巨化股份(600160) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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巨化股份（600160）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-19	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月18日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》、《公司2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-24	关于会计估计变更说明的公告	上交所公告，财务指标
(600160)“巨化股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	监事会五届八次会议决议公告	上交所公告
(600160)“巨化股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 审议公司董事会2011 年度工作报告 2 审议公司监事会2011 年度工作报告 3 审议公司2011 年度财务决算报告 4 审议公司2012 年度财务预算报告 5 审议公司2011 年年度报告 6 审议公司2011 年度利润分配方案 7 审议聘请2012 年度财务审计机构及支付2011 年度审计机构报酬的议案 8 审议公司日常性关联交易2011 年度计划执行情况与2012年度计划的议案 9 审议继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案否 10 审议为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
2012-03-24	关于日常性关联交易2011年计划执行情况和2012年计划的公告	上交所公告
(600160)“巨化股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于召开2011年年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
浙江巨化股份有限公司董事会决定于2012年4月18日（周三）上午8：30召开公司2011年年度股东大会，审议公司董事会2011年度工作报告、公司2011年年度报告、公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600160)“巨化股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600160)“巨化股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于固定资产投资项目的公告	上交所公告
(600160)“巨化股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.134 加权平均净资产收益率(%) 48.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	董事会五届十八次会议决议公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会五届十八次会议于2012年3月22日召开，会议审议通过《关于固定资产投资项目的议案》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	董事会五届十七次（通讯方式）会议决议公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会五届十七次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过《关于子公司拟引进先进技术投资建设1万吨/年HFC-125生产装置的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	澄清公告	上交所公告
(600160)“巨化股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	董事会五届十六次(通讯方式)会议决议公告	上交所公告，其它
浙江巨化股份有限公司董事会五届十六次会议于2012年2月9日召开，会议审议通过《关于淘汰本公司硫酸厂复合肥及食品添加剂2号生产装置的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	关于控股子公司通过高新技术企业复审的公告	上交所公告，获取认证
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-24	拟披露年报

2011-12-23	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于控股子公司合作研发第四代氟制冷剂产品的关联交易公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会同意公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司利用巨化集团技术中心拥有的氟化工产品研发人员、成果及先进的氟化工产品试验装置等研发设施，与其合作研发第四代氟制冷剂产品2，3，3，3-四氟丙烯（HFO-1234yf）、1，3，3，3-四氟丙烯（HFO-1234ze）。本次合作研发，氟化公司需向巨化集团技术中心支付研发费用800万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于公司拟与控股股东签署《日常生产经营合同书》的关联交易公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会同意公司继续与控股股东签署《日常生产经营合同书》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于出资组建中外合资企业暨关联交易的公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会同意公司出资1950万元人民币，台胞吴慧生出资1050万元，共同组建中外合资企业—浙江衢州鑫巨氟材料有限公司（暂定名），并由该企业受让巨化集团技术中心所持有的超高分子量改性聚四氟乙烯分散树脂制备技术（作价450万元），实施年产600吨超高分子量聚四氟乙烯项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于参与竞买关联人资产的关联交易公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会同意公司以自有资金参与竞买关联人浙江巨化电石有限公司年产14000吨F141b生产装置及附属土地使用权等资产，竞买价格不低于该标的公开挂牌转让的起挂价2887.38万元、不高于2887.38万元的115%即3320.487万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于召开2011年第三次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
浙江巨化股份有限公司董事会决定于2011年12月22日（星期四）下午13：30召开2011年第三次临时股东大会，审议关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-22	召开股东大会，临时股东大会
关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案
2011-12-07	董事会五届十五次（通讯方式）会议决议公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会五届十五次会议于2011年12月6日召开,会议审议通过《关于公司与控股股东签署<日常生产经营合同书>的议案》、《关于出资组建中外合资企业暨受让专有技术的关联交易议案》、《关于控股子公司与巨化集团技术中心合作研发第四代氟制冷剂产品的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于处置外部子公司股权及公司有关资产的公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会同意处置子公司浙江巨邦高新技术有限公司、上海巨腾实业有限公司、厦门巨达贸易有限责任公司股权，以及现由巨邦公司代为管理的本公司研发中心资产、巨腾公司代为管理的本公司在上海的房产。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-10	关于变更保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
浙江巨化股份有限公司接到浙商证券有限责任公司《浙商证券有限责任公司关于变更保荐代表人的函》，浙商证券决定指派保荐代表人王一鸣女士接替高强先生承担本公司2011年非公开发行股票项目持续督导期间的保荐工作。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告	上交所公告，投资项目
浙江巨化股份有限公司、协议银行、浙商证券有限责任公司三方经友好协商签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	关于完成以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告	上交所公告，投资项目
2011年11月4日，浙江巨化股份有限公司已完成以募集资金22,169.69万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金的工作。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	监事会五届七次会议决议公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司监事会五届七次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告全文及正文、《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	董事会五届十四次（通讯方式）会议决议公告	上交所公告
浙江巨化股份有限公司董事会五届十四次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于以部分募集资金向子公司增资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。