| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-23
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关联交易的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所有关规定，杭州钢铁股份有限公司三届八次董事会审议
通过了《关于2005年度经常性关联交易的议案》，相应关联交易公告刊载于2005
年1月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。现对有关内容予以补充披露
，详见2005年2月23日《上海证券报》。
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2000-10-30
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2000年年度配股，10配3，配股价8元登记日 ，2000-11-13 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-30
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2000年年度配股，10配3，配股价8元除权日 ，2000-11-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增5登记日 ，1998-10-20 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增5除权日 ，1998-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增5转增上市日 ，1998-10-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-26
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年10月21日上午8：15在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长童云芳先生主持,全体监事和高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》；
二、审议通过《杭州钢铁股份有限公司关于申请进出口资格并设立进出口部的议案》；
为进一步完善本公司的生产经营体系,减少与杭州钢铁集团公司(以下简称"杭钢集团")的关联交易,公司决定申请办理进出口资格,设立进出口部,开展公司进出口业务。在取得进出口权及成立进出口部初期,考虑到公司进出口业务的衔接与业务人员对市场熟悉过程,仍将委托杭钢外贸公司进行进出口代洽。有关进出口资格申请事项及进出口部组建事宜授权总经理组织落实。
三、审议通过《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》；
由于公司申请进出口资格、增加营业范围以及公司办公地址发生变化,拟对公司章程有关条款进行修改：
1、对原公司章程第一章第五条作相应修改,将"公司住所：浙江省杭州市拱墅区半山镇"变更为"公司住所：浙江省杭州市拱墅区半山路178号"。
2、对原公司章程第二章第十三条作相应修改,在原有经营范围的基础上,增加公司的经营范围,增加的内容为"经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外"。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》；
为有效控制关联方关联销售,减少公司产品分销环节,根据公司《关联交易管理办法》、《关于生产经营的合同书》规定原则,经与杭钢集团协商一致,公司将停止向杭钢集团所属各贸易公司的产品分销业务,只与杭钢集团本部开展部分产品分销业务。同时,杭钢集团所属贸易公司与本公司所属贸易公司之间不成为互为贸易伙伴,买卖对方的产品(或商品)。本公司向杭钢集团销售产品比例以不突破上年度关联销售量占总销售量的比例为限。产品售价一律以市场价格结算,即按照本公司发布的同期统一产品出厂价格执行。双方发生购销业务,一律通过银行结算,按规定开具正式发票。双方通过签署《关于产品分销合同书》对有关事项作出规定,并就具体产品分销种类、数量、单价、执行的技术标准、付款方式、运输方式、交货时间、交货方式及费用、验收及异议期限等须订立产品销售订单,对交易标的予以明确约定,以切实履行产品分销合同,确保关联销售公开、公平、公正,维护公司及投资者的利益。
关联董事童云芳、袁明观、何光辉、蔡运嘉、李世中回避了对该议案的表决。该议案需提交公司股东大会审议批准。
独立董事马庆国、江光建、叶志翔、章晓洪就上述关联交易事项发表独立意见：认为公司提交本次董事会审议的《关于产品分销的合同书》符合公平、公开、公正的原则,不会损害公司及投资者利益,会议表决程序符合有关规定；该议案提交股东大会审议时关联股东须回避表决。
五、审议通过《关于召开公司2004年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定召开公司2004年第四次临时股东大会,现将召开临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月26日上午9：30
2、会议地点：杭钢办公大楼一楼会议室
3、会议审议事项：
(1)《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》；
(2)《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》。
4、会议出席对象
(1)截止2004年11月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
(4)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
5、会议登记方法及登记时间
(1)登记办法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证。
(2)登记时间：2004年11月24日至2004年11月25日
上午8：00～11：00,下午1：00～5：00
6、其他
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号
(3)会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部
(4)会议联系电话：0571-88132917
(5)会议联系传真：0571-88132919
(6)邮政编码：310022
(7)联系人：晏民发 刘华锋
(8)委托代理人应于2004年11月25日下午5时前将授权委托书置于公司联系部门。
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：2004年11月 日
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00四年十月二十一日
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2004-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600126)“杭钢股份”
杭州钢铁股份有限公司于2004年10月21日召开三届五次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于申请进出口资格并设立进出口部的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过《公司与杭州钢铁集团公司(下称：杭钢集团)关于产品分销的合同
书》：经与杭钢集团协商一致，公司将停止向杭钢集团所属各贸易公司的产品分
销业务，只与杭钢集团本部开展部分产品分销业务。同时，杭钢集团所属贸易公
司与公司所属贸易公司之间不成为互为贸易伙伴，买卖对方的产品(或商品)。公
司向杭钢集团销售产品比例以不突破上年度关联销售量占总销售量的比例为限。
产品售价一律以市场价格结算，即按照公司发布的同期统一产品出厂价格执行。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,359,033,626.35 4,647,541,407.63
股东权益(不含少数股东权益) 2,959,824,061.13 2,726,666,745.29
每股净资产 4.59 4.23
调整后的每股净资产 4.58 4.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 593,420,397.72
每股收益 0.20 0.71
净资产收益率(%) 4.36 15.51
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-17
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(600126)“杭钢股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2003年4月16日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2.0元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、增补寿云来为公司监事的议案。
四、增补韩晓通为公司董事的议案。
五、通过选举叶志翔、章晓洪为公司独立董事的议案。
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2003-05-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 杭州钢铁股份有限公司二届十四次董事会会议于2003年4月16日下午1：00在公司总部四楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,独立董事章晓洪先生因公出差未能出席,委托独立董事江光建先生代为出席并全权审议本次会议须审议事项和进行表决,全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长童云芳先生主持。与会董事对所议事项进行了认真审议和讨论,并以记名投票表决方式进行逐项表决,会议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年1季度报告》； (11票同意)
二、审议通过了《公司与杭州钢铁集团公司资产置换的议案》； (6票同意,关联董事回避表决。)
本公司拟以所属无缝钢管厂资产(包括固定资产、在建工程和流动资产)与杭州钢铁集团公司(以下简称＂杭钢集团＂)所持杭州紫元教育投资有限公司(以下简称＂杭州紫元＂)9000万股(占总股本的90%)的股权中的3460万股(占总股本的34.6%)股权进行置换。
