| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-17
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-12
|
关于增资吉林森林工业集团财务有限责任公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-12
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年12月10日召开,会议审议通过关于增资吉林森林工业集团财务有限责任公司的议案、关于媒体信息及敏感信息排查制度的议案、关于向子公司增加借款(或委托贷款)额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-12
|
第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-05
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-11-28
|
关于撤回公司债券发行申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-28
|
第六届董事会第一次会议决议的更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年9月25日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-09-27
|
关于参与增资重组抚松县露水河天祥土特产有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-26
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月25日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-26
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-11
|
关于内控缺陷整改的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-11
|
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-10
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 非独立董事
（1） 柏广新
（2） 李建伟
（3） 张立群
（4） 李学友
（5） 毛陈居
（6） 张志利
（7） 王海
1.2 独立董事
（1） 杜婕
（2） 李凤日
（3） 何建芬
（4） 曹玉昆
2 关于监事会换届选举的议案
（1） 夏丽娟
（2） 慕广学
（3） 贾玉霞
3 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2013-09-10
|
第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年9月9日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于红石林业分公司中密度纤维板厂改扩建项目的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-10
|
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2013年9月25日(星期三)上午九时召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-10
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 非独立董事
（1） 柏广新
（2） 李建伟
（3） 张立群
（4） 李学友
（5） 毛陈居
（6） 张志利
（7） 王海
1.2 独立董事
（1） 杜婕
（2） 李凤日
（3） 何建芬
（4） 曹玉昆
2 关于监事会换届选举的议案
（1） 夏丽娟
（2） 慕广学
（3） 贾玉霞
3 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2013-09-10
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于董事会换届选举的议案
2 关于监事会换届选举的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2013-09-10
|
关于迁建改造广东连州年产10万立方米绿色环保型防潮刨花板生产线项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-10
|
第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-08-26
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-08-26
|
第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年8月22日召开,会议审议并通过了《2013年半年度报告》及摘要、关于设立政治工作部的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-08-24
|
第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年8月22日召开,会议审议并通过了《2013年半年度报告》及摘要、关于设立政治工作部的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-24
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-20
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
2013年8月14日至16日,吉林省各地连续强降雨,其中,吉林森林工业股份有限公司红石林业分公司、露水河刨花板分公司、三岔子刨花板分公司、白河刨花板有限责任公司所在地区受灾较重。
目前,公司正在积极组织人员抗灾自救、恢复道路、转移安置受灾职工群众,争取尽快恢复正常生产,努力把经济损失降低到最小。
截至披露日,本次洪涝灾害没有造成人员伤亡。因灾害造成的各项财产损失正在进一步统计中。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2013-07-23
|
关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-11
|
2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年7月16日
除息日：2013年7月17日
现金红利发放日：2013年7月22日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
