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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-09
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/600170_20160609_2.pdf
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2016-06-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案》
2.00关于选举董事的议案
2.01选举徐征先生担任第七届董事会董事
2.02选举杭迎伟先生担任第七届董事会董事
2.03选举张立新先生担任第七届董事会董事
2.04选举刘红忠先生担任第七届董事会董事
2.05选举丁晓文先生担任第七届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举吴念祖先生担任第七届董事会独立董事
3.02选举胡奕明女士担任第七届董事会独立董事
3.03选举梁卫彬女士担任第七届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举周平先生担任第七届监事会监事
4.02选举何士林先生担任第七届监事会监事
4.03选举刘广令先生担任第七届监事会监事 |
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2016-06-09
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2016年6月8日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-09
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工集团股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-09
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/600170_20160609_4.pdf
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2016-05-26
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-19
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关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600170_20160519_1.pdf
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2016-05-12
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-10
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2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2016年5月13日
除权(除息)日：2016年5月16日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2016年5月17日
现金红利发放日：2016年5月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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2015年年度转增，10转增2登记日 ，2016-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-10
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2015年年度转增，10转增2转增上市日 ，2016-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-10
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2016-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-10
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2016-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-10
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2016-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-10
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2015年年度转增，10转增2除权日 ，2016-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-30
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2016年第一季度报告》、《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2015年度实施方案》。
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.46
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2016-04-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月19日召开,会议审议通过上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案、上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告、上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-20
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
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2016-04-16
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关于重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
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2016-04-15
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2016年第一季度新签合同情况及重大项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
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2016-04-13
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关于非公开发行股票方案获市国资委批复同意的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600170)“上海建工”公布
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2016-04-07
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600170)“上海建工”公布
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2016-04-06
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》
13《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》
14《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》（逐项表决）
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行数量
15.03发行方式
15.04发行对象及认购方式
15.05定价基准日与发行价格
15.06限售期
15.07上市地点
15.08募集资金用途和数量
15.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润
15.10本次非公开发行决议有效期限
16《上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
17《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》
18《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
19《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
20《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
21《上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
22《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
23《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
24《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案》
25《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案》
26.00《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》
26.01选举周平先生担任公司第六届监事会监事 |
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》
13《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》
14《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》（逐项表决）
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行数量
15.03发行方式
15.04发行对象及认购方式
15.05定价基准日与发行价格
15.06限售期
15.07上市地点
15.08募集资金用途和数量
15.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润
15.10本次非公开发行决议有效期限
16《上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
17《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》
18《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
19《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
20《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
21《上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
22《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
23《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
24《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案》
25《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案》
26.00 《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》
26.01 选举周平先生担任公司第六届监事会监事 |
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》
13《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》
14《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》（逐项表决）
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行数量
15.03发行方式
15.04发行对象及认购方式
15.05定价基准日与发行价格
15.06限售期
15.07上市地点
15.08募集资金用途和数量
15.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润
15.10本次非公开发行决议有效期限
16《上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
17《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》
18《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
19《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
20《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
21《上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
22《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
23《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
24《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案》
25《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案》 |
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2016-03-26
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关于2015年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600170_20160326_1.pdf
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2016-03-26
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第六届董事会第廿九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第六届董事会第廿九次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》、《上海建工集团股份有限公司2015年年度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600170_20160326_5.pdf
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