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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-15
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首发A股5000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-05-14
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首发A股5000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-20
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(600166)“福田汽车”公布关于大股东部分股权被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据北京市朝阳区人民法院下达的协助执行通知书，北汽福田汽车股份有
限公司获知，公司的第一大股东－北京汽车摩托车联合制造公司(持有公司股票
13046.1万股，占公司总股本的46.52%)因债务纠纷被北京市朝阳区人民法院冻
结了其所持有的1000万股公司国有法人股(占公司总股本的3.57%)，冻结期限为
1年，自2003年3月13日至2004年3月14日止。
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2003-04-26
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(600166)“福田汽车”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 420066.99
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 139833.02
每股净资产(元) 4.59
调整后的每股净资产(元) 4.28
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4940.42
每股收益(元) 0.12
净资产收益率(%) 2.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.11
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2003-04-29
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(600166)“福田汽车”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年4月14日-4月26日以通讯方式召开了董
事会，会议审议通过如下决议：同意公司为北京福田环保动力股份有限公司向北
京市商业银行九龙山支行贷款人民币3000万元提供担保，贷款期限：六个月。
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2003-06-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年5月28日在本公司703会议室召开。会议应到董事15名,实到董事8名,7名董事委托其他董事代为投票：夏冬林独立董事委托张小虞独立董事代为投票；刘建国董事、侯根林董事、徐振平董事委托张夕勇董事代为投票；张子云董事、李进巅董事委托王金玉董事代为投票；温瑞杰董事委托赵海董事代为投票。4名监事、部分经理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
安庆衡董事长主持了本次会议。出席会议的董事对有关议案进行了详细讨论,通过了如下议案：
一、会议以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于2003年配股募集资金使用计划的议案》：
1、＂轻型载货汽车技术改造项目＂使用募集资金13470&"万元
(1)2003年5月支付已垫付的8100万元。
(2)2003年5月补充流动资金3420万元。
(3)2003年5月支付60万美元(约合人民币498万元)。
(4)2003年9月31日前支付47.10万美元(约合人民币390万元)。
(5)2004年3月1日前支付128万美元(约合人民币1062万元)。
2、＂轻型载货汽车生产线技术改造项目＂使用募集资金8226.157261万元。
(1)2003年5月补充流动资金3300万元。
(2)2003年8月30日前支付2000万元。
(3)2003年12月31日前支付2926.157261万元。
二、会议以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》：
(一)募集资金使用用途变更项目概述
根据中国证监会证监发行字〖2003〗14号文核准,公司于2003年4月2日在上海证券交易所成功发行上市2400万股人民币普通股,发行价格为每股人民币9.35元,募集资金22440万元(含发行费用),扣除发行费等相关费用后的配股募集资金21696.157261万元,投资建设符合国家产业政策、前景广阔的轻型载货汽车技术改造、轻型载货汽车生产线技术改造项目；以进一步强化公司的主营业务,提升公司的核心竞争力,保证公司可持续发展战略的实施。
其中：投资1.482亿元用于轻型载货汽车技术改造项目,主要涉及到公司怀柔汽车厂轻型汽车新品种的模具购置等；投资1.98亿元用于轻型载货汽车生产线技术改造项目,主要涉及到公司怀柔汽车厂总装生产线、涂装生产线等生产线的技术改造。
此次募集资金使用用途变更项目为新增加的中重型卡车涂装线改造项目,资金来源为原用于轻型载货汽车生产线技术改造项目的配股募集资金,涉及金额为2800万元,占募集资金总额的12.48%。本项目不构成关联交易。
(二)募集资金使用用途变更的原因
公司配股募集资金使用项目--轻型卡车生产线技术改造项目是2001年4月17日上报原国家经贸委,2001年7月17日国家经贸委以国经贸投字2000727号文《关于北汽福田车辆股份有限公司轻型卡车生产线技术改造项目建议书的批复》,批准该项目实施。
由于该项目从申报、批准到配股募集资金到位,经过近三年时间。三年来我国经济形势发生了很大的变化,市场对各类卡车需求也发生了结构性的变化,突出的特点是随着我国基础建设规模的不断扩大,西部大开发的实施和高速公路的迅速发展,市场对中重型卡车的需求不断增大。
