武汉控股(600168) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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武汉控股（600168）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-31	拟披露季报

2020-09-15	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年9月14日召开，会议审议通过关于公司改聘独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-15/600168_20200915_1.pdf
2020-09-07	2019年年度分红，10派1.060000000(含税)，税后10派1.060000登记日，2020-09-14	登记日，分配方案

2020-09-07	2019年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.106元（含税）。股权登记日：2020/9/14 除息日：2020/9/15 现金红利发放日：2020/9/15 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-07/600168_20200907_1.pdf
2020-09-07	2019年年度分红，10派1.060000000(含税)，税后10派1.060000红利发放日，2020-09-15	红利发放日，分配方案

2020-09-07	2019年年度分红，10派1.060000000(含税)，税后10派1.060000除权日，2020-09-15	除权除息日，分配方案

2020-08-29	第八届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600168_20200829_8.pdf
2020-08-29	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-09-14	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于公司改聘独立董事的议案 1.01 杨小俊
2020-08-29	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600168_20200829_9.pdf
2020-08-29	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-09-14	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于公司改聘独立董事的议案 1.01 杨小俊
2020-08-29	2020年1-6月主要经营数据公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600168_20200829_3.pdf
2020-08-29	第八届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600168_20200829_4.pdf
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 3.13 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600168_20200829_2.pdf
2020-08-22	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月21日召开，会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600168_20200822_1.pdf
2020-08-07	股东集中竞价减持股份进展公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-07/600168_20200807_1.pdf
2020-08-06	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-08-21	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 袁建伟 1.02 杨庆华 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 张司飞
2020-08-06	关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600168_20200806_1.pdf
2020-08-06	第八届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年8月5日召开，会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于聘任公司副总经理的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600168_20200806_2.pdf
2020-08-06	2020年第二次临时股东大会会议通知	上交所公告
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2020年8月21日14点15分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年8月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600168_20200806_5.pdf
2020-07-22	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-22/600168_20200722_1.pdf
2020-07-21	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年7月20日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告及摘要、关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2020年度财务报告审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/600168_20200721_1.pdf
2020-07-18	关于海通证券股份有限公司“2020年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券”2020年度第一次债券持有人会议决议公告	上交所公告，其它
(600168)“武汉控股” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600168_20200718_1.pdf
2020-06-30	2019年年度股东大会通知	上交所公告
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2020年7月20日14点15分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2020年度财务报告审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600168_20200630_15.pdf
2020-06-30	召开2019年度股东大会，2020-07-20	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度独立董事述职报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 公司2019年度利润分配预案 5 公司2019年年度报告及摘要 6 关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2020年度财务报告审计机构的议案 7 关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2020年度内部控制审计机构的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9 公司2019年度监事会工作报告
2020-06-30	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600168_20200630_13.pdf
2020-06-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600168_20200630_12.pdf
2020-06-30	第八届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600168)“武汉控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600168_20200630_11.pdf
2020-06-30	召开2019年度股东大会，2020-07-20	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度独立董事述职报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 公司2019年度利润分配预案 5 公司2019年年度报告及摘要 6 关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2020年度财务报告审计机构的议案 7 关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2020年度内部控制审计机构的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9 公司2019年度监事会工作报告
2020-06-30	第八届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告及摘要、关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2020年度财务报告审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600168_20200630_10.pdf
2020-06-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 4.90 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600168_20200630_2.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报