| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-11-09
|
1998年中期转增，10转增10转增上市日 ，1998-11-13 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-11-09
|
1998年中期转增，10转增10除权日 ，1998-11-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-29
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600125)“铁龙股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,047,310,509.04 1,008,369,345.11
股东权益（不含少数股东权益） 921,978,951.84 870,086,615.25
每股净资产 3.209 3.937
调整后的每股净资产 3.133 3.843
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 84,469,381.56 154,637,690.22
每股收益 0.096 0.258
净资产收益率（%） 2.991 8.037
|
|
|
2004-05-11
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-20
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-10
|
2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-11
|
2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-12
|
2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-28
|
公布更名和变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600125)“铁龙股份”
根据大连铁龙实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议，并经工商
管理部门核准，公司于2005年1月27日正式更名为“中铁铁龙集装箱物流股份有
限公司”。经上海证券交易所同意，公司证券简称自2005年2月2日起更名为“铁
龙物流”，股票代码不变。
|
|
|
2005-01-25
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
|
| (600125)“铁龙股份”
大连铁龙实业股份有限公司于2005年1月24日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司注册名称的议案。
二、通过《2004年第一次公司章程修改草案》。
三、通过关于变更部分配股募集资金投资项目的议案。
四、通过关于购置7辆25Z型旅客列车并租赁给沈阳铁路局运营的议案。
五、选举产生第四届董、监事会董、监事及独立董事。
(600125)“铁龙股份”公布董监事会决议公告
大连铁龙实业股份有限公司于2005年1月24日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、推选郭敏杰为公司董事长。
二、聘任于庆新为公司总经理。
三、推举张知诚为监事会召集人。
|
|
|
2003-08-29
|
2003.08.29是铁龙股份(600125)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配3 |
|
|
2003-08-07
|
2003.08.07是铁龙股份(600125)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股6.66,配股比例:30,配股后总股本:22100.9万股) |
|
|
2003-04-26
|
(600125)“铁龙股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 89569.93
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 60943.92
每股净资产(元) 3.195
调整后的每股净资产(元) 3.097
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 854.24
每股收益(元) 0.075
净资产收益率(%) 2.354
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.350
|
|
|
2004-03-11
|
2003年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据上海证券交易所对大连铁龙实业股份有限公司2003年年度报告的事
后审核意见，现就有关问题进行补充说明，并就此对年度报告进行了补充修
改。详见2004年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
|
|
2004-04-28
|
公布2003年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,投资项目 |
|
| (600125)“铁龙股份”
大连铁龙实业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本22100.88万股为基数，每10股转增3股派1元(含税)。
股权登记日：2004年5月10日
除权除息日：2004年5月11日
新增可流通股份上市日：2004年5月12日
