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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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按照吉林省政府旅游资源开发总体规划，省国资委拟组建长白山旅游有限责任公司，吉林森林工业股份有限公司(下称：公司)控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司拟以其全资子公司红石林业局(下称：林业局)所属的红石国家森林公园(下称：森林公园)内的森林资源、旅游设备和其他设施出资，参与组建。
鉴于公司红石林业分公司一部分施业区位于森林公园景区内，按照国家有关规定，该景区内不再允许主伐生产作业，为此公司于2009年6月17日与林业局签订了《关于转让红石林业分公司部分林区道路的协议》，双方同意公司将森林公园景区内的朝阳干线、平岗支线、批洲林场场区道路及小北沟支线等林区干支道路(出售的林区道路长度为64.647公里)按账面净值804.6万元出售给林业局。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-06
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林森林工业股份有限公司定于2009年6月11日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。
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2009-05-20
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公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第四届监事会监事李贵山于2009年5月15日因病去世。公司将尽快增补一名监事。
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2009-05-09
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年5月8日，新浪网财经频道转载的《金融投资报》刊载的题目为《一季度增仓250万股王亚伟押宝吉林森工双概念》的文章称，“吉林森工在今年很可能会再提整体上市”以及“吉林森工已经解决职工股的障碍”。吉林森林工业股份有限公司针对上述报道现澄清声明如下：
经征询公司管理层及向控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：森工集团)书面函证，森工集团从未考虑研究过整体上市，也不存在已经解决职工持股障碍一事。目前及未来半年内不存在、也不可能操作整体上市相关事项。目前公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2009 年度财务预算报告；
5、2008 年度利润分配方案；
6、2008 年年度报告及摘要；
7、关于续聘会计师事务所及确定2009 年度审计费用的议案；
8、关于2009 年度与日常经营相关的关联交易的议案；
9、2008 年度独立董事述职报告；
10、关于更换独立董事的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,182,393,896.40 2,204,593,125.09
所有者权益(或股东权益) 1,295,653,742.54 1,311,089,330.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 4.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -15,762,317.64 -15,762,317.64
基本每股收益 -0.05 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) -1.22 -1.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.19 -1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2009-04-25
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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吉林森林工业股份有限公司日常关联交易主要涉及公司与控股股东的全资子公司签订的原料供应、林地租赁、采伐权租赁和综合服务等方面的持续性关联交易，预计2009年度公司与关联方之间因购买商品、接受劳务、租赁业务、代理进出口、销售商品而产生的交易总金额分别为9000万元、4000万元、10000万元、50万元、3000万元；2008年度实际发生的金额分别为4387.21万元、2381.93万元、8205.61万元、3.85万元、1059.44万元。
吉林森林工业集团财务有限责任公司(与公司同一母公司)2009年度将继续为公司及其所属分(子)公司提供有关金融服务，预计公司2009年年末借款余额、存款利息收入、借款利息、年末存款余额分别为40000万元、100万元、2000万元、8000万元；2008年度的实际发生额分别为15000万元、26.48万元、1216.89万元、5626.58万元。
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2009-04-25
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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吉林森林工业股份有限公司与吉林省红石林业局(公司控股股东的全资子公司，下称：红石林业局)于2009年4月15日再次签订《森林资源采伐权租赁补充协议》(原该等补充协议已到期)，双方同意将1998年4月30日签署的《森林资源采伐权租赁协议》(下称：租赁协议)第三条第(一)款关于租金(即育林基金)的提取方式进行修改，即由“乙方按当年所采伐的原木总销售额的26%提取费用做为租金(即育林基金)”，修改为“乙方按当年所采伐的原木总销售额的26%提取费用做为租金(即育林基金)，并按年度木材产量每立方米100元的标准向甲方缴纳有偿使用费”；租金和有偿使用费的支付方式等其他内容继续按租赁协议执行。新的租金提取方式期限为二年，即2009年1月1日至2010年12月31日。
该事项构成关联交易。
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2009年4月23日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本310500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年度生产经营及基建、技改项目投资计划。
五、通过关于2009年度与日常经营相关的关联交易的议案。
六、通过关于更换独立董事的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于投资建设通化胶粘剂分公司可再分散乳胶粉项目的议案。
九、通过关于在北京购置公司销售大楼的议案。
十、通过关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案。
十一、通过公司2009年第一季度报告。
十二、同意公司为持股67.93%的子公司连州吉森木业有限公司(下称：吉森木业)拟向中国建设银行股份有限公司清远市分行借款2000万元人民币(期限1年)提供连带责任担保。相关担保协议尚未签署。
十三、同意公司以现金100万元收购黄国强持有的吉森木业100万股股权，收购完成后，公司持有吉森木业3496.67万股，占其总股本的69.93%。
董事会决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,648,084,060.65 1,567,674,262.67
归属于上市公司股东的净利润 40,245,075.40 48,143,413.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,434,171.66 34,234,085.40
基本每股收益 0.13 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.07 3.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.24 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.38
2008年末 2007年末
总资产 2,204,593,125.09 2,418,258,743.73
所有者权益(或股东权益) 1,311,089,330.94 1,295,364,376.10
归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 4.17
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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董监事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2009年3月18日以通讯表决方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
根据公司四届九次董事会通过的相关决议，公司现决定与控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：森工集团)、自然人黄国强合资组建连州吉森南方林业发展有限责任公司，新公司总股本仍为1000万元人民币，其中公司、森工集团分别以现金方式出资390万元、510万元，占总股本的39%、51%。
上述事项构成关联交易。
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2009-03-13
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会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司近日收到审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，经北京市工商行政管理局核准，其名称变更为利安达会计师事务所有限责任公司(下称：利安达)，公司2008年度审计机构变更为利安达。
