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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600167)“沈阳新开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 760,779,189.44 867,024,625.94 股东权益(不含少数股东权益) 465,325,628.40 460,638,605.81 每股净资产 2.45 2.42 调整后的每股净资产 2.45 2.42
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -25,053,968.91 -25,053,968.91 每股收益 0.025 0.025 净资产收益率(%) 1.01 1.01 |
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2005-04-15
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公布股东国有股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年4月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，沈阳南湖科技开发集团公司将持有的公司7600万股国家股(占公司股本总额的40%)分别转让给汕头市联美投资(集团)有限公司和北京浩天投资有限公司的过户登记手续已经办理完毕。目前汕头市联美投资(集团)有限公司持有公司股份5510万股(占公司股本总额的29%)，为公司第一大股东；沈阳南湖科技开发集团公司持有公司股份4400万股(占公司股本总额的23.16%)，为公司第二大股东；北京浩天投资有限公司持有公司股份2090万股(占公司股本总额的11%)，为公司第三大股东 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布股东国有股权转让进展的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年3月30日接到汕头市联美投资(集团)有限公司及中国证券监督管理委员会有关文件，中国证券监督管理委员会对于汕头市联美投资(集团)有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600167)"沈阳新开"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 867,024,625.94 856,138,619.51
股东权益 460,638,605.81 403,852,492.34
每股净资产 2.42 2.13
调整后的每股净资产 2.42 2.13
2004年 2003年
主营业务收入 332,513,052.93 103,222,131.05
净利润 56,270,782.85 17,508,608.78
每股收益(全面摊薄) 0.30 0.09
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.22 4.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 0.37
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年3月20日召开二届三十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司利用资本公积金弥补亏损的议案。
以上有关事项尚需提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2005-03-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年3月10日召开二届三十一次董事会，会议审议通过公司关于向银行贷款的议案：公司计划向中国银行沈阳分行铁西支行贷款5000万元，贷款期限1年，以公司拥有的浑南新区21世纪大厦作为抵押；向中信银行沈阳分行南湖支行贷款3000万元，贷款期限1年，以公司拥有的浑
南新区世纪路16号A座、B座厂房作为抵押。
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2005-03-05
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司控股股东沈阳南湖科技开发集团公司(下称：南科集团)于2004年8月15日与汕头市联美投资(集团)有限公司(下称：联美集团)及北京浩天投资有限公司(下称：浩天公司)分别签订了《关于公司国家股股份转让协议》，南科集团将其持有的公司国家股5510万股(占总股本的29%)转让给联美集团，将其持有的公司国家股2090万股(占总股本的11%)转让给浩天公司。本次股权转让完成后，联美集团持有公司29%股权，为公司第一大股东；南科集团持有公司23.16%股权，为公司第二大股东；浩天公司持有公司11%股权，为公司第三大股东。
本次股权划转已经辽宁省人民政府有关文批准，公司于2005年3月4日接到南科集团通知，国务院国有资产监督管理委员会有关批复已经批准此次股权转让行为。
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2005-02-17
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公司名称由“沈阳黎明服装股份有限公司”变为“沈阳新区开发建设股份有限公司” ，2002-03-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-12-21
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.26元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1999-01-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-12-21
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.26元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：黎明服装，发行方式：网上定价发行 ，1998-12-23 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1998-12-21
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.26元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1998-12-28 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-12-21
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.26元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1998-12-28 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600167)“沈阳新开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 825,354,676.77 856,138,619.51
股东权益(不含少数股东权益) 411,131,230.46 403,852,492.34
每股净资产 2.16 2.13
调整后的每股净资产 2.15 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 22,801,472.35
每股收益 -0.015 0.038
净资产收益率(%) -0.71 1.77
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,借款,质押 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年8月16日召开二届二十八次董事会，会议
审议同意向中国银行沈阳市铁西支行贷款4000万元，期限一年，并用公司有关自有房
地产(沈阳高新区浑南产业区兴远东厂房、沈阳高新区浑南产业区研一电子厂房及沈阳
