| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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广东生益科技股份有限公司于2004年6月3日召开四届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意公司向中国银行东莞分行申请50000万元人民币综合授信融资。
二、同意公司向交通银行东莞分行申请10000万元人民币短期流动资金信用
贷款。
三、同意为公司控股子公司苏州生益科技有限公司(公司持股75%，下称：苏
州生益)贷款总额人民币1.28亿元提供担保：为苏州生益分别在中信实业银行苏
州工业园区支行和中国银行苏州工业园区支行贷款金额2800万元人民币和10000
万元人民币提供信用担保。
四、同意为公司控股子公司陕西生益华电科技有限公司(公司持股62.16%，
下称：生益华电)贷款总额人民币5514万元提供担保：为生益华电分别在上海浦
东发展银行广州分行、中国银行咸阳电子开发区支行、上海浦东发展银行西安分
行和上海浦东发展银行西安分行贷款金额3000万元人民币、600万元人民币、150
0万元人民币和50万美元提供信用担保。
上述担保期限均为每笔贷款保证合同签署生效日起一年，共六笔贷款合计18
314万元人民币。截止公告日，公司累计对外担保人民币25314万元，不存在逾期
对外担保 |
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2004-06-09
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利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东生益科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的公
司总股本638015625股为基数，每10股派现金1.2元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除息日：2004年6月15日
现金红利发放日：2004年6月18日
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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广东生益科技股份有限公司已正式收到由国际著名认证机构-挪威船级社(DNV)
颁发的ISO/TS.16949:2002技术规范认证证书 |
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2004-07-14
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[20042预增](600183) 生益科技：2004年中期业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年中期业绩预增提示性公告
2004年上半年广东生益科技股份有限公司主营业务发展较好。经初步估算，预计
公司2004年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。(上年同期净利润为6726.90
万元)，具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露。
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2002-12-31
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2002.12.31是生益科技(600183)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2005-04-02
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2004-04-21
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办公地址由东莞市万江工业开发区 邮政编码：523039变为东莞市万江区莞穗大道411号 邮政编码：523039 |
公司概况变动-办公地址 |
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2005-01-19
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600183)“生益科技”
经广东生益科技股份有限公司“1999年第一次临时股东大会”决议通过，公
司投资大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)4968万元人民币，持有其2.4%的
股权，该项投资在历年定期报告中均有披露，该投资额占公司截止2004年9月30
日净资产(未经审计)的3.93%。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局公告，
大鹏证券经纪业务及所属证券营业部、服务部自2005年1月14日后由长江证券有
限责任公司进行托管。公司董事会将会依据相关规定及公司聘请的审计机构的专
业建议作出相应处置，并依据信息披露要求及时进行披露。
公司没有与任何证券投资机构存在债权债务关系。
公司没有任何委托理财事项。
公司生产、经营及扩产进展情况一切正常。
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1998-09-16
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1998.09.16是生益科技(600183)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:8500万股,发行后总股本:32718.8万股) |
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1998-09-16
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1998.09.16是生益科技(600183)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:8500万股,发行后总股本:32718.8万股) |
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1998-09-21
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1998.09.21是生益科技(600183)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:8500万股,发行后总股本:32718.8万股) |
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1998-09-22
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1998.09.22是生益科技(600183)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:8500万股,发行后总股本:32718.8万股) |
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1998-09-17
