| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-03
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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2004-07-07
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据中牧实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议，公司与北京海
淀中海动物保健科技公司、云南省保山疫苗厂、北京乐道兴创业投资有限公司、
中国农业大学共同组建新的股份公司。日前该公司已注册成立，注册名称乾元浩
生物股份有限公司，注册资本127740300元，其中公司持股比例为52.92% |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,619,875,200.80 1,310,762,642.16
股东权益(不含少数股东权益) 851,144,886.99 822,771,006.63
每股净资产 2.18 2.11
调整后的每股净资产 2.13 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 562,874,334.43 447,875,363.37
净利润 51,514,357.59 583,491.05
扣除非经常性损益后的净利润 49,380,543.64 104,569.65
每股收益 0.13 0.0015
净资产收益率(%) 6.05 0.07
经营活动产生的现金流量净额 -281,666,896.50 -28,388,604.22
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2004年7月30日召开二届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过关于变更中牧研发与质检中心项目建设地点的议案。
三、通过关于深圳量科创业投资有限公司股权转让调整的议案。
四、通过关于成都药械厂新厂建设项目检验动物房工程的议案：公司决定投
资250万元利用现有公用设施，在新厂区内建设检验动物房用于产品的检验。
根据2004年7月30日中牧实业股份有限公司与北京乐道兴创业投资有限公司(
公司持有其40%股权，下称：北京乐道兴)签订的《股权转让协议》，公司将所持
深圳市量科创业投资有限公司10%的股权转让给北京乐道兴，转让价格为800万元。
上述事项构成关联交易。
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1999-09-22
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1999.09.22是中牧股份(600195)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增4 |
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1998-11-18
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1998.11.18是中牧股份(600195)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26000万股) |
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1998-11-23
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1998.11.23是中牧股份(600195)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26000万股) |
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1998-11-24
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1998.11.24是中牧股份(600195)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26000万股) |
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1998-11-19
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1998.11.19是中牧股份(600195)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26000万股) |
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1998-11-24
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1998.11.24是中牧股份(600195)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26000万股) |
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1999-01-07
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1999.01.07是中牧股份(600195)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.28: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26000万股) |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,395,405,223.16 1,307,423,418.18
股东权益(不含少数股东权益) 801,149,610.97 800,566,119.92
每股净资产 2.05 2.05
调整后的每股净资产 1.93 2.01
2003年6月30日 2002年6月30日
主营业务收入 447,875,363.37 504,871,286.30
净利润 583,491.05 35,655,492.57
扣除非经常性损益后的净利润 65,738.19 32,237,567.79
每股收益 0.0015 0.09
净资产收益率 0.07% 4.21%
经营活动产生的现金流量净额 -28,388,604.22 -229,909,234.21
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中牧实业股份有限公司于2003年8月15日召开二届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、同意周玖付辞去公司总经理职务，聘任王建成为公司总经理。
