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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-15
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[20032预增](600176)“中国化建”公布2003年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600176)“中国化建”公布2003年上半年业绩预增公告
中国化学建材股份有限公司对2003年上半年财务数据进行了初步测算，预计
公司2003年上半年净利润比上年同期净利润243万元将有大幅度增长，预计超过3
000万元，具体数据公司将在半年度报告中予以披露 |
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2003-07-30
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(600176)“中国化建”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2003年7月29日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、聘请赵立华为第二届董事会独立董事。
三、聘请华证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
四、通过关于为控股子公司巨石集团有限公司继续提供担保的议案：公司将
继续为巨石集团有限公司在中国银行桐乡市支行的短期授信额度提供担保，担保
额在原短期贷款担保15400万元的基础上，增加信用证使用额度担保1200万元，
合计16600万元，并与中国银行桐乡市支行重新签订担保合同 |
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2003-10-30
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2003年中期公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国化学建材股份有限公司实施2003年中期公积金转增股本方案为：以公司
2003年6月30日的总股本为基数，向全体股东按每10股转增6股实施资本公积金转
增股本。
股权登记日：2003年11月4日
除权日：2003年11月5日
新增可流通股份上市日：2003年11月6日
本次资本公积金转增股本实施后，按新股本356160000股摊薄计算，公司2003
年中期每股收益为0.09元。
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2003-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国化学建材股份有限公司于2003年9月23日召开二届十一次董事会，会议审议
通过关于设立董事会专门委员会的议案等。
中国化学建材股份有限公司于2003年9月23日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过公司2003年中期公积金转增股本方案：以公司2003年6月30日的总股
本为基数，向全体股东按每10股转增6股实施资本公积金转增股本 |
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2004-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中国化学建材股份有限公司于2004年5月11日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2003年12月
31日的总股本为基数，向全体股东每10股送1股转增1股派0.5元(含税)。
三、续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
四、通过公司控股子公司巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司
暨关联交易的议案：同意巨石集团有限公司出资3825万元，出资比例51%，投资设
立巨石集团成都有限公司，并建设年产30000吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。
五、通过公司对巨石集团有限公司增资的议案：同意公司和巨石集团有限公司
其他股东同比例对巨石集团有限公司进行增资，公司增资额960.67万美元。
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2004-06-24
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2003年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国化学建材股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公
司2003年12月31日的总股本为基数，每10股送1股转增1股派0.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月29日
除权除息日：2004年6月30日
新增可流通股份上市日：2004年7月1日
现金红利发放日：2004年7月6日
本次利润分配及资本公积金转增股本实施后，按新股本427392000股摊薄计算，公司2003
年度每股收益为0.167元 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600176)“中国化建”
中国化学建材股份有限公司于2004年8月10日召开二届十八次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过巨石集团有限公司(下称：巨石集团)增加对巨石成都有限公司投资
的议案：公司二届十六次董事会和2003年度股东大会审议通过投资设立巨石集团
成都有限公司的议案，拟投资设立的巨石集团成都有限公司注册资本7500万元，
其中巨石集团出资3825万元，出资比例为51%。现根据巨石集团董事会提议，巨
石集团增加对巨石集团成都有限公司投资450万元，出资比例变为57%，巨石集团
成都有限公司原注册资本不变。
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2003-11-05
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2003.11.05是中国化建(600176)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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1999-03-08
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1999.03.08是中国化建(600176)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21000万股) |
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1999-03-11
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1999.03.11是中国化建(600176)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21000万股) |
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1999-04-22
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1999.04.22是中国化建(600176)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21000万股) |
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1999-03-11
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1999.03.11是中国化建(600176)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21000万股) |
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2004-07-01
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-15
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证券简称由“中国化建”变为“中国玻纤” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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公布国有股权划转事宜进展情况的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600176)“中国玻纤”
2005年1月4日，根据国资委有关文的批复，中国玻纤股份有限公司控股股东
北新建材(集团)有限公司所持有的公司161493120股国有法人股(占公司总股本的
