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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600133)“东湖高新”
根据有关文件的规定，武汉东湖高新集团股份有限公司非流通股股东武汉凯迪电力股份有限公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-26 ，2006-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于整合煤炭电力资源的提案：同意向公司所属全资子公司义马环保电力有限公司(下称：义马环保)增加资本金9000万元；同意公司在该项目竣工决算前为义马环保贷款7.65亿元提供担保；同意公司以义马环保的部分股权和货币资金出资，与煤炭企业合资组建煤电联营公司，公司对义马环保和该煤电联营公司的出资总额不超过人民币40000万元。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2005年财务决算和2006年财务预算；
2、审议2005年利润分配方案；
3、审议董事会工作报告；
4、审议监事会工作报告；
5、审议公司2005年年度报告和年度报告摘要；
6、审议独立董事2005年度述职报告；
7、审议关于聘请会计师事务所的提案；
8、审议关于支付公司专职董事2005年薪酬余额的提案；
9、审议关于公司监事会成员薪酬的提案；
10、审议关于整合公司煤炭、电力产业的提案。
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600133)“东湖高新”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,485,536,948.97 1,463,089,459.29
股东权益(不含少数股东权益) 767,818,836.87 777,682,062.30
每股净资产 2.7861 2.8219
调整后的每股净资产 2.2026 2.5374
2005年 2004年
主营业务收入 327,898,617.17 528,964,421.54
净利润 3,916,384.57 47,522,204.12
每股收益 0.0142 0.1724
净资产收益率(%) 0.5101 6.1107
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7040 0.2883
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-11
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[20054预减](600133) 东湖高新：公布2005年度报告业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600133)“东湖高新”公布2005年度报告业绩预警公告
武汉东湖高新集团股份有限公司曾在第三季度报告中预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩比2004年度下降达50%以上(上年同期净利润为47522204.12元)，具体财务数据将在2005年度报告中予以披露 |
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2005-12-31
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公布出售学府地产部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600133)“东湖高新”
2005年12月29日，武汉东湖高新集团股份有限公司与联合置业(武汉)有限公司(下称：联合置业)签署了《武汉学府房地产有限公司(注册资本人民币6000万元，简称：学府地产)股权转让协议书》，公司将持有的学府地产44%股权(2640万元)以总价人民币5540万元转让给联合置业 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布资产重组进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让,资产(债务)重组 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司四届十九次董事会和2005年第一次临时股东大会审议决定出售持有的武汉华中曙光软件园股份有限公司(注册资本为人民币15000万元，下称：软件园公司)、武汉科诺生物农药有限公司(注册资本为14557万元，下称：科诺农药)、武汉中博生化有限公司(注册资本为5000万元，下称：中博生化)、武汉学府房地产有限公司(下称：学府地产)等四家控股子公司的股权，转让价格整体不得低于2004年12月31日经审计的帐面净资产。公司分别与股权受让方签订了科诺农药、中博生化、软件园公司的股权转让协议。现将公司资产重组的进展情况公告如下：
1、2005年4月8日，公司与软件园公司签订了《科诺农药股份转让协议》，将公司持有科诺农药82.572%的股权转让给软件园公司，转让价格为科诺农药2004年12月31日经审计的所享有的82.572%权益，计9837.68万元，并于2005年4月28日办理了股东变更的工商登记手续，科诺农药成为软件园公司的下属子公司。
科诺农药因违规经营，公司日前与软件园公司及有关方签订了《科诺农药股份转让款支付的协议书》，将科诺农药股权转让款调整为5627.68万元。
2、2005年12月12日，公司与武汉市农业科学技术研究院（下称：市农科院)签订了《中博生化股份转让协议》，将公司持有的中博生化75.2%的股权转让给市农科院，转让价格为人民币2916.10万元。
3、2005年12月12日，公司和学府地产分别与联合置业(武汉)有限公司(下称：联合置业)及武汉千宝置业有限公司(下称：千宝置业)签署了《软件园公司股权转让协议书》，将共同持有的软件园公司100%股权(其中公司持有80%股权，学府地产持有20%股权)以总价人民币17016.68万元转让给联合置业和千宝置业。
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2005-10-15
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600133)“东湖高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,447,813,230.68 1,463,089,459.29
股东权益(不含少数股东权益) 784,621,758.99 777,682,062.30
每股净资产 2.8470 2.8219
调整后的每股净资产 2.2200 2.5374
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,819,736.44
每股收益 0.0124 0.0752
净资产收益率(%) 0.4369 2.6407 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布控股子公司资产损失的预警公告 |
上交所公告，重大事故 |
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| (600133)“东湖高新”
近期有关媒体报道武汉东湖高新集团股份有限公司控股子公司武汉科诺生物农药有限公司(公司持有其82.572%股权，下称：科诺公司)部分产品存在质量问题，湖北省农药检定管理所、湖北省农药及农产品安全质检站和武汉市质量技术监督局组成联合调查组对科诺公司进行调查，初步认定科诺公司部分农药产品存在关于过期农药重新包装销售问题及关于发往广东惠州的“天地一号”、“农司令”农药产品质量问题，并要求科诺公司进行全面整改。
针对上述情况，科诺公司采取整改措施，对已售出被查封产品销售退回，全面进行库存商品清查，对过期引发质量问题的部分产品重新申报检测，对成份引发质量问题的部分产品重新加工处理，并按规定销售或销毁。
科诺公司整改涉及产品价值预计4500万元，具体损失根据整改结果待确认 |
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2005-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年8月30日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于更换董事的议案 |
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2005-07-28
