| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-15
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2003年年度转增，10转增7登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度转增，10转增7除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度转增，10转增7上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-12
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(600177、100177)“雅戈尔、雅戈转债”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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雅戈尔集团股份有限公司于2003年8月9日召开四届十一次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘新宇辞去公司董事会秘书职务。
二、聘任缪非担任公司董事会秘书。
三、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
四、同意职工代表监事王海霞辞去监事职务，选举张静担任公司四届监事会
监事 |
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2003-08-12
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(600177、100177)“雅戈尔、雅戈转债”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 6,610,676,929.87 5,324,674,055.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,370,606,442.27 2,151,133,109.51
每股净资产 4.1729 3.7866
调整后的每股净资产 4.1158 3.7798
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 1,032,119,742.89 1,196,001,660.56
净利润 218,523,538.47 248,787,416.28
扣除非经常性损益后的净利润 165,441,214.01 245,795,047.87
经营活动产生的现金流量净额 -369,484,513.50 242,755,019.48
净资产收益率 9.22% 11.74%
每股收益 0.385 0.438 |
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2003-09-26
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公布转股事宜的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和雅戈尔集团股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，公司该次发行的11.9亿元“雅戈转债”自2003年10月3日起可转换为公司A股股份。有关转股事宜公告如下：
转股代码：181177
转股简称：雅戈转股
转股价格：每股人民币9.48元。
转股起止日：2003年10月3日至2006年4月3日(由于国庆假期，正式转股自10月8日开始)。
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日
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2000-06-30
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2000.06.30是雅 戈 尔(600177)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15.46,配股比例:30,配股后总股本:28404.8万股) |
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2000-06-15
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2000.06.15是雅 戈 尔(600177)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15.46,配股比例:30,配股后总股本:28404.8万股) |
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2003-02-11
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(600177)“雅戈尔”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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雅戈尔集团股份有限公司于2003年2月9日召开四届七次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及报告摘要。
二、通过了关于公司2002年度利润分配的预案：以公司2002年末股份总数
568095052股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，拟不进行
资本公积金转增股本。
三、通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案。
四、通过了公司副总经理石亦群的辞职申请。
五、聘任金松担任公司董事会证券事务代表。
六、通过了关于变更监事会部分成员的议案。
以上有关议案需提交股东大会审议，有关召开股东大会的事宜将另行通知。
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2004-03-02
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(100177、600177) 雅 戈 尔：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 7,431,993,345.87 5,324,674,055.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,547,159,754.41 2,264,752,119.91
每股净资产 4.4836 3.9866
调整后的每股净资产 4.3920 3.9798
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,703,068,207.91 2,471,202,430.59
净利润 400,183,522.35 398,874,507.07
每股收益 0.7044 0.7021
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5864 1.3065
净资产收益率 15.71% 17.61%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增7股派5元(含税)。
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2004-03-04
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(100177、600177) 雅 戈 尔：股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股本变动 |
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2003年10月8日，雅戈尔集团股份有限公司(下称：雅戈尔)可转债开始进入转
股期，宁波青春服装厂于2004年1月8日开始陆续将所持有的可转债转换为雅戈尔股
票。截止2004年2月27日，已累计转股24140505股，转股后累计抛出15191286股。
2004年2月27日，宁波青春服装厂合计持有雅戈尔股票127127893股，其中法人股
118178674股，流通股8949219股，占雅戈尔总股份的22.38%。
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2004-04-02
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十三次会议于2004年2月27日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到11人，实到9人，委托表决1人，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告
二、审议通过了公司2003年度财务报告
三、审议通过了公司关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经安永大华会计师事务所有限公司审计，公司2003年度按母公司实现的净利润407,449,182.06元进行分配，提取10％的法定公积金40,744,918.20元，提取5％的法定公益金20,372,459.10元，加上年初未分配利润829,556,992.18元，可供股东分配的利润为1,175,888,796.94元。
公司董事会提出以下利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），由于公司可转换公司债券处于转股期，现金红利的金额目前无法确定，剩余利润结转下年度。以公司2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。
四、审议通过了公司2003年年度报告和报告摘要
五、审议通过了关于安永大华会计师事务所有限责任公司2003年度报酬的议案
六、审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案
七、审议通过了关于修改公司章程的议案
八、审议通过了关于变更董事会部分成员的议案
因公司原董事樊虹国先生已提出辞去董事职务的申请，提名徐磊先生为董事候选人。
九、审议通过了关于新增董事会部分成员的议案
提名周巨乐先生、石亦群先生和许奇刚先生为董事候选人。
十、审议通过了关于独立董事候选人提名的议案
提名包季鸣先生为公司独立董事候选人。
十一、审议通过了关于的议案
（一）会议召开时间：2004年4月2日（星期五）上午9：00；
（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司一楼会议室；
（三）会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度财务报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、审议关于修改公司章程的议案；
6、审议关于变更董事会部分成员的议案；
7、审议关于新增董事会部分成员的议案；
8、审议关于独立董事候选人提名的议案；
9、议关于变更监事会部分成员的议案；
10、审议关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
（四）会议出席对象：
