| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-02
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2004年11月29日召开三届四次监事会，会议审议通过修改公司监事工作条例的议案，并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
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2004-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2004年10月27日召开三届四次董事会，会议决
定在与洞庭水殖股份有限公司交叉互保人民币1亿元的框架内，公司为洞庭水殖
股份有限公司向兴业银行长沙芙蓉路支行贷款人民币1500万元提供担保，至此，
公司实际为洞庭水殖股份有限公司担保额度已达人民币1亿元。
截至公告时止，公司为控股股东及其关联方担保额度为人民币0元；公司为
关联方以外的法人提供担保的额度为人民币12519万元。
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2004-12-22
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600127)“金健米业”
为便于中国农业银行常德市分行营业部与常德市粮油总公司借款纠纷一案的
执行，湖南省张家界市中级人民法院以有关民事裁定书裁定，冻结常德市粮油总
公司持有的湖南金健米业股份有限公司国有法人股14600万股，时间6个月(2004
年12月16日至2005年6月15日)，其中继续冻结8900万股，追加冻结5700万股。
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2005-01-29
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[20044预亏](600127) 金健米业：公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| (600127)“金健米业”公布董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年1月27日召开三届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年度业绩预测修正公告。
二、通过机构设置及人员聘任与解聘。
(600127)“金健米业”公布2004年度业绩预亏公告
经湖南金健米业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润
为负值(上年同期净利润为1295.02万元)。公司目前经营情况正常，具体经营业
绩公司将在2005年4月28日的2004年年度报告中披露，敬请投资者注意风险。
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2003-01-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 经公司董事会二届二十三次会议审议,决定于2003年1月9日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年1月9日上午9：30
2、会议地点：公司总部五楼会议室
3、会议议题：
（1）逐个审议关于刘丛友、印生阶、孙庆杰先生辞去董事职务的议案；
（2）逐个审议关于选举张宏成、喻宇汉、肖汉族先生为董事的议案；
（3）审议关于刘更另先生辞去独立董事职务的议案；
（4）审议关于选举汪海涛先生为独立董事的议案；
（5）审议关于修改《公司章程》的议案；
（6）审议关于收购常德市柳叶路一宗土地的议案；
（7）审议关于钟儒敏先生辞去监事职务的议案；
（8）审议关于提名肖瑛女士为监事的议案。
4、会议出席对象：
（1）公司全体董事、监事及法律顾问。
（2）2002年12月27日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年7月22-23日召开第三届工会会员(员工)
代表大会，大会选举林峰、黄宙慧为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2004-07-19
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-17
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会三届一次会议于2004年6月8日在公司总部五楼会议室召开。会议由董事梁宋模先生主持,会议应到董事12人,实到7人,董事孙圣斌先生、肖汉族先生、卢其松先生、独立董事洪广祥先生、邓小洋先生因工作原因请假,董事孙圣斌先生委托董事吴远海先生、董事肖汉族先生委托董事梁宋模先生出席会议并代行表决权,公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、选举梁宋模先生为公司董事长。
二、选举孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生为公司副董事长。
三、审议通过了《高管人员的聘任议案》。
经梁宋模先生提名,董事会讨论通过,聘任孙圣斌先生为公司总裁,聘任李安云先生为公司董事会秘书。
