| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-15
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(600159)“*ST宁窖”公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2002年年度报告披露时间推迟至
2003年8月底，根据上海证券交易所有关通知中的规定，在法定期限未能够依法
披露年度报告的上市公司实行退市风险警示后两个月内仍未披露定期报告的，交
易所自期满后的次一交易日对公司股票及衍生品种停牌，并在停牌后的十个工作
日内做出暂停上市的决定。因此公司股票存在将被实行暂停上市处理的风险。
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2003-08-20
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将被中国证监会稽查局稽查的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年8月18日收到中国证
监会呼和浩特证券监管特派员办事处有关文件，文件通知公司，由于公司
未按期披露2002年年度报告，已涉嫌违反证券法规，中国证监会稽查局将
于近期对公司涉嫌违反证券法规行为进行调查，由于调查结果存在诸多未
知因素，公司特提醒广大投资者注意投资风险 |
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2003-09-29
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(600159)ST宁窖因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-28
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2002年年度报告更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年8月27日公布了2002年年度报告
和2003年第一季度报告，现经核查发现由于工作人员报送材料的疏忽，披露
的2002年年报中审计报告部分与报送交易所的正式版本存在一些错误，现予
以更正。详见8月28日《上海证券报》 |
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2003-08-27
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股票将受到停牌处理的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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因内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司定于2003年8月30日公布2002年
年度报告及2003年第一季度报告，由于会计师事务所出具2002年度审计报告
较晚，公司制做2003年半年度财务报告所涉及的帐务处理工作较多，无法在
原定日期(2003年8月30日)披露2003年半年度报告。现公司决定于2003年9月
1日起两周内公布2003年半年度报告，根据有关规定，公司股票将于2003年9
月1日起受到连续停牌处理，直至公司公布2003年半年度报告为止。
宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年8月25日召开二届二十次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年第一季度报告。
四、通过关于对中磊会计师事务所出具无法表示意见的2002年度审计报告的解释。
五、同意刘秀芬辞去公司监事及监事会主席职务；选举曹丽亮为公司监事候选人；
选举何炬为公司监事会主席。
董事会决定于2003年9月27日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-07-25
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(600159)“*ST宁窖”公布风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2002年年度报告披露时间推迟至
2003年8月底，根据上海证券交易所有关规定，在法定期限未能够依法披露年度
报告的上市公司实行退市风险警示后两个月内仍未披露定期报告的，交易所自期
满后的次一交易日对公司股票及衍生品种停牌，并在停牌后的十个工作日内做出
暂停上市的决定。因此公司股票存在将被实行暂停上市处理的风险。特此提醒广
大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2004-09-02
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公布关于破产程序进展情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600159)“*ST宁窖”
根据上海证券交易所的要求，宁城老窖生物科技股份有限公司已于2004年7
月24日发布了公司破产程序进展情况的公告。目前，案件仍处于债权申报阶段。
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2004-07-29
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股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格已连续三日达跌幅限制，根据有关
规定，公司董事会郑重声明：
目前，公司无应披露而未披露的信息。公司董事会提醒广大投资者理性投资，
注意投资风险 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600159)“*ST宁窖”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 450,990,407.12 514,090,213.05
股东权益(不含少数股东权益) 57,053,452.48 88,914,687.91
每股净资产 0.187 0.29
调整后的每股净资产 0.136 0.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,480,034.87 30,333,417.44
净利润 -29,512,432.00 -19,502,567.00
扣除非经常性损益后的净利润 -20,517,028.20 -19,502,567.00
每股收益(摊薄) -0.097 -0.064
净资产收益率(%) -51.73
经营活动产生的现金流量净额 -37,377,348.38 -1,324,754.82
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2004-03-09
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年3月5日召开二届二十五次董事会，会
议审议通过关于追溯调整部分其他应收帐款计提比例的议案 |
