| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 995,924,081.85 1,009,154,558.98
股东权益(不含少数股东权益) 586,943,684.31 590,516,731.55
每股净资产 2.94 2.96
调整后的每股净资产 2.91 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 964,543,269.12 754,103,692.24
净利润 8,054,452.19 6,104,874.34
扣除非经常性损益后的净利润 5,592,078.49 4,606,856.22
每股收益 0.0404 0.0306
净资产收益率(%) 1.35 1.06
经营活动产生的现金流量净额 -26,255,157.12 156,543,014.39
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末199447500股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司于2005年5月30日召开四届七次监事会，会议选举濮学年为公司第四届监事会主席 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本199447500股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘任会计师事务所的议案。
四、通过住房补贴冲减“利润分配-未分配利润”的议案。
五、通过关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举濮学年为公司第四届监事会监事 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 经公司第四届董事会第十四次会议决定,将于2005年5月30日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年5月30(星期一)上午9：30-11：30
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室
三、会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2004年度述职报告》
4、审议《公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告》
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
6、审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》
7、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、审议《关于住房补贴冲减"利润分配-未分配利润"的议案》
9、审议《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
10、审议《关于选举监事会监事的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
13、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
14、审议《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》
其中事项1-9、13、14详见2005年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),事项10详见2005年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,事项11、12详见2005年3月26日及2005年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
四、会议出席对象：
1、凡是2005年5月20日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方式：
1、国家股、法人股股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明材料、营业执照副本复印件,若为委托代理人出席,则需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证、上海证券交易所帐户卡、持股凭证登记,若委托他人出席,则受托人需持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2005年5月27日(星期五)上午8：30-11：30,下午1：30--5：30。
3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1609室证券部。
联系电话：025-52262530、52308738
025-52301288转8484、7908
传 真：025-52307117
联 系 人：姜琳、王翠
六、其他事项：
本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。
江苏弘业股份有限公司董事会
2005年4月28日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏弘业股份有限公司2004年度股东大会,并行使以下议案的审议和表决权利：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
(同意 反对 弃权 )
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
(同意 反对 弃权 )
3、审议《独立董事2004年度述职报告》
(同意 反对 弃权 )
4、审议《公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告》
(同意 反对 弃权 )
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
(同意 反对 弃权 )
6、审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》
(同意 反对 弃权 )
7、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
(同意 反对 弃权 )
8、审议《关于住房补贴冲减"利润分配-未分配利润"的议案》
(同意 反对 弃权 )
9、审议《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
(同意 反对 弃权 )
10、审议《关于选举监事会监事的议案》
(同意 反对 弃权 )
11、审议《关于修改公司章程的议案》
(同意 反对 弃权 )
12、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
(同意 反对 弃权 )
13、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
(同意 反对 弃权 )
14、审议《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》
(同意 反对 弃权 )
特别提示：以上委托意见,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意思投票表决。
委托公司(盖章)：
委托公司法定代表人或个人股东(签章)：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人(签章)： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600128)“弘业股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 997,179,272.37 1,009,154,558.98
股东权益(不含少数股东权益) 603,613,032.49 590,516,731.55
每股净资产 3.03 2.96
调整后的每股净资产 2.99 2.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,862,173.40 -14,862,173.40
每股收益 0.0251 0.0251
净资产收益率(%) 0.83 0.83 |
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2005-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司于2005年4月26日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-13
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公布对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据江苏弘业股份有限公司四届十三次董事会决议，2005年3月28日，公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签定了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》，金额7000万元人民币，期限6个月。信托资金指定用于受让民生银行南京分行优质信贷资产，利率为6.12%。
另：2004年8月2日与江苏省国际信托投资有限责任公司签定的《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》已到期。2005年2月2日已收回全部本金8000万元及投资收益208.94万元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,009,154,558.98 1,022,068,686.85
股东权益 590,516,731.55 579,659,256.78
每股净资产 2.96 2.91
调整后的每股净资产 2.93 2.87
2004年 2003年
主营业务收入 1,802,402,021.48 1,584,388,239.45
净利润 20,776,533.58 19,012,983.92
每股收益(全面摊薄) 0.1042 0.0953
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.52 3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.21 0.27
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-26