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1998.09.17是生益科技(600183)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:8500万股,发行后总股本:32718.8万股) |
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1998-09-22
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1998.09.22是生益科技(600183)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:8500万股,发行后总股本:32718.8万股) |
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1998-10-28
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1998.10.28是生益科技(600183)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.18: 发行总量:8500万股,发行后总股本:32718.8万股) |
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2004-09-17
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公布股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司收到公司国有股股东东莞市电子工业总公司(下
称：电子公司)的书面通知，电子公司已于2004年9月14日分别与中宪有限公司、
枫洋有限公司签订《股份转让协议》；9月15日与广东粤财信托投资有限公司签
订《股份转让协议》。根据该等协议，电子公司拟将其持有的公司16621.13万股
国有法人股中的7000万股分别转让给中宪有限公司2800万股(占公司总股本4.39%)；
转让给枫洋有限公司2800万股(占公司总股本4.39%)；转让给广东粤财信托投
资有限公司1400万股(占公司总股本2.19%)。转让价格为每股2.21元，转让价款
总计为15470万元。
本次转让如获得国务院国有资产监督管理委员会、国家商务部批准并过户完
成，公司的总股本将不发生变化，但公司原第一大股东电子公司持股比例将从
26.05%降为15.08%，成为公司第二大股东，公司原第二大股东香港伟华电子有限
公司持股比例为25.91%，将成为公司第一大股东。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600183)“生益科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,303,358,222.17 2,085,958,424.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,164,291,165.89 1,131,930,106.72
每股净资产 1.82 1.77
调整后的每股净资产 1.81 1.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 812,625,220.62 555,914,768.43
净利润 108,922,934.17 67,268,993.60
扣除非经常性损益后的净利润 109,042,250.91 62,665,222.02
每股收益 0.171 0.105
净资产收益率(%) 9.355 6.323
经营活动产生的现金流量净额 -16,213,598.60 13,335,912.97
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2004-04-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广东生益科技股份有限公司第四届七次董事会于2004年 3月16日在本公司董事会会议室召开，出席会议的董事有李锦、陈维康、刘述峰、黄铁明、陈建勋、黄笑娟及董事会秘书温世龙；董事林金堵因事请假，监事罗桂明、唐慧芬列席。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过了公司2003年度董事会报告；
二、审议通过了总经理2003年度工作报告；
三、审议通过了总经理2004年主营业务目标和实施意见；
四、审议通过了2003年度报告及摘要；
五、审议通过了2003年度利润分配方案；
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润130,519,556.53元，计提10%的法定公积金及5%的法定公益金共19,577,933.48元后，加上2002年度经追溯调整后结转之未分配利润29,741,915.72元，可供股东分配利润为140,683,538.77元，以2003年12月31日的公司总股本638,015,625股为基数，向全体股东每10股派现金1.2元（含税），共派现金76,561,875.00元，所余未分配利润64,121,663.77元全部结转至下一次分配。
本预案须经公司股东大会通过后实施。
六、审议通过了《公司章程》的修改议案(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)；
七、审议通过了松山湖项目配套设施投资约6852万元的预算。
松山湖第一期项目设计产量为年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片，人员配置约300人。已公告的松山湖项目（第一期）可行性报告中，投资估算项目主要是第一期工程的生产设备、配套工程、厂房基建、动力保障等方面，其所需投资折合人民币约23472万元。按照公司在松山湖的总体规划，还有第二期、第三期、第四期等以及其他投资项目。为配合第一期工程的顺利投产和运作，以及公司以后在松山湖的总体规划，需要建立相应的配套设施。
具体配套设施投资预算如下：
1 员工宿舍建设费用 约人民币1080万元
2 员工宿舍设施 约人民币400万元
3 饭堂建设费用 约人民币864万元
4 厨房设施费 约人民币300万元
5 员工培训活动中心 约人民币250万元
6 员工宿舍买地费用 约人民币1300万元
7 保安、闭路监控、考勤、通信等配置费 约人民币300万元
8 道路、排水费用 约人民币1200万
9 绿化、路灯费用 约人民币300万元
10 基建市政管理、测定 约人民币258万元
11 规划设计费 约人民币100万元
基建工程不可预见费用 约人民币500万元
合计 约人民币6852万元
八、审议通过了投资约188.25万元为生产总厂2004年设备大中修、改造计划及预算的报告；
九、公司董事会决定于2004年4月21日（星期三）上午10：30在公司新办公楼一楼会议室召开2003年度股东大会，审议以上一、五、六、七项议案，有关事项公告如下：
1．会议时间：2004年4月21日（星期三）上午10：30
2．会议地点：本公司新办公楼一楼会议室
3．会议审议如下议题：
（1）公司2003年度董事会报告；
（2）公司2003年度监事会报告；
（3）2003年度利润分配方案；
（4）《公司章程》的修改议案；
（5）松山湖项目配套设施投资约6852万元的预算。
4．出席人员资格：
（1）、凡于2004年4月 13日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）、本公司高级管理人员；
（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。
5、登记手续：
符合条件的股东请于2004年4月15日至2004年4月20日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话：0769－2271828转8225
传 真：0769－2174183