现金红利发放日：2004年5月20日
实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.285元。
大连铁龙实业股份有限公司三届十五次董事会审议通过追加大连铁龙混凝土有限公司注册资本的议案。本次投资计划由公司单方对大连铁龙混凝土有限公司增加投资3500万元左右，用于扩大该公司生产规模。投资期限从2004年3月至2004年末。本次对该公司的投资为公司自有资金。
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600125)“铁龙股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 970,094,641.49 1,008,369,345.11
股东权益(不含少数股东权益) 889,985,358.06 870,086,615.25
每股净资产 4.027 3.937
调整后的每股净资产 3.934 3.843
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,822,183.18 22,822,183.18
每股收益 0.090 0.090
净资产收益率(%) 2.236 2.236
|
|
|
2004-12-07
|
公布国有股权划转审批事宜的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600125)“铁龙股份”
大连铁龙实业股份有限公司于2004年11月2日接到中铁集装箱运输有限责任
公司(下称：中铁集装箱)、大连铁路经济技术开发总公司(下称：大连总公司)通
知获悉：中铁集装箱与沈阳铁路局经济发展总公司(下称：沈阳总公司) 、大连
总公司与沈阳总公司、大连总公司与大连铁道有限责任公司(下称：大连铁道公
司)于2004年11月1日分别签订了股权转让协议。
2004年12月6日，公司收到铁道部有关《转发财政部关于批复沈阳铁路局所
属企业持有公司国有股权无偿划转的函的通知》，财政部根据有关通知中的有关
规定，对有关问题批复如下：
一、同意办理以下国有资产无偿划转手续：将沈阳总公司所持公司73645000
股国有法人股中的68954746股和2545254股分别无偿划转给铁道部所属中铁集装
箱和沈阳铁路局大连铁道公司所属大连经济技术开发总公司；将大连铁道公司所
持公司42019159股国有法人股无偿划转给大连总公司。
二、股权划转完成后，公司的总股本仍为287311440股，其中：沈阳总公司
持有2145000股，为国有法人股，占总股本的0.75%；中铁集装箱持有68954746股
，为国有法人股，占总股本的24%；大连总公司持有61193454股，为国有法人股
，占总股本的21.3%。大连铁道公司不再持有公司的股份。
同日，公司收到中铁集装箱通知，该公司已获得中国证监会《关于中铁集装
箱收购公司信息披露的意见》，同意该公司披露收购报告书全文。
|
|
|
2004-11-04
|
公布股份划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600125)“铁龙股份”
大连铁龙实业股份有限公司于2004年11月2日接到中铁集装箱运输有限责任
公司、大连铁路经济技术开发总公司通知获悉：中铁集装箱运输有限责任公司与
公司第一大股东沈阳铁路局经济发展总公司、大连铁路经济技术开发总公司与沈
阳铁路局经济发展总公司、大连铁路经济技术开发总公司与公司第二大股东大连
铁道有限责任公司于2004年11月1日分别签订了股权转让协议。
沈阳铁路局经济发展总公司将所持有的公司73645000股国有法人股中的6895
4746股无偿划转给中铁集装箱运输有限责任公司持有，占公司总股本的24%；254
5254股无偿划转给大连铁路经济技术开发总公司持有，占公司总股本的0.89%；
大连铁道有限责任公司将所持有的公司42019159股国有法人股全部无偿划转给大
连铁路经济技术开发总公司持有，占公司总股本的14.62%。
上述股权转让完成后，沈阳铁路局经济发展总公司持有公司2145000股的国
有法人股，占公司总股本的0.75%；大连铁道有限责任公司不再持有公司股份。
中铁集装箱运输有限责任公司持有公司68954746股国有法人股，占公司总股本的
24%，成为公司第一大股东；大连铁路经济技术开发总公司持有公司61193454股
国有法人股，占公司总股本的21.30%，成为公司第二大股东。
本次股权划转尚需按照有关规定，经中华人民共和国财政部批准和中国证监
会审核无异议后方可履行。
|
|
|
2005-01-24
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提请，现将有关事宜通知如下：
（1）、会议时间：2005年1月24日（星期一）上午10：00,会期半天。
（2）、会议地址：辽宁省大连市中山区新安街1号
（3）、审议事项：
①、关于变更公司注册名称的议案
②、《2004年第一次公司章程修改草案》
③、关于变更部分配股募集资金投资项目的议案
④、关于购置7辆25Z型旅客列车并租赁给沈阳铁路局运营的议案
⑤、审议第四届董事会成员的议案
⑥、审议第四届监事会成员的议案
（4）、出席对象：
①、本公司董事、监事及高级管理人员；
②、截止2005年1月12日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其代表。
5、出席会议登记办法：
登记手续：出席会议的股东或授权代表人持本人身份证、股票帐户卡（委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表人身份证）。
登记时间：2005年1月18日（星期二）
上午 9：00－11：00 下午 1：00－4：00
同时受理信函及传真登记，并请注明"股东大会登记"。
登记地点：大连市中山区新安街1号 铁龙公司证券事务部
联系电话：0411－82810881
