| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-14
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(600128)“弘业股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,015,919,339.38 923,384,310.56
股东权益(不含少数股东权益) 569,105,238.49 558,065,230.93
每股净资产 2.85 2.80
调整后的每股净资产 2.78 2.73
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 748,320,473.00 732,279,168.13
净利润 9,824,709.64 13,591,484.16
扣除非经常性损益后的净利润 5,850,438.82 13,338,459.76
每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 1.73 2.40
经营活动产生的现金流量净额 8,826,444.04 84,455,972.16 |
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2003-10-30
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏弘业股份有限公司于2003年10月29日召开四届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过扩大公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
以上有关议案须提交下次股东大会审议。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分至11时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第三届董事会第二十次会议决定,于2003年5月15日召开本公司200
2年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月12(星期一)上午9：30-11：30
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
三、会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》；
四、会议出席对象：
1、凡是2003年4月29日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司在册的本公司股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方式：
1、国家股、国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证
进行登记；个人股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；无
法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议,行使表决权；委托代理人持本人
身份证、授权人委托书,授权人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭
证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2003年5月9日(星期五)上午8：00-12：00,下午1：30--
5：30。
3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部；
联系电话：025-2262530)),)!%6、2308738
025-2301288)%6")..转8484、7908
传真：025-2307117)%6-""-
联系人：姜琳、王翠
六、其他事项：
本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。
江苏弘业股份有限公司董事会
2003年3月21日
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏弘业股份有限公司2002年
度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-25
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(600128)“弘业股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 97619.33
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 56531.42
每股净资产(元) 2.83
调整后的每股净资产(元) 2.76
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1898.64
每股收益(元) 0.036
净资产收益率(%) 1.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71
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2003-05-13
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(600128)“弘业股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江苏弘业股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
二、公司2002年年度报告及年报摘要。
三、公司2003年度续聘江苏天衡会计师事务所为公司财务会计审计机构。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于董、监事会换届选举的议案。
(600128)“弘业股份”公布董监事会决议公告
江苏弘业股份有限公司于2003年5月12日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举刘绥芝为公司第四届董事会董事长。
二、续聘钱竞琪为公司总经理。
三、续聘姜琳为公司董事会秘书。
四、选举杨国庆为公司第四届监事会主席。
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2003-06-04
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(600128)“弘业股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏弘业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末199447500
股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日为2003年
6月9日，除息日为2003年6月10日，现金红利发放日为2003年6月16日。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 1,022,068,686.85 923,384,310.56
股东权益(不含少数股东权益) 579,659,256.78 558,065,230.93
每股净资产 2.91 2.85(调整后)
调整后的每股净资产 2.87 2.78(调整后)
2003年 2002年
主营业务收入 1,584,388,239.45 1,652,575,500.86
净利润 19,012,983.92 16,067,134.26
每股收益 0.0953 0.08(调整后)
净资产收益率(%) 3.28 2.83(调整后)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.11(调整后)
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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江苏弘业股份有限公司于2004年4月14日召开四届六次董事会及四届三次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本199447500股为基数，
向全体股东以每10股派送现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务会计审计机构的
议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于国债、基金投资的议案：拟以不超过人民币1亿元的自有资金用于
国债、基金投资。
以上有关事项将提交公司2003年度股东大会审议，有关公司2003年度股东大会
的召开时间、地点等事项将另行公告。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600128)“弘业股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 954,991,627.08 1,022,068,686.85
股东权益(不含少数股东权益) 584,535,427.75 579,659,256.78
每股净资产 2.93 2.91
调整后的每股净资产 2.89 2.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,036,393.03 4,036,393.03
每股收益 0.0244 0.0244
净资产收益率(%) 0.83 0.83
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2004-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司于2004年4月28日召开四届八次董事会，会议审议通
过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月1日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度
利润分配预案等事项。
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2004-12-24
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召开2004年度第一次临时股东，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司董事会决定，于2004年12月24日召开本公司2004年度第一次临时股东
大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年12月24（星期五）上午10:00
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
三、会议内容：
审议《关于江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》。
该议案已于2004年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》公告，并同时公
布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、会议出席对象：
1、凡是2004年12月17(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司在册的本公司股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方式：
1、国家股、国有法人股股东若由法定代表人出席会议，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；个人股东持上海证券交易所
帐户卡、持股凭证和本人身份证登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出
席会议，行使表决权；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权人
委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信
函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2004年12月21日（星期二）上午8:00-12:00，下午1:30--5
:30。
3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部；
联系电话：025-52262530、52308738
025-52301288转8484、7908
传真：025-52307227
联系人：姜琳、王翠
六、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2004年11月24日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏弘业股份有限公
