| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-04-30
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600189_2015_n.pdf
|
|
|
2016-04-30
|
关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配方案、《2015年年度报告》及摘要、关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600189_20160430_4.pdf
|
|
|
2016-04-30
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 《2015年年度报告》及摘要
6 关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2016年度审计费用的议案
7 2015年度独立董事述职报告
8 2015年度内部控制评价报告
9 2016年度财务预算报告
10 关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案 |
|
|
2016-04-29
|
重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600189_20160429_1.pdf
|
|
|
2016-04-29
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月28日召开,会议审议通过关于更换董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600189_20160429_2.pdf
|
|
|
2016-04-20
|
2015年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/600189_20160420_1.pdf
|
|
|
2016-04-19
|
2016年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600189_20160419_1.pdf
|
|
|
2016-04-12
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于更换董事的议案 |
|
|
2016-04-12
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于更换董事的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600189_20160412_1.pdf
|
|
|
2016-04-12
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于更换董事的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-12
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2016年4月28日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于更换董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600189_20160412_2.pdf
|
|
|
2016-04-12
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2016年4月28日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于更换董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-12
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2016年4月28日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于更换董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-12
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过关于更换董事的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-29
|
重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600189_20160329_1.pdf
|
|
|
2016-03-22
|
关于控股股东股份解押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600189_20160322_1.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600189_20160319_3.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600189_20160319_2.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2016年3月18日召开,会议审议通过关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案、关于聘任副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-18
|
第六届董事会临时会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600189_20160318_1.pdf
|
|
|
2016-03-17
|
第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2016年3月16日召开,会议审议通过《关于对露水河天祥土特产有限公司借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-29
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月28日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于公司签署附生效条件的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司之增资协议》及其补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-26
|
2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经财务部门初步测算,预计吉林森林工业股份有限公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长300%-380%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-26
|
关于重大资产投资暨关联交易事项完成吉林省国资委备案程序的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/600189_20160126_2.pdf
|
|
|
2016-01-19
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/600189_20160119_1.pdf
|
|
|
2016-01-13
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2016年1月28日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于公司签署附生效条件的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司之增资协议》及其补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-13
|
第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年1月12日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司签署附条件生效的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司增资协议之补充协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-13
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司本次重大资产重组方案的议案
3 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产重组不构成借壳上市的说明
5 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
6 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案》
7 关于《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8 关于公司签署附生效条件的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司之增资协议》及其补充协议的议案
9 《吉林森林工业股份有限公司与吉林森工人造板集团有限公司资产委托管理协议之解除协议》
10 关于签署《反担保协议》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案 |
|
|
2016-01-13
|
第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600189_20160113_2.pdf
|
|
|
2016-01-07
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-07/600189_20160107_2.pdf
|
|
| | | |
