| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-01-27
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1999.01.27是有研硅股(600206)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
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1999-03-19
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1999.03.19是有研硅股(600206)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会决定召开2003年年度股东大会,现就有关事项公告如下：
(一)会议时间：2004年6月30日 上午9：00
(二)会议地点：公司会议厅
(三)会议内容：
1、审议《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；
2、审议《2003年度董事会工作报告》；
3、审议《2003年度监事会工作报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议公司与北京有色金属研究总院签订《综合服务协议》的议案；
8、审议公司与北京有色金属研究总院进行资产置换的议案。
其中1、2、4、6项议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,第3项议案经公司第二届监事会第五次会议审议通过,详细内容请见2004年3月20日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(四)参加会议人员：
1、截止2004年6月16日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、其他有关人员。
(五)登记方法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
(1)个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
(2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
北京市新街口外大街2号 有研半导体材料有限公司
邮编：100088
联系电话：010-62355380 传真：010-62355381
联系人：陶森、刘晶
3、登记时间：2004年6月28日-29日
(上午8：00-12：00,下午14：00-17：00)
(六)其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。
特此公告。
有研半导体材料有限公司董事会
2004年5月27日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开股东大会的公告及关联交易 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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由于有研半导体材料股份有限公司在设立时与第一大股东北京有色金属研究总院(下
称：有研总院)签订的《综合服务协议》于2003年12月31日到期，公司董事会同意对《综
合服务协议》进行重新签订，有研总院向公司提供人事教育、外事、水电暖条件服务、医
疗卫生服务、房屋租赁、环境卫生、安全、环保等服务。人事教育、外事综合服务费每年
2万元；水、电、暖费依据国家定价或市场定价；水、电、暖基础设施公共部分维修费每年
10万元；医疗、卫生后勤服务费每年2万元；环境卫生费每年10万元；安全服务费每年8万
元。合同有效期为五年，自2004年1月1日起执行。
公司与有研总院于2004年5月26日签订了《资产置换意向协议》，公司拟将所持有的国
瑞电子材料有限责任公司90%的股权(折合人民币4094.03万元)和北京国晶辉红外光学科技有
限公司75%的股权(折合人民币1432.45万元)(即置出资产)与有研总院所拥有的部分单晶硅生
产设备(即置入资产)进行置换，该部分设备的评估净值为5773.02万元。资产置换差额由亏
欠方以现金方式支付。
上述交易均构成关联交易。
有研半导体材料股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开二届二十九次董事会
及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司与北京有色金属研究总院签订《综合服务协议》的议案。
三、通过公司与北京有色金属研究总院进行资产置换的议案。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配
预案等及以上事项。
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2004-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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有研半导体材料股份有限公司于2004年6月22日以通讯方式召开二届三十次董事会，会议
审议同意公司向交通银行北京市分行海淀支行申请人民币1亿元流动资金综合授信额度。
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2004-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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有研半导体材料股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度的财务审计
工作。
五、通过公司与北京有色金属研究总院签订《综合服务协议》的议案。
六、通过公司与北京有色金属研究总院进行资产置换的议案。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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依据上海市第二中级人民法院有关协助执行通知书，关于上海君海实业发展
有限公司诉北京有色金属研究总院一案由上海市第二中级人民法院作出的有关民
事裁定书已发生法律效力，继续冻结北京有色金属研究总院持有的有研半导体材
料股份有限公司国有法人股800万股(占总股本的5.52%)及相应的股息或红利，冻
结期限从2004年7月2日至2005年7月1日。北京有色金属研究总院共持有公司国有
法人股8000万股，累计冻结股本800万股。
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,127,940,839.58 1,090,125,813.43
股东权益(不含少数股东权益) 640,478,159.90 650,918,875.00
每股净资产 4.42 4.49
调整后的每股净资产 4.37 4.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 118,761,699.97 79,577,371.14
净利润 -9,404,984.54 -6,916,680.90
扣除非经常性损益后的净利润 -9,720,061.68 -8,243,389.12
每股收益(摊薄) -0.065 -0.048
净资产收益率(%) -1.47 -1.06
经营活动产生的现金流量净额 8,767,801.40 -1,274,088.93 |
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2004-07-15