司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2004-11-24
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公布关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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2004年11月23日，江苏弘业股份有限公司与第一大股东江苏弘业国际集团有
限公司(持有公司51.85%的股份，下称：弘业集团)签定了《公司控股子公司江苏
爱涛艺术精品有限公司(下称：爱涛精品)增资(意向)协议书》，共同对爱涛精品
按原持股比例增加投资，金额分别为7825.44万元、647.70万元。增资完成后，
爱涛精品注册资本由原来的4687万元变更为12993万元，其中公司占注册资本的9
2.36% ，为12000万元。
本次增资行为构成关联交易，将上报国家有关部门。
董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司于2004年12月24日召开2004年度第一次临时股东大会
，会议审议通过关于对江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,069,479,503.14 920,822,854.72
股东权益(不含少数股东权益) 570,793,812.49 558,065,230.93
每股净资产 2.86 2.80
调整后的每股净资产 2.80 2.73
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 85,001,616.57 93,828,060.61
每股收益 0.007 0.056
净资产收益率(%) 0.226 1.952
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.247 1.275 |
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2004-06-01
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 召开2003年度股东大会
1、会议时间：2004年6月1(星期二)上午9：30-11：30
2、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配预案》；
(5)审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》；
(7)审议《关于独立董事津贴的议案》；
(8)审议《关于国债、基金投资的议案》；
(9)审议《关于江苏爱涛艺术精品有限公司股权变更的议案》；
其中事项(1)至(8)详见2004年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),事项(9)详见2004年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
4、会议出席对象：
(1)凡是2004年5月24日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记方式：
(1)国家股、法人股股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明材料、营业执照副本复印件,若为委托代理人出席,则需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证、上海证券交易所帐户卡、持股凭证登记,若委托他人出席,则受托人需持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2004年5月28日(星期五)上午8：00？12：00,下午1：30--5：30。
(3)会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部。
联系电话：025-52262530、52308738
025-52301288转8484、7908
传 真：025-52307117
联 系 人：姜琳、王翠
6、其他事项：
本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。
江苏弘业股份有限公司董事会
2004年4月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏弘业股份有限公司2003年度股东大会,并行使以下议案的审议和表决权利：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(同意 反对 弃权 )
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(同意 反对 弃权 )
3、审议《公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；
(同意 反对 弃权 )
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
(同意 反对 弃权 )
5、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》；
(同意 反对 弃权 )
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
(同意 反对 弃权 )
7、审议《关于独立董事津贴的议案》；
(同意 反对 弃权 )
8、审议《关于国债、基金投资的议案》；
(同意 反对 弃权 )
9、审议《关于江苏爱涛艺术精品有限公司股权变更的议案》；
(同意 反对 弃权 )
委托公司(盖章)：
委托公司法定代表人或个人股东(签章)：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人(签章)： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-06-17
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏弘业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末199447500股
为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月22日
除息日：2004年6月23日
现金红利发放日：2004年6月29日 |
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2004-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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江苏弘业股份有限公司于2004年6月1日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末199447500股为基数，每10股派发现金
红利0.50元(含税)。
二、继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务会计审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过基金、国债投资的议案。
五、通过江苏爱涛艺术精品有限公司股权调整的议案 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏弘业股份有限公司于2004年7月30日召开四届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于信托计划投资议案：公司拟以人民币8000万元的自有资金购买
《民生银行优质信贷资产受让投资-单一指定资金信托计划》。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 947,762,879.40 1,022,068,686.85
股东权益(不含少数股东权益) 576,048,695.52 579,659,256.78
每股净资产 2.89 2.91
调整后的每股净资产 2.85 2.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 754,103,692.24 748,320,473.00
净利润 6,104,874.34 9,824,709.64
扣除非经常性损益后的净利润 4,606,859.22 5,850,438.82
每股收益 0.0306 0.05
净资产收益率(%) 1.06 1.73
经营活动产生的现金流量净额 156,543,014.39 8,826,444.04
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2004-08-07
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公布对外投资公告 |
上交所公告，信托 |
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| (600128)“弘业股份”
根据江苏弘业股份有限公司四届九次董事会决议，2004年8月2日，公司与江
苏省国际信托投资有限责任公司签定了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指
定资金信托合同》，信托资金金额为8000万元人民币，信托期限为6个月。信托
资金指定用于受让民生银行南京分行优质信贷资产，利率为5.61%。公司决定以
自有资金进行上述信托投资。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江苏弘业股份有限公司于2004年1月15日召开四届五次董事会，会议审议通过江
苏爱涛艺术精品有限公司(下称：爱涛精品)股权变更的议案：拟对爱涛精品股权进行
调整，由公司和江苏弘业国际集团有限公司受让香港钟山有限公司所持的爱涛精品
25%的股权，受让比例分别为17.36%、7.64%。经评估，公司受让金额为人民币837.91
万元。此次股权转让后，公司持有爱涛精品92.36%的股权，同时该公司由外商投资企
业转为内资企业。本次股权转让构成关联交易，需提交股东大会审议。
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-21
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(600128)“弘业股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92338.43 84218.61 9.64
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 55806.52 55140.04 1.21
主营业务收入(万元) 165257.55 144925.27 14.03
净利润(万元) 1606.71 1024.31 56.86
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1790.08 224.22 698.37
每股收益(元) 0.08 0.05 60.00
每股净资产(元) 2.80 2.76 1.45
调整后的每股净资产(元) 2.73 2.69 1.49
净资产收益率(%) 2.88 1.86 54.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.20 0.41 680.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.10 10.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-03-21
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(600128)“弘业股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司于2003年3月19日召开三届二十次董事会及三届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：10派0.50元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过关于公司2003年度继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司财务会
计审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-06
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(600128)“弘业股份”公布关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏弘业股份有限公司董事周宗林经国家有关部门批准，于2003年1月正
式退休，同时辞去公司董事职务。
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