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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-14
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600168_20190614_2.pdf
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2019-06-14
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关于公司债券“14武控02”2019年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第二期）（简称“14武控02”）将于2019年6月24日开始支付自2018年6月24日至2019年6月23日期间的利息。
债权登记日：2019年6月21日
债券付息日：2019年6月24日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600168_20190614_1.pdf
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2019-06-13
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案
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2019-06-13
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关于控股股东变更股权激励承诺履行期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600168_20190613_6.pdf
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2019-06-13
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600168_20190613_1.pdf
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2019-06-13
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600168_20190613_4.pdf
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2019-06-13
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点15分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600168_20190613_7.pdf
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2019-06-13
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案 |
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600168_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600168_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600168_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600168_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.69
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600168_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案、关于公司会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于2019年度公司固定资产投资计划的议案
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
9.00 关于预计2019年日常关联交易的议案
9.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
9.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
10 公司2018年度监事会工作报告 |
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2019-04-20
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关于2019年度固定资产投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于预计2019年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600168_20190420_10.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 5.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600168_2018_n.pdf
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2019-04-20
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600168_20190420_11.pdf
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2019-04-20
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2019年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于2019年度公司固定资产投资计划的议案
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
9.00 关于预计2019年日常关联交易的议案
9.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
9.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
10 公司2018年度监事会工作报告
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点15分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600168_20190420_15.pdf
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2019-04-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案
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2019-04-10
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点15分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600168_20190410_4.pdf
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2019-04-10
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与关联人共同对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600168_20190410_3.pdf
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2019-04-10
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案、关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600168_20190410_1.pdf
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2019-04-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案 |
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2019-04-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月3日召开，会议审议通过关于选举董事的议案(非独立董事)、关于选举监事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600168_20190404_3.pdf
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2019-04-04
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600168)“武汉控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600168_20190404_2.pdf
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2019-04-04
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案”、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600168_20190404_1.pdf
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