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2009-03-13
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-03-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年12月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司出资方式的议案。
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2008-12-29
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因未刊登股东大会决议公告，12月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-16
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林森林工业股份有限公司本次有限售条件的流通股126960000股将于2008年12月19日起上市流通。
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2008-12-13
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年12月12日召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意撤销公司四届六次董事会通过的《公司首期股权激励计划方案(草案)》(至今未获吉林省国资委批复，且在目前国内外经济形势和证券市场发生重大变化的情况下已不具备可操作性)。
二、通过关于变更中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司出资方式的议案。
董事会决定于2008年12月28日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-12-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据国家工商管理总局关于注册登记的相关规定及要求，经吉林森林工业股份有限公司第四届董事会临时会议审议，同意将公司2007年度股东大会通过的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：森工集团)以其控股子公司吉林新合木业有限责任公司(截止2007年12月31日净资产评估值为19300万元，下称：新合木业)96%股权增资公司控股子公司吉林森工金桥地板集团有限公司(下称：金桥集团)，变更为以现金人民币18525.85万元(按股权比例折算后确定)出资。待金桥集团工商注册登记变更完成后，再行出资购买新合木业96%的股权。本次增资的其他事宜不变。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-13
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司出资方式的议案》 |
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2008-11-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案。
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2008-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年10月24日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2008年第三季度报告》。
二、通过公司关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案。
董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年10月10日与其控股股东的全资子公司吉林省红石林业局签订了《森林资源采伐权租赁补充协议》(已经吉林省林业厅有关文件批准)，双方同意将1998年4月30日签署的原《森林资源采伐权租赁协议》中关于租金(即育林基金)的提取方式，由原来的按当年所采伐的原木总销售额的26%提取费用做为租金，修改为按年度木材产量，每立方米100元的标准缴纳有偿使用费。相关的育林基金由公司按国家规定标准提取并缴纳。新的租金提取方式期限为一年(即2008年1月1日至2008年12月31日)。该事项构成关联交易。
在上述补充协议签订后，为减少双方的关联交易，决定对已经期满的有关生活服务的《关联交易协议》不再续签。
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2008-10-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于签订〈森林资源采伐权租赁补充协议〉的议案》 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,573,027,479.32 2,418,258,743.73
所有者权益(或股东权益) 1,302,939,035.43 1,295,364,376.10
归属于上市公司股东的每股净资产 4.20 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,203,837.06 38,579,411.83
基本每股收益 0.036 0.124
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.134
全面摊薄净资产收益率(%) 0.86 2.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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中林集团增资参股森工集团公告
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上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年9月4日接到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(增资前总股本为50554万元，简称：森工集团)的通知，中国林业集团公司(简称：中林集团)与吉林省国资委、森工集团于2008年9月3日签署了《中林集团增资参股森工集团的框架协议》，中林集团以人民币1亿元及其所属雷州林业局部分经营性、资源性资产增资森工集团，增资资产的数额根据总股本和股权比例确定。增资重组的价格以相关中介机构的审计评估结果为依据。增资后，森工集团拟定总股本为80000万元，股本比例初步定为：吉林省国资委、中林集团、森工集团员工各占45%、30%、25%左右。
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2008-09-03
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司接到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(本次增持前持有公司股份142735000股，占公司总股本的45.97%，下称：森工集团)的通知，森工集团于2008年9月2日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份3198226股(占公司股份总额的1.03%)，平均价格为7.72元/股。增持后，森工集团持有公司股份145933226股(占公司总股本的47%)。
森工集团拟在未来12个月内继续通过上证所系统以不超过12.39元人民币的价格增持公司股份，增持数量不超过3011774股(与本次已增持部分合计不超过6210000股)，增持比例不超过公司总股本的0.97%(与本次已增持部分合计不超过总股本的2%)；并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,632,398,159.24 2,418,258,743.73
所有者权益(或股东权益) 1,291,735,198.37 1,295,364,376.10
每股净资产 4.16 4.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 830,446,241.34 726,843,493.98
净利润 27,375,574.77 18,550,393.47
扣除非经常性损益后的净利润 28,337,441.74 19,046,284.52
基本每股收益 0.088 0.060
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.091 0.061
净资产收益率(%) 2.12 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.10
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2008-08-14
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年8月13日以通讯表决方式召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定与黄国强等自然人合资组建连州吉森南方林业有限公司，
拟定总股本为1000万元人民币，其中公司出资600万元，占总股本的60%。新公司成立后将采取租赁林地、与林农合作经营或收购其他公司现有林地等经营方式，进行工业原料林基地建设。
二、同意公司收购黄国强持有的连州吉森木业有限公司(由公司出资3261.67万元收购连州市人造板企业有限公司的股权与黄国强合资组建，总股本为5000万元，公司持有3261.67万股，占总股本的65.23%)135万股股权，参考有关资产评估报告书确定的评估价值，以前次收购时确定的每股净资产1元为依据，以现金135万元收购标的股权。收购完成后，公司持有连州木业3396.67万股，占总股本的67.93%。
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