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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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东睦股份关于控股子公司股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600114_20220520_1_tmE2lGO6.pdf
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2022-05-20
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东睦股份关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600114_20220520_2_vn6w8F8t.pdf
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2022-05-18
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东睦股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600114_20220518_2_OosMwn17.pdf
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2022-05-18
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东睦股份高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-10
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东睦股份关于召开2021年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600114_20220510_1_FIGoCSmP.pdf
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2022-04-30
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东睦股份第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600114_20220430_2_5j2qZAhj.pdf
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2022-04-30
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东睦股份第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600114_20220430_3_hrDrpEgm.pdf
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2022-04-27
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东睦股份关于召开2021年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600114_20220427_1.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度财务决算报告
2 2022年度财务预算报告
3 2021年度董事会工作报告
4 2021年度监事会工作报告
5 《2021年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 关于2022年度担保预计的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计
8.02 睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
8.03 公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预计
9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
11 关于修订《东睦新材料集团股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
13 关于公司2022年度拟新增融资额度的议案
14 关于公司2022年度拟新增技改投资的议案
15 关于计提资产减值及商誉减值准备的议案 |
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2022-04-23
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东睦股份第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_1_YyWqW35k.pdf
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2022-04-23
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东睦股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_18_pzPZq79a.pdf
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2022-04-23
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东睦股份关于公司2022年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_11_N5QaTBBY.pdf
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2022-04-23
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东睦股份关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_3_DSF6WAKJ.pdf
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2022-04-23
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东睦股份关于修订公司章程及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_8_atqmD29O.pdf
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2022-04-23
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东睦股份第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_10_ogoLmbdB.pdf
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2022-04-23
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东睦股份关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_6_AEyNBn88.pdf
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2022-04-23
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东睦股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_16_Ewv6ik66.pdf
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2022-04-23
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东睦股份2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_2_MLMIZ2TJ.pdf
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2022-04-23
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东睦股份关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_12_kiPBBh0Q.pdf
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2022-04-23
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东睦股份关于计提资产减值及商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600114_20220423_13_U4JWcDCe.pdf
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2022-03-31
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东睦股份关于收购股权暨关联交易完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600114_20220331_1_31pqigvE.pdf
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2022-03-29
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东睦股份关于以子公司股权质押申请并购借款的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600114_20220329_1_0LkhkTVt.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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东睦股份关于收购股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600114_20220317_1_h1Q0Rmfj.pdf
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2022-02-16
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东睦股份关于收购股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/600114_20220216_1_dfOJJP5P.pdf
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