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2003-07-26
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(600195)“中牧股份”公布控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中牧实业股份有限公司控股股东中国牧工商(集团)总公司持有公司国有法人
股27000万股(占公司股份的69.23%)。中国牧工商(集团)总公司将其所持股份中
的9320万股质押给中国农业银行北京市分行宣武区支行，为其贷款提供担保，质
押期限为2003年7月24日-2008年12月31日，上述质押已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。该公司所持公司股份中已有43.2
2%被质押。
至此，公司股本39000万股中共有11668.485万股被质押，占公司股本总额的
29.92% |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司董事会公布关于中国水产(集团)总公司收购事宜致全
体股东的报告书。报告书全文详见2004年10月9日《上海证券报》。
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2004-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2004年9月16日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司所属企业到境外上市的方案。
二、通过公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明。
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2004-08-17
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2004年8月12日以通讯表决方式召开第二届董事会2004
年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司所属企业-乾元浩生物股份有限公司(公司持有其52.92%的股份)到
境外上市方案。
二、通过公司维持独立上市地位和持续赢利能力的说明与前景。
董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事
项。
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2004-09-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中牧实业股份有限公司第二届董事会2004年第三次临时会议于
2004年8月12日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名。符
合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
乾元浩生物股份有限公司(以下简称"乾元浩公司")是由中牧实
业股份有限公司(以下简称"中牧股份")、北京海淀中海动物保健科
技公司、云南省保山疫苗厂、北京乐道兴创业投资有限公司和中国农
业大学五家发起人共同出资发起设立的。中牧股份持有乾元浩公司
52.92%的股份。中牧股份依照《公司法》,根据中国证监会颁布的《关
于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(以下简
称《通知》)的要求,对乾元浩公司赴境外上市做出如下决议：
一、关于中牧股份所属企业到境外上市是否符合《通知》的议案；
乾元浩公司为了谋求更好地发展,申请到境外上市。中牧股份作
为其控股股东,符合《通知》中所规定的以下八项条件：
(一)中牧股份在最近三年连续盈利；
(二)中牧股份未以最近三个会计年度内发行股份及募集资金投
向的业务和资产作为对乾元浩公司的出资申请境外上市；
(三)中牧股份最近一个会计年度合并报表中按权益享有的乾元
浩公司的净利润未超过中牧股份合并报表净利润的50%；
(四)中牧股份最近一个会计年度合并报表中按权益享有的乾元
浩公司的净资产未超过中牧股份合并报表净资产的30%；
(五)中牧股份与乾元浩公司不存在同业竞争,且资产、财务独
立,经理人员不存在交叉任职；
(六)中牧股份及乾元浩公司董事、高级管理人员及其关联人未
持有乾元浩公司的股份；
(七)中牧股份不存在资金、资产被具有实际控制权人的个人、法
人或其他组织占用的情形、不存损害中牧股份利益的重大关联交易。
经核查,中牧股份向关联人中亚动物保健品公司提供416.23万元的资
金,向关联人四川成都华蓉公司提供1036.5万元的资金,该等债权债
务往来是中牧股份在重组上市时所产生的历史遗留问题,中牧股份
已制订了详细的清收计划(该事项已于2003年12月4日在中证报、上
证报公告),并将尽早收回；
(八)中牧股份最近三年无重大违法违规行为。
此事项须提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
二、关于中牧股份所属企业到境外上市方案；
所属企业乾元浩公司到境外上市的方案切实可行。该公司到境
外上市,旨在充分利用募集资金和海外上市平台,可以进一步增强我
国家禽疫苗生产能力,全面提升企业生产技术水平,增强研发实力,
扩大产品出口,提高产品国内竞争能力和国际市场占有率,同时有利
于国家防疫体系的建设,增强动物疫病防疫能力,符合国家产业政策
和公司长期发展利益。具体方案如下：
(一)发行资格和条件
参照《公司法》、《证券法》、《关于股份有限公司境外募集股份及
上市的特别规定》、《关于企业申请境外上市有关问题的通知》和《关
于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》等相关法律、法规的
规定,乾元浩公司此次境外发行上市符合国内法律、法规的要求和条
件。
(二)发行概况
经国内有关部门审批及香港联合交易所有限公司(以下简称"联
交所")同意,乾元浩公司将在境外发行股票并在联交所挂牌上市(简
称" H股")。本次发行将采取以香港公开发售及配售相结合的方式,初
步计划于一年内完成,具体发行时间需视审批进展情况和境外资本
市场状况而定。
(三)发行规模
根据香港联合交易所之要求,本次发行后公众股东占总股本的
比例将不低于25%。
(四)发行对象
本次发行对象为境外自然人及机构,包括香港、台湾、澳门等地
的投资者。
(五)定价方式
本次发行的定价将在充分考虑公司现有股东利益的前提下,根
据国际惯例,依据当时境外资本市场状况,参照同类公司在境外资本
市场的估值水平进行定价。
(六)发售原则
香港公开发售部分将根据超额认购倍数,决定中签率,最后通过
抽签决定中签投资者的可获配得股票额度。公开发售部分的比例将
参考香港联交所《上市规则》规定的超额认购倍数设定"回拨"机制,
根据投资者的反映并在取得香港联交所同意的前提下,公开发售部
分的比例可做出调整。配售部分将根据公开发售部分比例来决定,其
配售对象及额度将充分考虑各种因素来决定。
