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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-08
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第四建筑有限公司于近日中标上海船厂(浦东)区域 2E2-1、2E2-5 地块工程(建筑面积约120091平方米)，中标价为人民币95795.4467万元。该工程计划于2008年8月10日开工，预计工期为800日。
公司下属的上海市第七建筑有限公司于近日中标上海市长宁区115街坊2/1地块工程(建筑面积约262476平方米)，中标价为人民币96101.23万元。该工程预计工期为1270日。
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2008-07-26
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重大事项公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2008年7月24日接到上海市市政工程管理局主送公司参股8%的上海沪青平高速公路建设发展有限公司(公司已足额出资6320万元人民币，下称：沪青平公司)的有关抄件，因沪青平公司长期存在项目资本金不到位等违约行为，现根据有关法律及《沪青平高速公路建设、运营、移交合同》的有关约定，决定收回沪青平公司的沪青平高速公路收费经营权。
目前，公司已派员进入沪青平公司进行资产调查和监管，并正在与市政府有关部门协商善后事宜。
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2008-07-24
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-24
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-24
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海建工股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2008年7月29日
除息日：2008年7月30日
现金红利发放日：2008年8月5日
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2008-07-24
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2008年7月21日召开四届十次董事会，会议审议通过公司治理整改情况说明报告，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第二建筑有限公司于近日中标上海市海光大厦(华东电网调度中心大楼，建筑面积约69559平方米)工程，中标价为人民币43968.0077万元，计划于2008年8月1日开工，预计工期为1100日。
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2008-07-05
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第二建筑有限公司于近日中标上海市轨道交通10号线吴中路停车场二期工程(建筑面积约109000平方米)，中标价为人民币45430.8477万元。该工程计划于2008年7月7日开工，预计工期为285日。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2008年6月12日上午召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易预计的报告。
三、通过公司日常关联交易协议的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-06-05
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公布完成项目公司股权转让交易公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司转让上海地铁南站站建设有限公司(简称：项目公司)股权事项已经上海联合产权交易所核准交易，该项目净资产评估价值为人民币348909953.22元，项目公司72%的股权转让价格为251215166.32元，公司于2008年6月2日收到股权转让的全部价款。
该项目公司累计投资34382.88万元人民币，累计收回37682.28万元，合计投资收益3299.40万元。
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2008-06-04
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公布完成项目公司股权转让交易公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司转让上海地铁南站站建设有限公司(简称：项目公司)股权事项已经上海联合产权交易所核准交易，该项目净资产评估价值为人民币348909953.22元，项目公司72%的股权转让价格为251215166.32元，公司于2008年6月2日收到股权转让的全部价款。
该项目公司累计投资34382.88万元人民币，累计收回37682.28万元，合计投资收益3299.40万元。
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2008-05-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；
5、审议《公司续聘2008年度审计机构的报告》；
6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计的报告》；
8、审议《公司日常关联交易协议的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2008-05-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2008年5月22日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司承担公司2008年度会计审计服务工作的议案。
二、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的报告。
三、通过公司日常关联交易协议的议案。
四、同意公司以自有资金42767.11万元人民币，采用BT(建设、移交)方式投资建设无锡市吴越路工程的A标段，工程竣工合格，保修期满一年后，投资本金由无锡市太湖新城建设投资管理有限公司分四年等额回购，回购款的支付由无锡市建设发展投资公司(无锡市财政局下属企业)出具不可撤销的连带责任的回购担保文件。该项目计划工期一年，预计于2009年5月1日前竣工并投入运营。
董事会决定于2008年6月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-23
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公布日常关联交易预计及修订日常关联交易协议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海建工股份有限公司在2007年与关联方[公司控股股东上海建工(集团)总公司及其下属关联企业]实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2007年度日常关联交易执行情况和预计2008年度可能发生的关联交易情况报告如下：
公司向关联方购买商品、接受其提供的劳务，2007年度实际发生交易总金额为2035.8百万元，预计2008年度交易总金额为2702.2百万元；公司向关联方销售货物、提供劳务，2007年度实际发生总金额为502.4百万元，预计2008年度交易总金额为537.5百万元。
公司在以往与控股母公司的关联交易中，所依据的是公司(筹)与控股母公司或其附属企业在1998年签署的各个关联交易协议(下称：原协议)，截止今，这些关联交易协议绝大部分有效期限已届满，因此，由公司与控股母公司重新签署日常关联交易协议，对原先签署的日常关联交易协议的相关范围、内容等进行修改与补充。改变原先由公司与控股母公司或其附属企业按不同的日常关联交易内容分别签署多个协议的方式，由公司(并代表其附属企业)和控股母公司(并代表其附属企业)两方就全部日常关联交易签署一份协议(下称：新协议)，该协议期限为十年，期限届满可续签展期；自新协议生效之日起，原协议同时终止。
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2008-05-06
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第一建筑有限公司于近日中标太平金融大厦工程(位于上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区X3-3地块，建筑面积约110577平方米)，中标价为人民币85398.9406万元，预计工期为870日。
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2008-05-05
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第四建筑有限公司于近日中标招商银行信用卡中心项目总承包工程(标段二)，中标价为人民币54350.6576万元。该工程建筑面积约92100平方米，预计工期为690日。
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2008-04-29
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第一建筑有限公司于近日中标无锡君来广场项目总承包工程，中标价为人民币54855.1204万元。该工程建筑面积约113000平方米，框剪36层，预计工期为730日。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,559,081,632.00 15,570,474,442.00
所有者权益(或股东权益) 3,647,947,817.00 3,594,528,657.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.07 5.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,152,511.00 57,152,511.00
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 1.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 1.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.25
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2008-04-24
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第二建筑有限公司于近日中标上海市第六人民医院门诊医技干保综合楼和地下停车库工程(建筑面积约82918平方米)，中标价为人民币35803.5702万元。工程计划开工日期2008年4月28日，预计工期为690日。
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2008-04-15
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2008年4月14日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过公司2007年度董、监事会工作报告等事项。该事项尚需提交2007年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2008年3月24日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 25,010,287,823.00 21,021,550,783.00
归属于上市公司股东的净利润 300,754,933.00 256,476,849.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 245,838,472.00 213,600,250.00
基本每股收益 0.42 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 8.37 7.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.84 6.26
每股经营活动产生的现金流量净额 1.72 2.71
2007年末 2006年末
调整后
总资产 15,570,474,442.00 13,750,058,143.00
所有者权益(或股东权益) 3,594,528,657.00 3,410,545,669.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.00 4.74
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-01-22
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第一建筑有限公司于近日中标上海莘庄龙之梦购物广场工程，中标价为人民币6亿元整。该工程建筑面积约197627平方米，计划开工日期2008年1月28日，预计工期为930日。
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2008-01-10
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第二建筑有限公司于近日中标上海浦东嘉里中心(新国际博览中心A-04地块)工程(建筑面积约323066平方米)，中标价为人民币125000万元，计划开工日期为2008年1月20日，预计工期为800日。
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2008-01-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2008年1月4日召开四届五次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。该议案将递交股东大会审议。
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2008-01-03
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第四建筑有限公司于近日中标黄山新城A块综合商业配套项目(上海市金桥埃蒙顿假日广场)总承包工程，中标价为人民币49000万元，建筑面积约179683平方米，计划开工日期2008年1月10日，预计工期为510日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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运用自有资金申购新股公告
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上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2007年12月11日召开四届四次董事会，会议审议同意公司运用不超过人民币10亿元的自有资金投资申购在上海证券交易所、深圳证券交易所首次公开发行上市的A股，用于申购新股的资金可循环使用，在两年内有效。
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