吉林森工(600189) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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吉林森工（600189）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-20	第五届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了关于收购永清吉森爱丽思木业有限公司其他股东股权及债权的议案、关于向长春大政房地产开发建设有限公司购买办公楼变更为关联交易的议案、关于同意大连吉森置业有限责任公司股权转让的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-05	召开股东大会，临时股东大会
1、关于制订《吉林森林工业股份有限公司中长期激励基金实施方案》的议案 2、关于修改《公司章程》的议案
2011-12-20	关于向长春大政房地产开发建设有限公司购买办公楼变更为关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
2011年11月7日，吉林森林工业股份有限公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的控股子公司，本公司关联方吉林森工房地产开发有限责任公司与长春大政房地产开发建设有限公司的股东辽宁长江实业开发有限公司和长春大政医药科技有限公司分别签署了《股权转让合同书》，以现金3,300万元和500万元收购其持有的大政地产86.84%和13.16%的股权。收购完成后，森工地产持有大政地产100%的股权，大政地产也成为公司的关联方。　　因此公司第四届董事会第十八次会议审议通过的向大政地产购买办公楼的事项构成了关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	关于继续享受以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税优惠政策的提示性公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 1.97 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.16 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	关于成功发行短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
吉林森林工业股份有限公司2011年度第一期短期融资券已于2011年10月24日成功发行。本期短期融资券发行总额5亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	关于发行短期融资券获得注册的公告	上交所公告，短期融资券
吉林森林工业股份有限公司2011年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（中市协注［2010］CP115号）注册。本期短期融资券发行金额面值为5亿元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-27	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月25日召开，会议审议通过关于《委托贷款、抵押合同展期协议》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-26	因未刊登股东大会决议公告，9月26日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-09-10	召开2011年度第1次临时股东大会，2011-09-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于审议《委托贷款、抵押合同展期协议》的议案
2011-09-10	第五届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了《关于审议〈委托贷款、抵押合同展期协议〉的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了关于《委托贷款、抵押合同展期协议》的议案。　　董事会决定于2011年9月25日（星期日）上午九时召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关联交易公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司曾委托吉林森工集团财务有限责任公司贷款肆亿元给大连吉森置业有限责任公司，委托贷款期限为一年，自2010年9月26日起至2011年9月25日止。目前该笔借款即将到期，经协商，公司与吉森置业、财务公司、大连建隆置业有限公司签署了《委托贷款、抵押合同展期协议》。展期金额为原委托贷款金额即人民币肆亿元整，展期11个月（自2011年9月26日至2012年8月25日）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 2.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.17 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-07-21	登记日，分配方案

2011-07-16	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-07-22	除权除息日，分配方案

2011-07-16	2010年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
吉林森林工业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)。股权登记日：2011年7月21日除息日：2011年7月22日现金红利发放日：2011年7月29日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-07-29	红利发放日，分配方案

2011-06-30	拟披露中报，2011-07-30	拟披露中报

2011-06-25	第五届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过关于不购买大连吉森置业有限责任公司部分股权的议案、关于出售临江刨花板分公司部分房产的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-25	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过关于不购买大连吉森置业有限责任公司部分股权的议案、关于出售临江刨花板分公司部分房产的议案、关于调整董事会战略委员会组成人员的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-03	股东大会决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司于2011年6月2日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2010年度利润分配方案。二、通过2010年年度报告及摘要。三、通过关于续聘会计师事务所的议案。四、通过关于2011年度与日常经营相关的关联交易的议案。五、通过关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案。六、通过关于更换董事的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-20	关于举行2010年年度报告业绩说明会公告	上交所公告，其它
吉林森林工业股份有限公司定于2011年5月26日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会暨投资者接待日活动，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	董事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
吉林森林工业股份有限公司于2011年5月9日召开五届四次董事会，会议审议通过关于更换董事的议案等事项。董事会决定于2011年6月2日上午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-06-02	召开股东大会，年度股东大会
1 2010 年度董事会工作报告 2 2010 年度监事会工作报告 3 2010 年度财务决算报告 4 2011 年度财务预算报告 5 2010 年度利润分配方案 6 《2010 年年度报告》及摘要 7 关于续聘会计师事务所及确定2011 年度审计费用的议案 8 关于2011 年度与日常经营相关的关联交易的议案 9 2010 年度独立董事述职报告 10 关于修改《关联交易管理制度》的议案 11 关于修改《董事、监事津贴管理办法》的议案 12 关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案 13 关于更换董事的议案
2011-04-15	(600189) 吉林森工:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）渤海证券股份有限公司总部 9714699.12 安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 7101626.60 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3664400.00 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 3242450.22 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 3101518.23 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）上海证券有限责任公司证券投资总部 17873238.25 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 8997252.11 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 5732405.95 齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 5069054.00 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 4116549.86
2011-04-15	2011年度日常关联交易公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司与相关关联方就购买商品、接受劳务、租赁业务、代理进出口、销售商品发生日常关联交易，预计2011年度交易金额分别合计为14,000.00万元、4,000.00万元、12,200.00万元、50.00万元、5,000.00万元；2010年度实际发生额分别合计为8,083.94万元、2,360.27万元、9,325.82万元、8.72万元、1,661.44万元。关联方向公司提供有关金融服务，2011年度预计年末借款余额、存款利息收入、借款利息、年末存款余额分别为40,000.00万元、100.00万元、2,200.00万元、8,000.00万元；2010年度实际发生额分别为0.00万元、7.19万元、680.40万元、1,287.05万元；就有关委托贷款合同、委托贷款手续费，预计2011年度交易金额分别为40,000.00万元、288.00万元；2010年度实际发生额分别为40,000.00万元、68.80万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-15	关联交易公告	上交所公告
2011年4月8日，吉林森林工业股份有限公司与控股股东的全资子公司红石林业局续签了《森林资源采伐权租赁补充协议》(下称：补充协议)，双方同意将1998年4月30日签署的《森林资源采伐权租赁协议》(下称：《协议》)第三条第(一)款关于租金(即育林基金)的提取方式修改为“乙方按当年所采伐的原木总销售额的26%提取费用做为租金(即育林基金)，并按年度木材产量每立方米100元的标准向甲方缴纳有偿使用费”，租金和有偿使用费的支付方式等其他内容继续按《协议》执行。补充协议有效期为三年(2011年1月1日至2013年12月31日)。上述事项构成关联交易，须经吉林省林业厅批复，并须提交公司2010年度股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-15	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.03 加权平均净资产收益率(%) -0.66 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.15 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-15	董监事会决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司于2011年4月13日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末公司总股本310,500,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。二、通过公司2010年年度报告及摘要。三、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。四、同意2011年度生产经营及基建、技改项目投资计划。五、通过关于2011年度与日常经营相关的关联交易的议案。六、同意出租部分资产。七、同意投资建设江苏分公司防潮刨花板扩建项目。八、通过关于续签《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案。九、通过公司2011年第一季度报告。十、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。