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2004-03-30
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(600159)“*ST宁窖”2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 514,090,213.05 490,839,293.28
股东权益(不含少数股东权益) 88,914,687.91 72,753,782.16
每股净资产 0.29 0.24
调整后的每股净资产 0.25 0.12
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 15,691,361.56 81,151,831.69
净利润 21,148,448.61 -552,356,814.38
每股收益(摊薄) 0.069 -1.81
净资产收益率(摊薄) 23.79% -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.075
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段无保留意见。
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2004-03-30
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(600159)“*ST宁窖”公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年3月28日召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过董事会对会计师事务所出具“非标意见”审计报告的说明。
四、同意向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
(600159)“*ST宁窖”公布撤销股票退市风险警示的公告
根据有关规定，内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会于2004年3月29日向上海证券交易所申请撤销退市风险警示并被核准，公司股票于2004年3月30日停牌，自3月31日起撤销风险警示，股票简称变更为“ST宁窖”，股票代码不变，公司股票的日涨跌幅限制仍为5%。
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2004-03-23
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[20034预盈](600159) *ST宁 窖：2003年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预盈公告
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2003年年度财务审计工作已基本结束。
经审计，2003年年度公司将实现扭亏为盈。具体数据将在2003年年度报告中予以
披露，公司董事会提醒广大投资者注意市场风险 |
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2004-02-09
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(600159)"*ST宁窖"公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明：
目前，公司无应披露而未披露的信息。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2004-02-05
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司第一大股东宁城县国有资产管理局(下称：宁
城县国资局)与重组方北京鹏泰投资公司发生的股权托管协议争议事宜，做为被告
方的宁城县国资局于2003年12月24日向上海市高级人民法院提出管辖权异议，认
为本案的合同履行地不在上海而在内蒙古自治区，故本案应由内蒙古自治区高级
人民法院受理。
公司于2004年2月4日得知，上海市高级人民法院已做出有关民事裁定书，裁
定被告宁城县国资局对管辖权提出的异议成立，本案移送内蒙古自治区高级人民
法院处理 |
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2004-02-24
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股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格已连续三日达涨幅限制，根据有关规
定，公司董事会郑重声明：
目前，公司无应披露而未披露的信息。公司董事会提醒广大投资者理性投资，
注意投资风险 |
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2004-01-07
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年11月20日向内蒙古自治区宁城县人民法院申请支付令，要求被申请人宁城集团公司给付公司的欠款4.08亿元，该支付令于2003年12月5日生效。
支付令生效后，由于被申请人宁城集团公司未能履行偿还义务，公司向宁城县人民法院申请执行，2003年12月18日宁城县人民法院下达民事裁定书，裁定将被执行人宁城集团公司所有的房屋及辅助设施共计9354平方米，按评估价1296.42万元给付申请人，抵偿被执行人欠申请人的债务1296.42万元，将被执行人的注册商标“宁诚”(1324586)、“宁城”(360841)按评估价2922.50万元给付申请人，抵偿被执行人欠申请人的债务2922.50万元。
依据以上裁定，公司已开始办理相关资产的过户手续，其中宁城集团公司房屋及辅助设施已于2003年12月29日完成过户，注册商标“宁诚”(1324586)、“宁城”(360841)2003年12月19日在国家工商总局办理过户。
截止公告日，公司尚有大量应收帐款未能清偿，影响公司未来经营。
根据宁城县财政局2003年12月25日下发的有关通知，经宁城县人民政府决定，由宁城县财政局给予公司财政补贴人民币贰仟叁佰万元整，由公司享有和支配，该补贴收入已于2003年全部收到。
该补贴收入、债权的清偿对公司2003年度业绩将产生影响，但由于公司2003年度财务工作尚未结束，因此最终结果尚无法预计，公司仍然存在亏损和退市风险。提醒广大投资者注意。 |
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2003-11-28
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不同意召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年11月27日召开二届二十三次
董事会，会议就2003年11月14日收到的宁城县国资局提议召开临时股东大会的有
关通知及所附书面提案进行了讨论，决定不同意召开临时股东大会。
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2004-02-04
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股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁城老窖生物科技股份有限公司股票价格已连续三日达涨幅限制，根据有关规
