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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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中国卫星关于公司副总裁辞职的公告（公开） |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600118_20220514_1_wgBydykf.pdf
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2022-04-22
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中国东方红卫星股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600118_20220422_1_IwitBfaM.pdf
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2022-04-07
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中国东方红卫星股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600118_20220407_1_sX8V8W37.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_9_ybv0ANjz.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫星2021年年度报告
2 中国卫星2021年度董事会工作报告
3 中国卫星2021年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2021年度述职报告
5 中国卫星2021年度财务决算报告
6 中国卫星2021年度利润分配方案
7 中国卫星2022年度财务预算报告
8 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
9 中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案
10 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
11 中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案
12 中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
13 中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫星2021年年度报告
2 中国卫星2021年度董事会工作报告
3 中国卫星2021年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2021年度述职报告
5 中国卫星2021年度财务决算报告
6 中国卫星2021年度利润分配方案
7 中国卫星2022年度财务预算报告
8 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
9 中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案
10 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
11 中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案
12 中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
13 中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案 |
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_14_HmOkI2v4.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_10_HKmk9Qph.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_3_b0TC9Pmo.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_1_3qgdgPq3.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_25_MeVKv9ZD.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_16_8QwVau4a.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司2022年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_7_93L4nL9Z.pdf
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2022-03-31
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中国东方红卫星股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600118_20220331_2_mJmD06q9.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-18
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中国东方红卫星股份有限公司关于更换签字注册会计师及质量控制复核人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-18/600118_20220218_1_EAZcbKvi.pdf
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2022-01-29
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中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600118_20220129_1_qqZzL5w1.pdf
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2022-01-25
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中国东方红卫星股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600118_20220125_1_9p7ZRpPm.pdf
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2022-01-08
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中国东方红卫星股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案
1.02 关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案
2.02 关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案 |
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2022-01-08
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中国东方红卫星股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/600118_20220108_3_VBneJSYd.pdf
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2022-01-08
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中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/600118_20220108_2_fviGEOt9.pdf
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2022-01-08
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中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/600118_20220108_1_TwaxB5OF.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-18
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中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/600118_20211218_1_8NcVx0hO.pdf
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