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2005年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| 董监事会决议公告
江苏弘业股份有限公司于2005年3月23日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本199447500股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度续聘江苏天衡会计师事务所为公司财务会计审计机构的议案。
四、通过关于住房补贴冲减“利润分配-未分配利润”的议案。
五、通过关于信托投资的议案：拟与江苏省国际信托投资有限责任公司签定《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》，金额为7000万元人民币，信托期限为6个月，以公司自有资金支付。
六、通过关于接受江苏鹏程国际储运有限公司劳务的日常关联交易议案。
七、同意濮学年辞去公司财务部经理职务，另聘任姚晖为公司财务部经理。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过提名濮学年为公司第四届监事会监事候选人的议案。
上述有关事项将提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行公告。
(600128) 弘业股份：
江苏弘业股份有限公司与江苏鹏程国际储运有限公司(下称：鹏程储运)于2005年1月18日签定了《委托办理出口货物运输、报关的协议》，协议有效期为一年，该协议待2004年度股东大会审议通过后正式生效。
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受鹏程储运提供的劳务，2004年实际发生关联交易总额43415284.68元人民币，2005年预计发生关联交易总额不超过5000万元。
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2005-02-26
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司于2005年2月25日召开四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、因杨国庆个人涉嫌受贿接受调查，不能履行职责，同意免去其监事会主席的职务，并提议股东大会免去其监事的职务。此事项将提请股东大会审议。
二、同意监事徐雨祥为监事会会议临时召集人。
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2000-09-19
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2000年中期转增，10转增5.39481除权日 ，2000-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-19
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2000年中期转增，10转增5.39481转增上市日 ，2000-09-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-19
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2000年中期转增，10转增5.39481登记日 ，2000-09-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-12
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.77元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：江苏工艺，发行方式：网上定价发行 ，1997-08-15 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1997-08-12
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.77元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1997-09-01 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600128)“弘业股份”
江苏弘业股份有限公司于2004年11月2日召开四届十一次董事会，会议审议
通过关于江苏爱涛艺术精品有限公司(下称：爱涛精品)增资的议案：经公司与弘
业集团(公司控股股东)协商，拟以爱涛精品2004年9月30日净资产为作价依据，
各股东按原持股比例出资，其中公司增加出资7825.44万元。增资完成后，爱涛
精品注册资本由原来的4687万元变更为12993万元，其中公司占注册资本的92.36
%，为12000万元。
上述事项构成关联交易，尚须提交股东大会审议。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600128)“弘业股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 995,280,670.92 1,022,068,686.85
股东权益（不含少数股东权益） 582,073,243.18 579,659,256.78
每股净资产 2.92 2.91
调整后的每股净资产 2.88 2.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 86,244,269.55 242,787,283.94
每股收益 0.031 0.061
净资产收益率（%） 1.05 2.10
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-08-15
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1997.08.15是弘业股份(600128)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.77: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11648.8万股) |
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1997-08-21
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1997.08.21是弘业股份(600128)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.77: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11648.8万股) |
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1997-09-01
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1997.09.01是弘业股份(600128)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.77: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11648.8万股) |
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2000-09-26
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2000.09.26是弘业股份(600128)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5.3948130137 |
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2003-06-21
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(600128)“弘业股份”公布股权转让暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2003年6月20日，江苏弘业股份有限公司与江苏弘业国际集团有限公司(下称：
弘业集团)签定《股权转让协议》。公司将持有的江苏金茂储运有限公司18.75%的
股权转让给弘业集团。经协商，以截止2002年12月31日公司经审计的帐面价值
8075000.00元为依据，转让价格8075000.00元，弘业集团以现金支付。
本次股权转让构成关联交易 |
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2003-08-14
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(600128)“弘业股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏弘业股份有限公司于2003年8月11日召开四届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案：江苏弘业永
盛进出口有限公司为公司的控股子公司，该公司拟向中国银行无锡分行申请贷款
。公司董事会同意为其不超过1650万元的银行贷款提供为期一年的担保 |
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2003-08-14
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(600128)“弘业股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,015,919,339.38 923,384,310.56
股东权益(不含少数股东权益) 569,105,238.49 558,065,230.93
每股净资产 2.85 2.80
调整后的每股净资产 2.78 2.73
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 748,320,473.00 732,279,168.13
净利润 9,824,709.64 13,591,484.16
扣除非经常性损益后的净利润 5,850,438.82 13,338,459.76
每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 1.73 2.40
经营活动产生的现金流量净额 8,826,444.04 84,455,972.16 |
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