此事项须提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
三、中牧股份维持独立上市地位和持续赢利能力的说明与前景；
乾元浩公司到境外上市后,中牧股份具备并维持独立的上市地
位。中牧股份与其所控股的乾元浩公司不会存在同业竞争。
中牧股份将整合优势资源,保持和提高在家畜用生物制品、饲料
及饲料添加剂、兽药以及畜牧生产资料贸易等领域的行业主导优势
地位、领先的产品市场占有率和持续的盈利能力。公司将集中力量提
高作为公司主要利润来源的家畜疫苗产品的生产能力、技术水平和
市场占有率,从而确保公司可持续发展。
中牧股份保留的核心资产与业务仍具有较强的持续经营能力和
盈利能力,具有良好的发展前景,仍然能给中牧股份及股东带来良好
的收益和回报。
此事项须提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
四、关于的通知。
(一)会议时间：2004年9月16日上午9时,会期半天。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号23层公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于中牧股份所属企业到境外上市符合〈通知〉的议案》;
2、审议《中牧股份所属企业到境外上市的方案》；
3、审议《中牧股份维持独立上市地位和持续盈利能力的说明》。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股东帐户
卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股
东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业
执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2004年9月7日-8日上午9时至11时,下午13时至16
时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮编：100070
3、联系电话：010-83607500、010-83607777
4、传真：010-83607998、83607995
5、联系人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○四年八月十二日
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2004-05-10
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中牧实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年3月25-26日在北京会议中心召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度总经理工作报告；
三、公司2003年度财务决算报告；
四、公司2003年度利润分配预案；
经中兴宇会计师事务所有限责任公司审定,公司2003年度实现合并净利润22,961,821.18元。根据公司章程规定,以22,961,821.18元为基数,按10%提取法定盈余公积金2,296,182.12元,按10%提取法定公益金2,296,182.12元,2003年可供股东分配利润18,369,456.94元,加年初可供股东分配利润15,071,592.69元,累计可供股东分配利润33,441,049.63元。
拟定分配方案如下：以2003年末总股本390,000,000股为基数,向全体股东每10股派发红利 0.60元(含税),共计分配23,400,000.00元；本年度不进行公积金转增股本。
该预案须报2003年度股东大会审议批准后实施。
五、公司2003年年度报告及报告摘要；
六、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年度财务审计业务的议案；
该事项须提交2003年年度股东大会审议。
七、关于向中牧集团支付土地租金的议案；
详见关联交易公告。
八、关于转让公司所持澳大利亚I-LOK公司股权的议案；
为突出公司主业,决定将公司所持澳大利亚I-LOK建筑新技术有限公司20.1%的股权(原始投资1162万元)转让给北京中牧房地产开发公司,授权经营班子按照国家法律法规与北京中牧房地产开发公司签署相关协议。
待转让价格确定后,该事项将作为关联交易单独公告。
九、关于的议案。
(一)会议时间：2004年5月10日上午9时,会期1天。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦23层公司会议室；
(三)会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2003年度财务决算报告》;
4、审议《公司2003年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年度财务审计业务的议案》。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2004年4月27日-28日上午9时至11时,下午13时至16时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮 编：100070
3、联系电话：010-83607500、010-83607777
4、传 真：010-83607998、83607995
5、联 系 人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○四年三月二十六日
附：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二○○三年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法人代表签字
回 执
截止2004年4月26日,我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票 股,将参加公司二○○三年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2004年 月 日
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2004-02-10
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临时董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2004年2月6日召开第二届董事会2004年第二次临时会
议及第二届监事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过郑州家禽灭活疫苗车间项目追加投资扩大生产能力的议案：决定在现
有基础上增加投资1500万元对该项目进行扩建。
二、通过募集资金投资项目变更部分内容的议案。
董事会决定于2004年3月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-01-30