传 真：0411－82816639
联 系 人：畅晓东、魏丹、郭春丽
6、其他事项：
出席会议食宿、交通费自理；
大连铁龙实业股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月二十二日
附件：
1、参加股东大会授权委托书
2、新推举的董、监事候选人简历
3、大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人声明
4、大连铁龙实业股份有限公司独立董事提名人声明
5、大连铁龙实业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大连铁龙实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户：
持 股 数：
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
新推举的董、监事候选人简历
一、董事候选人
郭敏杰，男，汉族，1946年9月出生，1969年毕业于西安交通大学无线电技术专业，曾于1993年2月至1998年4月任乌鲁木齐铁路局党委书记，1998年5月至2001年1月任乌鲁木齐铁路局局长，2001年2月至2003年6月任南昌铁路局局长，现任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理，有长期的企业管理经验。
赵达光，男，汉族，1947年12月出生，1986年毕业于黑龙江广播电视大学工业会计专业，曾于1991年1月至1994年9月任铁道部财务司主任科员，1994年10月至1998年9月任铁道部多经发展中心副处长，1998年10月至2003年9月任中铁集装箱运输中心财务部经理，现任中铁集装箱运输有限责任公司企划预算部经理，有长期财务工作经验。
朱德辉，男，汉族，1970年9月出生，1996年4月毕业于西南交通大学运输管理工程专业，工学硕士，曾于1996年8月至1998年10月任铁道部运输局科员，1998年11月至2000年5月任上海铁洋多式联运有限责任公司副总经理，2000年6月至2003年6月任中铁特种集装箱运输有限责任公司副总经理，现任中铁特种集装箱运输有限责任公司总经理，有长期的运输管理经验。
赵树霖，男，汉族，1949年10月出生，中国共产党党员，高中学历，曾任哈尔滨铁路局办公室秘书，沈阳铁路局外服公司综合服务中心副经理，沈阳铁路局储运公司经理助理，沈阳铁路局储运公司副经理，沈阳铁路局经济发展总公司总经理，大连铁龙实业股份有限公司总经理，现任大连铁龙实业股份有限公司副董事长。
周国敏，男，汉族，1956年11月出生，中国共产党党员，本科学历，工程师；曾任大连铁路分局干部科干事、协理员，大连铁路经济技术开发总公司劳人部部长、副总经理，现任大连铁路经济技术开发总公司总经理兼党委书记。
于庆新，男，汉族，1955年4月出生，管理学硕士，经济师。曾任大连铁道有限责任公司多经分处副分处长兼商贸科科长，大连铁路经济技术开发总公司副总经理兼物资公司经理、总经理兼实业公司经理，大连铁龙实业股份有限公司副总经理。现任大连铁龙实业股份有限公司董事兼总经理。
郝智明，男，汉族，1967年10月出生，毕业于中国人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位。拥有注册会计师和律师资格。现为中银国际证券有限责任公司投资银行部副总裁。具有多年的证券发行和并购重组从业经验，在国内财经报刊上就国内外投资银行业务发表专业文章数十篇。目前重点从事国内资本市场与国际资本市场专业操作方面的差异性比较研究。
张秋生，男，汉族，1968年8月出生，毕业于北方交通大学，获经济学博士学位。拥有注册会计师和注册税务师资格，曾任北方交通大学经济管理学院副院长等职务，现为北方交通大学教授、博士生导师。在财务会计和企业管理领域具有多年的教学、研究和实践经验，已有十余本专著和五十余篇论文公开发表。目前重点从事企业并购和战略财务方面的研究。
巴永军，男，蒙古族，1973年7月出生。中国人民大学法律系法学专业学士，中国社会科学院研究生院民商法专业硕士，拥有律师资格。曾任海南港澳国际信托投资有限公司投资银行部副总经理，北京德瑞兴业投资顾问有限公司副总经理，现任山西证券有限责任公司投资银行部副总经理。自1994年以来长期从事证券发行、并购重组、投融资顾问工作，在以上领域拥有坚实的理论基础，积累了丰富的实践经验。
二、监事候选人
张知诚，男，汉族，1955年4月出生，1986年毕业于石家庄铁道学院财会专业，曾于1986年12月至1996年11月任天津铁路分局副总经济师兼财务分处长，1996年12月至2004年4月任天津铁路分局总经济师，现任中铁集装箱运输有限责任公司总会计师，有长期的财会、企业管理经验。
江玉香，女，汉族，1955年6月出生，1988年7月毕业于中央党校经济管理专业，曾于1996年1月至2004年1月任蚌埠铁路分局副总会计师兼财务分处长，2004年2月至2004年5月任中铁集装箱运输有限责任公司上海分公司副总经理，现任中铁集装箱运输有限责任公司财务部经理，有长期财会、企业管理经验。
刘国义，男，汉族，1951年11月出生，中国共产党党员，大学本科学历，1985年10月任沈阳铁路分局财务科副科长，1987年2月任沈阳铁路分局财务科科长，1993年6月任沈阳铁路分局财务分处分处长，2000年6月至今任沈阳铁路局财务处处长。
王伟忠，男，汉族，1957年1月出生，本科学历，会计师。1991年4月任大连铁路分局财务科科长，93年10月任大连铁路分局财务分处分处长，1995年12月任大连铁道有限责任公司财务部部长，2003年4月起任大连铁道有限责任公司副总经济师兼财务部部长。
由功岩，男，汉族，1949年10月出生，中国共产党党员，本科学历，曾任大连铁路分局政治部办公室副主任，大连铁路运输检察院办公室主任、检察员，大连铁道有限责任公司办公室主任，大连铁道有限责任公司客运分公司党委书记，现任大连铁龙实业股份有限公司党委书记。