本次资产置换交易的定价原则为：公司置出资产以经有证券从业资格的浙江勤信资产评估有限公司以2003年3月31日为基准日期所确定的无缝钢管厂资产评估值为基础,本公司与杭钢集团协商一致确定置换价值为3460万元；公司置入杭州紫元34.6%股权以经浙江天健会计师事务所审计的杭州紫元公司2003年3月31日帐面净资产值为依据,经与杭钢集团商定,置入股权的交易标的金额为3460万元。置出资产与置入资产进行等值置换,无置换差价。(本次资产置换的详细情况见附件一：关于资产置换及股权收购的关联交易公告。)
董事会认为通过本次资产置换公司将缺乏竞争力的资产转出,置入优质资产和朝阳业务,有利公司进一步改善资产结构、产业结构和产品结构,增强公司未来可持续发展的能力。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向的议案》；
公司2000年配股投资项目已按配股说明书的计划和2002年第一次临时股东大会批准的变更项目计划实施了绝大部分。鉴于＂参股北京仁达康检测技术有限公司＂项目的投资环境发生新的变化,实现预期投资收益的可能性较小,公司决定撤消该投资项目,拟变更投资＂收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权＂项目。(详细情况见附件一：关于资产置换及股权收购的关联交易公告；附件二：公司关于变更部分募集资金投项的公告)
决定撤消＂参股北京仁达康检测技术有限公司＂项目； (11票同意)
决定出资1800万元收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权及其可行性报告。 (6票同意,关联董事回避表决。)
董事会认为本次变更部分募集资金的投向,是公司本着慎重运用募集资金的态度,根据市场投资环境变化和公司客观实际情况,在深入调研、认真分析原项目变化情况和新项目可行性论证基础上作出的。
新项目涉足教育投资产业,符合市场发展趋势和公司有选择地发展非钢产业战略。虽属关联交易,但交易价格是公允的,交易程序是合法的,体现了公开、公平、公正和诚信的原则。
此次募集资金变更投向后,可以加快完成2000年配股募集资金的投资,提高募集资金的运用效益,维护公司和广大投资者的利益。
董事会认为此次变更募集资金投向是可行的。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》；(11票同意)
因公司董事会组成人员发生变化,董事会经讨论决定对董事会各专门委员会组成人员作适当调整如下：
战略委员会原组成人员不变,增加叶志翔先生、章晓洪先生为该委员会委员,调整后的董事会战略委员会由童云芳、袁明观、何光辉、李世中、周涛、马庆国、江光建、叶志翔、章晓洪九位董事组成。公司董事长童云芳先生担任该委员会主任委员,公司董事、总经理周涛先生担任该委员会秘书。
提名委员会原组成人员不变,增加章晓洪先生、韩晓通先生为该委员会委员,调整后的董事会提名委员会由童云芳、马庆国、江光建、章晓洪、韩晓通五位董事组成。马庆国先生担任该委员会主任委员。
薪酬与考核委员会原组成人员不变,增补叶志翔先生为该委员会委员,调整后的董事会薪酬与考核委员会由童云芳、马庆国、袁明观、叶志翔、江光建五位董事组成,叶志翔先生担任该委员会主任委员。
审计委员会原组成人员除马庆国先生不再担任委员外,其他人员不变,并增补章晓洪先生、叶志翔先生、周涛先生为该委员会委员,调整后的董事会审计委员会由江光建、蔡运嘉、叶志翔、章晓洪、周涛五位董事组成,江光建先生担任该委员会主任委员。
五、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》；(11票同意)
六、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。(11票同意)
现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
1、 会议时间：2003年5月22日上午9：30；
2、 会议地点：公司总部一楼会议室；
3、 会议审议事项：
(1) 审议公司与杭州钢铁集团公司资产置换的议案；
(2) 审议公司关于变更部份募集资金投向的议案。
4、 会议出席对象：
(1) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截止2003年5月9日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司股东及股东代理人。
5、 会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股东持个人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席会议的还需持有授权委托书。
(2)异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续。
(3)登记地点：杭州市半山路132号杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处(证券部),邮政编码：310022
(4)登记时间：2003年5月20日至2003年5月21日。
6、其他事项：
(1)会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
(2)联系人：晏民发、刘华锋
(3)联系电话：0571-88132917,传真：0571-88132919。
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：2003年5月 日
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00三年四月十六日
附件：1、《杭州钢铁股份有限公司关于资产置换及股权收购的关联交易公告》；
2、《杭州钢铁股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。
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2003-05-23
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(600126)“杭钢股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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杭州钢铁股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末的股本
总数645337500股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元(含税)。股权登记日
为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，现金红利发放日为2003年6月4日。
(600126)“杭钢股份”公布临时股东大会决议公告
杭州钢铁股份有限公司于2003年5月22日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司与杭州钢铁集团公司资产置换的议案。
二、通过了关于变更部分募集资金投向的议案。
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2004-03-16
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[20041预增](600126)“杭钢股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,业绩预测,再融资预案 |
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| (600126)“杭钢股份”公布股东大会决议公告
杭州钢铁股份有限公司于2004年3月15日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按2003年末公司总股本645337500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币(含税)。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过申请增发不超过12500万股A股的议案。
四、通过关于增发A股募集资金投资项目及其可行性的议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过签署《浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司股权转让协议》的议案。
七、通过本次增发A股募集资金投向之关联交易的议案。
八、通过本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案。
(600126)“杭钢股份”公布2004年一季度业绩预增提示性公告
鉴于杭州钢铁股份有限公司今年1-2月份已累计实现净利润135218204.69元，已超过去年一季度净利润总额。预计2004年一季度公司实现净利润将比上年同期增长50%以上。
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2004-04-16
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(600126)“杭钢股份”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,003,073,243.77 4,647,541,407.63
股东权益(不含少数股东权益) 2,708,289,079.51 2,726,666,745.29
每股净资产 4.20 4.23
调整后的每股净资产 4.19 4.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 334,002,623.06 334,002,623.06
每股收益 0.32 0.32
净资产收益率(%) 7.66 7.66
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2004-04-16
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(600126)“杭钢股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2004年4月15日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过增加流动资金贷款的议案：根据公司2004年预算方案及投资计划，当年需增加流动资金贷款5亿元。2003年末公司已有流动资金贷款3.2亿元，将于2004年5月底到期时办理继续贷款手续。
