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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(持有公司股份8854.75万股，占公司总股本的34.55%)销售啤酒等，2005年度交易总金额为14385281.19元，预计2006年度交易总金额在3000万元以内 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2006年3月28日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年12月31日的公司总股本256308000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、同意拟在重庆永川市新建啤酒生产线并设立分公司，投资控制在3000万元以内。
四、同意公司受让重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司所持有的重庆啤酒安徽九华山有限公司(下称：九华山公司)5%的股权，根据双方股权转让协议，每股按1元人民币作价，股权转让价款总额为95万元人民币。本次股权转让事宜完成后，公司将持有九华山公司100%股权。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、续聘重庆天元律师事务所为公司2006年度常年法律顾问。
七、通过关于提名罗祥英为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、 审议《公司2005年度董事会工作报告》。
（2）、 审议《公司2005年度监事会工作报告》。
（3）、 审议《公司2005年年度报告及年报摘要》。
（4）、 审议《公司2005年度财务决算报告》。
（5）、 审议《公司2005年度利润分配预案》。
（6）、 审议《关于选举罗祥英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
（7）、 审议《关于将本公司持有的重庆佳辰生物工程有限公司部分股权以赠与方式奖励给吴玉章教授和边疆教授的议案》
（8）、 审议续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600132)“重庆啤酒”
单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 196,761.86 189,577.89
股东权益(不含少数股东权益) 69,588.71 66,629.57
每股净资产(元) 2.72 2.60
调整后的每股净资产(元) 2.70 2.59
2005年 2004年
主营业务收入 149,045.35 125,123.61
净利润 7,883.19 6,595.24
每股收益(元) 0.31 0.26
净资产收益率(%) 11.33 9.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.12 0.70
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2005年12月22日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于将公司持有的控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司(下称：佳辰公司，公司持有其8100万股股份，占佳辰公司总股本的93.1%)部分股权以赠与方式奖励给吴玉章和边疆的议案：公司拟以所持有的佳辰公司8%的股权(即696万股)用于对相关专家的赠与奖励，其中，赠与奖励吴玉章5%的股权，计435万股；赠与奖励边疆3%的股权，计261万股。在“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”新药成功并投入正常生产之日起三年内，受赠者不得转让本次所赠股权。本次佳辰公司股本结构调整后，公司仍持有7404万股股份，占佳辰公司总股本的85.1%。该事项尚需提请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600132)“重庆啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,079,473,276.27 1,895,778,856.04
股东权益(不含少数股东权益) 672,983,242.55 666,295,687.52
每股净资产 2.63 2.60
调整后的每股净资产 2.63 2.59
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.094 0.226
净资产收益率(%) 3.59 8.61 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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公布信息披露公开电话变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600132)“重庆啤酒”
因工作需要，自2005年8月26日起，重庆啤酒股份有限公司信息披露公开电话变更为023-89069086，原电话号码停止使用 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2005年8月23日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600132)“重庆啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,154,961,849.29 1,895,778,856.04
股东权益(不含少数股东权益) 648,831,726.30 666,295,687.52
每股净资产 2.53 2.60
调整后的每股净资产 2.53 2.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 686,247,424.86 575,643,892.18
净利润 33,797,638.78 32,194,934.61(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 31,525,971.46 30,649,366.81(调整后)
每股收益 0.132 0.126(调整后)
净资产收益率(%) 5.21 5.09(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 193,685,963.06 146,455,088.01(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布重要事件公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司与中国人民解放军第三军医大学联合开发研制的国家一类新药-“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”已于2004年11月完成了Ⅰ期临床试验，并于2004年11月24日向重庆市食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局提出了开展Ⅱ、Ⅲ期临床试验的申请，日前已得到中国国家食品药品监督管理局批复，同意本品继续进行临床试验 |
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2005-06-17
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本256308000股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.18元。
股权登记日： 2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日： 2005年6月28日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600132)“重庆啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,017,818,369.32 1,895,778,856.04
股东权益(不含少数股东权益) 674,535,625.20 666,295,687.52
每股净资产 2.63 2.6
调整后的每股净资产 2.63 2.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,187,726.74 43,187,726.74
每股收益 0.032 0.032
净资产收益率(%) 1.22 1.22
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-16
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修改公司章程的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，持有重庆啤酒股份有限公司有表决权股份总数34.55%的大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司，向公司2004年度股东大会提请审议《关于修改公司章程》的提案业经公司董事会审核同意，决定提交公司在2005年4月28日召开的2004年度股东大会审议。
由于工作疏漏，在公司章程条款修改说明中将关于修改利润分配办法的条款遗漏，现将该部分予以补充，补充内容详见2005年4月16日《上海证券报》。
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2005-04-09
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公布董事会决议暨2004年度股东大会新增议案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2005年4月8日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审核了持有公司有表决权股份总数34.55%的股东重庆啤酒(集团)有限责任公司向公司董事会提交审核的公司2004年度股东大会《关于修改公司章程的议案》等四项临时提案，并同意将上述提案提请于2005年4月28日召开的2004年度股东大
会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600132)“重庆啤酒”
重庆啤酒股份有限公司于2005年3月21日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年12月31日的总股本256308000股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过2005年度续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计中介机构的议案。
四、通过2005年续聘重庆天元律师事务所及董毅律师为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600132)“重庆啤酒”公布日常关联交易公告
重庆啤酒股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(持有公司股份8854.75万股，占公司总股本的34.55%)销售啤酒，2004年的交易总金额为409.2万元，预计2005年度交易总金额为600万元。
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600132)"重庆啤酒"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,895,778,856.04 1,801,333,550.34
股东权益 666,295,687.52 651,576,885.72
每股净资产 2.6 2.54
调整后的每股净资产 2.59 2.53
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,251,236,123.46 943,886,625.82
净利润 65,952,432.68 55,529,106.93
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.90 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.699 0.89
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-03-24
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议,公司将于近期,具体事项通知如下：
1、 会议召开时间：2005年4月28日(星期四)上午9点正。
2、 会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3、 会议审议事项：
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》。
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》。
(3)审议《公司2004年年度报告及年报摘要》。
(4)审议《公司2004年度财务决算报告》。
(5)审议《公司2004年度利润分配预案》。
(6)审议《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》。
4.会议出席对象：
(1)截止2005年4月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2005年4月27日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00；
(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2) 联系人：苏甫玉、邓炜；
(3) 联系电话：(023)68882299
(4) 传真： (023)68882266
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2005年3月21日
附件 授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，红利发放日 ，1998-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，除权日 ，1998-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.88，登记日 ，1998-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-12
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-12
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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