定，公司董事会郑重声明：
目前，公司无应披露而未披露的信息。公司董事会提醒广大投资者理性投资，
注意投资风险 |
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2003-11-20
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(600159)“*ST宁窖”因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-29
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[20034预亏](600159) *ST宁 窖：公布公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布公告
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会于2003年11月28日接到北京鹏
泰投资有限公司的通知：北京鹏泰投资有限公司就其与内蒙古宁城县国有资产管
理局委托合同纠纷一案已于2003年11月21日向上海市高级人民法院递交民事起诉
状，上海市高级人民法院已于11月27日通知北京鹏泰投资有限公司预交案件受理
费510010元，北京鹏泰投资有限公司已于11月28日缴纳诉讼费，本案已进入审理
程序。
北京鹏泰投资有限公司诉内蒙古宁城县国有资产管理局委托合同纠纷一案的
向人民法院提出的诉讼请求如下：判令被告继续履行《关于公司国有股份的托管
经营协议书》并承担因违约造成的经济损失计人民币一亿元；判令被告要求召开
公司临时股东大会的156号通知无效；本案的诉讼费用全部由被告承担。
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2001年、2002年已连续两年亏损，根据
2003年第三季度报告中对2003年度经营业绩的分析，预计2003年度仍将亏损，按有
关规定，公司将因三年连续亏损而面临暂停上市的风险。
公司目前正常的生产经营已经陷于停顿状态，现董事会及经营管理班子无法进
行正常的工作，公司董事会已敦促宁城国资局与北京鹏泰投资有限公司尽快解决股
东权利纠纷，尽快恢复上市公司正常的生产经营秩序。
公司郑重提醒广大投资者注意公司董事会在指定信息披露报刊上刊登的公告，
公司指定披露报刊为《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-01-02
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(600159)"*ST宁窖"公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年12月31日召开二届八次监事会，会议审议通过选举公司监事张庆祝任公司监事会主席。 |
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2003-11-21
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公布重大事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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内蒙古自治区宁城县地方政府“重组工作领导小组”于2003年11月10日以宁城县国资局持有的全部国家股股份已被宁城县人民法院依法冻结为由接管了内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司；但董事会至今未接到任何有权机关的关于宁城地方政府可以接管公司的任何文件，又由于多种原因，致使公司正常的生产经营活动陷入停滞状态，现董事会及经营管理班子无法进行正常的工作。公司董事会将尽快恢复公司正常的生产经营秩序。
公司董事会及全体董事于2003年11月14日收到宁城县国资局发来的有关通知：宁城县国有资产管理局持有公司216993936股国家股，按照有关规定，提议公司董事会召开2003年公司临时股东大会。
北京鹏泰投资有限公司于2003年11月14日收到宁城县国资局有关通知：鉴于宁城县国资局持有的公司的全部国家股股份已于2003年11月10日被宁城县人民法院依法冻结，现通知北京鹏泰投资有限公司解除与宁城县国资局于2002年11月12日签订的《托管经营协议书》，北京鹏泰投资有限公司已不再享有根据《托管经营协议书》授予的权利。
公司董事会于2003年11月17日收到北京鹏泰投资有限公司致宁城县国有资产管理局的“关于无权单方解除《托管经营协议书》的回函，北京鹏泰投资有限公司于2003年11月14日收到宁城县国资局有关通知，公司经听取法律专家的意见并开会研究，现予以正式回复。回复内容详见本系统公告全文。 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年12月30日召开2003年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过改选公司董事会的议案。
二、免去李俊涛、何炬的监事职务。
三、选举张庆祝、张金山为公司监事。
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年12月30日召开二届二十四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事尹殿增为公司董事长。
二、免去徐涛的总经理职务；免去卢涛的董事会秘书职务。
三、聘任尹殿增为公司总经理，聘任马志方为公司董事会秘书 |
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2003-12-23
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(600159)“*ST宁窖”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-12-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
我局持有内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(″公司″)216993936股股份,系公司第一大股东。2003年11月13日,我局向公司董事会发出通知,提议召开公司临时股东大会。鉴于,公司董事会于2003年11月27日召开第二届二十三次董事会并做出不同意召开临时股东大会的决议,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司章程的有关规定,我局决定于2003年12月30日上午8时30分在公司会议室自行召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
(一)审议《关于改选宁城老窖董事会的议案》
宁城老窖现任董事会全体董事未善尽职守,提议免去张志铭、陈淮、史晋京、魏秋立、周亚飞、安鹏、徐涛的董事职务,提名尹殿增、潘雪峰、李凤玉、张海生、马志方、冯国辉、赫国胜为宁城老窖董事会董事候选人。
董事候选人简历：
1、尹殿增,男,1963年10月出生,本科学历,现任宁城县黄金公司总经理。
简历：
1983.7-1995.2%%-."团县委工作,内师大读书,县委办秘书；