为了用好、用活配股募集资金,为股东创造更大的效益,经过对原轻型卡车生产线技术改造项目进行充分的分析论证,拟对原改造项目中的涂装车间进行新的完善,更新涂装设施,完善品种,使原有涂装线能够进行轻卡和重卡混线生产,改造后生产的重型卡车达到目前国内先进水平,建设超过国内同类产品质量的涂装生产线。
(三)新增项目的具体内容
1.项目实施单位的基本情况：
本次技改项目实施单位是福田公司北京欧曼重型汽车厂,厂区占地面积400余亩,建筑面积60000余平方米。
1.1项目总投资：2800万元,其中固定资产投资2000万元,铺底流动资金800万元。
资金来源：配股募集资金。
1.2生产纲领和改造后达到的目标：
最终形成年产6万辆的生产能力。
本次技改拟对建设中的涂装线进行技术改造,更新涂装设施,完善产品品种,使原有涂装线能够进行轻卡和重卡混线生产；改造后生产的重型卡车达到目前国内先进水平,建设超过国内同类产品质量涂装生产线。
2.国内产品未来市场预测
15吨以下重型汽车市场是现阶段我国重型汽车市场的主体,尤其是10吨-15吨重型汽车市场刚刚进入高速成长期,今后其市场规模还将有较快发展。
预测需求量为：
2005年为43--48万辆,2010年为50--54万辆。
10T卡车需求量在重型车需求量的比重也将有提高,10T卡车的需求量：
2005年为21--24万辆,2010年为25--27万辆。
3.生产纲领：
维持原年产6万辆生产能力不变。
4.主要改造方案及改造内容
4.1本次技改拟对涂装线进行技术改造,更新原有的车身涂装线、新上车架涂装线,新购置前处理设备,阴极电泳设备,将原来只能进行6130×2090×2340(轻卡的一种车型)车型生产,改造后可以进行2098×2490×2425(重卡的一种车型)车型生产,详见下表。
主要车型尺寸参数对照表：
车型尺寸备注
长度宽度高度
新车型1209824902425重卡车型
新车型2209822002425重卡车型
原车型1613020902340轻卡车型
原车型2465016951865轻卡车型
4.2公用设施部分
公用设施原来厂区的供水、供电、供汽等能满足改造后的需要,不需进行大的投资。
4.3环保、劳保、消防及工业卫生
本次技改环保方面是废水、废气的处理,消防及工业卫生和劳保在可行中落实具体方案。
5.项目进度安排
2003年5月至7月完成项目建议书可行性研究报告编制及审批
2003年7月至2003年8月改造方案初步设计
2003年9月至2003年12月实施
2004年3月正式生产
6.项目经济效益和社会效益分析
本项目改造完成并达产达销以后,将可年新增销售收入3亿元,新增利润800万元,新增税金850万元,投资回收期3.5年(所得税前),并使原生产线具有适应市场需要生产多品种产品的能力,同时使原生产线收益通过调整品种结构得以更有效保证。
(四)此次募集资金使用用途变更项目经董事会审议后,需提请北京市经委出具批文。
(五)关于本次募集资金使用用途变更提交股东大会审议的相关事宜：
此议案须报经股东大会批准。
三、会议以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于收购北京第一通用机械厂破产拍卖资产的议案》：
1、同意本公司出资11580万元收购北京第一通用机械厂破产拍卖资产；
2、授权经理部门办理相关事宜。
北京第一通用机械厂(以下简称一通厂)与福田公司总部毗邻。目前,该厂面临破产,其有大片厂区及厂房可资利用。北京市政府大力支持对该公司的收购,以盘活该资产。
鉴于此,公司拟收购一通厂区,切近北京这个大市场,作为公司大中型客车生产基地,以尽快拓展市场,为公司保持快速发展形成新的增长点。同时,此资产的收购,将有效解决研发试制的需要,解决部分生活设施。
四、会议以15票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于董事辞职的议案》：
1、同意侯根林先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
2、同意刘建国先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
3、同意温瑞杰先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
本公司独立董事张小虞先生就此发表了独立意见,认为：侯根林董事、刘建国董事、温瑞杰董事提出辞去董事职务符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、同意夏冬林先生辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事职务。
本公司独立董事张小虞先生就此发表了独立意见,认为：夏冬林董事基于个人原因,提出辞去独立董事职务,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
此议案须报经股东大会批准。
五、会议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
其中：
1、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,同意提名马守平先生(简历附后)为北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人；
2、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,同意提名马萍女士(简历附后)为北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人；
3、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,同意提名为田阡先生(简历附后)北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人；
4、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,同意提名李波先生(简历附后)为北汽福田汽车股份有限公司独立董事候选人；
本公司独立董事张小虞先生就此发表了独立意见,认为：
北汽福田汽车股份有限公司董事会对以上独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
马守平先生、马萍女士、田阡先生及李波先生等四人都已具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