刘德铭，男，汉族，1966年4月出生，大学本科学历，1986年7月至1989年4月任大连机务段财务科会计员，1989年4月至1993年7月任大连铁路医院人事科助经，1993年7月至2003年2月任大连铁龙实业股份有限公司劳人部部长，现任大连铁龙混凝土有限公司总经理。
大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郝智明、张秋生、巴永军，作为大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与大连铁龙实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有为该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大连铁龙实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 郝智明、张秋生、巴永军
2004年12月22日
大连铁龙实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人大连铁龙实业股份有限公司董事会现就提名郝智明、张秋生、巴永军先生为大连铁龙实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大连铁龙实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连铁龙实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连铁龙实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连铁龙实业股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是大连铁龙实业股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连铁龙实业股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在大连铁龙实业股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为大连铁龙实业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连铁龙实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连铁龙实业股份有限公司
董 事 会
2004年12月22日
大连铁龙实业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金数额和资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］82号文核准，于2003年8月以总股本数19077.6万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售人民币普通股30,232,800股，其中向国有法人股股东配售2,964,000股，其他法人股股东配售36,000股，向社会公众股东配售27,232,800股；每股配股价为6.66元。配股款以人民币缴足，计人民币200,693,886.98元（已扣除发行手续费656,561.02元），扣除发行费用7,592,365.20元后，募集资金净额为人民币193,101,521.78元。上述募集资金于2003年8月21日全部到位，并经中兴宇验字（2003）6016号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、董事会对配股募集资金投向的承诺：
董事会依据股东大会的授权，根据配股募集资金的数量，按下表编号顺序进行项目投资；如配股募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金；如配股募集资金数量与拟投资项目资金需求差额较少，其差额部分公司自筹解决，如差额巨大，则削减后面的投资项目。
编号 项目名称 投资额（万元）
1 沈阳-大连间城际旅客运输动车组项目 9,840
2 沈阳-长春间城际旅客运输动车组项目 14,760
3 鲅鱼圈站货场新建项目 4,700
4 鲅鱼圈站扩建改造项目 4,900
合计 34,200
2、实际投入募集资金项目如下表：
项目名称 已投入金额 完成情况
(万元)
沈阳-大连间城际旅客运输动车组项目 4,847.00 无法继续，拟变更
沈阳-长春间城际旅客运输动车组项目
三、各项目具体实施情况的说明
1、原拟投资的大连-沈阳、沈阳-长春的动车组旅客列车项目是依据铁道部铁政法［2001］130号《关于发布〈2002年铁路局资产经营责任制实施办法〉的通知》的有关规定，采取与沈阳铁路局合作经营的方式，2002年经辽宁省计委立项批准的项目，而公司于2003年8月才实施了配股，原定车型已无法达到铁道部现行高速列车上线运营的技术指标，因而不能按原计划投资开行。
为确保股东权益最大化，充分利用募集资金，提高公司的收益水平，经与沈阳铁路局友好协商，并经铁道部批准，公司董事会拟对原项目的车型及运营线路等进行一定调整，即由公司使用尚未使用的配股募集资金（含原动车组项目已支付的4847万元购车预付款）及自有资金共2.481亿元购置59辆25T型旅客列车，租赁给沈阳铁路局用于沈阳北？广州间的旅客运输业务。该变更计划已提交第三届董事会第十九次会议审议并将提交公司股东大会审议。
2、由于2003年配股实际募集资金1.93亿元与全部项目资金需求3.42亿元缺口巨大，根据公司2002年度股东大会的授权，董事会决定将原定投资4900万元建设的鲅鱼圈站改扩建项目取消。
3、鲅鱼圈站货场新建项目，截止2004年11月30日，共投入4,495.04万元，该项目已全部完工并可交付使用。因未单独核算，效益情况无法单独披露。
四、尚未使用的募集资金的情况说明