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临时董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中牧实业股份有限公司于2004年1月17日召开第二届董事会2004年第一次临时
会议，会议审议通过公司向中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)采购大宗原
料的议案：同日公司与控股股东中牧集团签署了《中牧集团与公司鱼粉销售合同》。
公司向中牧集团采购秘鲁产鱼粉2046吨，采购金额为1104.84万元。该项采购行为
构成关联交易。
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2003-12-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中牧实业股份有限公司于2003年11月28日召开二届十四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司整改报告的议案。
二、通过公司成都药械厂新厂项目概算的议案：决定投资4500万元建设成都药械
厂新厂。
三、通过开展清产核资工作的议案 |
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2004-03-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中牧实业股份有限公司第二届董事会2004年第二次临时会议于2004年2月6日在北京市丰台区星火路1号昌宁大厦公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于郑州家禽灭活疫苗车间项目追加投资扩大生产能力的议案；
公司郑州生物药厂是以生产家禽灭活疫苗为主要产品的生产基地,家禽灭活疫苗车间项目建设目前已基本完工,为扩大生产能力以满足市场需要,经研究决定在现有基础上增加投资1500万元对该项目进行扩建。
授权经营班子具体实施。
二、关于募集资金投资项目变更部分内容的议案；
经1999年年度股东大会批准,公司利用募集资金4746万元与浙江拓普药业有限公司共同组建中牧拓普药业有限责任公司实施黄霉素项目,因合作方技术、资金出资不落实,后改为与上海富宝科技投资管理有限公司组建该公司(该公司于2000年12月27日注册成立,名称为杭州中牧生物工程有限公司)。但由于环保限制等方面原因,黄霉素生产基地未能如期落实。
目前,黄霉素菌种的引进和验证及中试工作已获得成功,并已取得农业部三类新兽药证书,产品正租用设备进行工业化生产,并已显现良好的市场效果。为进一步扩大生产能力,降低生产成本,提高产品竞争力,充分利用内蒙古托克托县托电工业园区给予的优惠政策,同时利用金河集团部分车间管理人员和熟练工人的丰富发酵经验,经研究决定与金河集团实业有限公司在内蒙古托克托县托电工业园区共同组建内蒙古中牧金河生物药业有限公司实施黄霉素项目,其中公司出资4746万元,占79.1%股权。(详见公司变更募集资金投资项目部分内容公告)
该事项须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、关于的通知。
(一)会议时间：2004年3月12日上午9时,会期半天。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号23层公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于募集资金投资项目变更部分内容的议案》。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年2月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2004年3月1日-2日上午9时至11时,下午13时至16时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮编：100070
3、联系电话：010-83607500、010-83607777
4、传真：010-83607998、83607995
5、联系人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○四年二月六日
附：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法人代表签字
回执
截止2004年2月27日,我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票股,将参加公司二○○四年第一次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：2004年月日
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2004-02-12
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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中牧实业股份有限公司于2004年2月4日、2月10日分别接到农业部文件，公司
郑州生物药厂及南京梅里亚动物保健有限公司被紧急安排为生产高致病性禽流感灭
活疫苗定点企业。
到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》、《上海证券
报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊
上予以披露。
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2003-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中牧实业股份有限公司于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过与国内相关企事业单位共同出资组建股份公司的议案 |
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2004-02-03
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警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近一个时期，周边国家和地区及我国广西等地相继出现禽流感疫情。由于动物疫
苗是中牧实业股份有限公司主营业务之一，2002年公司动物疫苗实现主营业务收入
37233.7万元，占公司主营业务收入的25.44%。连日来公司受到新闻媒体和广大投资
者的高度关注。公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制。
到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》、《上海证券报》