联系人：陈小姐
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司董事会
二零零四年三月十八日
附：
股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2003年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
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2004-03-18
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(600183)“生益科技”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 2,085,958,424.29 1,631,025,751.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,131,930,106.72 1,065,212,112.69
每股净资产 1.77 1.67
调整后的每股净资产 1.76 1.66
2003年 2002年
主营业务收入 1,217,436,805.89 886,082,337.06
净利润 130,519,556.53 95,641,176.96
每股收益 0.20 0.15
净资产收益率(%) 11.53 8.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.16
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2004-03-18
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(600183)“生益科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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广东生益科技股份有限公司于2004年3月16日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的公司总股本638015625股为基数，向全体股东每10股派现金1.2元(含税)。
三、通过公司章程的修改议案。
四、通过松山湖项目配套设施投资约6852万元的预算。
五、通过投资约188.25万元为生产总厂2004年设备大中修、改造计划及预算的报告。
董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-13
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召开2004年第一次临时股东大会，上午10：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广东生益科技股份有限公司第四届六次董事会于2004年1月13日在本公司董事会会议室召开,应到董事7人,出席会议董事7人分别为李锦、陈维康、刘述峰、黄铁明、陈建勋、林金堵先生及黄笑娟女士。符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议通过如下事项：
一、审议通过了在松山湖购置发展用地的可行性方案(方案详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)：
1、交易内容：购买发展用地；
2、交易标的名称：东莞市松山湖北部科技工业园编号为BC-04工业用地；
3、土地面积：工厂区用地26万平方米,员工生活用地3.3万平方米；
4、交易价格：土地价格不高于该园区的标准地价,即工厂区用地每平方米300元,员工生活用地每平方米450元；
5、交易金额：不超过9285万元人民币。
6、土地出让方：东莞市松山湖科技产业园区管委会
7、土地用途：公司今年十年内发展使用
二、审议通过了在松山湖投资建设第一期年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片的可行性方案(方案详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)：
1、投资项目名称：
第一期年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片项目
2、项目总投资5.8472亿元人民币(其中流动资金3.5亿元)
3、资金来源：公司统筹安排
4、年销售收入约：73065万元
5、年平均利润总额约：5841万元
6、投资利润率约：9.99%
三、公司董事会决定于2004年2月13日(星期五)上午10：30在公司新办公楼一楼会议室,表决以上事项。有关事项公告如下：
1.会议时间：2004年2月13日(星期五)上午10：30
2.会议地点：本公司新办公楼一楼会议室
3.会议议题：
(1)、审议在松山湖购置发展用地的可行性方案。
(2)、审议在松山湖投资建设第一期年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片的可行性方案。
4.出席人员资格：
(1)、凡于2004年2月6日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)、本公司高级管理人员；
(3)、股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席。
5、登记手续：
符合条件的股东请于2004年2月9日至2004年2月11日持上海股票帐户卡、本人身份证(或单位介绍信),代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证,法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话：0769-2271828转8225
传真：0769-2174183
联系人：陈小姐
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司董事会
2004年1月14日
附：股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：
年月日授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法定代表签名：
日期：年月日日期：年月日
(本授权书复印件及剪报均有效)
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2004-03-12
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投资项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东生益科技股份有限公司持股75%总投资为30000万元人民币的控股
子公司--苏州生益科技有限公司，已于2004年3月11日正式投产，将有助
缓解公司产能不足的问题 |
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2004-02-21
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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广东生益科技股份有限公司自行研制开发、生产的新产品高Tg(170℃)低CTE
环氧玻纤布基覆铜箔层压板与粘结片(S1141 170/S0401 170)、高CTI环氧玻纤基
覆铜箔层压板(S1600/S2600)、自然色紫外光阻挡型玻纤布基环氧覆铜箔层压板
(S1130N)三个产品项目通过了广东省科学技术厅组织的科技成果鉴定，并于2004
