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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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北方稀土关于独立董事任期届满六年离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600111_20220519_1_omasGNwO.pdf
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2022-05-07
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北方稀土第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600111_20220507_1_TU26l6sT.pdf
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2022-05-07
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北方稀土2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600111_20220507_2_gtfSfkE2.pdf
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2022-05-07
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北方稀土第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600111_20220507_10_gRD1QMIt.pdf
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2022-04-28
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北方稀土2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600111_20220428_2_hHYOM0bd.pdf
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2022-04-23
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北方稀土关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600111_20220423_1_LNHNAWKR.pdf
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度项目投资计划
8 关于2021年度利润分配的议案
9 关于2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案
11 关于申请2022年度综合授信额度的议案
12 关于修改公司《担保管理办法》的议案
13 关于为控股子公司提供担保额度的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于修改公司《章程》的议案
16 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
17 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
18 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
19 关于修改公司《独立董事工作规则》的议案
20 关于补选董事的议案
21.00 关于补选监事的议案
21.01 选举苏德鑫为监事
21.02 选举刘宓为监事 |
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2022-04-15
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北方稀土关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_25_QNH45HIc.pdf
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2022-04-15
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北方稀土2022年度为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_9_nBJXiJ43.pdf
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2022-04-15
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北方稀土关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_27_a0giwlEH.pdf
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2022-04-15
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北方稀土关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_23_IoWlPqmA.pdf
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2022-04-15
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北方稀土关于全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混合所有制改革实施进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_29_I1iD6PP3.pdf
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2022-04-15
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北方稀土第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_1_yA28HgMg.pdf
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2022-04-15
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北方稀土2021年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_28_vgsvhKuC.pdf
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2022-04-15
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北方稀土第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_7_mAyM1px7.pdf
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2022-04-15
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北方稀土关于2021年度日常关联交易执行和2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_21_Lh2Tp2mK.pdf
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2022-04-15
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北方稀土2021年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_11_gIclf8py.pdf
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2022-04-15
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北方稀土关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_24_pGm7kkcj.pdf
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2022-04-15
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北方稀土2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600111_20220415_8_pA2wXK3X.pdf
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度项目投资计划
8 关于2021年度利润分配的议案
9 关于2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案
11 关于申请2022年度综合授信额度的议案
12 关于修改公司《担保管理办法》的议案
13 关于为控股子公司提供担保额度的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于修改公司《章程》的议案
16 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
17 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
18 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
19 关于修改公司《独立董事工作规则》的议案
20 关于补选董事的议案
21.00 关于补选监事的议案
21.01 选举苏德鑫为监事
21.02 选举刘宓为监事 |
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2022-04-12
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北方稀土关于监事离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600111_20220412_2_acDAgiU8.pdf
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2022-04-12
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北方稀土关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600111_20220412_1_NfmOykDm.pdf
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2022-04-12
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北方稀土关于董事离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600111_20220412_3_TltmmF13.pdf
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2022-03-29
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北方稀土第二大股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600111_20220329_13_bLcWyJHH.pdf
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2022-03-29
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北方稀土2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600111_20220329_14_NEMEyZF8.pdf
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2022-03-29
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北方稀土第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600111_20220329_2_SgzKpGAz.pdf
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2022-03-29
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北方稀土第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600111_20220329_1_p13IU3JU.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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北方稀土关于与青岛中加特电气股份有限公司合资成立新公司建设稀土永磁高效电机项目的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/600111_20220322_1_N1Bm4ViT.pdf
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2022-03-05
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北方稀土控股股东减持股份计划期限届满实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/600111_20220305_1_jqiSMLPZ.pdf
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2022-02-22
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北方稀土关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/600111_20220222_5_1i87WDZ9.pdf
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