高新区浑南产业区水厂厂房)作抵押。上述房产评估总价值3346.28万元，土地评估总
价值4546.7万元, 合计7892.98万元。土地抵押率为55%，房产抵押率为45%。
沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年8月15日接控股股东沈阳南湖科技开发
集团公司(下称：南科集团)的通知，南科集团已于2004年8月15日与汕头市联美投资
(集团)有限公司(下称：联美集团)及北京浩天投资有限公司(下称：浩天公司)分别签
订了《关于公司国家股股份转让协议》，南科集团将其持有的公司国家股5510万股(
占公司总股本的29%)转让给联美集团，将其持有的公司国家股2090万股(占公司总股
本的11%)转让给浩天公司。本次股权转让每股定价为人民币3.1元，股权转让价款共
计为23560万元，其中联美集团应支付17081万元，浩天公司应支付6479万元。
本次股权转让完成后，联美集团将持有公司股权5510万股，占公司总股本的29%，
股权性质将由国家股变更为社会法人股，浩天公司将持有公司股权2090万股，占公司
总股本的11%，股权性质也将由国家股变更为社会法人股，南科集团持有公司股权4400
万股，占公司总股本的23.16%，股权性质仍为国家股。
本次收购尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及中国证券监督管理委
员会的审核同意。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-03-15
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总经理由“梁英贵”变为“厉斌” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-04-26
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证券简称由黎明股份变为ST黎明 |
公司概况变动-证券简称 |
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1998-12-28
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1998.12.28是沈阳新开(600167)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.26: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-01-28
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1999.01.28是沈阳新开(600167)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.26: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1998-12-23
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1998.12.23是沈阳新开(600167)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.26: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1998-12-23
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1998.12.23是沈阳新开(600167)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.26: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1998-12-28
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1998.12.28是沈阳新开(600167)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.26: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2003-06-20
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(600167)“沈阳新开”公布2002年年度报告财务数据调整公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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根据财政部有关文件，沈阳新区开发建设股份有限公司董事会决定变更会计
政策和会计估计：将收取客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平
均递延，递延期间为10年。上述会计估计变更，影响2002年度净利润-38108164.68
元。公司的审计机构利安达信隆会计师事务所认为：根据变更后的会计政策和会
计估计编制的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，
在所有重大方面公允反映了公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成
果和现金流量。对应调整数据的年度报告见上交所网站。
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2003-04-09
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(600167)“沈阳新开”公布重大合同公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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2003年4月4日，沈阳新区开发建设股份有限公司与中信实业银行沈阳分行
签署了贷款人民币3000万元的合同，贷款期限1年，年利率为5.31%，以公司拥
有的浑南新区世纪路16号A座、B座厂房作为抵押；与中国银行沈阳市铁西区支
行签署了贷款人民币7000万元的合同，贷款期限2年，年利率为5.7645%，以公
司拥有的浑南新区21世纪大厦作为抵押。
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2003-06-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沈阳新区开发建设股份有限公司关于通知的补充通知
公司于2003年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》发布关于通知,在股东大会审议事项中遗漏了"审议《公司2002年度监事会工作报告》"的议案,现予以补充通知,并对由此给投资者造成的不便表示歉意。沈阳新区开发建设股份有限公司董事会
2003年5月21日
2003年5月16日沈阳新区开发建设股份有限公司在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议,会议由董事长赵家祯先生主持。应到董事7名,实到董事7名,公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 沈阳新区开发建设股份有限公司关于转让所持有的沈阳黎富服装有限公司49%股权的议案
本公司拟将所持有的沈阳黎富服装有限公司(以下简称沈阳黎富)49%股权转让给南科集团。根据中宇资产评估有限公司出具的中宇评报字?2003?第019号资产评估报告书,在评估基准日2002年12月31日沈阳黎富净资产帐面价值为2885万元,评估值为3606万元,本公司持有的49%股权评估值为1767万元。双方约定本次股权转让的交易价格为1767万元,南科集团以支付现金方式受让沈阳黎富49%股权,南科集团自双方签订股权转让协议之日起五日内将股权转让价款一次性汇入本公司指定帐户。
二、 关于修改公司章程的议案(须公司股东大会审议通过后生效)
为适应公司各种情况的变化,根据《公司章程》规定,提出本议案,具体修改内容如下：
1、 第四条改为：公司注册中文名称：沈阳新区开发建设股份有限公司,英文名称：Shenyang New District Development Co.,Ltd.
