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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2011年4月13日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末公司总股本310,500,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、同意2011年度生产经营及基建、技改项目投资计划。
五、通过关于2011年度与日常经营相关的关联交易的议案。
六、同意出租部分资产。
七、同意投资建设江苏分公司防潮刨花板扩建项目。
八、通过关于续签《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案。
九、通过公司2011年第一季度报告。
十、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.18
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林森林工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(11,586,977.38元)相比增长350%-380%，具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,654,791,591.16 2,045,364,564.85
所有者权益(或股东权益) 1,277,858,238.25 1,276,716,100.71
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 4.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,853,127.84 32,192,137.54
基本每股收益 0.01 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.11
加权平均净资产收益率(%) 0.29 2.49
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.39 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.22
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年9月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举柏广新为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李凤春为公司总经理、王海为公司董事会秘书、孙德起为公司证券事务代表。
三、选举夏丽娟为公司第五届监事会主席。
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2010-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年9月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于委托集团财务公司向大连吉森置业有限责任公司贷款人民币4亿元的议案。
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2010-09-27
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因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌 |
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2010-09-11
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案
2关于董事会换届选举的议案
3关于监事会换届选举的议案
4关于委托集团财务公司向大连吉森置业有限责任公司贷款4亿元人民币的议案 |
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2010-09-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年9月10日召开四届十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、同意公司以现金230万元收购黄国强持有的连州吉森木业有限公司(总股本为5000万元，下称：连州木业)230万股股权。收购完成后，公司、黄国强分别持有连州木业3726.67万股、1273.33万股股权，分别占其总股本的74.53%、25.47%。
四、同意公司控股子公司大连吉森置业有限责任公司(下称：大连吉森)参与开发大连软件园服务配套项目的土地(用地面积约8.1万平方米，建设面积为23.49万平方米，分二期开发)招拍和开发，并提供资金支持。
五、通过公司以自有资金拟委托关联方吉林森工集团财务有限责任公司(下称：财务公司)向大连吉森贷款4亿元人民币的议案：委托贷款期限为一年(自2010年9月26日起至2011年9月25日止)；委托贷款的年利率为15%，如大连吉森三个月内归还借款，则年利率为20%；委托贷款手续费率为年利率0.72%。大连建隆置业有限公司(大连吉森出资人之一)同意为财务公司、大连吉森与公司依合同所形成的债务提供抵押担保，抵押标的物为富丽庭项目的地下二层至地上二层部分公建(经确认的评估价值为5.97亿元)。本次委托贷款目前只达成初步意向，尚未签订正式协议。本次委托贷款业务属于关联交易。
董事会决定于2010年9月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-09-09
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关于成功发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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吉林森林工业股份有限公司2010年度第一期短期融资券已于2010年9月8日成功发行。本期短期融资券发行总额5亿元，发行价格为100元/百元，期限为365天，计息方式为附息式浮动利率，票面利率为3.60%。
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2010-08-28
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关于发行短期融资券获批准公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年8月27日接到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，核定公司发行短期融资券注册金额为5亿元，有效期截至2012年8月23日，公司在注册有效期内可分期发行。
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2010-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年8月25日召开四届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、同意公司拟增加银行借款额度不超过2.5亿元(占公司2009年经审计的财务报告确定的公司净资产值12.77亿元的20%以内)。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,184,531,409.80 2,045,364,564.85
所有者权益(或股东权益) 1,274,005,110.41 1,276,716,100.71
归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 4.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 662,351,059.44 536,826,080.71
归属于上市公司股东的净利润 28,339,009.70 -23,993,943.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,792,385.83 -22,919,679.44
基本每股收益 0.09 -0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 -0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.20 -1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.04
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2010-08-03
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公告 |
上交所公告 |
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自2010年7月27日起，吉林省中东部地区普降大到暴雨，其中，吉林森林工业股份有限公司红石林业分公司(下称：红石分公司)所在地区受灾较重。目前，红石分公司仍处于停水、停电、通讯不畅状态，公司正在积极组织人员抗灾自救、恢复道路、转移安置受灾职工群众，争取尽快恢复正常生产。
截至披露日，本次洪涝灾害没有造成人员伤亡。因灾害造成的各项财产损失正在进一步统计中。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林森林工业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2010年6月17日
除息日：2010年6月18日
现金红利发放日：2010年6月23日
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-05
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林森林工业股份有限公司定于2010年6月9日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年度与日常经营相关的关联交易议案。
五、通过关于发行短期融资券的议案。
六、通过关于更换董、监事的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年4月23日召开四届十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、选举夏丽娟担任公司第四届监事会主席。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,248,657,924.51 2,045,364,564.85
所有者权益(或股东权益) 1,284,218,732.82 1,276,716,100.71
归属于上市公司股东的每股净资产 4.14 4.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,502,632.11 7,502,632.11
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.59 0.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.59 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-02
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司与控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的全资子公司等关联方就购买商品、接受劳务、租赁业务、代理进出口、销售商品产生日常关联交易，2010年预计总金额分别为12100.00万元、4000.00万元、10000.00万元、50.00万元、5000.00万元，2009年实际发生金额分别为7945.21万元、2175.10万元、8439.43万元、3.01万元、2185.57万元；吉林森林工业集团财务有限责任公司(与公司同一母公司，且为公司参股公司)为公司提供金融服务，2010年预计年末借款余额、存款利息收入、借款利息、年末存款余额分别为40000.00万元、100.00万元、2200.00万元、8000.00万元，2009年实际发生的金额分别为32000.00万元、7.74万元、1079.61万元、415.20万元。
上述各项关联交易均与关联方签订了协议(合同)。
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2010年3月31日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末公司总股本310500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于2010年度与日常经营相关的关联交易的议案。
五、通过关于部分资产计提减值准备的议案。
六、通过关于会计政策变更和前期差错更正的议案。
七、通过关于向全国银行间债券市场的机构投资者发行短期融资券的议案：发行规模不超过人民币伍亿元整；在中国银行间市场交易商协会核定的有效期(两年)内择机分期发行，每期融资券期限不超过365天。
八、通过关于更换董事、监事及副总经理的议案。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
十、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、同意公司与大连建隆置业有限公司和自然人娄春辉于2010年3月29日签署的《合作协议书》，三方共同以现金出资组建大连吉森置业有限责任公司，注册资本为1亿元人民币，其中公司以自有资金出资4500万元，占新公司总股本的45%，为第一大股东。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,273,847,010.27 1,648,084,060.65
归属于上市公司股东的净利润 11,586,977.38 42,991,358.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,918,608.74 42,434,171.66
基本每股收益 0.04 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.14
加权平均净资产收益率(%) 0.89 3.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.77 3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.05
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,045,364,564.85 2,204,193,125.09
所有者权益(或股东权益) 1,276,716,100.71 1,305,468,371.86
归属于上市公司股东的每股净资产 4.11 4.20
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2009年度董事会工作报告
2 2009年度监事会工作报告
3 2009年度财务决算报告
4 2010年度财务预算报告
5 2009年度利润分配方案
6《2009年年度报告》及摘要
7 关于续聘会计师事务所及确定2010年度审计费用的议案
8 关于2010年度与日常经营相关的关联交易的议案
9 关于发行短期融资券的议案
10 关于更换董事的议案
11 关于更换监事的议案
12 关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 2009年度独立董事述职报告 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-01-30
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林森林工业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为40245075.40元)减少50%以上，具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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