四、通过公司与有关关联方签署相关关联交易协议的议案。
董事会决定于2004年5月19日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
杭州钢铁股份有限公司与有关关联方2004年4月15日签署的关联交易协议(含关联交易合同，下同)包括：
公司与杭州钢铁集团公司(下称：杭钢集团公司)之间的《原材料采购供应合同》、《货物计量和煤气委托加工合同》，向杭钢集团公司采购生铁、焦炭等生产原料以及委托货物计量与煤气加工。
公司与浙江冶钢储运有限公司之间的《原材料、产品等货物运输合同》，委托浙江冶钢储运有限公司货物运输。
公司与浙江杭钢建筑安装工程有限公司之间的《工程维修服务合同》，委托浙江杭钢建筑安装工程有限公司工程维修等。
公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司之间的《废钢供应协议》，向该公司采购部分废钢。
公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司(下称：杭钢外贸公司)之间的《委托代理进口铁矿协议》，委托杭钢外贸公司代理进口铁矿石。
公司与关联方签署的上述关联交易协议的协议期限均为2004年4月15日至2008年12月31日。交易定价原则均以市场价为准。
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2004-05-19
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年4月15日在公司四楼会议室召开。会议决定召开公司2004年第二次临时股东大会,会议时间为2004年5月19日上午9：30,会议地点为杭钢办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改董事会工作条例的议案》；
3、关于《杭州钢铁股份有限公司与有关关联方签署相关关联交易协议》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
四、会议登记方法及登记时间
1、登记办法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证。
2、登记时间：2004年5月17日至2004年5月18日
上午8：00～11：00,下午1：00～5：00
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路132号
3、会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部
4、会议联系电话：0571-88132917
5、会议联系传真：0571-88132919
6、邮政编码：310022
7、联系人：晏民发 刘华锋
8、委托代理人应于2004年5月18日下午5时前将授权委托书置于公司联系部门。
六、备查文件
1、杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2004年4月15日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：2004年5月 日
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
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2004-11-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600126)“杭钢股份”
杭州钢铁股份有限公司于2004年11月10日以通讯方式召开三届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立公司维修中心的议案。
二、通过关于出让公司所持清华同方环境有限责任公司15%股权的议案：经
与信远产业控股集团有限公司(下称：信远产业)协商一致，公司将所持清华同方
环境有限责任公司15%股权(折合1500万股)以每股1.1元(截止2004年10月31日，
未经审计的每股净资产为1元)的价格转让给信远产业，股权转让价款总计1650万
元 |
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600126)“杭钢股份”
杭州钢铁股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第四次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过《公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》。
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600126)“杭钢股份”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,080,806,553.86 4,647,541,407.63
股东权益(不含少数股东权益) 2,830,696,175.96 2,726,666,745.29
每股净资产 4.39 4.23
调整后的每股净资产 4.38 4.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,334,050,936.48 3,539,888,534.42
净利润 329,897,555.67 236,406,751.85
扣除非经常性损益后的净利润 330,297,467.25 235,363,935.17
每股收益 0.51 0.37
经营活动产生的现金流量净额 421,248,516.85 446,146,886.79
净资产收益率(%) 11.65 9.75 |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-11
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增发A股募集资金投向之关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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杭州钢铁股份有限公司拟增发新股，以募集资金收购杭州钢铁集团公司(下称：
杭钢集团)所持有的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司(下称：昌兴电炉)70%的股权。
公司与杭钢集团签署了《杭钢集团与公司关于昌兴电炉之股权转让协议》。本次收
购价格以2003年12月31日昌兴电炉经评估的净资产为依据，由交易双方协商为
35000万元。
上述交易属于关联交易。
杭州钢铁股份有限公司于2004年2月9日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举童云芳为公司第三届董事会董事长。
二、聘任周涛为公司总经理，韩晓通为董事会秘书，委任周尧福为公司证券
事务代表。
三、通过2003年度利润分配预案：按2003年末公司总股本645337500股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币(含税)。
四、通过2004年度技术改造计划：计划总投资147872.40万元。
五、通过公司2003年年度报告及其摘要。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
七、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
八、通过申请增发不超过12500万股A股的议案。
九、通过增发A股募集资金投资项目及其可行性的议案。
十、通过前次募集资金使用情况的说明。
十一、通过签署浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的股权转让协议的议案。
十二、通过本次增发A股募集资金投向之关联交易的议案。
十三、通过本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案。
十四、选举寿云来为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2004年3月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-19
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末的股本总
数645337500股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.5元(含税)。
股权登记日：2004年3月24日
除息日：2004年3月25日
现金红利发放日：2004年3月31日
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2004-02-09
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
杭州钢铁股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年1月5日在公司四楼会议室召开。会议决定召开公司二零零四年第一次临时股东大会,会议时间为2004年2月9日上午9：30,会议地点为杭钢办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《第二届董事会工作总结》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
3、《第二届监事会工作总结》；
4、《关于监事会换届选举的议案》；
5、《关于确定公司独立董事津贴的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2004年1月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
四、会议登记方法及登记时间
1、登记办法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证。
2、登记时间：2004年2月5日至2004年2月6日
上午8：00～11：00,下午1：00～5：00
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路132号
3、会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部
4、会议联系电话：0571-88132917.
