| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-01-20
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2250万股增发上市,增发价6.7元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-01-10
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2003.01.10是罗顿发展(600209)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-06
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2003.01.06是罗顿发展(600209)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-10
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2003.01.10是罗顿发展(600209)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-03
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2003.01.03是罗顿发展(600209)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-06
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2003.01.06是罗顿发展(600209)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-06
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2003.01.06是罗顿发展(600209)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-03
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2003.01.03是罗顿发展(600209)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-09
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2003.01.09是罗顿发展(600209)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-04-26
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(600209)“罗顿发展”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 122626.30
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 75448.68
每股净资产(元) 2.92
调整后的每股净资产(元) 2.65
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -7670.06
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 0.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.97
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2003-05-31
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[20032预减](600209)“罗顿发展”公布关于2003年半年度经营业绩的警示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600209)“罗顿发展”公布关于2003年半年度经营业绩的警示性公告
由于非典型肺炎对罗顿发展股份有限公司主营业务的影响，预计公司2003年
半年度经营业绩与上年同期相比将下降50%以上。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-05-29
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(600209)“罗顿发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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罗顿发展股份有限公司于2003年5月28日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、同意关于2002年年度报告及其摘要。
二、同意关于公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年1
月增发后公司总股本258241864股为基数，每10股转增7股派0.3元(含税)。
三、同意关于提高董事会对外投资权限并修改公司章程相关条款的议案。
四、续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度审计机构。
五、同意关于向银行申请三年期不超过10亿元综合授信的议案。
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2003-04-26
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(600209)“罗顿发展”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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罗顿发展股份有限公司于2003年4月24日召开二届九次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于2002年年度报告及其摘要。
二、同意关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转
增7股派0.3元(含税)。
三、关于提高董事会对外投资权限并修改公司章程相关条款的议案。
四、同意关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度审计机构的
议案。
五、关于向银行申请三年期不超过10亿元综合授信的议案。
六、关于2003年度第一季度报告的议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-26
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(600209)“罗顿发展”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 110299.65 100806.41 9.42
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 60701.20 56714.90 7.03
主营业务收入(万元) 37959.64 53275.22 -28.75
净利润(万元) 4328.62 5581.74 -22.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2047.60 5466.31 -62.54
每股收益(元) 0.1836 0.2368 -22.47
每股净资产(元) 2.5749 2.4058 7.03
调整后的每股净资产(元) 2.2841 2.2093 3.39
净资产收益率(%) 7.13 9.84 27.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.48 9.79 -64.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8055 0.1441 458.99
公司在报告期末至年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变动后的股本
计算的每股收益为0.168元。
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增7股派0.3元(含税)。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第二届董事会第十四次会议于2004年4月15日在本公司会议室召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事记名表决，一致通过如下决议：
一、同意《关于2003年年度报告及其摘要的议案》；
二、同意《关于2003年董事会工作报告的议案》；
三、同意《关于2003年总经理工作报告的议案》；
四、同意《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
