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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-19
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关于子公司改制完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600170_20200619_1.pdf
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2020-06-17
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关于境外全资子公司发行美元债的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600170_20200617_1.pdf
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2020-06-13
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600170_20200613_2.pdf
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2020-06-12
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600170_20200612_1.pdf
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2020-06-12
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关于拟发行中国（上海）自由贸易试验区和境外债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600170_20200612_2.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《上海建工集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2020年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》
12 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(2020-2022年)(草案)》
13 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
14 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
15 《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案>(修订稿)的议案》
16 《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
17 《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
18 《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
19 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
20 《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
21 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
22 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
23 《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《上海建工集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2020年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》
12 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(2020-2022年)(草案)》
13 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
14 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
15 《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案>(修订稿)的议案》
16 《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
17 《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
18 《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
19 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
20 《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
21 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
22 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
23 《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》
24 《上海建工集团股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸易试验区和境外债券的议案》 |
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工集团股份有限公司董事会决定于2020年6月23日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》、《上海建工集团股份有限公司2019年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600170_20200603_1.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《上海建工集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2020年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》
12 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(2020-2022年)(草案)》
13 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
14 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
15 《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案>(修订稿)的议案》
16 《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
17 《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
18 《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
19 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
20 《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
21 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
22 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
23 《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》 |
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2020-05-23
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关于收购资产的进展公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于相关机构和自然人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.006
加权平均净资产收益率(%) 0.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2020年第一季度报告》、《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2019年度实施方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于《公司2019年度利润分配方案的公告》的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_47.pdf
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2020-04-22
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_48.pdf
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2020-04-22
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_35.pdf
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2020-04-22
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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_36.pdf
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2020-04-22
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关于2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_39.pdf
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2020-04-22
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关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_40.pdf
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2020-04-22
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》、《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》、《上海建工集团股份有限公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_49.pdf
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2020-04-22
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第四届职工代表大会联席会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_50.pdf
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 14.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_53.pdf
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2020-04-22
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_51.pdf
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2020-04-22
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关于拟收购标的公司担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_46.pdf
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2020-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_41.pdf
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_42.pdf
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2020-04-22
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关于收购资产的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600170_20200422_43.pdf
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2020-04-18
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2020年第一季度新签合同情况及重大项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600170_20200418_1.pdf
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