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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600110_20220517_1_WXok8qrp.pdf
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2022-05-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的议案》
2 《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》
3 《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》
4 《关于公司修订<公司章程>的议案》
5 《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
6.00 关于选举董事的议案
6.01 陈立志
6.02 许松青
6.03 李钢
6.04 孙志芳
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 蔡明星
7.02 陈友春
7.03 肖晓兰
8.00 关于选举监事的议案
8.01 赵周南
8.02 陈家雄 |
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,基本资料变动,借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_2_MzBu5Emv.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_12_SPQ3F2jv.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司关于第九届董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_4_0wkWcKD3.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_15_uDRovLPK.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_11_QUabPwQW.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_16_24WPuLhr.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_14_efvVtw2N.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_13_jiR7QcTL.pdf
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2022-05-13
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诺德投资股份有限公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600110_20220513_1_DsRTzfFB.pdf
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2022-05-11
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600110_20220511_1_95LSOQFy.pdf
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2022-05-07
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诺德投资股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600110_20220507_1_OTdsbko6.pdf
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2022-04-29
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诺德投资股份有限公司关于公司与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签订项目投资合同书的进展公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600110_20220429_5_qFoB5D8W.pdf
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2022-04-29
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诺德投资股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600110_20220429_6_j9TbrBnZ.pdf
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2022-04-29
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诺德投资股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600110_20220429_2_U0zTSB0a.pdf
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2022-04-29
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600110_20220429_1_W9Aio5Nx.pdf
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2022-04-28
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诺德投资股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600110_20220428_3_LQsFHhpT.pdf
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2022-04-28
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600110_20220428_2_XdnDCBCp.pdf
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2022-04-27
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诺德投资股份有限公司关于控股股东一致行动人股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600110_20220427_1_gU4vaNWf.pdf
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2022-04-27
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诺德投资股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600110_20220427_2_HKUmbN3z.pdf
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2022-04-26
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诺德投资股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600110_20220426_2_tZ9rLURx.pdf
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2022-04-26
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诺德投资股份有限公司关于回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600110_20220426_1_A5hqKjxk.pdf
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2022-04-26
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诺德投资股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600110_20220426_4_r6RCdCrt.pdf
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2022-04-26
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诺德投资股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600110_20220426_6_wNnF3jhH.pdf
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2022-04-26
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诺德投资股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600110_20220426_7_rG0ThJtk.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度报告及摘要》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2022年度董事会经费预算方案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9 《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
10 《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
11 《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12 《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13 《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14 《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
15 《关于回购公司股份方案的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》
17 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度报告及摘要》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2022年度董事会经费预算方案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9 《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
10 《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
11 《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12 《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13 《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14 《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度报告及摘要》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2022年度董事会经费预算方案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
9 《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
10 《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
11 《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12 《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13 《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14 《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2022-04-19
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诺德投资股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600110_20220419_5_GCFGjrZQ.pdf
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