| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-12
|
建发股份关于职工监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600153_20220512_2_nj5nCsav.pdf
|
|
|
2022-05-12
|
建发股份第八届董事会2022年第十六次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600153_20220512_3_lGDLYVGZ.pdf
|
|
|
2022-05-12
|
建发股份关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600153_20220512_1_me8pFewo.pdf
|
|
|
2022-05-12
|
建发股份第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600153_20220512_4_0TPRcOM2.pdf
|
|
|
2022-05-12
|
建发股份关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600153_20220512_6_hxqNflPs.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告》及其摘要
4 《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
9 《关于开展商品衍生品业务的议案》
10 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》
18 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
19.00 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
19.01 郑永达
19.02 黄文洲
19.03 叶衍榴
19.04 邹少荣
19.05 林茂
19.06 陈东旭
20.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 林涛
20.02 陈守德
20.03 吴育辉
21.00 《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》
21.01 林芳
21.02 李玉鹏 |
|
|
2022-04-30
|
建发股份第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600153_20220430_2_YguLEw1t.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
建发股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600153_20220430_3_s7k3UitC.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告》及其摘要
4 《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
9 《关于开展商品衍生品业务的议案》
10 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
11 《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》
18 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
19.00 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
19.01 郑永达
19.02 黄文洲
19.03 叶衍榴
19.04 邹少荣
19.05 林茂
19.06 陈东旭
20.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 林涛
20.02 陈守德
20.03 吴育辉
21.00 《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》
21.01 林芳
21.02 李玉鹏 |
|
|
2022-04-28
|
建发股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600153_20220428_1_mfa504ca.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
建发股份关于子公司托管阳谷祥光铜业有限公司的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600153_20220428_3_vlk6TGhD.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
建发股份关于聘任副总经理和财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600153_20220428_4_z8j6SWTQ.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
建发股份关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600153_20220428_2_Nvh9cFCz.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_7_nsv8OKcW.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_1_zDIMRT2G.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于修订《建发股份董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_23_Nb0d8eAV.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于修订《建发股份股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_11_msV4xRdV.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_2_WEkGwj8i.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_3_LrV6JMo4.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_20_2o6ngp97.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_8_q9BinE1O.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_25_1xEFCKh5.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于开展外汇衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_5_gDQXv7XE.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于提供借款额度预计暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_4_oXVF2Rf2.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_22_oZxNayPk.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_9_Uvqlkfmv.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于开展商品衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_21_X7it7mBj.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份关于修订《建发股份监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_10_RYir256X.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_12_sHYzsIVt.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
建发股份2022年度日常关联交易额度预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600153_20220419_6_fsmrOgH9.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
建发股份关于认购股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600153_20220413_1_PAXADIQ6.pdf
|
|
|
2022-04-09
|
建发股份关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600153_20220409_1_mrV4N0RQ.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
建发股份关于子公司建发国际集团及建发物业发布2021年年度业绩公告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600153_20220329_1_0tcMNNZa.pdf
|
|
|
2022-03-25
|
建发股份关于子公司建发房产竞得厦门市三幅地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600153_20220325_1_9MmfX1EZ.pdf
|
|
| | | |