(独立董事提名人声明详见附件1,独立董事候选人马守平先生声明详见附件2-1,独立董事候选人马萍女士声明详见附件2-2,独立董事候选人田阡先生声明详见附件2-3,独立董事候选人李波先生声明详见附件2-4。)
该议案须报请中国证监会及股东大会批准后生效。
六、《关于召开北汽福田汽车股份有限公司2003年第二次临时股东大会的议案》；
1、会议时间：2003年6月28日(星期六)上午9：30；
股权登记日：2003年6月16日
参会登记日：2003年6月20日
2、会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；
3、参会人员：
(1)截止于2003年6月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
4、会议内容：
(1)审议关于董事辞职的议案；
(2)审议关于选举独立董事的议案；
(4)审议关于变更部分募集资金使用用途的议案。
5、会议登记办法
(1)登记时间
2003年6月20日上午9：00-11：00下午2：00-5：00
(2)登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
(3)登记方式：股东应持股票帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：吴志海、王维栋
联系电话：(010)69738888--8563
传真：(010)80716459
邮编：102206
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日
附：授权委托书
兹全权授权先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人(签字)：被委托人身份证号码：
委托日期：二OO三年月日
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2003-05-29
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(600166)“福田汽车”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年5月28日召开二届八次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于2003年配股募集资金使用计划的议案。
二、通过了关于变更部分募集资金使用用途的议案。
三、通过了关于收购北京第一通用机械厂破产拍卖资产的议案：同意公司出
资11580万元收购北京第一通用机械厂破产拍卖资产。
四、通过了关于董事辞职的议案。
五、通过了关于提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月28日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-07-01
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(600166)“福田汽车”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2003年6月28日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于董事辞职的议案。
二、通过关于选举独立董事的议案。
三、通过关于变更部分募集资金使用用途的议案 |
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 4165423817.92 3321870851.72
股东权益(不含少数股东权益) 1563783969.41 1148996759.73
每股净资产 3.42 4.10
调整后每股净资产 3.22 3.75
2003年1-12月 2002年1-12月
主营业务收入 13889212007.94 7579810273.60
净利润 227477112.54 126329314.60
每股收益(摊薄) 0.498 0.4504
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 1.73
净资产收益率(%)(摊薄) 14.55 10.99
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-03-10
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司2004年度计划与关联方形成如下交易：
采购北京汽车摩托车联合制造公司生产的暖风机等产品，合计157万元；采购常
柴股份有限公司生产的480、485、1115、2102等型号发动机产品，合计6823万元；采
购山东莱动内燃机有限公司生产的480(欧Ⅱ)等型号发动机，合计4339万元；采购辽
宁曙光汽车集团股份有限公司生产的NKR型、130型等型号的后桥总成，合计16189万
元；采购安徽全柴动力股份有限公司生产的480、485、490、2102型号机发动机，合
计35908万元；采购安徽安凯福田曙光车桥有限公司生产的前桥、单后桥、双后桥、
平衡轴等产品，合计44027万元；与北京福田环保动力股份有限公司(下称：北京福
田)之交易：计划收购北京福田汽车产品30.66亿元；采购北京福田发动机产品1.87
亿元；代理北京福田出口汽车1.2亿元；代理北京福田进口汽车零部件2500万元；采
购诸城市义和车桥有限公司汽车前桥、工程车前桥等产品，合计38000万元；向辽宁
省新民市农业机械有限公司销售公司生产的轻卡、重卡等产品，合计17637万元；采
购枣阳福田专用汽车有限公司生产的车架产品，合计20425.8万元；向枣阳福田专用
汽车有限公司销售公司生产的重卡产品，合计2520万元；由新兴福田建筑工程有限
公司承建公司的施工项目，相关工程款合计11805.9229万元。
上述交易期间均为2004年1月1日至12月31日。
2003年公司与关联方枣阳福田专用汽车有限公司及新兴福田建筑工程有限公司两
家的关联交易实际金额分别达到了13604.37万元及7647.77万元。故特提出补充议案：
实际采购诸城市义和车桥有限公司底盘总成等农业装备产品及汽车前桥、工程车前桥
等，共计37211万元；实际向辽宁省新民市农业机械有限公司销售公司产品，共计
18529.81万元；采购枣阳福田专用汽车有限公司产品，共计12341.67万元；实际向枣
阳福田专用汽车有限公司销售公司产品，共计1262.7万元；由新兴福田建筑工程有限
公司承建的施工项目，2003年付款共计6618.52万元。
以上交易均属关联交易。
