吉林森工(600189) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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吉林森工（600189）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-01	第五届监事会临时会议决议公告	上交所公告
(600189)“吉林森工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	第五届董事会临时会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年7月30日召开，会议审议通过了《关于中国吉林森林工业集团有限责任公司为本公司提供人民币5亿元委托贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	中长期激励基金计划实施进展公告	上交所公告，其它
(600189)“吉林森工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2012年半年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
吉林森林工业股份有限公司2012年半年度业绩预告情况：亏损，预计归属于母公司的净利润在－4,700万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日，2012-07-11	登记日，分配方案

2012-07-06	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
吉林森林工业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币2.00元（税前）。股权登记日：2012年7月11日除息日：2012年7月12日现金红利发放日：2012年7月18日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，2012-07-12	除权除息日，分配方案

2012-07-06	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日，2012-07-18	红利发放日，分配方案

2012-07-04	关于转让大连吉森置业有限责任公司股权事项的进展情况公告	上交所公告，股权转让
(600189)“吉林森工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-18	拟披露中报

2012-06-25	关于举办上市公司投资者接待日活动公告	上交所公告，其它
(600189)“吉林森工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-06	对外投资公告	上交所公告
(600189)“吉林森工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600189)“吉林森工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年5月30日召开，会议审议并通过了关于投资新建20万樘复合门一期工程的议案、关于连州吉森木业公司现有工厂土地属性变更的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-21	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、《2011年年度报告》及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、《2011年年度报告》及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21	恢复交易日，停牌公告

2012-04-19	总经理由“李凤春”变为“毛陈居” ，2012-04-17	总经理变更，基本资料变动

2012-04-19	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2011 年度董事会工作报告 2 2011 年度监事会工作报告 3 2011 年度财务决算报告 4 2012 年度财务预算报告 5 2011 年度利润分配方案 6 《2011 年年度报告》及摘要 7 2012 年经营者年薪制办法 8 关于续聘会计师事务所及确定2012 年度审计费用的议案 9 关于2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案 10 2011 年度独立董事述职报告 11 关于公司银行存款拟在吉林森工集团财务有限公司进行资金归集的议案
2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.06 加权平均净资产收益率(%) -1.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.27 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过了2011年度利润分配预案、《2011年年度报告》及摘要、2012年第一季度报告等事项。董事会决定于2012年5月18日（星期五）上午九时召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 5.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-01-06	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，会议审议通过关于制订《吉林森林工业股份有限公司中长期激励基金实施方案》的议案、关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	拟披露年报，2012-04-19	拟披露年报

2011-12-20	第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年12月19日召开，会议审议并通过了关于收购永清吉森爱丽思木业有限公司其他股东股权及债权的议案、关于制订《吉林森林工业股份有限公司中长期激励基金实施方案（草案）》的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。　　董事会决定于2012年1月5日（星期四）上午九时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	第五届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
吉林森林工业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了关于收购永清吉森爱丽思木业有限公司其他股东股权及债权的议案、关于向长春大政房地产开发建设有限公司购买办公楼变更为关联交易的议案、关于同意大连吉森置业有限责任公司股权转让的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。