截至2004年11月30日止，本公司前次募集资金尚未使用的数额为人民币9,968.11万元，为银行存款，占前次所募集资金总额的51.6％。为充分利用募集资金，提高公司的收益水平，公司将在前述变更募集资金投资项目的议案经股东大会审议通过后，全部用于购置25T型旅客列车。
大连铁龙实业股份有限公司
董 事 会
2004年12月22日
独立董事意见函
大连铁龙实业股份有限公司2004年12月22日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议，作为公司独立董事，现对其中有关事项发表独立意见。
一、关于向沈阳铁路局租赁59辆25T型旅客列车开行沈阳北？广州旅客列车事宜及向沈阳铁路局租赁7辆25Z型旅客列车的关联交易事宜
本次董事会审议了公司拟将59辆25T型旅客列车和7辆25Z型旅客列车租赁给沈阳铁路局用于沈阳北－广州间的旅客运输的议案。鉴于沈阳铁路局目前为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，双方交易构成关联交易。公司董事会已向我们提交了双方签订的列车租赁协议、可行性分析报告、行业主管部门铁道部的相关批复文件等本次交易的相关资料，经过仔细审阅并就有关情况向公司人员进行了询问。现就本次关联交易事项发表以下独立意见：
同意公司将59辆25T型旅客列车和7辆25Z型旅客列车租赁给沈阳铁路局运营，双方签订的协议内容合法有效、租赁费标准经行业主管部门铁道部批复，公允合理，没有损害股东及公司的利益；该项目实施运营后，将给公司带来较好的回报，符合公司及全体股东的利益。公司关联董事在表决时进行了回避，符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
二、关于对变更部分配股募集资金投资项目事宜
本次董事会审议了关于变更部分配股募集资金投资项目的议案，此次变更部分配股募集资金投向的原因是由于原定的动车组项目已无法达到铁道部现行高速列车上线运营的技术指标，因而不能按原计划投资开行。为确保股东权益最大化，充分利用募集资金，提高公司的收益水平，公司与沈阳铁路局通过友好协商，并经铁道部批准，对原项目的车型及运营线路等进行一定调整。
我们对公司此次变更部分配股募集资金投资项目的情况进行了详细了解，现发表以下独立意见：
公司此次变更部分配股募集资金投资项目的理由是客观合理的，变更程序符合相关规定，变更后的项目仍为公司主营业务项目；新项目实施运营后，将给公司带来较好的回报，符合公司及全体股东的利益。
三、关于中铁集装箱运输有限公司收购大连铁龙实业股份有限公司事宜
本次董事会审议通过了《大连铁龙实业股份有限公司董事会关于中铁集装箱运输有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》，我们对中铁集装箱运输有限公司收购大连铁龙实业股份有限公司的情况进行了尽职调查和了解，现发表以下独立意见：
中铁集装箱运输有限公司收购大连铁龙实业股份有限公司工作完成后，将增强公司发展的潜力和抗风险能力；将对公司的长远发展产生积极影响，符合全体股东的根本利益；本次股权转让未发现有损害中小股东利益的情况存在；本次收购中未发现违背国家有关法律的情况存在；本次收购符合有关法规的规定和法定程序。
四、关于推举第四届董事会董事候选人及第四届监事会监事候选人的事宜。
大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会及监事会的任期已满，根据公司章程的有关规定，本次董事会审议通过了推举第四届董事会董事候选人的议案，监事审议通过了推举第四届监事会监事候选人的议案，公司工会推举了第四届监事会职工监事候选人。我们根据公司《独立董事制度》的相关规定，对推举新的董、监事候选人发表以下独立意见：
董事会提名第四届董事会董事及独立董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定；所推举的候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事及独立董事任职的要求。
监事会提名第四届监事会候选人及公司工会推举第四届监事会职工监事候选人的程序均符合《公司章程》的相关规定；所推举的候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的要求。
本人同意大连铁龙实业股份有限公司关于推举第四届董事会和监事会候选人的议案。
独立董事：郝智明、张秋生、巴永军
二00四年十二月二十二日
附件：2004年第一次公司章程修改草案
根据公司法等有关法律法规的要求,对公司章程的有关内容进行以下修订：
① 第四条原为"公司注册名称：大连铁龙实业股份有限公司
DALIAN TIELONG INDUSTRY CO., LTD"
现修改为："公司注册名称：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD"
② 第六条原为："公司注册资本为人民币22,100.88万元。"
现修改为："公司注册资本为人民币287,311,440元。"
③ 第二十条原为："公司股本结构为：普通股22,100.88万股,其中国有法人股10,176.4万股,社会法人股123.6万股,社会公众股11,800.88万股。"
现修改为："公司股本结构为：普通股287,311,440股,其中国有法人股132,293,200股,社会法人股1,606,800股,社会公众股153,411,440股。"
④ 第七十一条中"监事会六名成员中的四名候选人由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东(包括股东代理人)提名或者联合提名,二名成员的候选人由公司工会推荐"修改为 "职工代表担任的监事由公司工会推荐"。
⑤ 第一百零二条中"董事会由十名董事组成"修改为"董事会由九名董事组成"。
⑥ 第十三条原为"经公司登记机关核准,公司经营范围是：