经孙圣斌先生提名,董事会讨论通过,聘任肖瑛女士为公司执行总裁,聘任周庆军先生为公司生产营运总监,聘任高振亚先生为公司财务总监,聘任黎军先生为公司营销总监,聘任孙庆杰先生为公司总工程师,聘任王建龙先生为公司总农艺师,聘任邓益成先生为公司行政总监,聘任周昌明先生为公司投资总监,聘任李启盛先生为公司人力资源总监。
公司三位独立董事通过通讯方式对此议案发表了独立意见,认为此次董事会审议的有关公司高级管理人员聘任事项,过程遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、审议通过了《关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司资产预付款的议案》,提交2004年度第二次临时股东大会审议批准。
因常德市自来水公司的员工不同意转让事宜,转让未能获得该公司职工代表大会通过,截止2004年5月31日,常德市自来水公司资产过户手续仍未完成,收购合同已落空,收购事项已无法实施。
公司在履行股东大会资产收购决议过程中,与湖南金健投资发展有限公司签订的《资产收购补充协议》,超越了股东大会的授权,变更了股东大会审议通过的收购业务。
本公司董事会正积极采取措施敦促湖南金健发展有限投资公司归还收购款连同银行同期存款利息,并将积极追究湖南金健投资发展有限公司未能如期过户的违约责任。
五、审议通过了《参与竞拍常德市城区六宗土地的议案》,提交2004年度第二次临时股东大会审议批准。
根据常德市城市规划,地处城区的紫菱花园、市面粉厂等六宗土地的使用性质已由工业用地转为商住用地。现市政府决定依法收回,按照法律规定的程序进行挂牌出让。根据市场行情预测,六宗土地出让价约3个亿。
上述土地中紫菱花园450亩、市面粉厂40亩、市双狮粮机64亩的土地使用权原属本公司所有,使用性质为工业用地。
根据本公司"一体两翼"的发展战略,公司章程增加了经营房地产开发和城市基础建设等业务,为实施此战略,拓展公司业务,提高公司效益,公司决定开发房地产项目,鉴于这六宗土地的地理位置比较优越,开发价值较高,董事会决定参与这六宗土地使用权的竞买。
六、审议通过了《以"晓岛"土地使用权增资湖南金恒房地产有限公司的议案》
湖南金恒房地产有限公司(以下简称：金恒房产)注册资本人民币8000万元,本公司出资4400万元,占注册资本的55%,香港兆恒集团出资3200万元,占注册资本的40%,常德市实通房地产公司出资400万元,占注册资本的5%。
本公司享有使用权的"晓岛"位于常德市城区柳叶路和朗州路交汇处,土地使用权评估价8489万元。为加快晓岛项目的顺利开发和增强金恒房产承担经营风险的能力,公司董事会决定改变对金恒房产的出资方式,用"晓岛"土地使用权出资替换原来的贷币出资,超出部分用于增加本公司对金恒房产的投资。
本议案实施后,金恒房产注册资本将增至12089万元人民币,其中,本公司出资8489万元,占注册资本的70.22%,香港兆恒集团出资3200万元,占注册资本的26.47%,常德市实通房地产公司出资400万元,占注册资本的3.31%。
七、审议通过了《董事会议事规则》,具体内容见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。
八、审议通过了《关于的议案》
1、会议时间：2004年7月17日上午9：00
2、会议地点：公司总部五楼会议室
3、提请会议审议事项：
(1)《关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司资产预付款的议案》
(2)《参与竞拍常德市城区六宗土地的议案》
4、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事及法律顾问,2004年7月9日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
(2)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：请符合上述条件的股东于2004年7月16日(9：00至16：00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。
(2)地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
联系人：李安云谢文
联系电话：(0736)7308643、7308616
传真：(0736)7308666
邮政编码：415001
(3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
(6)与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2004年6月10日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号：
委托日期：
附件二：董事长、副董事长、高管人员简历
梁宋模先生简历
梁宋模,男,1954年出生,研究生学历,高级经济师。1972年参加工作,曾任常德市肉联厂副厂长,临澧县副县长、县委副书记、县长,常德市计委主任、党组书记；2002年7月-至今任湖南金健米业股份有限公司董事长、党委书记。
孙圣斌先生简历
孙圣斌,男,1963年3月出生,研究生,经济师。曾任湖南省临澧县粮食局财基股股长,常德市粮油贸易公司办公室主任,常德市粮食局财务科副科长、工业管理站副站长、站长,常德市金海实业公司总经理兼党总支书记。现任本公司董事、副董事长、总裁、党委副书记,粮油食品事业部总经理。
肖瑛女士简历