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公布关于义马环保电力电站项目情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司五届二次董事会审议并通过了公司向第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司受让义马环保电力有限公司(下称：义马环保电力)85%股权的议案，该议案经2004年度股东大会审议批准。
近日有关媒体报道国家四部委发布停止建设的违规电站项目公告，经核实公司投资的义马环保电力被列入停止建设项目，义马环保电力现对此作出有关说明，详见2005年7月28日《上海证券报》。
截止本公告日，公司已支付义马环保电力股权受让款8000万元，并借款8513万元用于项目建设，相关工商变更手续尚未完成。该工程被列入违规项目后，工程已采取停工措施，原计划2005年底投产将会延迟，直至获得国家发改委核准后恢复建设 |
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2005-07-23
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于更换董事的提案；
2、审议提议股东的提案：免去朱德静先生公司董事职务增选黄笑声先生为公司董事 |
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2005-07-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年7月21日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换董事的议案。
三、同意何世虎辞去首席执行官职务，聘请刘亚丽为公司首席执行官；同意万克俊辞去公司总监职务。
四、通过将股东武汉长江通信产业集团股份有限公司(持有公司股票5041.46万股，占总股权18.29%)提议的免去朱德静公司董事职务，选举黄笑声为公司董事的提案提交公司临时股东大会审议进行审批、选举。
董事会决定于2005年8月30日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-23
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600133)“东湖高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,668,276,068.51 1,463,089,459.29
股东权益(不含少数股东权益) 781,194,054.58 777,682,062.30
每股净资产 2.8346 2.7069
调整后的每股净资产 2.2074 2.3925
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 196,081,492.83 209,237,846.38
净利润 17,291,602.28 16,290,464.91
扣除非经常性损益后的净利润 15,142,638.40 15,639,810.41
每股收益 0.0627 0.0591
净资产收益率(%) 2.2135 2.1837
经营活动产生的现金流量净额 -44,048,375.64 25,512,890.01 |
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2005-07-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年7月12日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议同意为高新热电2005年6月24日到期的5000万元贷款展期6个月提供担保。原对光大银行的担保条件不变，武汉开发投资有限公司对公司提供的反担保条件也不变 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本275592200股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年6月29日
除息日：2005年6月30日
现金红利发放日：2005年7月6日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议集团公司董事会换届的议案；
2、审议集团公司监事会换届的议案；
3、审议集团公司关于调整部分资产的议案：
（1）出售集团公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益；
（2）出售集团公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%%的股份及权益。
4、审议集团公司投资2 亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案 |
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2005-06-11
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司为高新热电展期贷款提供担保的提案》 |
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2005-06-11
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年6月9日以现场与通讯相结合方式召开五届四次
董事会，会议审议通过公司为武汉高新热电股份有限公司(公司投资8600万元，持有其57.3%
的股份，是其控股股东，下称：高新热电)展期贷款提供担保的提案：公司1997年股东大会
同意为高新热电向中国光大银行申请的1.8亿元人民币的中长期贷款提供信用担保，待高新
热电的固定资产形成后，用固定资产为该笔贷款提供抵押，公司的信用担保随之终止。截止
2005年6月9日，高新热电贷款余额为15000万元，其中由公司提供担保的贷款10000万元，到
期时间分别为2005年6月24日到期5000万元，2006年4月27日到期500万元，2006年6月1日到
期2000万元，2006年10月26日到期2500万元；由高新热电现第一大股东武汉开发投资有限公
司提供担保的贷款5000万元，于2007年3月26日到期。目前未拖欠本息。高新热电现阶段无
力偿还到期贷款。因1亿元贷款属于历史原因形成的，贷款银行光大银行南方总部同意在原
有条件不变的前提下(不得变更担保主体)，将本项贷款展期3年。否则就有可能以诉讼的方
式同时向高新热电和公司(或其中任何一方)行使追索权，公司将承担连带责任。公司拟同意
为高新热电续贷10000万元提供担保，担保期限截止2006年12月31日。高新热电用土地、厂
房、设备等经营性固定资产(帐面价值约2.85亿元)按2：1比例抵押给公司和武汉开发投资有
限公司提供抵押反担保。
董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本275592200股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表的审计事务所。
四、通过关于收购义马环保电力有限公司85%股权的议案。
五、通过修改公司章程的议案。 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,473,694,650.68 1,463,089,459.29
股东权益(不含少数股东权益) 783,678,547.30 777,682,062.30
每股净资产 2.8436 2.8219
调整后的每股净资产 2.5592 2.5374
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,803,055.08 -16,803,055.08
每股收益 0.0218 0.0218
净资产收益率(%) 0.7652 0.7652
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2005-04-16
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董监事会决议暨增加2004年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年4月14日以通讯及书面表决方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、公司监事会提议将《关于修订公司章程的提案》等以临时提案方式提请2004年年度股东大会审议。公司董事会经审核同意将其提交于2005年4月26日召开的2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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