5、会议联系传真：0571-88132919+
6、邮政编码：310022""!!
7、联系人：晏民发刘华锋
8、委托代理人应于2004年2月6日下午5时前将授权委托书置于公司联系部门。
六、备查文件
1、杭州钢铁股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、杭州钢铁股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2004年1月5日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号：
委托日期：2004年2月日
(本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效)
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2004-02-10
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增发A股募集资金投向之关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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杭州钢铁股份有限公司拟增发新股，以募集资金收购杭州钢铁集团公司(下称：
杭钢集团)所持有的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司(下称：昌兴电炉)70%的股权。
公司与杭钢集团签署了《杭钢集团与公司关于昌兴电炉之股权转让协议》。本次收
购价格以2003年12月31日昌兴电炉经评估的净资产为依据，由交易双方协商为
35000万元。
上述交易属于关联交易。
杭州钢铁股份有限公司于2004年2月9日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举童云芳为公司第三届董事会董事长。
二、聘任周涛为公司总经理，韩晓通为董事会秘书，委任周尧福为公司证券
事务代表。
三、通过2003年度利润分配预案：按2003年末公司总股本645337500股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币(含税)。
四、通过2004年度技术改造计划：计划总投资147872.40万元。
五、通过公司2003年年度报告及其摘要。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
七、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
八、通过申请增发不超过12500万股A股的议案。
九、通过增发A股募集资金投资项目及其可行性的议案。
十、通过前次募集资金使用情况的说明。
十一、通过签署浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的股权转让协议的议案。
十二、通过本次增发A股募集资金投向之关联交易的议案。
十三、通过本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案。
十四、选举寿云来为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2004年3月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-11
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 4,647,541,407.63 3,876,888,135.58
股东权益(不含少数股东权益) 2,726,666,745.29 2,316,105,314.89
每股净资产 4.23 3.59
调整后每股净资产 4.22 3.57
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 7,471,534,184.69 5,165,749,229.88
净利润 531,625,487.50 271,134,243.62
每股收益 0.82 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 1.16
净资产收益率 19.50% 11.71%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3.5元(含税)。
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2004-03-15
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年2月9日下午1：00在杭钢办公大楼四楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,全体监事列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议：
一、选举童云芳先生为公司第三届董事会董事长,选举袁明观先生、何光辉先生为公司第三届董事会副董事长。
二、根据董事长童云芳先生提名,董事会决定聘任周涛先生为公司总经理,韩晓通先生为董事会秘书,委任周尧福先生为公司证券事务代表,聘期与本届董事会任期一致。
三、根据总经理周涛先生提名,董事会决定聘任韩晓通先生、李凯先生为公司副总经理,聘任陈洵荃先生为公司财务负责人,聘期与本届董事会任期一致。
四、讨论确定董事会专门委员会组成人员名单。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定,董事会推举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
提名委员会由马庆国、童云芳、江光建、章晓洪、韩晓通五人组成,马庆国先生担任该委员会主任委员。
战略委员会由童云芳、袁明观、何光辉、李世中、周涛、马庆国、江光建、叶志翔、章晓洪九人组成,童云芳先生担任该委员会主任委员,周涛先生担任该委员会秘书。
审计委员会由江光建、蔡运嘉、叶志翔、章晓洪、周涛五人组成,江光建先生担任该委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由叶志翔、童云芳、袁明观、马庆国、江光建五人组成,叶志翔先生担任该委员会主任委员。
五、审议通过了《2003年度公司总经理工作报告》。
