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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-10
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月9日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、《2016年年度报告》及摘要、“关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2017年度审计费用的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格及定价依据
2.04 交易对价的支付方式
2.05 发行股票的种类和面值
2.06 发行对象和发行方式
2.07 定价基准日、发行价格及其调整
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 发行股份上市地点
2.11 本次发行股份的登记
2.12 滚存未分配利润的处理
2.13 标的资产基准日至交割日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务
2.16 违约责任
2.17 决议的有效期
2.18 募集配套资金金额
2.19 发行股票种类及面值
2.20 发行方式
2.21 发行对象和认购方式
2.22 定价基准日和发行价格
2.23 发行数量
2.24 限售期
2.25 募集配套资金用途
2.26 公司滚存未分配利润的安排
2.27 发行股份上市地点
2.28 决议的有效期
3 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第一款规定的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》
6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7 《关于本次交易构成关联交易的议案》
8 《关于公司与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》
9 《关于公司与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>、<利润补偿协议之补充协议（一）>的议案》
10 《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》
11 《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>的议案》
12 《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
13 《关于公司与募集配套资金的原交易对方签署<股份认购协议终止协议>的议案》
14 《关于公司与中国吉林森林工业集团有限责任公司签署新的附生效条件的<股份认购协议>的议案》
15 《关于提请股东大会批准森工集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
16 《关于<吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
17 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
18 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
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2017-05-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2017年5月24日14点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过修改后的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议(二)>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600189_20170503_1.pdf
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2017-04-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600189_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600189_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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关于2016年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600189_20170429_3.pdf
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2017-04-18
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年4月16日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、《2016年年度报告》及摘要、2017年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_20170418_2.pdf
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2017-04-18
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_20170418_3.pdf
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2017年5月9日14点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配方案、《2016年年度报告》及摘要、“关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2017年度审计费用的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_20170418_6.pdf
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2017-04-18
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关于收到控股股东森工集团向公司拨付金融债务贴息的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_20170418_8.pdf
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2017-04-18
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.24
加权平均净资产收益率(%) -0.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 《2016年年度报告》及摘要
6 2016年度独立董事述职报告
7 2016年度内部控制评价报告
8 关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2017年度审计费用的议案
9 2017年度财务预算报告
10 关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案
11 关于计提资产减值准备的议案 |
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_2016_n.pdf
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2017-04-18
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关于召开2016年度业绩说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_20170418_7.pdf
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2017-04-18
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_20170418_5.pdf
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2017-04-18
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2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600189_20170418_4.pdf
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2017-04-08
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关于控股股东股份解押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600189_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,投资项目,关联交易 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600189_20170328_2.pdf
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2017-03-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600189_20170328_1.pdf
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2017-03-18
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第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600189_20170318_4.pdf
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2017-03-18
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年3月17日召开,会议审议通过《关于为北京霍尔茨门业股份有限公司银行授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2017年3月17日,吉林森林工业股份有限公司对《关于对吉林森林工业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函[2017]0273号)进行回复,并披露了《关于回复上海证券交易所问询函的公告》。
经公司申请,公司股票自2017年3月20日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600189_20170318_1.pdf
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2017-03-18
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600189_20170318_5.pdf
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2017-03-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-16,恢复交易日：2017-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司于2017年3月15日收到了上海证券交易所下发的《关于对吉林森林工业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》公司收到《问询函》后，积极准备回复。在准备期间，公司股票将继续停牌 |
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2017-03-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-16,恢复交易日：2017-03-20 ，2017-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司于2017年3月15日收到了上海证券交易所下发的《关于对吉林森林工业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》公司收到《问询函》后，积极准备回复。在准备期间，公司股票将继续停牌 |
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2017-03-16
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继续停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，违规,停牌 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600189_20170316_2.pdf |
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2017-03-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司于2017年3月15日收到了上海证券交易所下发的《关于对吉林森林工业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》公司收到《问询函》后，积极准备回复。在准备期间，公司股票将继续停牌 |
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