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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2013年度财务决算的议案》
(四)审议《公司2013年度财务决算报告》
(五)审议《公司2013年度利润分配预案》
(六)审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
(八)独立董事代表作《2013年度述职报告》 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -3.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 12.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2014年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2014年5月28日(星期三)上午10：00召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-01-23
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》、《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过《关于变更公司子公司上海开创远洋渔业有限公司住所并相应修改<上海开创远洋渔业有限公司章程>的议案》、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的预案》、《关于选举公司第七届董事会董事的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2014年1月22日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》、《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2014年1月22日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》、《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》(特别决议) |
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2014-01-03
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年1月2日召开,会议审议通过《关于变更公司子公司上海开创远洋渔业有限公司住所并相应修改<上海开创远洋渔业有限公司章程>的议案》、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的预案》、《关于选举公司第七届董事会董事的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》(特别决议) |
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2014-01-01
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 11.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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下属子公司文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司报废船舶“波纳佩1号”资产处置公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年8月21日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》、《关于下属子公司文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司处置报废船舶的议案》、《关于承诺长期租赁上海远洋渔业有限公司两艘待建渔业冷藏运输船的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 7.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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