六、审议通过了《2003年度公司董事会工作报告》,该议案还需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》,该议案还需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2003年度利润分配预案》。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2003年母公司实现净利润532,213,879.14元,提取10%法定公积金53,221,387.91元,提取5%法定公益金26,610,693.96元,当年可供股东分配的利润452,381,797.27元,加上年初转入的未分配利润600,101,564.23元,实际可供股东分配利润1,052,483,361.50元。按2003年末公司总股本645,337,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币(含税),合计派发现金225,868,125.00元,剩余未分配利润826,615,236.50元,结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。
该议案还需提交股东大会审议。
九、审议通过了《2004年度技术改造计划》。
为加快实施产品结构调整及工艺技术现代化改造,公司2004年技改投入将主要向充分发挥工艺装备水平,确保铁、钢、材和公辅系统之间能力平衡,优化生产和产品结构,限期环保治理三大类重点项目倾斜。共安排技术改造项目30项,其中重点项目有2号高炉改造、转炉混铁炉移位改造、3号连铸机改造、焦化煤场扩建、20万立方米高炉煤气柜、一热电改造、新热电变改造、2万立方米/小时制氧系统、厂区环境整治等9项。计划总投资147872.40万元,当年安排财务用款76931万元,投资额94129万元。
该议案还需提交股东大会审议。
十、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。
续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构。浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计费用先由该事务所有限公司提出报价,经公司财务处审核、公司财务负责人复核并与该事务所有限公司协商后,拟定了2003年度审计费用预计支付金额报公司董事会审定。公司董事会经过审议同意向该事务所有限公司支付2003年度审计费用为人民币65万元,对公司财务审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
该议案还需提交股东大会审议。
十二、决定续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
十三、审议通过了《关于公司符合增发A股条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律及中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发［2001］43号)、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发［2002］55号)的有关规定,公司董事会认真对照增发的资格和有关条件,对公司实际情况进行了逐项自查,认为公司在2004年上半年提出增发申请是符合现行增发的有关规定,具备增发A股的条件。
该议案还需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于申请增发不超过12500万股A股的议案》。
为了进一步提高公司钢铁生产技术水平,减少关联交易和生产成本,实现产品结构调整及产业升级,提升公司综合竞争能力,保持公司的可持续发展,本公司拟向中国证券监督管理委员会申请增发不超过12500万股的A股。具体发行方案如下：
1、发行股票种类：
人民币普通股(A股)。
2、每股面值：
人民币1.00元。
3、发行数量：
不超过12,500万股,最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。
4、发行对象：
所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
5、发行方式：
采取网下对机构投资者和网上对社会公众投资者同时累计投标询价的方式发行,原社会公众股股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
6、发行价格及定价方式：
1)发行价格
本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的方式,询价区间上限为股权登记日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值,询价区间下限为询价区间上限的85%或股权登记日公司股票收盘价的85%(以低者为询价区间下限)。
最终的发行价格将通过网上、网下累计投标询价结果,由本公司和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
2)定价政策
①不低于公司2003年末经审计的每股净资产；
②根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
③参考公司股票的二级市场的价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
④与主承销商协商一致。
7、募集资金用途及数额：
本次增发募集资金拟用于钢铁生产的技术改造、对浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的股权收购及增资。
1)环保节能、资源综合利用类技改项目
①1＃、2＃烧结机改造项目
②焦化厂焦处理技改项目
③焦化厂焦化煤气净化技改项目
④转炉煤气回收工程技改项目
2)转炉炼钢厂炉机配套技术改造项目
①转炉技术改造项目
②转炉炼钢厂3＃连铸机高效化技改项目
③转炉炼钢厂2＃连铸机技改项目
3)轧钢技术改造项目
①热带加热炉及初轧区域技改项目
②小连轧改造项目
4)电力设施技术改造项目
①第一热电站技术改造项目
②第二热电站技术改造项目
③高炉煤气余压发电工程项目
5)收购浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司70%股权并增资技改项目
以上投资项目共需资金约100,000万元,拟以本次增发新股募集资金投入。本次增发中,用于钢铁技改的募集资金投入后,将有利于公司钢铁生产过程中的节能降耗,提高连铸机生产能力和生产效率,提升钢材产品的技术档次和产品结构；浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司股权收购后,将有利于公司集中转炉炼钢和电炉炼钢的综合力量,降低公司生产成本,减少关联交易。
本次增发实际募集资金如高于募集资金项目投资总额,则超出部分将用于补充公司流动资金；如低于募集资金项目投资总额,则不足部分由公司贷款或自有资金解决。
本议案中,收购浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司股权涉及关联交易,关联方董事需回避表决。
8、增发股票决议有效期：
本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。如国家法律、法规对增发有新的规定,本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。
该项议案尚须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
