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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年9月13日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案。
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2007-08-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案》 |
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2007-08-28
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董监事会决议暨关联交易及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年8月27日召开三届三十四次董、监事会，会议审议通过关于为公司控股股东上海航天工业总公司之控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司持有其38.46%股份，下称：神舟硅业)贷款按股比提供担保的议案：神舟硅业向航天科技财务有限责任公司贷款5亿元，期限一年，公司按股比为其提供19230万元的连带责任保证。本次担保构成关联交易。
截止披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为32350万元；公司为控股子公司提供担保的总额为13120万元。未发生对外担保逾期的情况。
董事会决定于2007年9月13日下午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-09
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-08-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-09
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-09
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年8月14日
除息日：2007年8月15日
现金红利发放日：2007年8月22日
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2007-08-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年8月7日召开三届三十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司与合营企业发生日常关联交易的议案：由于年初预测日常关联交易金额时，未考虑上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福)不再纳入合并范围引起的关联交易变化(原分子公司与上海德尔福的关联交易在合并时可以抵消)，现预计2007年度分子公司与上海德尔福的关联交易发生额为5000万元，上半年实际发生2228万元。
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2007-08-09
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,602,571,196.42 2,240,737,013.48
股东权益 1,291,855,866.67 1,296,641,712.36
每股净资产 1.73 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 524,068,105.99 1,292,507,059.92
调整后
净利润 68,478,831.67 64,712,349.16
基本每股收益 0.091 0.138
净资产收益率(%) 5.30 5.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.34
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2007-08-09
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于近日召开2006年年度股东大会及2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案。
二、通过2006年度公司利润分配方案：以2006年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案。
五、通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案。
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2007-07-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月30日召开三届三十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过信息披露事务管理制度(2007年修订)。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
上述事项具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据中国证监会和上海证监局有关要求，公司决定设立公众评议平台，投资者和社会公众可通过电话(021-64827176)、传真(021-64827177)、电子邮箱(saae@saae-ch.com)及网络平台(公司网站http://saae-ch.com)对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站中的“上市公司治理评议”专栏进行评议。
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2007-06-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-29,恢复交易日：2007-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-06-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-29,恢复交易日：2007-07-03 ，2007-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月12日召开三届三十一次董、监事会，会议审议通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会决议，目前公司已为太阳能公司银行贷款1.1亿元按股比提供了7700万元担保。公司董事会现决定为太阳能公司新增银行贷款1.5亿元按股比提供担保。
董事会决定于2007年6月30日下午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-15
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公布控股子公司重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司持有其70%的股权)于2007年6月11日与德国Conergy AG公司签订了太阳能光伏组件供货合同，合同总金额约7800万欧元，履行期限自双方签字之日起至2007年12月31日止。
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2007-06-15
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
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2007-06-14
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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上海航天汽车机电股份有限公司有重大事项待披露，经公司申请，公司股票于2007年6月14日停牌，直至6月15日相关事项披露后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-13
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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上海航天汽车机电股份有限公司有重大事项待披露，经公司申请，公司股票于2007年6月13日起停牌，直至6月14日相关事项披露后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
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2007-06-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年6月7日召开三届三十次董、监事会，会议审议通过关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司[系公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司(下称：神州新能源)投资设立的全资子公司，下称：硅业公司]引进新股东的议案：同意硅业公司在内蒙古呼和浩特建设1500吨/年多晶硅生产装置，总投资约18亿元。同时，神州新能源拟引入战略合作伙伴共同发展硅业公司。首先通过增资扩股引进公司控股股东上海航天工业总公司(下称：上航总)作为硅业公司的股东，上航总以现金出资方式向硅业公司增资1.6亿元。本次增资后，硅业公司的注册资本达到2.6亿元，上航总持有其61.54%的股份，神州新能源持有其38.46%的股份。该事项涉及关联交易。
董事会决定于2007年6月29日下午召开2006年年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，连续停牌 ，2007-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、2006年度公司董事会工作报告
2、2006年度公司监事会工作报告
3、关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案
4、2006年度公司财务决算的报告
5、2007年度公司财务预算的报告
6、2006年度公司利润分配议案
7、2006年年度报告及年度报告摘要
8、关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海航天汽车机电股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开三届二十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司全资子公司上海博尔投资创业有限公司(下称：博尔投资)增资3000万元，以完成三届十八次董事会批准的博尔投资对上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康发展)的7000万元增资。康发展此次增资用于收购公司康巴赛特高压容器分公司(下称：赛特分公司)整体资产和负债，收购价格以赛特分公司2007年5月31日的净资产账面值为准。
二、同意公司向中国民生银行上海分行申请人民币1亿元综合授信额度，授信期限1年(具体日期以合同为准)。
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2007-05-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开三届二十八次董、监事会，会议审议决定由公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司(下称：神州新能源)在内蒙古呼和浩特金桥经济开发区投资设立全资子公司“内蒙古神州新能源(硅业)有限公司(暂定名)”，新公司注册资金1亿元，所需资金从公司向神州新能源增资的4亿元中解决。
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2007-05-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案。
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2007-04-30
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因未刊登股东大会决议公告，4月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,355,390,367.07 2,240,979,109.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,339,548,936.53 1,296,641,712.36
每股净资产 1.790 1.732
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,571,373.37 14,571,373.37
基本每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 1.09 1.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.90 0.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-04-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月12日召开三届二十六次董、监事会，会议审议通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)银行贷款提供担保的议案：将公司为太阳能公司提供担保的贷款总额调整为在不超过1.1亿元的范围内，为太阳能公司银行贷款4000万元按股比提供担保。
董事会决定于2007年4月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-13
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》
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2007-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年4月10日以通讯方式召开三届二十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让控股子公司上海博尔投资创业有限公司(公司持有86%的股权，下称：博尔投资)股权的议案：公司决定按博尔投资净资产评估值(5486.41万元)受让上海航天技术研究院及公司控股子公司上海涂装工程有限公司分别持有的博尔投资10%及4%股权，即股权转让款分别为548.64万元和219.46万元。从而使博尔投资成为公司独资子公司。本次交易构成关联交易。
二、通过关于向国泰君安证券股份有限公司(公司现持有其34744767股股份，占该公司股份总额的0.74%，下称：国泰君安)及国泰君安投资管理股份有限公司(公司持有其3529223股股份，占该公司股份总额的0.94%，下称：国泰投资)增资的议案：根据国泰君安股东会决议，原股东有权按10:2的比例，以1.08元/股的价格认购国泰君安的股份，并须同时以1.92元/股的价格认购国泰投资相同的股份，为此，公司可分别认购国泰君安和国泰投资6948952股股份。同时，公司还获得以上述价格分别向国泰君安和国泰投资认购3355920股股份的超额认购权。董事会同意公司分别认购国泰君安和国泰投资10304872股股份，合计出资30914616元。
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