北汽福田汽车股份有限公司于2004年3月8日召开二届十三次董事会及二届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过续聘北京京都会计师事务所的议案。
三、通过2004年度技术改造计划：总投资金额预计为3.5亿元。
四、通过2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
五、通过授权经理部门2004年融资额度的议案：期间为2004年3月1日-2005年
3月1日；总融资额度保持2003年银行总融资额度20亿元不变。
六、通过关于2004年关联交易的议案。
七、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2003年股东年会，审议以上有关事项 |
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2004-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2004年4月9日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举安庆衡为公司董事长。
二、同意陈言平辞去公司副总经理职务。
三、经公司工会推荐，公司职工代表大会民主选举赵景光、常金荣二位同志出
任公司职工代表监事。
四、选举赵景光为公司监事长。
北汽福田汽车股份有限公司于2004年4月9日召开2003年股东年会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2003年年报及其摘要。
三、通过董、监事换届选举的议案。
四、通过续聘北京京都会计师事务所的议案。
五、通过关联交易的议案。
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2004-04-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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北汽福田汽车股份有限公司于2004年3月31日-4月10日以通讯表决的方式召开董事
会，会议审议通过同意公司以现金980万元出资，与青岛特种汽车集团有限公司、北京
轻型汽车有限公司及北京福田环保动力股份有限公司共同设立北京众力福田车桥有限公
司(暂名，以工商登记为准)。新公司注册资本19592万元，其中公司出资占注册资本的
5%。公司与北京轻型汽车有限公司、北京福田环保动力股份有限公司共同投资的行为属
于关联交易。
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2004-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2004年11月16日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增发新股的议案：发行数量不超过11000万股，每股面值人民
币1.00元。
二、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
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2004-11-13
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公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司实施2004年中期利润分配方案为：以2004年中期
总股本45669.9万股为基数，每10股派现金红利1.2元(含税)。
股权登记日：2004年11月17日
除息日：2004年11月18日
现金红利发放日：2004年11月24日
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2005-01-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2004年12月24日-12月30日以通讯表决方式召
开董事会，会议同意王金富、廖赞平辞去公司副总经理职务，聘任赵维纯、王向
银为公司副总经理。
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2003-06-30
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2003.06.30是福田汽车(600166)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
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2004-11-17
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2004年中期分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-18
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2004年中期分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-02
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5000万股新股上市,发行价6.46元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2000-08-24
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2000.08.24是福田汽车(600166)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:23.077,配股后总股本:28046.6万股) |
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2000-08-11
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2000.08.11是福田汽车(600166)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:23.077,配股后总股本:28046.6万股) |