十五、审议通过了《关于增发A股募集资金投资项目及其可行性的议案》。
根据公司发展战略和国内钢铁行业的竞争环境与政策环境,本次增发A股募集资金主要运用于节能降耗、升级工艺水平、调整产品结构、优化资源配置、提高生产效率等方面,具体包括以下五大类项目：
一、环保节能、资源综合利用类项目
节能降耗是衡量钢铁企业生产技术水平、增加公司经济效益的重要手段。为推进公司环保节能技改,提高资源、能源利用程度,公司拟用增发A股募集资金对焦炉、转炉、烧结等相关生产环节进行技术改造,以促进节能降耗,实现环境保护。
公司根据所处生产环节不同,将本项目分为以下4个部分：
1、1＃、2＃烧结机改造项目
为提高自产烧结矿入炉比例,置换大量进口高价球团矿,降低炼铁生产成本。同时,也为提升烧结机技术装备水平,提高烧结矿产能和质量,控制粉尘对大气的污染。公司拟用增发A股募集资金对炼铁厂1＃、2＃烧结机实施技术改造。改造完成后,自产烧结矿增量可替代大量高价进口球团矿,取得降本增效良好效果。该项目总投资4725万元。
2、焦化厂焦处理技改项目
因公司焦化厂目前使用湿法熄焦处理工艺,无法回收出炉红焦的热能,造成大量的能源浪费和产生对环境的不良影响。因此,公司拟用本次增发A股募集资金建设干熄焦装置,对现有焦处理系统进行技术改造。改造完成后,不仅可新增大量外供蒸汽,回收除尘焦粉,而且能有效改善生产作业环境,达到环保节能效果。该项目总投资4923万元。
3、焦化厂焦化煤气净化技改项目
为充分回收焦炉煤气,减少环境污染,公司拟用增发A股募集资金对焦炉煤气净化回收系统进行技术改造。改造完成后,可有效回收焦炉煤气和净化回收产生的硫氰酸铵、硫代硫酸铵等副产品,从根本上治理焦炉煤气对环境的污染。该项目总投资4935万元,其中固定资产4835万元,流动资金100万元。
4、转炉煤气回收工程技改项目
因公司转炉目前煤气回收中存在能力偏小、煤气含尘偏高等问题,不仅不能满足回收煤气、节能降耗的需要,而且不利于环境的保护。为此,公司拟用本次增发A股募集资金对原有转炉煤气回收系统进行技术改造。改造完成后,经净化处理后的烟气实现全面达标排放,有效回收转炉煤气,使之产生良好的经济效益和环境效益。该项目总投资3584万元。
二、转炉炼钢厂炉机配套技术改造项目
为理顺转炉生产工艺,提高技术装备水平,实现炉机匹配,改善产品质量,开发适合于现有轧机生产的高附加值品种,拟用增发A股募集资金对转炉厂进行炉机配套为手段,增加效益为目的的技术改造。
1、转炉技术改造项目
为优化工艺布置,发挥生产潜能,提高钢水质量,扩大品种钢生产,公司拟用增发A股募集资金对转炉厂3号转炉进行移位技术改造并增设VD真空脱气装置等配套设施。改造完成后,可使转炉炼钢厂生产作业环境明显改善,达到文明、清洁生产。具备生产冷镦钢、弹簧钢、耐候钢、低碳低硅钢、低合金结构钢、优质碳素结构钢条件。该项目总投资8079万元,其中固定资产投资4986万元,流动资金3093万元。
2、转炉炼钢厂3＃连铸机高效化技改项目
为配合转炉技术改造,完善炉、机匹配生产,开发与现有轧机生产相适应的高附加值品种。公司拟用增发A股募集资金实施3＃连铸机移位增流高效化改造。改造完成后,可以满足轧钢所需的不同钢种及铸坯断面的优质连铸坯生产。该项目总投资5552万元,其中固定资产投资4982万元,流动资金570万元。
3、转炉炼钢厂2＃连铸机技改项目
为配合转炉技术改造,完善转炉、连铸机匹配生产,开发与现有轧机生产相适应的高附加值品种,公司拟用增发A股募集资金实施2号连铸机移位增流高效化改造。改造完成后,可以满足轧钢所需不同钢种及铸坯断面的优质连铸坯生产。该项目总投资5452万元,其中固定资产投资4965万元,流动资金487万元。
三、轧钢工艺技术改造项目
轧钢生产是对连铸坯进行压延加工形成钢材的过程,是具有较高经济附加值的生产环节,但目前公司轧钢系统存在工艺不尽合理,产品结构有待完善等问题,不能很好地满足市场日益增长的需求。因此,公司拟用增发A股募集资金对热轧带钢厂和杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司设备进行技术改造,以平衡轧钢能力,完善品种规格,提高产品质量,实现挖潜增效。
1、热带加热炉及初轧区域技改项目
目前热轧带钢厂的生产线由加热炉、初轧机组、中轧机组、精轧机组和精整区域组成,其中加热炉、初轧机组与整条生产线的轧制能力不相匹配,成为制约生产和拓展品种规格的瓶颈,为优化生产工艺,扩大品种规格,挖掘生产潜力,公司拟用增发A股募集资金对热轧带钢厂加热炉及初轧区域进行技术改造。改造完成后,可使钢坯热送率提高一倍,宽带比例增加三分之一,生产效率显著提高。该项目总投资5700万元,其中固定资产投资4800万元,流动资金900万元。
2、小连轧改造项目
公司控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司的轧钢生产线是公司第一条国外引进的连续小型轧钢生产线,近几年通过消化引进设备,进行局部国产化改造,在生产能力和产品质量上都有了提高,但仍然存在加热炉能力偏小、缺少高压水除磷设备、精整区域与轧制能力不平衡等问题,制约了品种结构调整和产品质量进一步提高。因此,公司拟用增发A股募集资金对杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司进行增资,对其小连轧生产线进行技术改造。改造完成后,可提高生产效率,扩大产品品种规格,改善产品质量,减少环境污染。该项目总投资5730万元,其中固定资产投资4880万元,流动资金850万元。
四、电力设施技术改造项目
公司目前最大用电负荷200MW,除自发电占15%以外,主要依赖外部电力系统供电。随着我省城乡经济发展和居民生活质量的改善,近年来电力供应日趋紧张,特别是夏、冬季节,间隙性局部避峰让电时有发生,给公司生产带来一定影响。同时,现有公司控股子公司浙江杭钢动力有限公司第一热电站、第二热电站的设备比较陈旧、除尘设施落后,二次能源的综合利用水平不高,迫切需要对现有电力设施进行技术改造。为此,公司拟用增发A股募集资金对浙江杭钢动力有限公司进行增资,运用先进适用技术改造第一、第二热电站,以及增设2号、3号高炉煤气余压透平发电装置,以利用高炉煤气、焦炉煤气进行发电,实现热电联产,降低生产成本、减轻环境污染,促进安全生产。
1、第一热电站技术改造项目
公司控股子公司浙江杭钢动力有限公司第一热电站技术改造工程项目是利用高炉煤气热电联产的技术改造项目,扩建改造的第一热电站所发电力、电量可以补偿电力负荷增长的一部分,增大了企业保安电源的能力,减少在系统故障下的负荷损失,提高公司供电的可靠性。为此,公司拟用募集资金对浙江杭钢动力有限公司增资,进行第一热电站的技术改造。改造完成后,可充分利用低热值高炉煤气发电,环保节能效果十分明显。该项目总投资5049万元,其中固定资产投资4901万元,流动资金148万元。
2、第二热电站技术改造项目
公司控股子公司浙江杭钢动力有限公司第二热电站担负着向公司焦化厂供应蒸汽的任务,为了配合焦化厂干熄焦技术改造,回收红焦显热,实现热电联产,公司拟用募集资金对浙江杭钢动力有限公司增资,进行第二热电站的技术改造。改造完成后,可确保回收红焦显热,进行余热发电,治理环境污染。该项目总投资5047万元,其中固定资产投资4888万元,流动资金159万元。