肖瑛,女,1956年9月出生,大学学历。1973年参加工作,曾担任湖南桃源纺织印染厂团总支书记、宣传科副科长；常德市经贸委技改科副科长；中共常德市委组织部企业党建科科长；中共常德市武陵区委常委、组织部长；常德市城建局副局长；湖南阳光乳业股份有限公司党委书记、常务副总经理等职务；现任湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长、执行总裁。
吴远海先生简历
吴远海,男,1954年6月出生,中共党员,中专文化,经济师。曾任湖南省临澧合口油脂化工厂车间主任、生产副厂长、厂长兼党总支书记。现任本公司董事、副董事长、米制品事业部总经理。
李安云先生简历
李安云、男、1955年出生、回族、本科学历。1969年参加工作；1994年任常德市人民政府法制办主任；1995年任常德市武陵区法院院长；2001年8月至2003年12月任常德市中级人民法院党组成员、工会主席。现任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书。
周庆军先生简历
周庆军,男,1957年9月出生,大专文化,高级工程师,曾任常德市米业公司副总经理,湖南金健米业股份有限公司项目办主任、分公司总经理、事业部总经理,湖南金健米业股份有限公司营运管理本部总经理。现任湖南金健米业股份有限公司生产营运总监兼营运管理本部总经理。
高振亚先生简历
高振亚,男,1970年10月出生,会计师,大专学历。曾任常德市食品总公司财务副科长、常德市税务事务所税务代理、常德市平安保险公司财务经理、常德正大会计师事务所审计经理；2001年9月任湖南阳光乳业股份有限公司财务部长；2002年10月任北京湘鄂情酒楼公司财务总监；2003年5月任湖南金健米业股份有限公司财务管理本部总经理,2004年1月任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部财务总监兼财务部部长,现任湖南金健米业股份有限公司财务总监兼财务管理本部总经理。
黎军先生简历
黎军,男,1968年8月出生,兰州大学区域经济学研究生。曾在常德市金海大厦办公室主任,湖南金健米业股份有限公司监事、人力资源部经理、分公司总经理、人力资源总监、事业部总支书记,米制品事业部常务副总经理,湖南金健米业股份有限公司企划总监。现任湖南金健米业股份有限公司营销总监兼营销中心总经理。
孙庆杰先生简历
孙庆杰,男,1970年1月出生,博士。先后参加过两项国家"八五"科技攻关项目"香菇膳食纤维的研究"、"天然黄酮酚酸类化合物的研究",经轻工部鉴定分别达到国际先进水平和国内领先水平。在金健米业股份有限公司以来,主持了国家科技部早稻米转化工程项目"99 N K Y1002-3早稻米深加工-保鲜方便米粉的研究",经湖南省科委鉴定,填补了国内外空白,达到国际先进水平。曾任湖南金健米业股份有限公司董事、技术中心主任。现任湖南金健米业股份有限公司总工程师。
王建龙先生简历
王建龙,男,1965年6月出生,研究生学历,高级农艺师。曾任湖南金健米业股份有限公司总经理助理,董事长助理,投资委员会主任。现任湖南金健米业股份有限公司总农艺师,湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理。
邓益成先生简历
邓益成,男,1954年11月出生,大专文化。曾任常德市政协办公室科长、副主任,常德市政协经科委副主任,常德市乡镇企业局副局长。现任湖南金健米业股份有限公司行政总监兼行政管理本部总经理。
周昌明先生简历
周昌明,男,1963年8月出生,大学文化,高级会计师。曾任常德市财务发展总公司常务副总经理,常德市火车站大市场董事长、总经理。现任湖南金健米业股份有限公司投资总监兼投资管理本部总经理。
李启盛先生简历
李启盛,男,1964年12月出生,大学文化,政工师。曾任湖南金健米业股份有限公司分公司副总经理、副书记,总经理,书记,深圳市开泰实业投资有限责任公司总经理。现任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理。
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2004年8月3日召开三届二次董事会，会议审议
通过公司章程修改方案。此项提案提交公司下次临时股东大会审议批准。
为了处理湖南金健米业股份有限公司收购常德市自来水公司资产预付款的收
回问题，常德市人民政府决定，将城区已根据城市规划变更用地性质的6宗土地(
紫菱花园、市面粉厂、市双狮粮机、市广积米业、市科雄饲料公司、东门储备库
)予以出让，把出让金拨付给湖南金健投资有限公司，由其偿付给公司。
市直有关部门的支持下，6宗土地中有两宗土地(市面粉厂、市双狮粮机)已
经依法挂牌出让，出让金为3515万元；紫菱花园因征地与安置补偿未完成，现在
尚未挂牌出让；市广积米业、市科雄饲料公司、东门储备因有其他障碍，不能挂
牌出让。
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2000-12-29
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2000.12.29是金健米业(600127)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-01-09
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2001.01.09是金健米业(600127)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-01-03
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2001.01.03是金健米业(600127)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2005-04-25