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2003-04-02
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配股，每10股配3股，配股价:9.35元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-03-11
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配股，每10股配3股，配股价:9.35元/股，申购代码：700166 ，配售简称：福田配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-03-11
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配股，每10股配3股，配股价:9.35元/股股权登记日：2003-03-10，，配股缴款日2003-03-11到2003-03-24 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-03-24
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配股，每10股配3股配股价:9.35元/股，股权登记日：2003-03-10，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-04-02
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2003.04.02是福田汽车(600166)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
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2004-11-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司临时董事会于2004年10月15日在本公司会议室召开。会议应到董事15名,实到董事12名,郭新民董事委托安庆衡董事长、刘毅男董事委托赵海董事、徐振平董事委托张夕勇董事代为投票；6名监事、部分高管人员列席了会议。会议由安庆衡董事长主持,本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。
(本公司《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》已于2004年9月27日经2004年第一次临时股东大会审议通过,并于2004年9月29日在《中国证券报》(第24版)、《上海证券报》(第4版)及上海证券交易所网站上予以公告。)
一、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》：
根据公司生产经营需要,拟于2004年公开募集增发新股。公司对照了《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,认真进行了自查,经过逐项对照检查,认为此次增发新股( A股)符合上述法律法规规定的各项条件。
此项议案须报经股东大会审议、批准。
二、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于公司增发新股的议案》：
1、发行基本情况：
(1)发行股票种类：人民币普通股( A股)
(2)每股面值：1.00人民币元
(3)发行数量：不超过11,000万股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况等确定。
(4)发行对象：
在上海证券交易所开立人民币普通股( A股)股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
(5)发行价格：
本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价算术平均数或前5个交易日收盘价算术平均数,下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大会授权董事会依据网上对社会公众投资者(含原社会公众股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果,与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
(6)发行方式：
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计投标询价相结合的方式。原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。
(7)募集资金用途及数额：
①投资24446.48万元实施欧曼重卡第二冲压单元技术改造项目；
②投资18000万元实施欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目；
③投资19800万元实施欧曼重卡车架生产线建设项目；
④投资19000万元实施增强产品开发能力技术改造项目；
⑤投资8000万元实施客车中试车间及配套设施项目。
上述募集资金拟投资项目总额为89246.48万元,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金扣除发行费用后,原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目总额。
2、增发有效期：
本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
3、本次增发前滚存利润的分配：
本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。
此项议案须报经股东大会审议、批准,股东大会审议通过后须报中国证券监督管理委员会核准。
三、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于增发新股募集资金投资项目可行性的议案》：
1、欧曼重卡第二冲压单元技术改造项目
本项目主要是新建厂房,购置大型冲压设备及辅助生产设备,包括新增建筑面积14868平方米,新增3条冲压生产线,新增辅助生产设施等。