根据深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2003年度实现的净利润为8,335,345.08元，加上2003年初未分配利润为151,640,170.23元，可供分配的利润为159,975,515.31元，提取法定盈余公积59,026.62元、提取法定公益金29,513.31元后；可供股东分配的利润为159,886,975.38元；2003年度的资本公积金余额为119,070,587.80元，因此，公司董事会决定2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2003年度利润不进行分配；资本公积金不转增股本。
五、同意《关于对海南金海岸罗顿大酒店有限公司进行增资的议案》；
为巩固本公司在海南酒店业的领先地位，增强海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称"酒店公司"）的竞争实力，优化酒店公司经营性资产的结构，2004年4月15日，本公司与酒店公司的其他股东---海南黄金海岸集团有限公司（以下简称"集团公司"）和海南黄金海岸综合开发有限公司（以下简称"综合开发公司"）签署协议，拟对酒店公司进行增资。本公司以2003年12月31日经审计的对酒店公司的债权179,757,722.00元出资，集团公司、综合开发公司分别以2003年12月31日经评估的与酒店公司经营相关的资产28,201,000.00元和144,507,400.00元出资，共同对酒店公司增资，使其注册资本由人民币30,000,000.00元增至382,466,122.00元，三方股东的投资比例变更为：本公司51%，集团公司9.02%，综合开发公司39.98%。三方股东同意并授权酒店公司董事会办理有关该公司的工商变更事宜。
因李维董事长系集团公司董事长、余前董事系综合开发公司董事长，上述增资为本公司与集团公司和综合开发公司之间的关联交易（详见本公司关联交易公告）。
上述两位董事对本议案回避了表决，其他董事一致通过。本议案尚需提交本公司股东大会审议，与该议案有利害关系的关联人---集团公司和海南大宇实业有限公司将放弃在本公司股东大会上对该议案的投票权。
六、同意《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计机构及支付其2003年度报酬的议案》；
公司将继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计机构，并拟支付深圳天健信德会计师事务所2003年度财务审计费用计38万元（不含差旅费）。
七、《关于召开公司2003年年度股东大会的通知的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，本公司决定于2004年5月18日召开二OO三年年度股东大会。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2004年5月18日上午9：30-11：30（星期四）
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
（1）《关于2003年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2003年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（5）《关于对海南金海岸罗顿大酒店有限公司进行增资的议案》；
（6）《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计机构及支付其2003年度报酬的议案》；
（7）《关于更换公司二届监事会监事的议案》。
3、参加会议对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2004年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（3）为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
（1）登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；法人股持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
（2）登记时间：2004年5月16-17日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208
联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司二OO三年年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 受托人身份证号码：
持股数： 委托人签名：
股东身份证号码： 受托人签名：
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
二零零四年四月十五日
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2004-04-17
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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2004年4月15日，罗顿发展股份有限公司与海南金海岸罗顿大酒店有限公司(下
称：酒店公司)的其他股东——海南黄金海岸集团有限公司(下称：集团公司)和海南
黄金海岸综合开发有限公司(下称：综合开发公司)签署协议，拟对酒店公司进行增资。
公司以经审计的对酒店公司的债权179757722.00元出资，集团公司、综合开发公司分
别以经评估的与酒店公司经营相关的资产28201000.00元和144507400.00元出资，共
同对酒店公司增资，使其注册资本由人民币30000000.00元增至382466122.00元，其
中公司投资比例变更为51%。
上述事项构成关联交易。
罗顿发展股份有限公司于2004年4月15日召开二届十四次董事会及二届五次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过对海南金海岸罗顿大酒店有限公司进行增资的议案。
四、通过继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
五、同意任同薰辞去第二届监事及监事会召集人职务。
六、通过更换第二届监事会监事的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 396,045,866.55 379,596,355.88
净利润 8,335,345.08 43,286,222.39
总资产 1,292,288,138.66 1,102,996,480.29
股东权益(不含少数股东权益) 756,864,455.55 614,759,221.92
每股收益 0.0190 0.1836
每股净资产 1.7240 2.6078
调整后的每股净资产 1.6621 2.3276
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0473 0.8055
净资产收益率(%) 1.10 7.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-04-10
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[20024预减](600209)“罗顿发展”公布关于2002年年度经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600209)“罗顿发展”公布关于2002年年度经营业绩的提示性公告
根据深圳天健信德会计师事务所对罗顿发展股份有限公司2002年经营业绩
的初步审计结果，公司2002年的净利润与上年同期相比未发生大幅度变动，但
扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将下降50%以上，具体数额将在公
司2002年年度报告中详细披露。
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分至11时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第九次会议于2003年4月24日在本公司会议室召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：
一、同意《关于2002年年度报告及其摘要的议案》；
二、同意《关于2002年董事会工作报告的议案》；
三、同意《关于2002年总经理工作报告的议案》；
四、同意《关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》；
根据深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2002年度实现的净利润为43,286,222.39元，加上2002年初未分配利润为114,912,900.26元，可供分配的利润为158,199,122.65元，提取法定盈余公积4,372,634.94元、提取法定公益金2,186,317.48元后；可供股东分配的利润为151,640,170.23元；而2002年度的资本公积金为180,822,748.33元，因此，公司董事会拟定2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：
