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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-15
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关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600169_20191115_2.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0072
加权平均净资产收益率(%) 0.4422
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-22
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0071
加权平均净资产收益率(%) 0.4333
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2019-08-22
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关于修订《募集资金管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-22
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600169)“太原重工”公布
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2019-08-22
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
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2019-08-22
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及其摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
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2019-07-05
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关于山西省国有资本投资运营有限公司豁免要约收购进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600169)“太原重工”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于续聘致同会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过“选举王创民为公司董事长、张志德为公司副董事长”、关于董事会各专门委员会组成人员的议案、关于公司高级管理人员换届的议案。
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公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于参加2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年年度报告
4 公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
6 关于续聘致同会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
7.01 选举王创民先生担任公司第八届董事会董事
7.02 选举张志德先生担任公司第八届董事会董事
7.03 选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事
7.04 选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事
7.05 选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事
7.06 选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事
7.07 选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事
7.08 选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事
7.09 选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事
7.10 独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)
8.00 关于公司监事会换届的议案
8.01 选举田兵先生担任公司第八届监事会监事
8.02 选举高培成先生担任公司第八届监事会监事
8.03 选举白景波先生担任公司第八届监事会监事
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2019年5月21日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘致同会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案、公司2018年年度报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600169_20190427_9.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年年度报告
4 公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
6 关于续聘致同会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
7.01 选举王创民先生担任公司第八届董事会董事
7.02 选举张志德先生担任公司第八届董事会董事
7.03 选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事
7.04 选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事
7.05 选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事
7.06 选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事
7.07 选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事
7.08 选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事
7.09 选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事
7.10 独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)
8.00 关于公司监事会换届的议案
8.01 选举田兵先生担任公司第八届监事会监事
8.02 选举高培成先生担任公司第八届监事会监事
8.03 选举白景波先生担任公司第八届监事会监事 |
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2019-04-27
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0148
加权平均净资产收益率(%) 0.9147
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2019-04-27
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关于预计公司2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600169_20190427_2.pdf
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2019-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0049
加权平均净资产收益率(%) 0.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600169_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配预案、公司2019年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600169_20190427_1.pdf
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2019-04-17
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月16日召开，会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案、关于拟非公开发行公司债券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600169_20190417_1.pdf
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2019-03-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2019年4月16日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于拟非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600169)“太原重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600169_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2019年4月16日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于拟非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600169_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于拟非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600169_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于拟非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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