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[20042预亏](600206) 有研硅股：公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预亏公告
根据有研半导体材料股份有限公司对2004年上半年度经营情况及财务状况进
行初步测算，预计公司2004年上半年度经营业绩发生亏损。具体数据将在公司
2004年半年度报告中详细披露。到目前为止，公司生产经营活动正常，公司董事
会敬请广大投资者注意投资风险。
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1999-05-19
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1999.05.19是有研硅股(600206)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-06-06
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(600206)“有研硅股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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有研半导体材料股份有限公司于2003年6月4日以通讯方式召开二届十四次董
事会，会议审议通过同意公司为控股子公司国瑞电子材料有限责任公司向廊坊开
发区建设银行申请一年期流动资金贷款人民币壹仟捌佰万元提供担保。
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2003-07-04
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[20032预亏](600206)“有研硅股”公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600206)“有研硅股”公布预亏公告
有研半导体材料股份有限公司对2003年度上半年经营及财务状况进行初步测
算，由于公司2003年第二季度6、8英寸硅片的产销量没有出现大幅增长，2003年
中期将会继续亏损。到目前为止，公司生产经营活动正常，公司董事会敬请广大
投资者注意投资风险 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
追溯调整后
总资产(元) 1,045,434,607.83 974,202,044.52
股东权益(不含少数股东权益)(元) 643,568,831.05 651,570,601.69
每股净资产(元) 4.438 4.494
调整后每股净资产(元) 4.310 4.370
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 79,577,371.14 55,147,053.58
净利润(元) -6,916,680.90 -15,898,932.82
扣除非经常性损益后的净利润(元) -8,243,389.12 -16,336,208.36
每股收益(摊薄)(元) -0.048 -0.110
净资产收益率(%) -0.011 -2.330
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,274,088.93 -16,926,859.30 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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有研半导体材料股份有限公司于2003年8月21日召开二届十九次董事会及
二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于追溯调整公司2002年度财务报告期末相关数据说明的议案。
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2003-08-15
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(600206)“有研硅股”公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据有研半导体材料股份有限公司于2003年8月4日召开的二届十七次董事会
决议，同意公司以不高于4350万元(不包括拍卖佣金)的价格参加华夏拍卖公司举
办的江苏省泰兴市君泰稀土有限公司房地产、机器设备和萃取槽内稀土溶液等资
产的拍卖。2003年8月12日，公司在华夏拍卖公司举办的拍卖会上，以公开竞买
方式竞得上述资产，竞买价格为4345万元人民币。
上述资产竞卖委托人为北京市第一中级人民法院，并经国家发展计划委员会
价格认证中心于2003年7月15日鉴定，现实价格为4344.4万元人民币 |
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2004-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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有研半导体材料股份有限公司于2004年5月20日召开二届二十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司拟出资900万元与东正实业有限公司共同设立北京国正信通投资有限
公司的议案，该公司拟注册资本为2700万元。
二、通过为控股子公司国泰半导体材料有限公司向中国建设银行北京市朝阳支行申
请一年期综合授信额度人民币柒仟肆佰万元提供担保的议案。
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,163,665,390.55 1,090,125,813.43
股东权益(不含少数股东权益) 642,763,140.90 650,918,875.00
每股净资产 4.43 4.49
调整后的每股净资产 4.39 4.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -23,769,867.57
每股收益(摊薄) 0.019 -0.046
净资产收益率(%) 0.44 -1.03
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2004年9月7日以通讯方式召开二届三十四次
董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年10月9日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上及其他相关事项。
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2004年9月7日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
1、将原《公司章程》第四十二条(九)"对发行公司股票、可转换公司债、普通债券及其他融资工具作出决议。"修改为："对发行公司债券作出决议。"
2、将原《公司章程》第八十条(二)"发行公司股票、可转换债、普通债券以及其他融资工具。"修改为："发行公司债券。"
该议案尚须获得公司2004年第一次临时股东大会批准。
二、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年10月9日下午2：00
(二)会议地点：公司会议厅
(三)会议内容：
1、审议《关于公司向深圳发展银行北京分行申请一年期人民币伍仟伍佰万元综合授信额度的议案》；
该议案经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,详细内容请见2004年8月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n。