37.79%)行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。
日前，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中国建筑材料及设备进出
口公司公告北新集团建材股份有限公司收购报告书、公司收购报告书并豁免其要
约收购义务的意见》，对中国建筑材料及设备进出口公司报送的《公司收购报告
书》全文表示无异议，同时同意豁免中国建筑材料及设备进出口公司因持有公司
国有法人股而应履行的要约收购义务。
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1999-03-05
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1999.03.05是中国化建(600176)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21000万股) |
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1999-03-05
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1999.03.05是中国化建(600176)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21000万股) |
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1999-03-10
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1999.03.10是中国化建(600176)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.05: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21000万股) |
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 852,231,000.95 651,264,878.13
净利润 71,255,219.67 17,391,648.08
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 1,740,736,158.93 1,504,969,992.58
股东权益(不含少数股东权益) 555,899,598.17 495,741,378.50
每股收益 0.2001 0.0784
每股净资产 1.5608 2.2271
调整后的每股净资产 1.4960 2.1121
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2085 0.3977
净资产收益率(%) 12.82 3.5082
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增1股派0.5元(含税) |
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2004-04-06
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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中国化学建材股份有限公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)和
四川成都振石投资有限公司(下称：振石投资)、成都巨峰玻璃有限公司共同投资设
立巨石集团成都有限公司，巨石集团成都有限公司注册资本7500万元，其中巨石集
团出资3825万元，出资比例为51%；振石投资出资3000万元，出资比例为40%；成都
巨峰玻璃有限公司出资675万元，出资比例为9%。新公司成立后，将建设年产30000
吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，项目总投资2.48亿元。
本次投资行为构成关联交易。
中国化学建材股份有限公司于2004年4月2日召开二届十六次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年12月31
日的总股本为基数，向全体股东按每10股送1股转增1股派0.5元(含税)。
三、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2004年1月15日以传真(包括直接送达)方式
召开二届十四次董事会，会议审议通过同意徐敏辞去公司常务副总经理职务，
聘任王兵为公司副总经理。
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2004-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国化学建材股份有限公司于2004年2月25日以传真(包括直接送达)方式召开二届
十五次董事会，会议审议通过同意王兵辞去公司副总经理职务。
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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召开2003年第3次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国化学建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于的议案,具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年12月30日上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1)审议表决关于设立董事会专门委员会的议案；
2)审议表决关于关于独立董事、董事和监事津贴的议案；
3)审议表决《公司章程》修订案；
4)审议表决关于对南京金榜房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案。
4、出席对象：
1)2003年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：2003年12月23日-29日上午9：00至11：00,下午2：00至4：00
登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010-68434863010-88415566(
联系传真：010-88418866邮编：100044
联系人：陈雨
7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2003年11月28日
附：授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席中国化学建材股份有限公司2003年第3次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持有股份：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,644,609,519.77 1,504,969,992.58
股东权益(不含少数股东权益) 530,611,467.66 484,611,378.50
每股净资产 2.38 2.18
调整后的每股净资产 2.30 2.10
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 59,465,449.51 87,778,839.88
每股收益 0.06 0.21
净资产收益率(%) 2.38 8.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.36 8.47
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，下午2:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于的议案,具体事项公告如下?
1、会议时间：2003年4月28日下午2?00
2、会议地点：北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室
3、会议内容：
1)审议表决2002年年度报告及年报摘要；
2)审议表决2002年年度董事会工作报告；
3)审议表决2002年年度监事会工作报告；
4)审议表决2002年年度财务决算报告。
5)审议表决2002年年度利润分配预案；
4、出席对象：
1)2003年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：2003年4月21日-25日上午9?00至11?00,下午2?00至4?00
登记地点：北京市海淀区紫竹院南路2号本公司证券部
联系电话：010-68434863010-88415566
联系传真：010-88418866邮编：100044
联系人：陈雨
7、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司董事会
2003年3月26日
附?授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席中国化学建材股份有限公司2002年年度股东大会,代表本人行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持有股份：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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