本项目拟投资24446.48万元,其中固定资产投资为22303.20万元。项目完成后,将达到106300套冲压件的生产能力,促进公司产品的升级换代,进一步提高公司产品的市场竞争能力。
2、欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目
本项目拟投资18000万元,其中固定资产投资14200万元,铺底流动资金3800万元。通过此次技术改造,形成8万辆份车身焊装生产能力,将欧曼重卡车身焊装生产线建设成国内先进水平的车身焊装生产线。本项目完成后,不仅可以进一步增强公司生产能力,而且可提高公司的产品质量和市场竞争力,为公司带来良好的经济效益和社会效益。
3、欧曼重卡车架生产线建设项目
本项目拟投资19800万元,其中建设投资17500万元,铺底流动资金2300万元,项目建成形成年产能力6万件。本项目的实施有利于企业产品结构的调整,降低成本,提高市场竞争力；同时,本项目适应我国汽车市场发展的需要,符合国家目前汽车产品结构调整的原则和方向,必将对我国汽车工业发展起到积极的促进作用。
4、增强产品开发能力技术改造项目
该项目拟投资为19000万元。通过实施该项目,公司力争在汽车整车匹配、车身、发动机三大核心技术上有重大突破,技术创新水平大幅度提升,达到国内一流水平,形成自己技术创新特色。同时,该项目的实施,将促进公司产品的升级换代,从而进一步扩大公司现有产品和新产品的市场份额,迅速提高公司产品经营水平,为公司带来良好的经济效益和社会效益。
该项目已经原国家经济贸易委员会国经贸投资[2001]426号批准立项,并经京经函[2002]96号文件批准项目可研。
5、客车中试车间及配套设施项目
本项目拟投资8000万元,全部为固定资产投资。本项目完成后,将形成小批中试的生产能力,会进一步增强公司客车产品的试制、试验能力,有效地满足公司产品开发的需要,提高公司产品的经营水平。
本项目已经京计工[2003]760号文件批准立项。
董事会认为：公司本着客观科学、认真负责的精神,从市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、盈利能力等多个角度对上述拟投资项目进行了调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益等进行了预测,上述项目切实可行。
此项议案须报经股东大会审议、批准。
四、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》：
1、全权办理本次公开募集增发 A股的申报事项。
2、根据有关主管部门的要求及发行市场情况,制定和实施本次增发的具体方案,确定本次发行时机、发行起止时间、发行数量、发行方式、询价区间、发行价格、发行对象、网上网下申购比例、原社会公众股股东优先认购比例以及具体申购办法等事宜。
3、在本次公开募集增发 A股完成后,对涉及注册资本变更等《公司章程》的有关条款进行修改,并据此办理工商变更登记等手续。
4、办理本次募集资金投资项目有关事宜,以及与本次增发有关的各项文件及合约。
5、增发完成后申请本次增发的流通股份在上海证券交易所挂牌交易。
6、办理与本次增发相关的其他事宜。
此项议案须报经股东大会审议、批准。
五、《关于的议案》：
1、时间安排：
会议召开时间：2004年11月16日(星期二)上午9：30；
股权登记日：2004年11月9日；
参会登记日：2004年11月12日。
2、会议地点：福田培训中心多功能厅(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；
3、参会人员：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及律师；
(2)2004年11月9日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表人。
4、会议内容：
(1)审议《关于北汽福田汽车股份有限公司符合增发新股条件的议案》；
(2)审议《北汽福田汽车股份有限公司增发新股的议案》；
(3)审议《关于北汽福田汽车股份有限公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；
(4)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》；
由于公司增发数量超过了公司股份总数的20%,因此,上述议案,还须获得出席股东大会的流通股(社会公众股)股东所持表决权的半数以上通过。
5、会议登记办法
(1)登记时间
2004年11月12日上午9：00-11：00下午2：00-5：00。
(2)登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。
(3)登记方式：自然人股东应持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记。
(4)其他事项
①本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
②本次会议联系人：段卓立、李晓宁
联系电话：(010)80716459
传真：(010)80716402转12#
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编：102206
附：
授权委托书
兹全权授权先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人(签字)：被委托人身份证号码：
委托日期：二 O O四年月日
注：授权委托书剪报、复印有效。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二 O O四年十月十五日
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2004-08-25
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公布三届二次董事会决议公告之更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2004年8月24日在《中国证券报》、《上海证
券报》、上海证券交易所网站披露了“编号：临2004-014”号公告。
其中，《关于公司增发新股的议案》中的增发发行数量，由于笔误，公告成
了“不超过20000万股”；应为“不超过15000万股”。