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-28
第二次披露日期：2005-04-26 |
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2003-07-30
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(600127)“金健米业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年7月25日召开二届三十二次董事会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过转让公司所持有的湖南金健置业投资有限责任公司(以下简称：金
健置业)80%股权的议案：公司已于2003年7月15日与自然人曾荣签订股份转让合
同，将公司所持有的金健置业80%的股权全部转让给自然人曾荣，交易价格为人
民币12000万元。
二、通过公司与兆恒集团组建常德市金恒地产有限公司的议案：公司拟与香
港兆恒集团共同组建常德市金恒地产有限公司。新设公司注册资本8000万元，公
司出资2800万元，占注册资本的35%。
三、决定为湖南洞庭水殖股份有限公司在工行常德支行的5000万元贷款提供
担保，担保期限为1年。
四、通过了为深圳开泰实业投资有限责任公司向深圳民生银行贷款3000万元
提供担保，贷款期限为1年。
五、决定向广州民生银行申请贷款5000万元，贷款期限为1年。
六、同意提名洪广祥、邓小洋为独立董事候选人。
七、提请临时股东大会审议周定贵辞去董事职务的议案。
董事会决定于2003年8月29日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期末数 上年末
总资产 2,426,918,540.17 2,370,926,209.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,128,691,038.29 1,123,523,983.00
每股净资产 2.6097 2.598
调整后的每股净资产 2.6097 2.598
报告期 上年同期
主营业务收入 187,306,995.52 308,202,591.37
净利润 5,167,055.29 3,075,534.98
扣除非经营性损益后的净利润 5,463,394.93 3,075,534.98
净资产收益率(%) 0.484 0.244
每股收益 0.0126 0.007
经营活动产生的现金流量净额 -23,363,417.72 73,810,594.57
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年8月14日召开二届三十三次董事会
及二届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过了米制品事业部的关于扩建干方便米粉项目的议案：同意在米
制品事业部扩建一条年产量1440吨卷粉生产线和一条年产280吨米线生产线，
该项目总投资约386万元。
三、通过为湖南洞庭水殖股份有限公司(下称：洞庭水殖)在工商银行常
德支行提供的2000万元贷款提供担保的议案。
四、通过向中国民生银行广州分行申请2000万元贷款的议案。
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2003-07-23
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(600127)“金健米业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年7月17日召开二届三十一次董事会，会
议审议通过了如下决议：
一、聘任丁宇峰为公司投资总监。
二、同意为湖南金健置业有限责任公司向银行申请5000万元项目开发贷款提
供担保，担保期限为三年。
三、通过关于合资组建“北京金健伟业投资有限公司”的议案：董事会决定
与深圳市开泰实业投资有限公司、熊诚三方共同出资组建北京金健伟业投资有限
公司。新设公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币500万元，占
注册资本的50%。根据三方合同约定，公司经营期限为30年。
四、通过关于变更常德市穿紫河治理开发有限责任公司拟定的合作对象及其
注册资金的议案：董事会决议调整投资额度，将注册资本变更为1000万元人民币
。其中公司出资900万元人民币，占总资本的90%。
五、通过了调整湖南金健药业有限责任公司(金健药业)增资方案的议案：董
事会决议仅由公司以现金方式新增金健药业注册资本5760万元，连同原有出资占
金健药业注册资本的97%。注册资本总额由原来的3000万元增加到9000万元。
六、通过了收购湖南三江电力有限责任公司(下称：三江电力)股权的议案：
董事会决议以3888万元转让价收购石门县人民政府持有的三江电力26.1%的全部
股份，共计3831.5万股。此次收购后公司持有三江电力总股本87.07%的股份。
七、通过了转让公司持有的三江电力部分股权的议案：董事会决议在收购上
述石门县人民政府持有的三江电力股权后，将公司持有的部分股权共8820万股(
占三江电力总股本的60%)以初步确定的12532万元的转让价转让给深圳兆恒实业
有限公司。最终转让价款在重新审计三江电力的财务状况后确定。公司通过收购
并转让三江电力股权后，公司持有3739.5万股，占三江电力总股本的27.07%。此
