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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案》
2、《2005年度财务决算的报告》
3、《关于计提减值准备的议案》
4、《2006年度公司财务预算的报告》
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、《2005年度公司董事会工作报告》
7、《2005年度公司监事会工作报告》
8、《2005年年度报告及年度报告摘要》
9、《关于2006年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》
11、《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修改股东大会议事规则的议案》
14、《关于修改董事会议事规则的议案》
15、《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年5月25日召开三届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司实际控制人中国航天科技集团公司向公司提供1亿元的资金支持(低于银行同期贷款利率)，期限五年。
二、同意公司控股子公司上海博尔投资创业有限公司向上海康巴赛特科技发展有限公司首期增资7000万元。
三、通过修改公司章程的提案。
董事会决定于2006年6月28日下午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-05-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月23日-25日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司将及时做好信息披露工作，详见同时披露的董、监事会决议公告及控股子公司股权转让进展情况公告。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月17日-19日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司董事会已于5月17日发布公告，向全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资4亿元。目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年5月15日召开三届十七次董、监事会，会议审议通过关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司(下称：航能发展)增资的议案：董事会拟用自筹资金向航能发展首次增资4亿元。该议案需提交股东大会批准 |
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2006-05-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年5月15日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的议案。
二、通过关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案 |
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2006-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年4月28日、5月8日、9日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600151)“G航天”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,647,472,145.74 2,462,714,283.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,271,813,115.46 1,251,997,213.20
每股净资产 2.719 2.676
调整后的每股净资产 2.589 2.560
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,067,352.75 -33,067,352.75
每股收益 0.042 0.042
净资产收益率(%) 1.558 1.558 |
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2006-04-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司股票价格于2006年4月21日、24日及25日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年4月24日召开三届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意将控股子公司上海汽车空调器厂持有的天津电装空调有限公司(下称：天津电装)20.85%的股权溢价转让给电装(中国)投资有限公司，在天津电装向股东分配2005年红利1055.3万元的前提下，转让价格为3711万元(相对评估净资产溢价21.5%) |
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2006-04-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600151)“G航天”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年4月14日以通讯方式召开三届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司三届七次董事会审议通过了“关于控股子公司上海汽车空调器厂(下称：空调器厂)向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)16%股权的议案”。现协议双方根据市场变化等原因对原股权转让协议等文件的部分条款作了有关调整，其中：经对上海德尔福2005年6月30日净资产审计和整体资产评估，此次资产评估的净资产比账面净资产要高4002万元(上次资产评估净资产增加3789万元)。以上资产评估已经中国航天科技集团公司备案。
二、通过拟在公司经营范围中增加新能源、新材料应用相关内容的议案。
董事会决定于2006年5月15日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-04-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案》
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2006-04-06
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600151)“航天机电”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,462,714,283.47 2,374,753,471.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,251,997,213.20 1,260,441,212.13
每股净资产 2.676 2.694
调整后的每股净资产 2.560 2.599
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,803,190,010.19 1,757,743,567.21
净利润 64,580,890.60 104,574,985.19
每股收益 0.138 0.224
净资产收益率(%) 5.16 8.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.401 0.273
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2元(含税) |
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2006-04-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年4月4日召开三届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于追溯调整2005年年初所有者权益的提案。
二、通过关于计提减值准备的议案。
三、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于2006年度日常关联交易的议案：公司2005年重大日常关联交易金额合计为22424万元。上述交易在2006年将继续发生，其定价依据等主要交易条款预计不会发生较大变化，仍将按现行协议执行。其中，2006年度公司将与上海汽车空调配件有限公司发生的日常关联交易需报股东大会批准。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的提案。
上述有关事项需提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行通知 |
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2006-04-04
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3.2股对价。
方案实施股权登记日：2006年4月5日
对价股份上市日：2006年4月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月7日起，公司股票简称改为“G航天”，股票代码保持不变 |
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2006-04-04
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-04
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-04
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-04
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证券简称由“航天机电”变为“G航天” ，2006-04-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-03-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司于2006年3月20日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600151)“航天机电”
根据有关文件的要求，上海航天汽车机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-07 ，2006-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-07，连续停牌 ，2006-03-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600151)“航天机电”
根据有关文件的要求，上海航天汽车机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司自2006年2月27日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。提出改革动议的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东一致同意以支付股份的方式换取其非流通股股份的流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票对价。
2、公司非流通股股东增加如下承诺事项：上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2005年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以2005年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10股转增5股。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌。敬请投资者仔细阅读公司董事会2006年3月8日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2006年3月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票对价，对价股份总数为39603200股。
公司全体非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还作出如下承诺：
1、全体非流通股股东所持有的公司股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。
3、公司控股股东上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2006-2008年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次征集投票权的对象为截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至22日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集, 公司董事会将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600151)“航天机电”
上海航天汽车机电股份有限公司拟定于2006年2月28日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会 |
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