1、于2004年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法
1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号1楼公司证券投资部
3、登记时间：2004年4月1日（星期四）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。
4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
电话：0574－87425136 传真：0574－87425390
联系人：刘小姐、金先生
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2004年2月27日
附件：
1、授权委托书；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明；
4、董事候选人简历；
5、独立董事之独立意见；
6、关于修改公司章程的议案。
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
附件2
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人雅戈尔集团股份有限公司董事会现就提名包季鸣先生为雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与雅戈尔集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合雅戈尔集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在雅戈尔集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括雅戈尔集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：雅戈尔集团股份有限公司董事会
2004年2月27日于宁波
附件3
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人包季鸣，作为雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与雅戈尔集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括雅戈尔集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：包季鸣
2004年2月27日于宁波
附件4
董事候选人简历
1、独立董事候选人简历：
包季鸣 男，1952年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海助剂厂技校校长，复旦发展研究院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）有限公司助理总裁、海外事业部总经理、企业管理部总经理。现任上海实业（集团）有限公司副总裁，兼上海海外公司总裁，上海市管理科学学会副理事长。在经济研究、企业管理和海外企业管理方面积逾30年经验。
2、股东推荐的董事候选人简历：
周巨乐 男，１９５３年出生，大学本科，经济师。历任宁波市二轻局科长；宁波市工艺美术公司副总经理；宁波市技术贸易公司副总经理；现任中基宁波对外贸易股份有限公司总经理。
徐 磊 男，1968年出生，美国Vanderbilt University（范登堡大学）MBA学位，广东省优秀归国青年，中国色织协会副会长。历任广东溢达公司总经理，香港溢达集团执行董事，现任雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长。
石亦群 男，１９５５年出生，工商管理硕士，会计师。历任宁波市财税局专管员、副局长，泰国正大国际公司总裁助理、上海代表处首席代表，宁波银亿集团公司副总经理，现任宁波雅戈尔钱湖投资有限公司总经理。
许奇刚 男，１９７５年出生，大专学历。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作，历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、服饰副总经理，现任重庆雅戈尔服饰有限公司总经理。
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2004-01-03
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(100177、600177) 雅 戈 尔：股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2003年12月31日上海证券交易所收市，已有133000元雅戈尔集团股份
有限公司发行的“雅戈转债”100177转成公司发行的股票“雅戈尔”600177，
转股股数为14014股，占公司总股本0.0025%；尚有1189867000元的“雅戈转债”
未转股，占雅戈转债发行总量的99.99%。
股本变动情况如下： (单位：股)
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
非流通股 343008494 0 343008494
流通股 225086558 14014 225100572
合计 568095052 14014 568109066
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2004-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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(600177、100177)“雅戈尔、雅戈转债”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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雅戈尔集团股份有限公司于2003年10月24日召开四届十二次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意樊虹国辞去公司董事、常务副总经理职务。
二、聘任张飞猛担任公司常务副总经理。
三、同意缪非辞去公司董事会秘书职务。
四、聘任刘新宇担任公司董事会秘书。
五、通过收购宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司股权的议案。
六、通过公司2003年第三季度报告。
(600177、100177)“雅戈尔、雅戈转债”公布关联交易公告
2003年10月25日，雅戈尔集团股份有限公司与宁波市鄞州新华投资有限公司
(简称：新华公司)签订了股权转让协议，以人民币2340万元受让新华公司持有的
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司(简称：钱湖投资)90%的股权。公司的控股子
公司宁波雅戈尔置业有限公司(简称：雅戈尔置业)与宁波盛达发展公司(简称：
盛达公司)签署《股权转让协议书》，以净资产值260万元受让盛达公司持有的钱
湖投资10%的股权。
以上股权转让构成关联交易。
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2003-10-28
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(600177、100177)“雅戈尔、雅戈转债”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,879,217,312.47 5,324,674,055.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,410,327,776.25 2,151,133,109.51
每股净资产 4.2428 3.7866
调整后的每股净资产 4.1821 3.7798
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 337,606,516.49 -31,877,997.01
每股收益 0.0699 0.4546
净资产收益率 1.65% 10.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.52% 8.38%
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2004-05-31
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召开公司2004年第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
（一）会议召开时间：2004年5月31日（星期一）上午9：00；
（二）会议召开地点：公司一楼会议室；
（三）会议审议事项：
1、关于对宁波雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同进行确认的议案
2、关于修改公司章程的议案
（四）会议参与表决对象：
1、于2004年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能参与表决的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法
1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号1楼公司证券投资部
3、登记时间：2004年5月28日（星期五）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。
（六）其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
电话：0574－87425136 传真：0574－87425390
联系人：刘小姐、金先生
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2004年4月28日
附件：
1、授权委托书
2、关于修改公司章程的议案
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
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2004-06-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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雅戈尔集团股份有限公司于2004年5月31日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过对宁波雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同进行确认的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年6月30日上海证券交易所收市，已有544323000元雅戈尔集团股
份有限公司发行的“雅戈转债”转成公司发行的股票“雅戈尔”，转股股数为
62274858股，占公司总股本5.85%，其中2004年4月16日至2004年6月30日转股股
数为10963597股；尚有645677000元的“雅戈转债”未转股，占雅戈转债发行总
量的54.26%。
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2000-06-16