方案需提交股东大会审议批准，具体事宜另行通知。
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2003-08-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时28分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十二次会议于2003年7月25日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持，会议应到董事7人，实到5人，公司监事会和其他高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了转让公司所持有的湖南金健置业投资有限责任公司（简称：金健置业）80％股权的议案。为降低投资风险，集中资金做大做强公司主业，董事会决议将公司持有的金健置业80％的股权以12000万元转让价转让给自然人曾荣（曾荣与本公司不存在任何关联关系）。截止2002年底，金健置业的注册资本为15000万元，其中本公司出资12000万元，占注册资本的80％，长沙祥泰实业有限责任公司出资3000万元，占注册资本的20％。（截止2002年底，金健置业经审计确认的总资产为4.25亿元，总负债为2.765亿元，主营业务收入为7839万元，净利润为－143万元，净资产为1.485亿元）。股权转让的具体内容详见资产出售事项公告。此方案须提交股东大会审议通过。
二、审议通过了公司与兆恒集团组建常德市金恒地产有限公司的议案。为盘活现有储备的土地，引进专业的房地产开发商合作开发，共同发展常德市高品位、智能化、规模化社区建设，公司拟与香港兆恒集团共同组建常德市金恒地产有限公司。新设公司注册资本8000万元，本公司出资2800万元，占注册资本的35％；香港兆恒集团出资4800万元，占注册资本的60％；常德市实通房地产公司出资400万元，占注册资本的5％，三方均以现金出资。该公司经营范围为房地产开发、物业管理。
三、决定为湖南洞庭水殖股份有限公司（简称：洞庭水殖）在工行常德支行的5000万元贷款提供担保。公司于2003年1月3日与洞庭水殖签订了《交叉担保框架协议书》，其中规定协议各方互相为对方在银行贷款提供担保，最高担保金额为人民币10000万元，担保期限为1年（详见2003年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》）。此次贷款担保在该协议约定的数额、期限范围内。
四、审议通过了为深圳开泰实业投资有限责任公司向深圳民生银行贷款3000万元提供担保，贷款期限为1年。
五、决定向广州民生银行申请贷款5000万元，贷款期限为1年。该项贷款用于流动资金。
六、公司董事会同意提名洪广祥先生、邓小洋先生为独立董事候选人（简历附后）。此议案将在董事会对两位独立董事侯选人无异议的情况下，将有关被提名人的相关材料报送中国证监会审核，同时须提交临时股东大会审议通过。
七、通过提请临时股东大会审议周定贵先生辞去董事职务的议案。
八、决定，审议董事会有关提案。会议时间为2003年8月29日，股权登记日为2003年8月22日。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年8月29日上午9：28
2、会议地点：公司总部五楼会议室
3、会议议题：
（1）审议关于转让三江电力60％出资额的议案；
（2）审议关于转让金健置业80％出资额的议案；
（3）审议关于周定贵先生辞去董事职务的议案；
（4）审议选举独立董事的议案；
4、会议出席对象：
（1）公司全体董事、监事及法律顾问。
（2）2003年8月22日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：
（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2003年8月28日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。
（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
联系人：谢文、王觅联
系电话：（0736）7308616（0736）7308716
传真：（0736）7308616（0736）7308666
邮政编码：415001
（3）股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
（6）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2003年7月28日
附 件：授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2003年第三届临时股东大会，并代为行使表决权.委
托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股书： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
附件一：
（一）独立董事候选人简历
1、洪广祥，男，1938年3月出生，江西南昌人，中医学博士生导师，曾在江西省中医药研究所任中医师，在江西中医学院、医学院任副主任医师、主任医师、教授、副院长、党委书记；1991年在北京中医药大学任博士生导师；1992年任美国、法国、比利时、马来西亚传统医药大学客做教授、名誉院长，1997年到至今在江中集团公司任执行董事、党委书记；1998-2002年任第九届江西省人大委员、省常委会委员、教科文卫委员会副主任委员。曾被英国剑桥国际名人传记中心授予国际名人，被国家人事部、卫生部、中医药管理局授予首批国家500名中医专家称号。