以2003年1月增发后本公司总股本258,241,864股为基数：
1、分配普通股股利每10股派0.3 元（含税），应付股利共计7,747,255.92元，结余未分配利润143,892,914.31元结转下一年度；
2、以2002年度经审计资本公积金转增股本：每10股转增7股。
五、《关于提高董事会对外投资权限并修改公司章程相关条款的议案》；
因公司业务需要，拟提高董事会对外投资权限，相应地拟修改公司章程有关条款：
第九十七条原为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权决定投资数额在公司净资产30%（含30%）以下的单项对外风险投资项目。但前述投资项目获得的收益用于该投资项目再投资时，其增加额不包括在内。如国家证券主管部门不时颁布、发布的规定或规则对董事会的决策权限有所调整时，从其规定。"
拟修改为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权决定投资数额在公司净资产45%（含45%）以下的单项对外风险投资项目。但前述投资项目获得的收益用于该投资项目再投资时，其增加额不包括在内。如国家证券主管部门不时颁布、发布的规定或规则对董事会的决策权限有所调整时，从其规定。"
六、同意《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度审计机构及支付其2002年度报酬的议案》
公司拟继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度审计机构，并拟支付深圳天健信德会计师事务所2002年度财务审计费用计53万元（不含差旅费）。
七、《关于向银行申请三年期不超过10亿元综合授信的议案》
根据公司业务发展需要，提请股东大会对董事会授权：向银行申请三年期不超过10亿元人民币综合授信。
八、《关于2003年度第一季度报告的议案》
九、《关于召开公司2002年年度股东大会的通知的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，本公司决定于2003年5月28日召开二OO二年年度股东大会。届时，本公司将聘请有证券从业人员资格的律师，对本次股东大会予以见证、出具法律意见并公告。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2003年5月28日上午9：30-11：30
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
（1）《关于2002年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2002年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2002年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2002年度利润分配方案的议案》；
（5）《关于公司2002年度资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于提高董事会对外投资权限并修改公司章程相关条款的议案》；
（7）《关于修改公司章程相关条款的议案》（详见2003年3月8日《上海证券报》和《中国证券报》本公司第二届董事会第七次会议决议公告）；
（8）《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2003年度审计机构及支付其2002年度报酬的议案》；
（9）《关于向银行申请三年期不超过10亿元综合授信的议案》。
3、参加会议对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2003年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（3）为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
（1）登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；法人股持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
（2）登记时间：2003年5月26-27日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208
联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司二OO二年年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 受托人身份证号码：
持股数： 委托人签名：
股东身份证号码： 受托人签名：
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二零零三年四月二十四日
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,268,544.12 1,292,288,138.66
股东权益(不含少数股东权益) 758,900,450.79 756,864,455.55
每股净资产 1.729 1.724
调整后的每股净资产 1.716 1.662
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -97,686,707.55 -97,686,707.55
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率 0.268% 0.268% |
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2005-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600209)“罗顿发展”
罗顿发展股份有限公司于2005年1月6日以通讯表决的方式召开二届十九次董
事会，会议同意专项检查有关问题整改方案的议案，整改方案详见2005年1月8日
《上海证券报》。
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1999-07-21
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公司名称由“海南罗顿旅业股份有限公司”变为“海南罗顿发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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[20044预减](600209) 罗顿发展：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600209)“罗顿发展”公布业绩预告修正公告
罗顿发展股份有限公司曾在前次报告期中预计2004年度累计净利润与上年度
相比下降50%以上。
现经对2004年度财务数据的初步分析，预计2004年全年净利润为负(上年同
期净利润为8335345.08元)。由于计提各项减值准备的数额尚不能最后确定，故
最终的亏损数将在公司2004年度报告中详细披露。提请广大投资者注意投资风险
。
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2000-05-08
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公司名称由“海南罗顿发展股份有限公司”变为“罗顿发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-01-09
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A增发A股2250万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-10
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A增发A股2250万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-01-02
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A增发A股2250万股网上路演推介日,发行价:6.7元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-01-02
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2003.01.02是罗顿发展(600209)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-20
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2003.01.20是罗顿发展(600209)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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