年2月19日取得了广东省科技厅颁发的“科技成果鉴定证书” |
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2004-02-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东生益科技股份有限公司于2004年2月13日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过在松山湖购置发展用地的可行性方案：公司向东莞市松山湖科技产业
园区管委会购买东莞市松山湖北部科技工业园编号为BC-04工业用地，土地面积为工
厂区用地26万平方米，员工生活用地3.3万平方米；土地价格不高于该园区的标准地
价，即工厂区用地每平方米300元，员工生活用地每平方米450元；交易金额不超过
9285万元人民币。
二、通过在松山湖投资建设第一期年产400万平方米覆铜板和1200万米粘结片的
可行性方案：项目总投资5.8472亿元人民币(其中流动资金3.5亿元)，资金来源为公
司统筹安排。
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2003-11-19
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投资项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东生益科技股份有限公司持股72.73%的控股子公司连云港东海硅微粉
有限公司，投资4000万元人民币年产2万吨的硅微粉生产线于2003年11月18日
正式投产。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,014,270,050.36 1,625,089,768.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,095,848,518.67 996,543,044.36
每股净资产 1.72 1.56
调整后的每股净资产 1.71 1.56
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 4,697,634.33 18,033,547.30
每股收益 0.05 0.16
净资产收益率 2.92% 9.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.92% 8.64% |
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2003-03-19
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(600183)“生益科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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广东生益科技股份有限公司于2003年3月17日召开三届十七次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：以2002年12月31日的公司总股本638015625股
为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，本次不实行资本公积金转增股本。
二、2002年年度报告及摘要。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的审计机构。
四、推荐李锦、陈维康、黄铁明、陈建勋、刘述峰为第四届董事会董事候
选人，提名林金堵、黄笑娟为第四届董事会独立董事候选人。
五、增加经营项目：“委托加工覆铜箔板；从事非配额许可证管理、非专营
商品的收购出口业务。”并对公司章程第十三条修改。
六、以后年度向广东省外贸开发公司采购部分辅助材料的议案。
七、以后年度向参股公司东莞生益电子有限公司销售覆铜箔板和半固化片
的约6000万元议案。
八、以后年度向上海美维电子有限公司、香港美加伟华(远东)实业有限公
司销售覆铜箔板和半固化片的议案。
九、为公司控股子公司陕西生益华电科技有限公司贷款总额度1.2亿元人民
币提供担保。
十、2003年东莞生产基地改造预算约2500万元。
十一、同意推荐罗桂明、梁瀛、唐慧芬为第四届监事会候选人。
董事会决定于2003年4月23日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600183)“生益科技”公布关联交易公告
广东生益科技股份有限公司三届十七次董事会审议并通过了《以后年度向
广东省外贸开发公司(以下简称“广东外贸”)采购部分辅助材料的议案》、
《以后年度向上海美维电子有限公司(以下简称“上海美维”)销售覆铜箔板和
半固化片的议案》和《以后年度向香港美加伟华(远东)实业有限公司(以下简称
“美加伟华”)销售覆铜箔板和半固化片的议案》。
与广东外贸的交易：每年计划向广东外贸购买价值总额800万元人民币的
DMF、滑石粉、牛皮纸等辅助材料。
与上海美维的交易：每年预计向上海美维销售产品CEM-3、FR-4和半固化片
总量约420吨，总金额约5250万元人民币。
与美加伟华的交易：每年预计向美加伟华销售产品CEM-3、FR-4和半固化片
总量约295吨，总金额约2100万元人民币。
广东外贸为公司股东，拥有公司10.7%的股份。上海美维是公司外商股东香
港伟华电子有限公司(持有公司25.91%的股权)的实际控制人香港美维科技集团
有限公司的全资子公司。美加伟华是公司外商股东香港伟华电子有限公司的实
际控制人香港美维科技集团有限公司的全资子公司。根据有关规定本次向广东
外贸、上海美维和美加伟华购销活动构成关联交易。
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2003-04-23
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召开2002年年度股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月17日在本公司董事会会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》、公司章程的有关规定，会议审议并通过：
一、总经理2002年度工作报告；
二、总经理2003年主营业务目标和实施意见；
三、2002年财务决算报告；
四、2002年度利润分配方案：
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2002年度按税后净利润90,773,671.13元计提10%的法定公积金及5%的法定公益金共13,616,050.67元，加上2001年度结转之未分配利润12,248,477.80元，可供股东分配的利润为89,406,098.26元。以2002年12月31日的公司总股本638,015,625股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共派现金63,801,562.50元，所余未分配利润25,604,535.76元全部结转至下一次分配。本次不实行资本公积金转增股本。
五、2002年董事会报告；
六、2002年年度报告及摘要；
七、支付广东正中珠江会计师事务所2002年度的审计费用为22万元人民币，并续聘该所为公司2003年度的审计机构；
八、推荐李锦、陈维康、黄铁明、陈建勋、刘述峰为第四届董事会董事候选人，提名林金堵、黄笑娟为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）；