2、邓小洋，男，1964年12月生，湖南岳阳人，管理学（会计学）博士，现为湖南大学会计学院会计学教授、硕士研究生导师。2001年9月-2003年6月在中国人民大学工商管理博士后流动站从事博士后研究。1998年2月-2000年12月在上海财经大学会计学院攻读会计学专业博士学位，并于2000年12月获得管理学博士学位。1996年-1997年度赴荷兰商学院做访问学者。目前，主要研究国际会计、企业并购以及无形资产等领域会计规范问题。
湖南金健米业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖南金健米业股份有限公司董事会现就提名洪广祥、邓小洋先生为湖南金健米业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南金健米业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南金健米业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南金健米业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南金健米业股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南金健米业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南金健米业股份有限公司董事会
2003年7月26日于湖南常德
湖南金健米业股份有限公司独立董事候选人
声明声明人洪广祥，作为湖南金健米业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南金健米业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南金健米业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：洪广祥
2003年7月8日
湖南金健米业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邓小洋，作为湖南金健米业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南金健米业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南金健米业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邓小洋
2003年7月28日于长沙
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2003-10-10
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[20033预增](600127) 金健米业：2003年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预增公告
由于金健米业股份有限公司2003年以来加大了资本运作的力度，强化了公司内部
制度建设，同时对外投资也开始有所回报。从上半年开始，效益逐步回升，因此预计
公司今年三季度的业绩与去年同期相比可能有超过50%以上的增长，详细情况将在
2003年第三季度报告中披露。
湖南金健米业股份有限公司于2003年10月8日召开二届三十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过出资3000万元对深圳开泰投资公司进行增资的议案：深圳开泰投资公司
股东会决议增资3000万元，将注册资本增加到8000万元，公司认缴全部的增资额，占
其注册资本的93.75%，其他股东放弃增资认购权。
二、通过公司2003年三季度盈利预测：预计今年1-9月份利润完成较去年同期有较
大幅度的增长。
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2003-09-29
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十四次会议于2003年8月25日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事7人,实到5人,公司监事、其他高管人员及总部各部门负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于转让本公司持有的湘财证券有限责任公司5521万元出资额的议案。为了进一步调整产业结构,集中资金发展公司主业,公司董事会决定将公司持有的湘财证券有限责任公司2.2%的出资及相应的权益转让给山西和信电力发展有限公司(该公司法定代表人宋宏亮,注册资本为人民币41702.8万元,经营范围包括电厂项目的前期开发、投资、电力建设项目的投资管理以及与项目相关设备、材料的采购、供应、运输、仓储；投资开发电力科技产品,其它建设项目投资与管理)。转让价格为6183.52万元(参照湘财证券有限责任公司经审计的2003年中期财务报表的净资产值确定)。湘财证券有限责任公司的注册资本为251,470.50万元,其中本公司出资5,521万元,占注册资本的2.2%。截止2003年6月30日,湘财证券有限责任公司总资产1034571.9万元,总负债752626.7万元,净资产281945.2万元。