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2004-09-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北汽福田汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月20日在大连香格里拉酒店召开。会议应到董事15名,实到董事12名,张小虞独立董事委托马守平独立董事、郭新民董事委托安庆衡董事长、李进巅董事委托王金玉董事代为投票；7名监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。
一、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2004年中期利润分配预案》：
经北京京都会计师事务所审计,公司2004年中期实现净利润 65474494.51元,加上以前年度剩余未分配利润 201051434.41元,2004年中期可供分配利润266525928.92元。
结合目前公司生产经营的实际情况,决定公司2004中期利润分配预案是：
以2004年中期总股本456699000股为基数,每10股派现金1.2元(含税),共计分配54803880元,剩余未分配利润211722048.92元转入以后分配。
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2004年财务预算修正案》：
在公司2004年初财务预算的基础上,进行了部分修正：公司利润目标预计在2.1亿元基础上增利4005万元。利润总额预计为2.5亿元。
此项议案尚须提交股东大会审议。
三、会议逐项审议了关于增发的系列议案：
(一)会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》：
通过对照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,并认真进行了自查,经过逐项对照检查,董事会认为公司此次增发新股(A股)符合上述法律法规规定的各项条件。
此项议案尚须提交股东大会审议。
(二)会议逐项审议了《关于公司增发新股的议案》：
1、会议对发行基本情况进行了审议：
会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了如下内容：
(1)发行股票种类：人民币普通股(A股)
(2)每股面值：1.00人民币元
(3)发行数量：
不超过20,000万股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况等确定。
(4)发行对象：
在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
(5)发行价格：
本次增发价格上限为股权登记日前20个交易日收盘价的算术平均数或前5个交易日收盘价算术平均数,下限为上限的一定比例。最终发行价格由公司股东大会授权董事会依据网上对社会公众投资者(含原社会公众股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果,与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
(6)发行方式：
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向社会公众投资者网上累计投标询价相结合的方式。股权登记日收市后登记在册的本公司原股东可享有一定比例的优先认购权。
会议以15票同意,2票弃权,0票反对,通过了募集资金用途及数额：
①投资24446.48万元实施北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项目；
②投资18000万元实施欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目；
③投资19800万元实施欧曼重卡车架生产线建设项目；
④投资13500万元实施诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品种项目；
⑤投资8000万元实施客车中试车间及配套设施项目；
⑥投资9580万元实施汽车模具生产线扩建项目；
⑦投资19000万元实施增强产品开发能力技术改造项目。
上述募集资金拟投资项目总额为112326.48万元。本次募集资金数额扣除发行费用后,原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目总额。
2、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了增发有效期：
本次增发方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
3、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了本次增发前滚存利润的分配：
本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。
此项议案须报经股东大会审议、批准,股东大会审议通过后须报中国证券监督管理委员会核准。
(三)会议对《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》进行了逐项审议：
1、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了如下募集资金投资项目：
(1)北京欧曼重型汽车厂中重型卡车第二冲压单元技术改造项目
本项目主要是新建厂房,购置大型冲压设备及辅助生产设备,包括新增建筑面积14868平方米,新增3条冲压生产线,新增辅助生产设施等。
本项目拟投资24446.48万元,其中固定资产投资为22303.20万元。项目完成后,将达到106300套冲压件的生产能力,促进公司产品的升级换代,进一步提高公司产品的市场竞争能力。
(2)欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目
本项目拟投资18000万元,其中固定资产投资14200万元,铺底流动资金3800万元。通过此次技术改造,形成8万辆份车身焊装生产能力,将欧曼重卡车身焊装生产线建设成国内先进水平的车身焊装生产线。本项目完成后,不仅可以进一步增强公司生产能力,而且可提高公司的产品质量和市场竞争力,为公司带来良好的经济效益和社会效益。
(3)欧曼重卡车架生产线建设项目
本项目拟投资19800万元,其中建设投资17500万元,铺底流动资金2300万元,项目建成形成年产能力6万件。本项目的实施有利于企业产品结构的调整,降低成本,提高市场竞争力；同时,本项目适应我国汽车市场发展的需要,符合国家目前汽车产品结构调整的原则和方向,必将对我国汽车工业发展起到积极的促进作用。