为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以
披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-11-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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根据2003年11月14日中牧实业股份有限公司与北京乐道兴创业投资有限公
司(简称：北京乐道兴)签订的《投资意向书》，经双方协商一致，分别以资产
和现金出资与其他三家国内企事业单位共同组建股份有限公司。该股份有限公
司注册资本为1.28亿元，其中公司以所属南京药械厂、郑州生物药厂的净资产
6759.97万元入资，占注册资本的52.81%，北京乐道兴以1000万元现金入资，占
注册资本的7.81%。
此事项构成关联交易，尚须获得公司2003年第二次临时股东大会的批准 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中牧实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年10月23日在北京市丰台区星火路1号昌宁大厦公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、公司2003年三季度报告；
二、关于《中牧股份信息披露管理办法》的议案；
(详见上交所网站www.sse.com.cn)
三、关于《中牧股份投资者关系管理制度》的议案；
(详见上交所网站www.sse.com.cn)
四、关于转让公司所持深圳量科创业投资有限公司、上海富宝科技投资管理有限公司股权的议案；
为进一步突出公司主业,整合优势资源,降低投资风险,决定将公司所持深圳量科创业投资有限公司12.5%的股权、上海富宝科技投资管理有限公司33%的股权转让给北京乐道兴风险创业投资有限公司。
以2003年12月31日为基准日,委托有证券从业资格的审计或评估机构对以上两家公司进行审计并出具相关报告,转让价格、付款方式和生效日期以双方签署的＂股权转让协议＂为准。
授权经营班子与北京乐道兴风险创业投资有限公司签订相关协议。
五、关于修改公司章程部分条款的议案；
根据中国证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〖2003〗56号)文件精神,结合公司实际情况,对公司章程中部分条款做如下修改：
1、章程第四十二条第十款后增加：股东大会在批准对外担保事项时,该担保事项必须符合本章程第一百一十二条第三款第(一)项和第(二)项规定。
2、章程第一百一十二条增加第三款：
公司董事会在权限范围内批准公司对外担保时,应同时符合下列规定：
(一)公司直接或间接提供债务担保的被担保对象的资产负债率不超过70%；
(二)被担保对象必须向公司提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
(三)董事会全体成员的2/3以上批准同意。
3、章程第一百二十一条后增加：但董事会对权限范围内公司对外担保作出决议时,必须经全体董事的2/3以上通过。
该事项须提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
六、关于兽药预混剂项目概算的议案；
根据公司兽药发展规划、饲料行业发展规划,为拓展中牧股份在兽药领域的发展空间,巩固和加强华罗多维产品在行业中的优势地位,原则同意经营班子提出的项目概算,即投资3719万元在北京市环保产业示范园区建设兽药预混剂和复合维生素产品的生产厂。投资450万元改造北京华牧饲料厂,使之成为预混料生产厂。
授权经营班子具体实施,并充分考虑与项目相关的各项影响因素。
七、关于与国内相关企事业单位共同出资组建股份公司的议案；
为了继续巩固公司在国内动物保健品市场上的竞争力,实现强强联合、优势互补,经研究决定在避免同业竞争并促进中牧股份发展的前提下,公司以中牧股份南京药械厂和中牧股份郑州生物药厂共计不超过7600万元的净资产(不超过公司当期净资产9.48%)与中国兽医药品监察所、云南省保山疫苗厂、北京乐道兴创业投资有限公司、中国农业大学共同组建总资产不超过1.5亿元的股份公司,主营业务为生产禽用疫苗。其中中牧股份的持股比例不低于50%。
公司独立董事对此事项发表了独立赞成意见。公司关联董事对此议案的表决进行了回避。具体出资金额待资产评估报告出具后该事项将作为关联交易单独公告。
该事项须提交公司2003年第二次临时股东大会审议。关联股东在股东大会上将放弃对该事项的表决权。
八、关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知。
(一)会议时间：2003年11月28日上午9时,会期半天。
(二)会议地点：北京市丰台区星火路1号23层公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于与国内相关企事业单位共同出资组建股份公司的议案》。
(四)出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2003年11月17日-18日上午9时至11时,下午13时至16时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司董事会秘书处
(六)其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮编：100070
3、联系电话：010-83607500*%%、010-83607777(((
4、传真：010-83607998&&6、83607995
5、联系人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○三年十月二十三日
附：授权委托书及回执授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法人代表签字回执
截止2003年11月14日,我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票股,将参加公司二○○三年第二次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：2003年月日
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2003-03-14
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[20024预减](600195)“中牧股份”公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600195)“中牧股份”公布风险提示公告
中牧实业股份有限公司日前接到参股企业万通证券有限公司通知，该公司
2002年度亏损3.3亿元(未经审计)，公司持有万通证券有限公司10.8%的股权。
考虑此投资损失需要计提减值准备，预计将会使公司2002年度净利润与上年相
比下降50%以上，最后结果以审计报告为准。请投资者注意投资风险。
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