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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《上海建工股份有限公司2009年度董事会工作报告》
2 《上海建工股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3 《上海建工股份有限公司2009年度独立董事述职报告》
4 《上海建工股份有限公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》
5 《上海建工股份有限公司续聘2010年度审计机构的报告》
6 《上海建工股份有限公司2009年度利润分配预案》
7《上海建工股份有限公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的报告》
8 《上海建工股份有限公司关于公司更名的议案报告》
9 《上海建工股份有限关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 《上海建工股份有限关于公司董事会换届选举的议案》
11 《上海建工股份有限关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-06-10
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董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工股份有限公司于2010年6月9日召开四届二十五次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过将公司中文名称变更为“上海建工集团股份有限公司”(已经上海市工商行政管理局预核准)的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司关于调整2010年度日常关联交易预计的议案：鉴于公司已实施重大资产重组，收购了公司控股股东原持有的12家公司股权和9处土地房屋资产，今后公司日常关联交易对象和内容将发生较大变化。为此，公司需对四届二十三次董事会决议中的“2010年度日常关联交易的预计”作适当调整，调整后：预计2010年度，公司与关联方就购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务发生的交易额分别为人民币931百万元、3573百万元(原预计额分别为人民币7005百万元、2043百万元)。
董事会决定于2010年6月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-03
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海建工股份有限公司本次向控股股东上海建工(集团)总公司非公开发行322761557股境内上市人民币普通股(A股)购买相关资产，发行价格为14.52元/股。截至2010年5月27日，交易双方已完成所有交割资产的转让及变更过户登记手续。公司已于2010年6月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，本次新增股份的相关证券登记手续已办理完毕；该等股份限售期为36个月，预计上市流通时间为2013年6月2日。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份
国有法人持有股份 366,841,980 322,761,557 689,603,537
有限售条件的流通股份合计 366,841,980 322,761,557 689,603,537
无限售条件的流通股份
A股 352,456,020 352,456,020
无限售条件的流通股份合计 352,456,020 352,456,020
股份总额 719,298,000 322,761,557 1,042,059,557
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2010-06-01
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关于相关资产过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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依照《上海建工股份有限公司与上海建工(集团)总公司之非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议约定，截至本公告出具之日，本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关资产已经全部过户完毕。
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2010-05-14
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关于重大资产重组事项获核准公告 |
上交所公告 |
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近日，上海建工股份有限公司收到两份中国证券监督管理委员会于2010年5月12日印发的批复文件：核准公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜；豁免上海建工(集团)总公司因以资产认购公司本次发行股份而需履行的要约收购义务。
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2010-05-14
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关于报告书修订稿的说明公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会有关通知书及反馈意见函，上海建工股份有限公司对已于2009年10月13日在相关媒体披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(下称：关联交易报告书)》(草案)予以补充说明，并将《关联交易报告书》(修订稿)(简称：报告书修订稿)予以披露，具体补充说明内容及报告书修订稿详见2010年5月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,142,317,898.00 23,260,454,578.00
所有者权益(或股东权益) 4,139,977,230.00 4,052,888,176.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.76 5.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 86,676,628.00 86,676,628.00
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.12 2.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.88 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.44
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2010-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2010年4月27日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司采用BT(建设、移交)方式使用自有资金和银行贷款分别投资建设常州市武进区龙江路高架南延工程(全长约7公里)项目、常州市武进区中吴大道等工程项目，项目投资总额分别为人民币14亿元、约4.2亿元，项目工期均为12个月(计划于2010年5月1日开工，于2011年4月30日前竣工验收)；上述项目的投资本金分别分25年、8年归还，项目的年投资回报率分别按央行五年期贷款基准利率(目前为5.94%)加一点五六个百分点、加一点二个百分点计算。
三、同意将四届四次董事会关于同意公司运用自有资金申购新股的相关决议的有效期延长2年。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600170) 上海建工:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 日常关联交易公告
根据上海建工股份有限公司于2008年6月12日与控股股东上海建工(集团)总公司(下称：建工集团)签署的《日常关联交易协议》(期限十年)，现公司对2009年度日常关联交易执行情况和预计2010年度可能发生的关联交易情况公告如下：
公司向建工集团及下属关联企业购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务，2009年度实际发生交易金额分别为6830.55百万元、1863.2百万元；预计2010年度交易金额分别为7005百万元、2043百万元。
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2010-03-25
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(600170) 上海建工:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 40,187,869,482.00 30,573,496,751.00
归属于上市公司股东的净利润 359,413,074.00 302,223,565.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 252,354,362.00 220,201,083.00
基本每股收益 0.50 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.31
加权平均净资产收益率(%) 9.18 8.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.44 5.94
每股经营活动产生的现金流量净额 5.81 2.38
2009年末 2008年末
总资产 23,260,454,578.00 19,029,587,394.00
所有者权益(或股东权益) 4,052,888,176.00 3,779,697,346.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.63 5.25
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2010-03-25
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(600170) 上海建工:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
上海建工股份有限公司于2010年3月24日召开四届二十三次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
二、通过公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计报告。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。
六、通过公司重大资产重组相关财务报告的议案，并提交中国证监会。
上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-03-17
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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日前，上海建工股份有限公司接到控股股东上海建工(集团)总公司转来的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司在接到通知之日起30个工作日内回复说明本次重大资产重组涉及的财务资料是否处于有效期内，如已过期，需要新财务资料后相应修改申报材料。
本次重大资产重组及豁免要约收购的申请文件中涉及的财务资料已过6个月有效期。目前公司及标的资产涉及的企业2009年度审计工作尚在进行中。公司会以书面形式向中国证监会报告上述情况，并在审计工作完成后，向中国证监会提交更新后的申报材料。
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2010-01-18
