人民币100元，共发行不超过1000万张债券，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发，不超过9千万份；债券期限自分离交易的可转换公司债券发行之日起6年。本次发行采取向原股东优先配售，余额及原股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。债券利率和认股权证行权价格将采用市场化定价方式产生，由发行人与主承销商根据询价结果确定。
七、通过关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
九、通过修订公司章程的议案。
十、选举张国卿为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2006年6月23日13:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738096”；投票简称为“云化投票”。
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2006-06-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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云南云天化股份有限公司于2006年6月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘亚太中汇会计事务所有限公司为公司审计机构。
二、通过关于自筹资金3000万美元(用人民币投入)参与公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司增资扩股的议案。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事 |
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2006-05-16
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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云南云天化股份有限公司三届十八次董事会决议同意参与控股子公司重庆国际复合材料有限公司(下称：CPIC)的增资扩股。公司于2006年4月29日与 PC 国际有限公司、鲍里斯有限公司、沙特阿曼提有限公司、凯雷柯维有限公司、凯雷柯维共同投资有限公司通过协商，就在中国重庆合资经营CPIC事项，签署了合资经营合同。CPIC增资扩股完成后，注册资本为122580645美元，其中公司出资70660877美元，占其注册资本总额的57.6444%，增资部分以人民币现金投入。合资期限为50年，从合资公司营业执照签发之日起计算 |
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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云南云天化股份有限公司于2006年4月18日召开三届十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定在重庆市设立重庆分公司。
二、通过公司部分高级管理人员变更的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的提案。
四、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年6月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,927,600,924.84 6,290,715,126.67
股东权益(不含少数股东权益) 2,894,605,799.45 2,671,781,285.10
每股净资产 5.3995 5.0530
调整后的每股净资产 5.3409 5.0271
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 109,719,191.01 109,719,191.01
每股收益 0.3216 0.3216
净资产收益率(%) 5.96 5.96
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2006-04-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议董事会《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
2、审议董事会《关于自筹资金3000万美元（用人民币投入）参与公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司增资扩股的议案》；
3、审议董事会《关于公司董事会换届选举的提案》；
4、审议监事会《关于公司监事会换届选举的提案》。
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2006-04-04
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年3月31日收盘，已有407410000元云南云天化股份有限公司发行的“云化转债”转换成公司股票“云天化”，本季度转股数为7341565股，累计转股股数为52450609股，占公司总股本的9.78%；尚有2590000元的“云化转债”未转股，占“云化转债”发行总量的0.63%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 2005年12月30日 本季度增加 2006年3月31日
非流通股 348,636,340 348,636,340
流通股 180,111,464 7,341,565 187,453,029
合计 528,747,804 7,341,565 536,089,369 |
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2006-04-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南云天化股份有限公司于2006年3月30日召开三届十八次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过公司关于自筹资金3000万美元(用人民币投入)参与公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(下称：CPIC)增资扩股的议案，CPIC增资扩股完成后，投资总额为317480000美元，注册资本由7600万美元增至171000000美元，其中公司出资额由55951200美元增至98571924美元，占CPIC总股本的比例由73.62%变更为57.6444%，仍为CPIC第一大股东。
上述事项尚须提交公司股东大会审议批准 |
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2006-03-31
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2005年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2006-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-03-31
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证券简称由“云 天 化”变为“G云天化” ，2006-04-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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云南云天化股份有限公司于2006年2月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司2005年年度报告及摘要中部分内容有误，现予以更正。详见2006年3月31日上海证券交易所网站 |
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2006-03-31
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南云天化股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年度分红派息的股权登记日的总股本为基数，每10股派10元(含税)。
股权登记日：2006年4月3日
除息日：2006年4月4日
现金红利发放日：2006年4月10日 |
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2006-03-31
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据云南云天化股份有限公司可转换债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司在2006年4月4日实施2005年度每10股派发现金10.00元的分配方案，云化转债转股价格相应由原来的每股人民币6.80元调整为每股人民币5.80元。转股价格调整起始日期为2006年4月4日 |
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2006-03-31
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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云南云天化股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股获得股票对价1.2股，获得现金对价17.14元。
股权登记日：2006年4月3日
对价股份上市日：2006年4月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年4月10日
自2006年4月5日起，公司股票简称改为“G云天化”，股票代码保持不变 |
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2006-03-31
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2005年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2006-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-31
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2005年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2006-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10派17.14元(含税)，税后10派17.14元，G对价现金发放日 ，2006-04-10 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10派17.14元(含税)，税后10派17.14元，G对价股权登记日 ，2006-04-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-28
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,关联交易 |
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云南云天化股份有限公司于2006年3月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年度分红派息的股权登记日的总股本为基数，每10股派10元(含税)。
三、通过公司章程部分条款修改的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易事项的议案。
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2006-03-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南云天化股份有限公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-03-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，云南云天化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日-27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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云南云天化股份有限公司已收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司调整后的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-03-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-04-05 ，2006-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，云南云天化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日-27日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-13
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公布可转换公司债券转股第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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云南云天化股份有限公司将于2006年3月27日召开相关股东会议审议公司股权分置改革方案。现就本次公司股权分置改革中有关“云化转债”转股事宜公告如下：
1、2006年3月2日至公司相关股东会议股权登记日2006年3月16日(含当日)期间上海证券交易所的正常交易日，“云化转债”持有人可按照转股的程序申请转股。
2、自相关股东会议股权登记日2006年3月16日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日，公司股票停牌，“云化转债”停止转股。在改革规定程序结束后“云化转债”恢复转股。
3、公司董事会提请云化转债持有人注意：“云化转债”持有人在相关股东会议股权登记日2006年3月16日当日及之前转股而持有的股份将有权获得云天化集团支付的对价。“云化转债”持有人在相关股东会议股权登记日2006年3月16日之后转股而持有的股份将不能获得云天化集团支付的对价 |
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2006-03-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-04-05，连续停牌 ，2006-03-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-07
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公布云化转债停止交易的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2006年3月6日，云南云天化股份有限公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定，“云化转债”将于本公告刊登之日起3个交易日后停止交易，即于2006年3月10日停止交易。
在“云化转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“云化转债”转换为“云天化”，转股简称仍为“云化转股”，申报代
码仍为“181096”。 |
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