3、高炉煤气余压发电工程项目
为能利用高炉炼铁生产过程中回收煤气的余压和余热进行高效发电,解决煤气减压阀组减压时产生的巨大噪音污染和管道振动。公司拟用增发A股募集资金对浙江杭钢动力有限公司进行增资,增设2号、3号高炉煤气余压透平发电(TRT)装置,以全面利用高炉煤气的余压和余热进行发电。该项目总投资4860万元,其中固定资产投资4800万元,流动资金60万元。
五、收购浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司70%股权并增资技改项目
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司(以下简称＂昌兴电炉＂)由杭州钢铁集团公司(以下简称＂杭钢集团＂)和香港昌兴钢铁投资有限公司合资组建的中外合资企业。该公司成立于1995年12月7日,公司注册资本为2950万美元,其中杭钢集团占70%股权。2003年7月8日,香港昌兴钢铁投资有限公司将持有的昌兴电炉30%的股权转让给富春有限公司,相应变更手续已经完成。昌兴电炉的经营范围为销售自产钢铁产品,目前主要业务为利用80吨电炉炼钢设备受托为本公司及下属轧钢企业加工钢坯。
昌兴电炉自80吨超高功率电炉工程投产以来,不断强化管理和大力推进技术进步,建立了较为科学严密的管理体系和严格的考核制度,取得了较好的效益。截至2003年末,经审计昌兴电炉总资产为57617万元,2003年度主营业务收入58389万元,净利润11036万元。经浙江勤信资产评估有限公司出具的评估报告,昌兴电炉截至2003年12月31日总资产评估值为59322万元,净资产评估值为51156万元。
公司拟用增发A股募集资金收购杭钢集团所持有的昌兴电炉70%股权,转让价格按昌兴电炉经评估的净资产值为依据,由转让双方协商一致确定为35000万元。具体收购条款由本公司和杭钢集团签署的《杭州钢铁集团公司与杭州钢铁股份有限公司关于浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司之股权转让协议》作出约定。
通过此次收购公司将实现对昌兴电炉的控股经营,可以充分利用各方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源的合理配置,本公司可提供昌兴电炉生产所需的热送铁水、废钢和能源；昌兴电炉生产的优质钢坯全部提供给本公司及下属公司轧钢系统作为原料,提高原材料和能源的综合利用。
昌兴电炉在生产工艺上处于本公司中游位置,与本公司的上下游工序之间存在着大量的关联交易。通过本次收购,双方之间的业务往来将不作为关联交易处理,可以有效的理顺生产经营关系,降低关联成本,有利于集约化发展和一体化经营。
通过本次收购,将使公司的工艺技术装备水平更加优良,工艺布局更加合理,实现转炉炼钢和电炉炼钢对资源最有效的配置,加大产品结构调整力度,增强新产品的开发能力,提高公司盈利能力和核心竞争力。
昌兴电炉有着良好的经营业绩和增长前景,按2003年昌兴电炉审计报告计算,2003年昌兴电炉的净资产收益率达到了22.32%,高于同期本公司19.50%的收益水平。通过此次收购,可以迅速增加公司的利润总额,提高公司的资产收益水平。
在收购昌兴电炉70%股权完成后,为了提升工艺技术水平,平衡炉机能力,提高经济效益,适应钢铁市场需求,公司拟用本次增发A股募集资金对该公司进行增资,实施连铸机高效化改造,增资后预计公司所占股权将达到73%左右。
昌兴电炉的连铸机高效化改造是将现有R9m4流连铸机移地改造成6机6流R9m全弧形连铸机,对步进式翻钢冷床进行加长和增容,并预留连铸坯热送热装工艺,以提高产品质量,增加高附加值产品的比例。工程总投资5779万元,其中固定资产投资4985万元,流动资金投资794万元。
本次运用2004年增发A股募集资金40779万元通过收购杭钢集团持有的昌兴电炉70%股权并对其实施增资扩股进行连铸机高效化改造后,预计昌兴电炉可实现年平均税后利润12000万元,投资收益率为21.53%。
综上所述,本次增发A股募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划,项目主要围绕公司主营业务发展,升级工艺技术水平,调整产品结构,优化资源配置,环保节能降耗,提高生产效率,实现挖潜增效。有助于提高公司核心竞争力和发展比较优势,增强公司可持续发展能力,具有良好的市场前景。项目投资经济效益显著,抗风险能力强,能给投资者以较高的回报。因此,本次增发A股募集资金计划投资项目具有实施的可行性。(注：关联董事童云芳、袁明观、何光辉、李世中、蔡运嘉按规定回避了对该议案第五项内容的表决)
该议案还需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》(详见同日刊登的《杭州钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》公告),该议案还需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于签署＜浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的股权转让协议＞的议案》。
杭钢集团拟将持有的昌兴电炉70%股权转让给本公司,转让股权价格按昌兴电炉经评估后的净资产值为依据,确定本次转让昌兴电炉70%股权的总价格为35000万元,本公司拟用增发A股募集资金支付股权转让款项。在增发A股募集资金到位后十五日内支付60%款项,余款在二个月内付清。上述转让事项,杭钢集团和昌兴电炉的董事会已作出决议,昌兴电炉的外资股东富春有限公司已承诺放弃优先认购权。有关《杭州钢铁集团公司与杭州钢铁股份有限公司关于浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司之股权转让协议》在本议案提请本公司股东大会决议批准后由本公司与杭钢集团正式签署。(注：关联董事童云芳、袁明观、何光辉、李世中、蔡运嘉按规定回避了对该议案的表决)
十八、审议通过了《关于本次增发A股募集资金投向之关联交易的议案》(详见同日刊登的《杭州钢铁股份有限公司关于本次增发A股募集资金投向之关联交易》公告)。(注：关联董事童云芳、袁明观、何光辉、李世中、蔡运嘉按规定回避了对该议案的表决)
该议案还需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案》
为保证公司增发A股工作的顺利进行,提请2003年年度股东大会授权董事会办理以下与增发A股相关的事宜：
1、全权办理本次增发申报事项；
2、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定新股发行数量、询价方式、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原社会公众股股东的优先认购比例等；
3、批准与本次增发A股有关的各项文件与合约；
4、办理增发A股募集资金投资项目有关事宜；
5、根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜；
6、增发完成后,办理新增社会公众股份上市流通等事宜；
7、根据募集资金投资项目的实施时机,在募集资金未到位前用银行贷款先期投入,待募集资金到位后,归还银行贷款；