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关于重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海建工股份有限公司下属子公司上海市第四建筑有限公司、上海市第七建筑有限公司分别中标上海同盛南桥花园(暂定名)工程(建筑面积约107688平方米，为18层结构)、东大名路81号街坊地块(浦江国际金融广场)工程(建筑面积约119536平方米，为框架核心筒38层结构)，中标价分别为人民币38397.1119万元、63179.9802万元，预计工期分别为730日、1000日。
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2010-01-16
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关于重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海建工股份有限公司下属子公司上海市第四建筑有限公司、上海市第七建筑有限公司分别中标上海同盛南桥花园(暂定名)工程(建筑面积约107688平方米，为18层结构)、东大名路81号街坊地块(浦江国际金融广场)工程(建筑面积约119536平方米，为框架核心筒38层结构)，中标价分别为人民币38397.1119万元、63179.9802万元，预计工期分别为730日、1000日。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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关于重大资产重组获审核通过公告 |
上交所公告 |
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2009年12月28日，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会有关工作会议有条件审核通过了上海建工股份有限公司重大资产重组事宜。待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
公司股票于2009年12月29日复牌。
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2009-12-29
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(600170) 上海建工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 6820045.33
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6069741.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 5677190.87
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 3677299.50
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 3018278.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7682600.00
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 4721814.00
中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 3677404.21
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 3513631.00
平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 2499457.00
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2009-12-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-23,恢复交易日：2009-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海建工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票自2009年12月23日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2009-12-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海建工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票自2009年12月23日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2009-12-23
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海建工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票自2009年12月23日起停牌，待公司审核结果后复牌。
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2009-12-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-23,恢复交易日：2009-12-29 ，2009-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海建工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票自2009年12月23日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2009-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2009年12月11日召开四届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海建工(集团)总公司签署《非公开发行股份购买资产暨重大资产重组的利润预测补偿协议》的议案。
二、同意公司在东方证券股份有限公司(公司目前持有其10271.0006万股股份，占总股本的3.12%，下称：东方证券)2009年度配股方案获得中国证监会核准后，出资13865.8509万元人民币认购东方证券配售的新股3081.3002万股。此议案已经上海市国有资产监督管理委员会同意。
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2009-12-09
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关于重大工程中标信息更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海建工股份有限公司于2009年11月25日公告的关于下属子公司上海市第一建筑有限公司中标中星城(暂定名)工程的建筑面积数据有误，应为169881平方米。特此更正。
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2009-11-25
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关于重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海建工股份有限公司下属子公司上海市第一建筑有限公司中标中星城(暂定名)工程(建筑面积约为16988平方米)，中标价为人民币137874.062万元，预计工期为1045日，计划于2009年11月27日开工。
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2009-11-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2009年11月10日召开四届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司与上海建工(集团)总公司签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产之补充协议(二)》，同意将《非公开发行股份购买资产协议》第五条第二款有关企业在评估基准日(2009年6月30日)至股权转让工商变更完成日之间产生的盈利归属等相关事宜进行修改，并删除第五条第三款。同时，董事会同意据此修改有关申报文件。
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2009-11-03
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关于重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，上海建工股份有限公司下属子公司上海市第四建筑有限公司、上海市第七建筑有限公司分别中标宝山顾村镇新选址1号基地 B3-2及 B4-2地块项目工程(建筑面积约335368平方米)、浦江高科技园 A1地块工业厂房项目一期工程(建筑面积约119684.8平方米)，中标价分别为人民币65925.2627万元、44850.0049万元；预计工期分别为450日、590日，分别计划于2009年11月25日、2009年11月8日开工。
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2009-11-03
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完成相关股权转让交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海建工股份有限公司通过上海联合产权交易所挂牌转让的所持上海沪青平高速公路建设发展有限公司8%股权的事宜已于上月末依法完成产权交易，受让方为上海建工(集团)总公司，转让价格为其上市挂牌价8582万元。
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2009-10-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工股份有限公司于2009年10月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向上海建工(集团)总公司(下称：建工集团)非公开发行股份购买资产的议案。
二、通过关于与建工集团签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案。
三、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案。
四、批准建工集团免于以要约方式增持公司股份。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,714,910,502.00 19,029,587,394.00
所有者权益(或股东权益) 3,973,671,152.00 3,779,697,346.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.52 5.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 133,103,048.00 284,659,921.00
基本每股收益 0.185 0.396
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.249
全面摊薄净资产收益率(%) 3.35 7.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.00 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 2.70
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2009-10-23
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工股份有限公司董事会决定于2009年10月28日上午9点召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向上海建工(集团)总公司非公开发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738170”，投票简称为“建工投票”。
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