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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-22
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江巨化股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.0元(含税)。
股权登记日：2015年5月28日
除息日：2015年5月29日
现金红利发放日：2015年5月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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董事会六届十九次(通讯方式)会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会六届十九次会议于2015年5月18日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月6日召开,会议审议通过选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事、选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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关于公司财务负责人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0009
加权平均净资产收益率(%) 0.0236
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会决定于2015年5月6日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事、选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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董事会六届十七次(通讯方式)会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会六届十七次会议于2015年4月20日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会增补董事侯选人的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事
2 选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事 |
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2015-04-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事
2 选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事 |
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2015-04-21
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监事会六届十次(通讯方式)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月17日召开,会议审议通过公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配方案、公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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监事会六届九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于更换职工代表监事及监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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董事会六届十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会六届十六次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及报告摘要》、《公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划》、《公司2014年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年年度报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 关于聘请2015年度财务和内部控制审计机构以及支付2014年度审计机构报酬的议案
8 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9 关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10 公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案
11 公司2015年-2017年股东回报规划
12 关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
13 选举王晓宇为公司第六届监事会增补监事
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举雷俊为公司第六届董事会增补董事
14.02 选举胡小文为公司第六届董事会增补董事 |
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2015-03-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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为子公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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监事会六届八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会决定于2015年4月17日14点15分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告、公司2014年度利润分配方案、公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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董事会六届十五次(通讯方式)会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会六届十五次会议于2015年3月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名公司第六届董事会增补董事侯选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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监事会六届七次(通讯方式)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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董事会六届十四次(通讯方式)会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会六届十四次会议于2015年3月12日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会增补董事侯选人的议案》、《关于授权公司经营层整合国内HCFC-22产能及生产配额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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关于子公司部分生产装置恢复生产的公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于2014年度利润分配及股东回报规划(2015年-2017年)征求投资者意见的公告 |
上交所公告 |
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(600160)“巨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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