(4)客车中试车间及配套设施项目
本项目拟投资8000万元,全部为固定资产投资。本项目完成后,将形成小批中试的生产能力,会进一步增强公司客车产品的试制、试验能力,有效地满足公司产品开发的需要,提高公司产品的经营水平。
本项目已经京计工［2003］760号文件批准立项。
(5)汽车模具生产线扩建项目
本项目拟投资为9580万元,其中固定资产投资8220万元,铺底流动资金1360万元。本项目实施后,新增大型覆盖件模具制造能力12万工时,新增冲压生产能力20万件,将达到年产500套的生产能力。这将大幅完善、提高企业在汽车车身大型覆盖件模具设计制造方面的自主开发能力和开发速度,增加具有高精度、高效率和复合加工性能的加工机床和模具测量扫描仪等高、精、尖设备和装备,使公司的模具产品在外型尺寸精度、加工水平、质量和生产能力等方面均有较大提高,为公司的进一步发展奠定良好的基础。
(6)增强产品开发能力技术改造项目
该项目拟投资为19000万元(含外币210万美元)。通过实施该项目,公司力争在汽车整车匹配、车身、发动机三大核心技术上有重大突破,技术创新水平大幅度提升,达到国内一流水平,形成自己技术创新特色。同时,该项目的实施,将促进公司产品的升级换代,从而进一步扩大公司现有产品和新产品的市场份额,迅速提高公司产品经营水平,为公司带来良好的经济效益和社会效益。
该项目已经投资［2002］085号、京经函［2002］96号文件批准立项。
2、会议以13票同意,2票弃权,0票反对,通过了如下募集资金投资项目：
诸城汽车厂轻型载货汽车调整工艺设施、完善产品品种项目
本项目拟投资13500万元,其中,固定资产投资11500万元,铺底流动资金2000万元。本项目的实施,将使公司轻卡生产工艺达到国内领先水平,在国内轻卡市场具有较强的竞争优势。
董事会认为：公司本着客观科学、认真负责的精神,从市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、盈利能力等多个角度对上述拟投资项目进行了调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益等进行了预测,上述项目切实可行。
此项议案尚须提交股东大会审议、批准。
(四)会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》：
1、全权办理本次公开募集增发A股的申报事项。
2、根据有关主管部门的要求及发行市场情况,制定和实施本次增发的具体方案,确定本次发行时机、发行起止时间、发行数量、发行方式、询价区间、发行价格、发行对象、网上网下申购比例、原股东优先认购比例以及具体申购办法等事宜。
3、在本次公开募集增发A股完成后,对涉及注册资本变更等《公司章程》的有关条款进行修改,并据此办理工商变更登记等手续。
4、办理本次募集资金投资项目有关事宜,以及与本次增发有关的各项文件及合约。
5、增发完成后申请本次增发的流通股份在上海证券交易所挂牌交易。
6、办理与本次增发相关的其他事宜。
此项议案尚须提交股东大会审议。
四、会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》：
见附件1及附件2。
此项议案尚须提交股东大会审议。
五、《关于审议2004年半年度报告及摘要的议案》；
公司2004年半年度报告及摘要将同时刊登在上海证券交易所的网站(http//：www.sse.com.cn)。
六、《关于的议案》：
(一)时间安排：
会议召开时间：2004年9月27日(星期一) 下午2：00；
股权登记日：2004年9月17日；
参会登记日：2004年9月22日。
(二)会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；
(三)参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及律师；
2、2004年9月17日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表人。
(四)会议内容：
1、审议《北汽福田汽车股份有限公司2004年中期利润分配预案》；
2、审议《北汽福田汽车股份有限公司2004年财务预算修正案》；
3、审议《关于北汽福田汽车股份有限公司符合增发新股条件的议案》；
4、审议《北汽福田汽车股份有限公司增发新股的议案》；
5、审议《关于北汽福田汽车股份有限公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
由于公司增发数量超过了公司股份总数的20%,因此,上述3、4、5、6议案,还须获得出席股东大会的流通股(社会公众股)股东所持表决权的半数以上通过。
(五)会议登记办法
1、登记时间
2004年9月22日 上午 9：00-11：00 下午 2：00-5：00。
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：段卓立、陈维娟
联系电话：(010)80716459
传真：(010)80716402转12＃
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
附：
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签字)： 被委托人身份证号码：
委托日期：二OO四年 月 日
注：授权委托书剪报、复印有效。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二OO四年八月二十日
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600166)“福田汽车”
北汽福田汽车股份有限公司于2004年8月20日召开三届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年中期利润分配预案：以2004年中期总股本456699000股为基
数，每10股派现金1.2元(含税)。
二、通过公司增发新股的议案：本次发行数量不超过20000万股。
三、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过2004年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年9月27日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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