1995.2-2001.8县委办副主任,县委机关党总支书记；
2001.8-2003.9经贸委主任；
2003.9-现在县黄金公司总经理,党委书记
2、潘雪峰,男,1958年11月出生,中专学历,现任宁城老窖生物科技股份有限公司副总经理。
简历：
1975.10-1984.10',(%*/.('烟酒公司,商业局工作；
1984.10-1992.9商业局副局长,烟酒专卖局局长；
1992.9-2002.2商业总公司总经理,党委书记；
2002.2-现在宁城老窖生物科技股份有限公司副总经理
3、马志方,男,1971年7月出生,本科学历,律师、经济师职称,现在东方万旗有限责任公司任办公室主任。
简历：
1988.8-1997.10'宁城糖厂、司法局工作；
1997.10-2001.12',"''(.("县政府法制办工作；
2001.12-现在东方万旗有限责任公司办公室主任
4、李凤玉,男,1966年3月出生,中专学历,工程师,现任宁城集团老窖酒厂副厂长。
简历：
1983.8-1992.3宁城老窖酒厂,技术员；
1992.3-1997.10'宁城老窖酒厂车间主任；
1997.10-',现在宁城老窖生物科技股份有限公司生产技术部副部长,酒厂副厂长。
5、张海生,男,1968年9月出生,大专学历,会计师,现任宁城集团销售总公司副总经理,饮料厂厂长。
简历：
1991.8-1999.8糖厂财务科,满洲里办事处,宁城三力石材公司,宁城化肥厂,林鑫造板厂先后做会计,主任,副总,副厂长工作；
1999.8-现在宁城老窖生物科技股份有限公司销售总公司副总经理,饮料厂副厂长,厂长。
6、冯国辉,女,1960年7月出生,大专学历,现任宁城县律师事务所律师(原宁城老窖生物科技股份有限公司董事)。(拟任独立董事)
简历：
1981.8-1985.2天义中学教学,县政府,法律顾问处工作；
1985.2-现在宁城县律师事务所工作(原宁城老窖生物科技股份有限公司董事)
7、赫国胜简历
1956年9月出生,经济博士,教授、金融学专业博士生导师。现任辽宁大学国际经济学院院长。(拟任独立董事)
(二)审议《关于改选宁城老窖监事会的议案》
宁城老窖现任监事会全体监事未善尽职守,提议免去刘秀芬、李俊涛、何炬的监事职务,提名张庆祝、王海云、张金山为宁城老窖监事会监事候选人。
监事候选人简历：
1、张庆祝,男,1960年5月出生,大专学历,现任宁城集团党委副书记
简历：
1978.9-1996.10%%$.('大城子镇总校教学,大城子镇党委组织委员；
1996.10-2003.11大明镇镇长助理,副镇长,小城子镇党委副书记,宁城集团党委副书记。
2、王海云,女,1955年3月出生,高中,会计师,现任宁城老窖生物科技股份有限公司工会主席
简历：
1976.5-1988.7%**.)宁城老窖酒厂财务科工作；
1988.7-1998.12%%*.("宁城老窖生物科技股份有限公司财务科长,财务部长；
1991.1-现在宁城老窖生物科技股份有限公司工会主席
3、张金山,男,1953年11月出生,高中,工程师,现任宁城老窖生物科技股份有限公司的总经理助理。
简历：
1975.5-1997.3%%).&宁城县第二农机修造厂车间主任,宁城老窖生物科技股份有限公司企管部长；
1997.3-现在宁城老窖生物科技股份有限公司,酒厂副厂长,总经理助理。
三、会议出席对象
1、截止2003年12月22日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事、相关高级管理人员；
3、公司及我局聘请的见证律师。
4、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
四、会议登记方法
1、登记手续：
1 个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
2 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年12月28日 上午8：30-11：30,下午14：0-17：00
3、登记地点：公司证券部
公司地点：内蒙古自治区宁城县八里罕镇
邮政编码：024231
联系电话：0476-4800807
传真：0476-48008074800131
联系人：赵子军
五、其他事项
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
宁城县国有资产管理局
二○○三年十一月二十八日
附件：授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人 单位 出席宁城老窖生物科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码： |
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2003-10-31
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董
事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券
报》为公司选定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报
刊上予以披露。
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2003-11-15
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国有股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年11月12日接到中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司和内蒙古宁城县人民法院的文件通知，由于内蒙古宁城粮油
集团公司申请执行(2003)宁民督字第55号令，宁城县人民法院作出有关民事裁决书，
冻结宁城县国资局持有的公司国家股，现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司《股权司法冻结及司法划转通知》，公司第一大股东宁城县国资局持有的国有股
份，从2003年11月10日起被冻结，冻结股数216993936股，冻结起始日：2003年11月
10日；冻结终止日：2004年11月9日。
该部分被冻结的216993936股国有股份，宁城县国资局已于2002年11月12日与北
京鹏泰投资有限公司签订《股权托管协议》，全部托管给北京鹏泰投资有限公司经营
管理。
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:20 上交所
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年10月24日召开二届二十二次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。 |
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2003-03-27
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(600159)“宁城老窖”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2003年3月25日召开二届十八次董
事会，会议审议通过解聘邢凤轶董事会秘书职务，聘请卢涛为公司董事会秘书。
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