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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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复星医药关于控股子公司药品临床试验进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600196_20220521_1_p9f5Jvta.pdf
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2022-05-20
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复星医药关于控股子公司签署许可协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600196_20220520_1_YFKBthNr.pdf
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2022-05-19
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复星医药关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-18
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复星医药关于控股子公司获药品补充申请批准通知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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复星医药第八届董事会第七十二次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600196_20220514_1_bMRazF3r.pdf
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2022-05-14
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复星医药关于调整2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会相关安排的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600196_20220514_5_vVeH7tKh.pdf
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2022-05-14
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复星医药对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-13
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复星医药关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600196_20220513_1_NRbvJKR3.pdf
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2022-05-13
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复星医药关于控股子公司获药品临床试验批准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600196_20220513_2_Rs0rpa1e.pdf
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2022-05-07
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复星医药关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600196_20220507_1_9FMjZdd3.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本集团2021年年度报告
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9 关于2022年本公司董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模和发行方式
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04 募集资金用途
14.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06 担保情况
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16 关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17 关于本集团续展及新增担保额度的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21.00 关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
21.01 选举吴以芳先生为执行董事
21.02 选举王可心先生为执行董事
21.03 选举关晓晖女士为执行董事
21.04 选举陈启宇先生为非执行董事
21.05 选举姚方先生为非执行董事
21.06 选举徐晓亮先生为非执行董事
21.07 选举潘东辉先生为非执行董事
22.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
22.01 选举李玲女士为独立非执行董事
22.02 选举汤谷良先生为独立非执行董事
22.03 选举王全弟先生为独立非执行董事
22.04 选举余梓山先生为独立非执行董事
23.00 关于选举第九届监事会监事的议案
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本集团2021年年度报告
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9 关于2022年本公司董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模和发行方式
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04 募集资金用途
14.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06 担保情况
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16 关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17 关于本集团续展及新增担保额度的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21.00 关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
21.01 选举吴以芳先生为执行董事
21.02 选举王可心先生为执行董事
21.03 选举关晓晖女士为执行董事
21.04 选举陈启宇先生为非执行董事
21.05 选举姚方先生为非执行董事
21.06 选举徐晓亮先生为非执行董事
21.07 选举潘东辉先生为非执行董事
22.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
22.01 选举李玲女士为独立非执行董事
22.02 选举汤谷良先生为独立非执行董事
22.03 选举王全弟先生为独立非执行董事
22.04 选举余梓山先生为独立非执行董事
23.00 关于选举第九届监事会监事的议案
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本集团2021年年度报告
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9 关于2022年本公司董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模和发行方式
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04 募集资金用途
14.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06 担保情况
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16 关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17 关于本集团续展及新增担保额度的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21.00 关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
21.01 选举吴以芳先生为执行董事
21.02 选举王可心先生为执行董事
21.03 选举关晓晖女士为执行董事
21.04 选举陈启宇先生为非执行董事
21.05 选举姚方先生为非执行董事
21.06 选举徐晓亮先生为非执行董事
21.07 选举潘东辉先生为非执行董事
22.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
22.01 选举李玲女士为独立非执行董事
22.02 选举汤谷良先生为独立非执行董事
22.03 选举王全弟先生为独立非执行董事
22.04 选举余梓山先生为独立非执行董事
23.00 关于选举第九届监事会监事的议案
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
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2022-04-29
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
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2022-04-29
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复星医药关于控股子公司药品临床试验进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600196_20220429_5_RuEnilzP.pdf
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2022-04-29
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复星医药关于控股子公司通过GMP符合性检查的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600196_20220429_4_hfTkyDPG.pdf
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2022-04-29
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复星医药关于控股子公司获药品临床试验批准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600196_20220429_3_n1wu6QwT.pdf
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2022-04-29
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
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2022-04-29
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
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2022-04-29
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复星医药关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600196_20220429_2_2b1p5BNG.pdf
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2022-04-29
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 本集团2021年年度报告
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9 关于2022年本公司董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模和发行方式
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04 募集资金用途
14.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06 担保情况
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16 关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17 关于本集团续展及新增担保额度的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21.00 关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
21.01 选举吴以芳先生为执行董事
21.02 选举王可心先生为执行董事
21.03 选举关晓晖女士为执行董事
21.04 选举陈启宇先生为非执行董事
21.05 选举姚方先生为非执行董事
21.06 选举徐晓亮先生为非执行董事
21.07 选举潘东辉先生为非执行董事
22.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
22.01 选举李玲女士为独立非执行董事
22.02 选举汤谷良先生为独立非执行董事
22.03 选举王全弟先生为独立非执行董事
22.04 选举余梓山先生为独立非执行董事
23.00 关于选举第九届监事会监事的议案
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本集团2021年年度报告
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9 关于2022年本公司董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模和发行方式
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04 募集资金用途
14.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06 担保情况
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16 关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17 关于本集团续展及新增担保额度的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21.00 关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
21.01 选举吴以芳先生为执行董事
21.02 选举王可心先生为执行董事
21.03 选举关晓晖女士为执行董事
21.04 选举陈启宇先生为非执行董事
21.05 选举姚方先生为非执行董事
21.06 选举徐晓亮先生为非执行董事
21.07 选举潘东辉先生为非执行董事
22.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
22.01 选举李玲女士为独立非执行董事
22.02 选举汤谷良先生为独立非执行董事
22.03 选举王全弟先生为独立非执行董事
22.04 选举余梓山先生为独立非执行董事
23.00 关于选举第九届监事会监事的议案
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
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2022-04-29
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召开2022年1次股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9 关于2022年本公司董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模和发行方式
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04 募集资金用途
14.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06 担保情况
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16 关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17 关于本集团续展及新增担保额度的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21.00 关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
21.01 选举吴以芳先生为执行董事
21.02 选举王可心先生为执行董事
21.03 选举关晓晖女士为执行董事
21.04 选举陈启宇先生为非执行董事
21.05 选举姚方先生为非执行董事
21.06 选举徐晓亮先生为非执行董事
21.07 选举潘东辉先生为非执行董事
22.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
22.01 选举李玲女士为独立非执行董事
22.02 选举汤谷良先生为独立非执行董事
22.03 选举王全弟先生为独立非执行董事
22.04 选举余梓山先生为独立非执行董事
23.00 关于选举第九届监事会监事的议案
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
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2022-04-27
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复星医药第八届董事会第七十一次会议（定期会议）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600196_20220427_1_2XeRVaC8.pdf
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2022-04-21
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复星医药关于控股子公司获药品临床试验批准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600196_20220421_1_rXqiJjIf.pdf
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2022-04-21
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复星医药关于控股子公司拟采纳股权激励计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600196_20220421_3_e0WnOYQE.pdf
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