公司董事会将提请公司2003年第四次临时股东大会审议。
二、任命周庆军为公司生产营运总监,任命黎军为公司企划总监兼企划中心主任。(简历附后)
三、决定,审议董事会有关提案会议时间为2003年9月29日,股权登记日为2003年9月22日。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年9月29日上午9：30
2、会议地点：公司总部五楼四会议室
3、会议议题：关于转让本公司持有的湘财证券有限责任公司5521万元出资额的议案
4、会议出席对象：
(1)公司全体董事、监事及法律顾问。
(2)2003年9月22日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
(3)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：请符合上述条件的股东于2003年9月28日(9：00至16：00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。
(2)地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
联系人：谢文、王觅
联系电话：(0736)7308616(0736)7308716
传真：(0736)7308616(0736)7308666
邮政编码：415001
(3)股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
(6)与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2003年8月25日
附件一：黎军、周庆军先生简历
1、黎军：男,湖南常德人,1968年8月出生,兰州大学区域经济学研究生,中共党员。曾在常德市金海大厦办公室主任,湖南金健米业股份有限公司监事、人力资源部经理、分公司总经理、人力资源总监、事业部总支书记,现任湖南金健米业股份有限公司米制品事业部常务副总经理。
2、周庆军：男,湖南常德人,1957年9月出生,大专文化,高级工程师,中共党员。曾任常德市米业公司副总经理,湖南金健米业股份有限公司项目办主任、分公司总经理、事业部总经理,现任湖南金健米业股份有限公司营运管理本部总经理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2003年第四届临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人签名(盖章)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号：
委托日期：
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,870,123,375.26
股东权益(不含少数股东权益) 1,135,121,981.51
每股净资产 2.625
调整后的每股净资产 2.625
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.0149
净资产收益率 0.567%
扣除非经营性损益后的净资产收益率 0.602%
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2004-06-05
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公布关于常德市自来水公司资产收购相关事项的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南金健米业股份有限公司2003年第二次临时股东大会审议通过了《关于收
购常德市自来水公司的议案》，公司收购湖南金健投资发展有限责任公司(下称
：金健投资公司)所属的常德市自来水公司资产。
2003年12月25日，因金健投资公司在办理常德市自来水公司资产过户过程中
遇到障碍，与公司签订了《资产收购补充协议》，双方约定，如果在2004年5月3
1日前不能完成资产过户手续，则在2004年6月30日，由金健投资公司将收购预付
款全额退回公司。
截至2004年5月31日，常德市自来水公司资产未能过户至公司名下，收购事
项已无法实施。
公司董事会正积极采取措施督促金健投资公司归还收购款连同同期银行存款
利息，并将积极追究金健投资公司未能如期过户的违约责任。
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2004-06-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年6月8日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘审计机构的议案。
三、通过公司章程修正案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2004-06-12
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公布致歉公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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湖南金健米业股份有限公司2003年年度报告披露的公司大股东-常德市粮油
总公司2003年度累计占用公司资金25855061.66元，该关联交易未履行必要的审
批程序和临时公告的信息披露义务。