8、如国家对于增发新股有新的规定,可根据新规定对增发方案进行调整,并继续办理本次增发新股事宜。若出现不可抗力或其他足以使本次增发A股计划难以实施,可酌情决定本次增发A股发行计划延期实施；
9、办理与本次增发A股有关的其他事宜。
该议案还需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案》。
公司2004年拟实施增发不超过12500万股人民币普通股(A股)计划。由于增发新股材料的申报、核准及发行工作程序复杂,周期较长,公司尚无法预计完成增发A股的具体时间,可能造成与利润分配安排上的衔接问题。
为兼顾新老股东的利益,若增发A股在2004年年内完成,则2003年年度利润分配后的尚未分配利润以及2004年1月1日起至本次增发完成后的滚存利润由公司新老股东共同享有。若增发A股在2005年年内完成,则2004年年度利润分配后的尚未分配利润以及2005年1月1日起至本次增发完成后的滚存利润由公司新老股东共同享有。
该议案还需提交股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于的议案》。
拟定于2004年3月15日召开杭州钢铁股份有限公司2003年度股东大会,现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议召开日期和时间：2004年3月15日上午9：00
会议地点：浙江省杭州市半山路132号,杭钢会展中心多功能厅
会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2003年度公司董事会工作报告》；
2、《2003年度公司监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》；
4、《2003年度利润分配预案》；
5、《2004年度技术改造计划》；
6、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》；
7、《关于公司符合增发A股条件的议案》；
8、《关于申请增发不超过12500万股A股的议案》；
9、《关于增发A股募集资金投资项目及其可行性的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况说明》；
11、《关于签署＜浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的股权转让协议＞的议案》；
12、《关于本次增发A股募集资金投向之关联交易的议案》；
13、《关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案》；
14、《关于本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2004年3月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记方法及登记时间
1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2004年3月11日至2004年3月12日
上午8：00～11：00,下午1：00～5：00
五、联系方式
联系地址：杭州市半山路132号,公司证券部
联系人：晏民发刘华锋
联系电话：(0571)88132917
联系传真：(0571)88132919
邮政编码：310022
六、其他
到会股东食宿及交通费自理、会期半天。
七、备查文件
1、关于上述议案有关的详细资料；
2、经与会董事签字确认的会议决议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00四年二月九日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号：
委托日期：2004年3月日
(本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效)
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2004-01-02
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(600126)"杭钢股份"公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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杭州钢铁股份有限公司于2003年12月31日召开二届十八次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过资产清查损失核销的议案。
二、通过坏账核销的议案。
三、通过固定资产折旧计提方法变更的议案。
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2004-02-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,879,526,998.44 3,876,888,035.58
股东权益(不含少数股东权益) 2,569,933,472.21 2,187,037,814.89
每股净资产 3.98 3.39
调整后的每股净资产 3.96 3.37
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,843,377.65 449,990,264.44
每股收益 0.227 0.593
净资产收益率(%) 5.70 14.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.04 15.20
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2003-04-18
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(600126)“杭钢股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 408830.44 387688.80 105.45
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 230603.60 218703.78 105.44
每股净资产(元) 3.57 3.39 105.31
调整后的每股净资产(元) 3.55 3.37 105.34
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 10431.77
每股收益(元) 0.18 0.08 225
净资产收益率(%) 5.16 2.57 200.78
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 5.28 2.58 204.65
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