2、审议《关于修改公司章程的议案》：
(1)将原《公司章程》第四十二条(九)"对发行公司股票、可转换公司债、普通债券及其他融资工具作出决议。"修改为："对发行公司债券作出决议。"
(2)将原《公司章程》第八十条(二)"发行公司股票、可转换债、普通债券以及其他融资工具。"修改为："发行公司债券。"
(四)参加会议人员：
1、截止2004年9月29日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、其他有关人员。
(五)登记方法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
(1)个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
(2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
北京市新街口外大街2号有研半导体材料股份有限公司
邮编：100088
联系电话：010-62355380传真：010-62355381
联系人：陶森、刘晶
3、登记时间：2004年10月8日
(上午8：00-12：00,下午14：00-17：00)
(六)其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2004年9月8日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 1,090,125,813.43 974,202,044.52
股东权益(不含少数股东权益) 650,918,875.00 651,570,601.69
每股收益(摊薄) 0.010 -0.237
每股净资产 4.489 4.494
调整后的每股净资产 4.440 4.370
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.006 0.133
净资产收益率(摊薄) 0.226% -5.28%
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 196,690,474.05 120,831,218.27
净利润 1,469,093.61 -34,387,102.90
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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有研半导体材料股份有限公司于2004年3月18日召开二届二十六次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。该预案须经2003年度股
东大会审议批准后实施。
三、通过继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构
的议案 |
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2004-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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有研半导体材料股份有限公司于2004年2月9日以通讯方式召开二届二十五次
董事会，会议审议通过同意公司向中国建设银行北京市分行朝阳门支行申请伍仟
万元综合授信额度，期限壹年。
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2003-12-06
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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有研半导体材料股份有限公司接到第一大股东北京有色金属研究总院通知，因与上
海君海五金制品有限公司买卖合同纠纷，依据上海市第二中级人民法院有关民事裁定书，
继续冻结北京有色金属研究总院持有公司的国有法人股800万股(占总股本的5.52%)及相
应的股息或红利，冻结期限从2003年12月4日至2004年6月3日(原冻结期限从2002年12月
17日至2003年12月16日) |
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2003-12-24
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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有研半导体材料股份有限公司于2003年12月18日以通讯方式召开二届二十三次董
事会，会议审议通过出资成立江苏省国盛稀土材料有限公司的议案：根据北京市第一
中级人民法院有关民事裁定书，公司以人民币4345万元竞得江苏省泰兴市君泰稀土有
限责任公司资产。同意公司以上述资产中的机器设备、萃取槽内稀土溶液等实物资产
(不包括房产、土地使用权)作价3393万元，现金1257万元，共4650万元出资，与国泰
半导体材料有限责任公司共同出资成立江苏省国盛稀土材料有限公司，注册资本5000
万元，公司占总股本的93%。
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-15
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[20033预盈](600206) 有研硅股：2003年第三季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预盈公告
有研半导体材料股份有限公司在2003年半年度报告中预告2003年第三季度业绩可
能亏损。
公司在2003年半年度报告中披露，2002年12月11日，公司收到北京市高级人民法
院民事判决书，对上海君海实业发展有限公司等五家公司未能履行与公司的偿还货款
义务一案作出终审判决，判令公司胜诉。
根据目前该案的执行情况，公司将实现一部分营业外收入，导致前三季度(2003年
1-9月)业绩实现盈利，有关详情将在公司第三季度报告中披露 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,064,572,910.84 974,202,044.52
股东权益(不含少数股东权益) 650,726,029.41 651,570,601.69
每股净资产 4.488 4.494
调整后的每股净资产 4.362 4.370
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -35,115,985.81 -36,390,074.74
每股收益 0.053 0.005
净资产收益率 1.18% 0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.10% -1.36%
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2003-03-22
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(600206)“有研硅股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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有研半导体材料股份有限公司于2003年3月19日以通讯方式召开二届十次董
事会，会议审议通过了关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向中国民生
银行北京北太平庄支行申请一年期流动资金综合授信额度人民币贰仟肆佰万元
提供担保的议案，担保期限为一年。
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