铁、公、水路运输；仓储；客房；旅游(不含旅行社)；餐饮；货物装卸；售车船票；农副水产、粮油、饲料、煤炭、钢材建材木材、食品、副食、百货、五交化、机电、五矿销售；混凝土加工(以下项目均限有证下属企业经营)；建材化验、洗染、娱乐服务、打字复印、桑拿、美容美发；石油液化气销售；设备租赁。"
现修改为"经公司登记机关核准,公司经营范围是：铁、公、水路运输；仓储；货物装卸；设备租赁；法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,企业自主选项经营。" |
|
|
2004-12-24
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
|
| (600125)“铁龙股份”
大连铁龙实业股份有限公司于2004年12月22日召开三届十九次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册名称的议案：公司中文名称变更为中铁铁龙集装
箱物流股份有限公司；公司简称变更为“铁龙物流”。
二、通过2004年第一次公司章程修改草案。
三、通过关于变更部分配股募集资金投资项目的议案。
四、通过关于取消配股募集资金拟投资的鲅鱼圈站改扩建项目的议案。
五、通过关于购置7辆25Z型旅客列车并租赁给沈阳铁路局运营的议案。
六、通过关于对铁龙营口实业有限责任公司(公司持股比例为90.64%的控股
子公司)投资的议案：经投资双方同意，拟由公司将使用2003年配股募集资金建
设的鲅鱼圈货场新建项目所投资的4495.04万元，增加对铁龙营口实业有限责任
公司的长期投资。追加投资后，公司对该公司的投资总额将达到9134.33万元，
占该公司总投资额的95%。投资期限从2004年12月起。
七、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过《前次募集资金使用情况的说明》。
九、通过《公司董事会关于中铁集装箱运输有限责任公司收购事宜致全体股
东的报告书》。报告书内容详见2004年12月24日《上海证券报》。
董事会决定于2005年1月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600125)“铁龙股份”公布关联交易公告
大连铁龙实业股份有限公司于2004年12月22日与沈阳铁路局签订了《沈阳铁
路局与公司租赁25T型、25Z型旅客列车租赁协议》，由公司购置59辆25T型和7辆
25Z型旅客列车(公司使用2003年配股剩余的募集资金和部分自有资金投资2.481
亿元购置59辆25T型旅客列车，以及使用自有资金1200万元购置7辆25Z型旅客列
车)，租赁给沈阳铁路局用于沈阳北—广州间的旅客运输业务，年租金标准为人
民币4072万元。租赁期限为16年，从车辆投入运营之日算起。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2005-01-08
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600125)“铁龙股份”
大连铁龙实业股份有限公司三届十九次董事会已于2004年12月24日在《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了关于召开2005年第一次临时股
东大会的通知，现拟对原提交本次股东大会审议的《2004年第一次公司章程修改
草案》增加修改公司经营范围的内容。修订后的章程修改草案详见2005年1月8日
《上海证券报》。
|
|
|
2005-02-02
|
证券简称由“铁龙股份”变为“铁龙物流” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-03-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-05-10
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-08-20
|
2003.08.20是铁龙股份(600125)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股6.66,配股比例:30,配股后总股本:22100.9万股) |
|
|
2003-08-06
|
2003.08.06是铁龙股份(600125)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股6.66,配股比例:30,配股后总股本:22100.9万股) |
|
|
2003-08-07
|
2003.08.07是铁龙股份(600125)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日配股6.66,配股比例:30,配股后总股本:22100.9万股) |
|
|
2003-08-20
|
2003.08.20是铁龙股份(600125)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日配股6.66,配股比例:30,配股后总股本:22100.9万股) |
|
|
2003-08-07
|
2003.08.07是铁龙股份(600125)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股6.66,配股比例:30,配股后总股本:22100.9万股) |
|
|
2003-08-29
|
2003.08.29是铁龙股份(600125)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股6.66,配股比例:30,配股后总股本:22100.9万股) |
|
|
2003-08-29
|
配股，每10股配3股，配股价:6.66元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
| | | |