九、增加经营项目："委托加工覆铜箔板；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。"并对公司章程第十三条修改为："第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产销售覆铜箔板和粘接片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔；委托加工覆铜箔板；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。"
十、以后年度向广东省外贸开发公司采购部分辅助材料的议案；
十一、以后年度向参股公司东莞生益电子有限公司销售覆铜箔板和半固化片约6000万元的议案；
十二、以后年度向上海美维电子有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案；
十三、以后年度向香港美加伟华（远东）实业有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案；
以上第十、十二、十三项议案是关联交易，具体事项详见关联交易公告。
十四、为本公司控股子公司陕西生益华电科技有限公司贷款总额度1.2亿元人民币提供担保；
十五、2003年东莞生产基地改造预算约2500万元；
以上除第一、二、十、十五项议案外其他议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
十六、2002年度股东大会于2003年4月23日召开，有关事项公告如下：
1、会议召开时间：2003年4月23日上午10：00
2、会议召开地点：本公司营业楼会议室
3、审议事项：
1)公司2002年度董事会报告；
2)公司2002年度监事会报告；
3)2002年财务决算报告；
4)2002年度利润分配方案：
5)续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的审计机构；
6)修改公司章程第十三条内容；
7)以后年度向上海美维电子有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案；
8)以后年度向香港美加伟华（远东）实业有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案；
9)为本公司控股子陕西生益华电科技有限公司贷款总额度1.2亿元人民币提供担保；
10)选举第四届监事会成员；
11)选举第四届董事会成员；
4、出席人员资格：
（1）、凡于2003年4月11日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）、本公司高级管理人员；
（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。
5、登记手续：
符合条件的股东请于2003年4月14日至2003年4月18日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话：0769-2271828转8225
传 真：0769-2271854
联系人：陈小姐
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司董事会
二零零三年三月十九日
附：
股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2002年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码：
）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
独立董事提名人声明
提名人广东生益科技股份有限公司第三届董事会现就提名林金堵先生、黄笑娟女士为广东生益科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；
2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东生益科技股份有限公司第三届董事会
2003年3月17日于广东东莞
广东生益科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林金堵、黄笑娟，作为广东生益科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：林金堵、黄笑娟
2003年3月17日于东莞
附：简历
李锦，男，1945年出生，大学学历。曾任广州军区司令部三局四处副处长，东莞经济委员会办公室主任，新华社香港分社调研员，现任东莞电子总经理、生益电子副董事长。
陈维康，男，1949年出生，大专学历，对电子工业有逾二十年高级财务及行政管理经验，曾任美国安培公司香港分公司财务经理，现任香港美维集团有限公司执行董事。
黄铁明，男，1954年出生，1987年毕业于暨南大学经济学院。曾在广东省丰顺县对外贸易局、广东省外贸总公司、广东省外贸开发公司工作。1985年至今在广东省外贸开发公司工作。现任广东省外贸开发公司法定代表人。
陈建勋，男，1953年出生，大专学历，政工师。曾在东莞市电影公司、东莞市电台、东莞市电视台、东莞市经济委员会、东莞市燃料工业总公司工作，现任东莞市电子工业总公司副总经理、党委副书记。
刘述峰，男，1955年出生，大学学历，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副处长、广东外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990年至今，在本公司任职。
林金堵，男，1935年出生，大学本科、教授级高工（4级）、硕士导师。曾任江南计算机研究所研究室主任、PCB部总工程师、主管设计师、保留专家等。曾获全国科学大会奖两次、国家特等奖一次、国家二等奖两次等。退休后任CPCA顾问、《印制电路信息》杂志主编等。
黄笑娟，女，1969年出生，广东商学院经济学学士、中山大学管理学硕士，通过全国注册会计师、注册评估师、注册会计师从事证券和期货业务、注册税务师、律师资格考试，参加过中国证监会举办的独立董事培训。1992年---1999年在东莞市会计师事务所任职，2000年---2001年9月在东莞市德正会计师事务所任职，2001年9月至今在广东恒信德律会计师事务所任职。
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2003-03-19
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(600183)“生益科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 162508.98 136852.11 18.7
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 99654.30 96957.09 2.78
主营业务收入(万元) 88608.23 72000.94 23.07
净利润(万元) 9077.37 6334.13 43.3
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8971.06 6166.79 45.5
每股收益(元) 0.14 0.13 8.44
每股净资产(元) 1.562 1.9756 -20.94
调整后的每股净资产(元) 1.561 1.9582 -20.29
净资产收益率(%) 9.11 6.53 39.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.00 6.36 41.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1606 0.4131 -61.12
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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