2、 第十三条改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：城市基础设施建设、公用事业设施建设、土地开发建设、室内外装修、装饰、绿化工程(以上项目均以建筑企业资质证核定的工程承包范围为准,并凭资质证经营)；服装制造；房屋租赁。
3、 第十八条改为：公司经批准发行的普通股总数为19000万股,沈阳南湖科技开发集团公司持有国家股12000万股,占公司可发行普通股总数的63.16%。
4、 第四十二条改为：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。
5、 第一百三十条改为：董事会有权决定投资额小于公司最近一期经审计净资产值50%的项目；对于投资额超过公司最近一期经审计净资产值50%以上的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
6、 第一百三十一条改为：董事会有权决定下述收购、出售资产事项：
(一) 按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告,收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的百分之十以上的；
(二) 被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财务报告)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的百分之十以上,且绝对金额在100万元以上的(被收购资产的净利润或亏损值无法计算的除外)；
(三) 被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的百分之十以上,且绝对金额在100万元以上的(被出售资产的净利润或亏损值无法计算的除外)；
(四) 收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等,应当一并加总计算)占公司最近一期经审计的净资产总额百分之十以上的；
公司拟收购、出售资产按上述(一)、(四)项所述标准所得的相对数字占50%以上的；或按(二)、(三)项所述标准所得的相对数字占50%以上,且收购、出售资产相关的净利润或亏损绝对金额在500万元以上的,须经公司股东大会批准。
上述修改议案须在公司股东大会审议通过后生效。
三、 关于修改董事会议事规则的议案
根据公司发展需要,为了使董事会议事规则更符合公司情况,现对董事会议事规则进行如下修改：
1、 第四条改为：″董事会投资权限由公司章程确定,董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并根据公司章程规定,对需要由股东大会审议的报股东大会批准。对投资运用资金不超过公司最近一期经审计净资产值10%的项目,董事会授权经理班子具体操作。″。
2、 第五条改为：″董事会有权决定下述收购、出售资产事项：
1) 照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告,收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的百分之十以上的；
2) 被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财务报告)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的百分之十以上,且绝对金额在100万元以上的(被收购资产的净利润或亏损值无法计算的除外)；
3) 被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的百分之十以上,且绝对金额在100万元以上的(被出售资产的净利润或亏损值无法计算的除外)；
4) 收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等,应当一并加总计算)占公司最近一期经审计的净资产总额百分之十以上的；
公司拟收购、出售资产按上述(一)、(四)项所述标准所得的相对数字占50%以上的；或按(二)、(三)项所述标准所得的相对数字占50%以上,且收购、出售资产相关的净利润或亏损绝对金额在500万元以上的,须经公司股东大会批准。″
四、 关于修订公司信息披露制度的议案
(全文见见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
五、 决定相关事项
(一)会议时间：2003年6月20日上午9：30分。
(二)会议地点：
辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司七楼会议室。
(三)会议议题：
1、 审议《公司2002年年度报告》；
2、 审议《公司2002年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司2002年度财务报告》。
4、 审议《公司2002年度利润分配方案》。
5、 审议《关于修改＜公司章程＞》的议案。(全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
6、 审议《董事会议事规则》。(全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
(四)出席会议人员：
1、全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
2、截止2003年6月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。
(五)登记办法：
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股证明、代理人需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月18日9：00--11：30,13：00--16：00。信函登记以收到邮戳为准。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司证券部。
邮编：110004 电话：024--23904434
联系人：李博 传真：024--23993579
特此公告
沈阳新区开发建设股份有限公司董事会
2003年5月16日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席沈阳新区开发建设股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：(盖章)
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2003-05-20
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(600167)“沈阳新开”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2003年5月16日召开二届十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司关于转让所持有的沈阳黎富服装有限公司49%股权的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月20日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配方案等及以上有关事项。
(600167)“沈阳新开”公布关联交易公告
沈阳新区开发建设股份有限公司与沈阳南湖科技开发集团公司(以下简称“南
科集团”)于2003年5月16日签署股权转让协议书，公司将所持有的沈阳黎富服装有
限公司49%的股权转让给南科集团，转让价款为1767万元，转让完成后公司不再持
有黎富公司的股权。
本次交易构成了关联交易。
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2003-05-22
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(600167)“沈阳新开”公布关于召开2002年年度股东大会通知的补充通知 |
上交所公告，其它 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2003年5月20日在《中国证券报》、《上海
证券报》发布关于召开2002年年度股东大会通知，在股东大会审议事项中遗漏了
“审议《公司2002年度监事会工作报告》”的议案，现予以补充通知。
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2004-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年3月5日召开二届二十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过增加公司机构设置的议案。
二、通过对三家控股子公司合并的议案：决定合并目前公司控股的三家施工
类子公司(沈阳浑南市政工程有限公司、沈阳新区热网安装工程有限公司、沈阳
新区水业工程有限公司) |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定公司2003年度股东大会召开相关事宜
(一)会议时间：2004年5月25日上午9：30分。
(二)会议地点：
辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司七楼会议室。
(三)会议议题：
1) 审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2) 审议公司《2003年度财务报告》；
3) 审议公司《2003年度利润分配方案》；
4) 审议公司《2003年度监事会报告》；
5) 审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
(四)出席会议人员：
1)全体董事、监事、高级管理人员及律师；
2)截止2004年5月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。
(五)登记办法：
1)出席会议的股东须持本人身份证、持股证明、代理人需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2)登记时间：2004年5月21日9：00？？？11：30,13：00？？？16：00。信函登记以收到邮戳为准。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司证券部。
邮编：110004 电话：024？？？23904434
联系人：胡波 传真：024？？？23993579
附件一： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席沈阳新区开发建设股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：(盖章)
特此公告
沈阳新区开发建设股份有限公司董事会
2004年4月7日
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