另外，公司在履行股东大会通过的《收购常德市自来水公司的议案》的过程
中，于2003年12月25日与湖南金健投资发展有限公司签订的《资产收购补充协议
》，变更了股东大会审议通过的收购业务。该协议签订后，未及时履行信息披露
义务。
以上行为受到上海证券交易所和中国证监会湖南证管局的关注。为此，公司
表示积极整改并向全体股东表示歉意。
有关因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司资产预付
款、与湖南金健投资发展有限公司签订的《资产收购补充协议》将提交下次临时
股东大会审议。
(600127) 金健米业：公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于2004年6月8日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举梁宋模为公司董事长。
二、聘任孙圣斌为公司总裁，聘任李安云为公司董事会秘书，聘任肖瑛为公
司执行总裁。
三、通过关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司
资产预付款的议案：因常德市自来水公司的员工不同意转让事宜，转让未能获得
该公司职工代表大会通知，截止2004年5月31日，常德市自来水公司资产过户手
续仍未完成，收购合同已落空，收购事项已无法实施；公司在履行股东大会资产
收购决议过程中，与湖南金健投资发展有限公司(下称：金健投资)签订的《资产
收购补充协议》，超越了股东大会的授权，变更了股东大会审议通过的收购业务
。鉴于金健投资不能向公司交付自来水公司资产，常德市人民政府采取积极措施
，决定将城区的依据城市规划已变更用途的几宗土地依法出让，用与自来水公司
资产等额的出让金足额拨付给金健投资，让其偿还给公司。常德市人民政府并以
有关文致函湖南省证监局。公司董事会决议敦促金健投资如期偿还收购款项。
四、通过参与竞拍常德市城区六宗土地的议案：根据常德市城市规划，地处
城区的紫菱花园、市面粉厂等六宗土地的使用性质已由工业用地转为商住用地。
现市政府决定依法收回，按照法律规定的程序进行挂牌出让。根据市场行情预测
，六宗土地出让价约3个亿。董事会决定参与这六宗土地使用权的竞买。
五、通过以“晓岛”土地使用权增资湖南金恒房地产有限公司(下称：金恒
房产)的议案：公司董事会决定改变对金恒房产的出资方式，用“晓岛”土地使
用权(评估价为8489万元)出资替换原来的货币出资，超出部分用于增加公司对金
恒房产的投资。本议案实施后，金恒房产注册资本将增至12089万元人民币，其
中公司出资8489万元，占注册资本的70.22%。
六、选举张宏成为公司监事会召集人。
董事会决定于2004年7月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-07-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年6月12日对外发布了“关于常德市自来
水公司资产收购合同落空的公告”。现将有关催收资产收购预付款情况及相应的
后续处理事项公告如下：
截止2004年6月30日，公司尚未能够按照《资产收购补充协议》的约定全部
收回常德市自来水公司资产收购预付款。
常德市人民政府用于解决公司上述预付款问题的土地出让金筹集工作正在依
照法定程序紧张地进行。首批招标拍卖、挂牌出让的三宗土地中，市双狮粮机宗
地使用权以3355万元的总价金为常德市华厦房地产开发公司所受让，其中，出让
金为2315万元，工业用地现值1040万元；市面粉厂宗地使用权以1922万元为公司
所受让，其中，出让金为1200万元，工业用地现值722万元。紫菱花园宗地使用
权挂牌出让工作正在紧张有序地进行中。市政府将上述两宗土地的3515万元出让
金划拔给湖南金健投资发展有限公司，由其偿还给公司。其他几宗地的挂牌出让
公告将于近期发布 |
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2004-07-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年7月17日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司
资产预付款的议案。
二、通过参与竞拍常德市城区六宗土地的议案。
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2004-06-08
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总经理由“郑治文”变为“孙圣斌” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年1月20日以通讯方式召开董事会，会议
同意在与湖南洞庭水殖股份有限公司签定的“交叉担保框架协议”的基础上，签
定“交叉担保框架协议的补充协议”。协议主要内容为：一、在双方原互保额度
人民币壹亿元的范围内，提供双方工作上的方便。二、经双方充分协商和对等的
前提下，逐步减少互保额度。
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2001-01-04
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2001.01.04是金健米业(600127)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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