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2000.06.16是雅 戈 尔(600177)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15.46,配股比例:30,配股后总股本:28404.8万股) |
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2000-07-20
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2000.07.20是雅 戈 尔(600177)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15.46,配股比例:30,配股后总股本:28404.8万股) |
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2003-12-31
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2003.12.31是雅 戈 尔(600177)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 债转股 |
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2000-06-16
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2000.06.16是雅 戈 尔(600177)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15.46,配股比例:30,配股后总股本:28404.8万股) |
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2003-04-09
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(600177)“雅戈尔”可转换公司债券上网发行中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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雅戈尔集团股份有限公司可转换公司债券中签号码于4月8日产生，中签号码
为：
978;778;578;378;178;28494;78494;44752;084042;584042;
2581372;4581372;6581372;8581372;0581372;11872786
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2003-04-01
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(600177)“雅戈尔”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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雅戈尔集团股份有限公司于2003年3月31日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于公司2002年度利润分配的方案。
二、通过了关于独立董事候选人提名的议案。
三、通过了关于变更董、监事会部分成员的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案。
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2003-03-31
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(600177)“雅戈尔”公布发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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雅戈尔集团股份有限公司本次可转换公司债券发行已获中国证券监督管理
委员会证监发行字[2003]22号文核准。
本次发行总额为119000万元，票面金额为100元/张，发行数量为119万手
(每手10张)，发行价格按面值发行；可转债期限：3年(自本次发行之日起)；
本次发行的可转债票面年利率第一年为1%，第二年为1.8%，第三年为2.5%；初
始转股价格为9.68元/股，转股起止日期为自本次发行之日起6个月后至公司转
债到期日止(2003年10月3日至2006年4月3日)；股权登记日为2003年4月2日，申
购日为2003年4月3日，缴款日为2003年4月3日；现有股东中流通股股东优先配
售的认购代码为“700177”，认购名称为“雅戈配债”，网上定价发行申购代
码为“733177”，申购名称为“雅戈发债”。每个帐户申购数量上限为119万
手(119000万元)。
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2003-03-28
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(600177)“雅戈尔”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-02-11
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(600177)“雅戈尔”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 532467.41 329826.44 61.44
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 215113.31 187119.41 14.96
主营业务收入(万元) 247120.24 175146.85 41.09
净利润(万元) 39887.45 34717.19 14.89
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 35931.73 32049.23 12.11
每股收益(元) 0.7021 0.6111 14.89
每股净资产(元) 3.7866 3.2938 14.96
调整后的每股净资产(元) 3.7798 3.2841 15.09
净资产收益率(%) 18.54 18.55 -0.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 16.70 17.13 -2.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.3065 0.5821 124.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.00元(含税)。
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2003-02-25
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(600177)“雅戈尔”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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雅戈尔集团股份有限公司于2003年2月22日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了关于独立董事候选人提名的议案：提名张乐鸣、王德兴为公司
第四届董事会独立董事候选人。
二、通过了关于变更董事会部分成员的议案。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年3月31日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-31
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2003年2月22日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到九人，实到九人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于独立董事候选人提名的议案
本届董事会提名张乐鸣先生、王德兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上候选人将提交公司2002年度股东大会选举决定。独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核。
二、审议通过了关于制订公司独立董事工作细则的议案
三、审议通过了关于变更董事会部分成员的议案
同意公司董事蒋明良先生因工作变动辞去董事职务，同意公司股东推荐的 李国宏先生为公司董事候选人，以上候选人将提交公司2002年度股东大会选举决定。
四、审议通过了制订公司募集资金管理办法的议案
募集资金管理办法详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
五、审议通过了关于修改公司章程的议案
六、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案
（一）会议召开时间：2003年3月31日（星期一）上午9：00；
（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司一楼会议室；
（三）会议审议事项：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度财务报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2002年度利润分配的预案；
5、审议关于独立董事候选人提名的议案；
6、审议关于制订公司独立董事工作细则的议案；
7、审议关于变更董事会部分成员的议案；
8、审议关于变更监事会部分成员的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
以上第1、2、3、4、8、10议案和报告详见2003年2月11日公司董事会、监事会决议公告。
（四）会议出席对象：
1、于2003年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法
1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼公司证券投资部
3、登记时间：2003年3月28日（星期五）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。
4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
电话：0574－87425136 传真：0574－87425390
联系人：刘小姐、金先生
特此公告
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2002年2月22日
附件：
1、授权委托书；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明；
4、董事候选人简历；
5、独立董事之独立意见。
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
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